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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100W4MB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 クオールホールディングス株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

① 役員一覧
a. 2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長中村 敬1970年1月19日
1992年4月第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
2001年10月当社入社
2003年6月取締役 社長室長
2004年10月開発本部長
2005年6月常務取締役
2007年6月代表取締役副社長
2016年6月代表取締役社長(現任)
(注)41,641,900
代表取締役専務石井 孝芳1961年10月26日
1985年4月塩野義製薬㈱入社
2014年6月当社入社 経営戦略本部 副本部長
2014年10月経営企画部長
2015年4月執行役員 経営戦略本部長
2016年4月経営企画本部長
2016年10月上席執行役員
2017年6月取締役
2018年10月社長室長
2019年4月常務取締役
2020年7月経営戦略本部長
2021年4月代表取締役常務
2023年4月代表取締役専務(現任)
(注)417,127
代表取締役常務福滿 清伸1968年5月16日
1991年4月㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
2002年9月当社入社
2005年4月執行役員
2008年4月上席執行役員 管理本部長
2009年6月取締役
2013年4月経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
2014年4月経営戦略本部長
2014年6月常務取締役
2018年10月経営管理部長
2020年7月経営管理本部長
2020年10月代表取締役常務(現任)
2023年6月(公社)芝法人会 理事(現任)
(注)464,600
常務取締役恩地 ゆかり1962年7月26日
1987年6月薬剤師名簿登録
1988年1月東京掖済会病院入職
1993年3月当社入社
2004年4月執行役員就任 内部監査室長
2008年4月上席執行役員
2012年4月薬局支援本部長
2014年4月薬局支援第二本部長
2014年6月取締役
2018年10月薬局事業管理部 教育担当
2019年4月愛知学院大学薬学部 特任教授
2020年4月同大学薬学部非常勤講師
2020年7月当社薬局事業管理本部 副本部長 教育担当
2022年4月教育推進部長
2022年10月愛知学院大学薬学部 非常勤講師
2024年6月常務取締役(現任)
(注)433,700
取締役富樫 豊1973年4月22日
1994年4月近畿日本ツーリスト㈱(現KNT-CTホールディングス㈱)入社
2000年8月当社入社
2007年4月総務部長
2012年4月執行役員
2014年4月経営管理本部長
2015年4月管理本部 副本部長 兼 人事・人財開発部長
2017年4月管理本部長
2018年5月クオール分割準備㈱(現クオール㈱)取締役
2018年10月当社経営管理部 担当部長 兼 クオール㈱ 管理本部長
2019年10月クオール㈱ 常務取締役
2020年7月当社取締役(現任)人事本部長 広報担当
2025年6月人事企画部長(現任)
(注)425,354


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役今井 圭1978年7月3日
2002年4月当社入社
2002年6月薬剤師名簿登録
2012年7月北海道東北薬局事業本部 北海道事業部長
2016年8月ホスピタウン構想推進部長
2018年10月社長室 関連会社統括グループ 部長
2020年9月経営企画部長(現任)
2024年6月取締役(現任)
(注)47,134
取締役窪木 登志子1960年2月26日
1987年4月弁護士登録
山崎法律特許事務所入所
1993年4月大野・窪木法律事務所開設
2003年8月窪木法律事務所開設 所長(現任)
2012年4月中央大学法科大学院 客員教(現任)
2015年6月当社社外取締役(現任)
2016年6月シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱)社外監査役
2019年6月シチズン時計㈱ 社外取締役(現任)
2023年4月国立大学法人東京医科歯科大学 副学長
2023年6月旭有機材㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
2024年10月国立大学法人東京科学大学 副理事(現任)
(注)43,400
取締役山本 行治1968年1月21日
1996年6月税理士登録
2000年10月山本会計事務所開設 所長(現任)
2001年6月当社監査役
2007年4月㈱ユナイテッド設立 代表取締役(現任)
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)44,800
取締役
(監査等委員)		森 康利1972年3月9日
1992年9月大原経理専門学校入社 税理士講座講師
1997年10月勝島敏明税理士事務所
(現デロイトトーマツ税理士法人)入所
2003年5月麹町税理士法人入所
2003年7月税理士登録
2004年6月同法人社員(現任)
2023年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)5500
取締役
(監査等委員)		宮﨑 源征1956年10月17日
1981年4月㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
1994年2月The CIT Group.Inc.出向
2001年3月公認会計士登録
2001年4月中央青山監査法人入所
2007年7月ABL協会 監事(現任)
2007年7月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
2017年8月有限責任監査法人トーマツ退職
2017年10月トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員
2018年1月トゥルーバグループホールディングス㈱
取締