クオンタムソリューションズ株式会社 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	河村 建夫	1942年11月10日	1976年8月 山口県議会議員 1990年2月 衆議院議員 1995年10月 自民党政調副会長 1996年1月 法務政務次官 2001年1月 文部科学副大臣 2008年9月 内閣官房長官・拉致問題担当大臣 2017年11月 衆議院予算委員長 2018年10月 自民党地方創生実行統合本部長 2022年11月 当社コンサルタント 2023年10月 当社コンサルタント業務満了 2024年5月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	-
代表取締役社長	Francis Bing Rong Zhou	1985年2月11日	2018年1月 Silk Road Energy President 2018年8月 Madison Holdings CEO/Executive Director 2019年11月 Risecomm Executive Director 2021年2月 中東投資コンサルタント 2024年3月 当社副社長 2024年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役	田畑 端	1971年5月5日	1994年4月 テクモ株式会社 入社 2004年1月 株式会社スクウェア・エニックス 入社 2018年3月 株式会社Luminous Productions COO 兼スタジオヘッド 2019年11月 JP GAMES 株式会社設立 代表取締役(現任) 2022年7月 経団連 Web3 タスクフォース委員 2022年11月 デジタル庁 Web3.0 研究会外部有識者 2023年12月 当社アドバイザー 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	TUNG CHUN FAI	1981年8月10日	2005年6月 CAF Securities 入社 2008年4月 DBS Bank 入社 2010年6月 Piper Jaffray 入社 2014年5月 Credit Venture Partners入社 2020年4月 BIT ONE HONG KONG LIMITED (現Quantum Automotive Limited) Director(現任) 2020年5月 FASTEPS SINGAPORE PTE. LTD. Director(現任) 2021年5月 当社取締役(現任) 2021年8月 Quantum FOMM Limited Director(現任) 2023年7月 コンパスクラウドAIジャパン 代表取締役(現任) 2023年10月 GPT Pals Studio Limited Director(現任)	(注)2	-
取締役	福田 祐士	1957年1月21日	1979年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2009年4月 同社 常務執行役員 2012年6月 同社 代表取締役常務執行役員 2015年4月 同社 代表取締役専務執行役員 2019年6月 同社 代表取締役副社長執行役員 2022年4月 同社 理事 2022年6月 タキロンシーアイ株式会社 代表取締役 2023年4月 同社 代表取締役社長(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	Linda Peng	1978年12月27日	2005年2月 湘財証券国際業務部 アソシエイト 2006年3月 正大グループ 戦略開発部 ディレクター 2008年12月 智言整合マーケティング 常務取締役 2008年5月 三越伊勢丹中国投資有限公司コマーシャル・ アドバイザー 2016年2月 上海橙娯文化伝媒(グループ)有限公司 起業 2017年4月 上海楽越黄金有限公司 起業 2021年3月 伊藤忠商事、アドウェイズと共同で、上海橙米子星 数字伝媒科技有限公司(OrangeStar中国)設立 2022年6月 OrangeStar株式会社設立 2024年2月 当社入社 副社長 2024年5月 当社取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	三牧 博至	1959年1月9日	1981年4月 東洋証券株式会社 入社 1993年11月 東洋証券株式会社 ヨーロッパ代表取締役 2008年1月 東洋証券株式会社アジア 代表取締役 2013年7月 日本アジア証券株式会社 代表取締役 2017年2月 CVP Financial Group(香港) 入社 2017年12月 ヤマゲンホールディングス株式会社(現マディソンホールディングスジャパン株式会社) 代表取締役 2018年2月 マディソン証券株式会社 取締役 2019年3月 株式会社BITOCEAN 執行役兼副社長 2020年6月 マディソン証券株式会社 代表取締役社長 2022年12月 Quantum Automotive Limited COO(現任) 2023年5月 当社取締役 2024年3月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	荒井 裕樹	1976年8月23日	1999年4月 最高裁判所司法研修所 2000年10月 東京永和法律事務所(第一東弁護士会登録) 2008年7月 ブックフィールドキャピタル法律事務所 (現Wealth Management法律事務所) 代表弁護士(現任) 2009年10月 ブックフィールドキャ ピタル株式会社代表取締役 2017年10月 Wealth Management株式 会社代表取締役(現任) 2020年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	日笠 真木哉	1971年8月23日	2008年12月 最高裁判所司法研修所 (東京地方裁判所配属) 2008年12月 検事任官(名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁小倉支部、東京地方検察庁) 2021年4月 金融庁証券取引等監視委員会 2022年8月 ベリーベスト法律事務所 入所(現任) 2023年1月 株式会社海帆 社外取締役 (現任) 2023年2月 GFA株式会社 社外監査役 (現任) 2023年3月 ピクセルカンパニーズ株式会社 社外監査役 (現任) 2023年6月 株式会社アースインフィニティ 顧問弁護士 (現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					-

(注)1.取締役 福田祐士、荒井裕樹、日笠真木哉の3氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年5月30日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 三牧博至、委員 荒井裕樹、委員 日笠真木哉

② 社外取締役(2024年5月30日現在)

(A) 社外取締役の員数及び当社との利害関係

当社は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監視を実施していただくことを目的として社外取締役を3名を選任しており、そのうち2名が監査等委員であります。
福田祐士氏は、伊藤忠商事株式会社にて、事業の推進、成長について豊富な知見を有しております。さらに、荒井裕樹氏は、弁護士の資格を持ち、資産管理・保全に関する豊富な経験と見識を有しており、日笠真木哉氏も、弁護士の資格を有し、企業法務、コンプライアンスに精通しております。
いずれも当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場から監査機能を発揮していただけるため、社外取締役として選任しております。
監査等委員を除く社外取締役1名と監査等委員である社外取締役2名と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。

(B) 企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役を選任することにより、高い独立性と専門的な知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、社外取締役の選任状況に関する考え方については、当社の現在の社外取締役は経営に対する監査機能を十分に発揮しており、客観的な立場で適切に監査しており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

(C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役を選任する際の独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性及び資質・能力など総合的に勘案して判断しております。