クオールホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.00%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	中村 勝	1942年10月4日	1961年4月 中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社 1992年10月 当社設立 代表取締役社長就任 2012年5月 一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任 2013年4月 一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任) 2015年5月 横浜薬科大学 客員教授就任 2016年6月 当社代表取締役会長就任 2020年5月 一般財団法人日本保険薬局協会 名誉会長就任(現任) 2020年7月 当社取締役会長就任(現任)	(注)4	590,500
代表取締役社長	中村 敬	1970年1月19日	1992年4月 第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社 2001年10月 当社入社 2003年6月 取締役就任社長室長 2004年10月 開発本部長 2005年6月 常務取締役就任 2007年6月 代表取締役副社長就任 2016年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	1,635,000
代表取締役常務 経営管理本部長	福滿 清伸	1968年5月16日	1991年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行 2002年9月 当社入社 2005年4月 執行役員就任 2008年4月 上席執行役員就任 管理本部長 2009年6月 取締役就任 2013年4月 経営戦略本部長 兼 事業戦略部長 2014年4月 経営戦略本部長 2014年6月 常務取締役就任 2018年10月 経営管理部長 2020年7月 経営管理本部長(現任) 2020年10月 代表取締役常務就任(現任)	(注)4	60,800
代表取締役常務 経営戦略本部長	石井 孝芳	1961年10月26日	1985年4月 塩野義製薬㈱入社 2014年6月 当社入社 経営戦略本部 副本部長 2014年10月 経営企画部長 2015年4月 執行役員就任 経営戦略本部長 2016年4月 経営企画本部長 2016年10月 上席執行役員就任 2017年6月 取締役就任 2018年10月 社長室長 2019年4月 常務取締役就任 2020年7月 経営戦略本部長(現任) 2021年4月 代表取締役常務就任(現任)	(注)4	6,327
常務取締役 薬局事業管理本部長	荒木 勲	1966年11月15日	1992年4月 赤井薬局入社 1992年6月 薬剤師名簿登録 1996年2月 当社入社 2004年4月 執行役員就任 東京第二支店長 2011年4月 上席執行役員就任 薬局事業本部長 2014年4月 薬局支援第一本部長 2015年4月 東日本支社長 2016年6月 取締役就任 2018年5月 クオール分割準備㈱(現クオール㈱)代表取締役社長就任 2020年7月 当社取締役就任 薬局事業管理本部 副本部長 2020年10月 薬局事業管理本部長(現任) 2021年4月 常務取締役就任(現任)	(注)4	40,289

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 薬局事業管理本部 副本部長	恩地 ゆかり	1962年7月26日	1987年6月 薬剤師名簿登録 1988年1月 東京掖済会病院入職 1993年3月 当社入社 2004年4月 執行役員就任 内部監査室長 2008年4月 上席執行役員就任 2012年4月 薬局支援本部長 2014年4月 薬局支援第二本部長 2014年6月 取締役就任(現任) 2018年10月 薬局事業管理部(現薬局事業管理本部) 教育担当 2019年4月 愛知学院大学薬学部 特任教授就任 2020年4月 同大学薬学部非常勤講師 2020年7月 当社薬局事業管理本部 副本部長 教育担当(現任)	(注)4	33,100
取締役 人事本部長	富樫 豊	1973年4月22日	1994年4月 近畿日本ツーリスト㈱(現KNT-CTホールディングス㈱)入社 2000年8月 当社入社 2007年4月 総務部長 2012年4月 執行役員就任 2014年4月 経営管理本部長 2015年4月 管理本部 副本部長 兼 人事・人財開発部長 2017年4月 管理本部長 2018年5月 クオール分割準備㈱(現クオール㈱)取締役就任 2018年10月 当社経営管理部 担当部長 クオール㈱ 管理本部長 2019年10月 クオール㈱ 常務取締役就任 2020年7月 当社取締役就任 人事本部長 広報担当(現任)	(注)4	19,854
取締役	窪木 登志子	1960年2月26日	1987年4月 弁護士登録 山崎法律特許事務所入所 1993年4月 大野・窪木法律事務所開設 2002年2月 東京家庭裁判所 調停委員(現任) 2003年8月 窪木法律事務所開設 所長就任(現任) 2009年4月 会計検査院・退職手当審査会 委員(現任) 2012年4月 中央大学法科大学院 客員教授就任(現任) 2015年6月 当社社外取締役就任(現任) 2016年6月 シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱) 社外監査役就任 2019年6月 シチズン時計㈱ 社外取締役就任(現任)	(注)4	1,700
取締役	山本 行治	1968年1月21日	1996年6月 税理士登録 2000年10月 山本会計事務所開設 所長就任(現任) 2001年6月 当社監査役就任 2004年6月 監査役退任 2007年4月 ㈱ユナイテッド設立 代表取締役就任(現任) 2019年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	4,800
取締役 (監査等委員)	武士俣 充	1960年5月10日	1984年4月 野村證券㈱入社 2002年4月 野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 投資開発部マネジャー 2006年9月 ㈱ケイビーエムジェイ(現㈱アピリッツ) チーフ・フィナンシャル・オフィサー 2009年7月 野村證券㈱ 公開引受部 エグゼクティブ・ディレクター 2013年7月 野村バブコック アンド ブラウン㈱ 国際投資部 エグゼクティブ・ディレクター 2019年6月 当社社外常勤監査役就任 2021年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	700
取締役 (監査等委員)	橋本 千枝	1956年5月24日	1979年7月 薬剤師名簿登録 1998年3月 ㈱海西(現当社)入社 2007年10月 エーベル事業本部 東京第三支店長 2010年4月 執行役員就任 第二薬局事業本部 関東第二事業部長 2014年4月 関東第二薬局事業本部長 2018年10月 クオール㈱薬局支援本部長 2020年7月 当社常勤監査役就任 2021年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	7,092

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	宮﨑 源征	1956年10月17日	1981年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行 1994年2月 The CIT Group.Inc.出向 2001年3月 公認会計士登録 2001年4月 中央青山監査法人入所 2007年7月 ABL協会 監事就任(現任) 2007年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー就任 2017年8月 有限責任監査法人トーマツ退職 2017年10月 トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員就任 トゥルーバアグリ㈱ 代表取締役社長就任 2018年1月 トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長就任(現任) 2018年4月 トゥルーバファーム大分㈱ 代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 当社社外監査役就任 2021年3月 トゥルーバアグリ㈱ 取締役会長就任(現任) 2021年4月 一般社団法人地域創生インバウンド協議会 理事就任(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
計					2,400,162

(注) 1.代表取締役社長中村敬氏は、取締役会長中村勝氏の長男であります。
2.取締役窪木登志子氏、取締役山本行治氏、取締役武士俣充氏及び取締役宮﨑源征氏は、社外取締役であります。なお、当社は、社外取締役4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
大島 美岐子	1950年3月12日	1972年6月	薬剤師名簿登録	15,800
		1973年2月	ひばり薬品入社
		1989年4月	㈱海西(現当社)入社
		1997年6月	同社取締役就任
		2007年10月	当社取締役就任 エーベル事業本部 副本部長
		2009年4月	薬局支援本部長
		2009年6月	常務取締役就任
		2014年6月	常務取締役退任 顧問就任
		2017年6月	顧問退任
角替 隆志	1955年4月18日	1984年11月	税理士登録	7,000
		1985年10月	アスカコンサルティング㈱ 取締役就任
		1991年10月	角替隆志税理士事務所設立
		2002年6月	㈱スノーヴァ監査役就任
		2002年7月	麹町税理士法人設立 代表社員就任(現任)
		2004年1月	東京グロースリート投資法人(現インヴィンシブル投資法人)監督役員就任
		2004年6月	クオール㈱(現当社)社外監査役就任
		2005年6月	㈱自然堂(現㈱極楽湯ホールディングス)取締役就任
		2006年5月	東京グロースリート投資法人(現インヴィンシブル投資法人)執行役員就任
		2008年6月	クオール㈱(現当社)社外監査役退任
		2010年4月	㈱フィデック(現アクリーティブ㈱)社外取締役就任

4.任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2021年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

② 社外役員の状況
当社は、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は4名であります。
窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を1,700株保有しております。
山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を4,800株有しております。
武士俣充氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、中立・公正な立場から取締役会の妥当性・適正性を確保するための質問・発言を適宜行うとともに、内部統制システムの整備をはじめとする取締役等の職務執行の状況を監視、検証しております。なお、同氏は、当社株式を700株有しております。
宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、他の企業において代表取締役としての企業経験から得た豊富な経験と幅広い知識に加え、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、定款第30条の規定に基づき窪木登志子氏、山本行治氏、武士俣充氏及び宮﨑源征氏との間で、会社法第427条第1項の契約(以下、「責任限定契約」という。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査等委員会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。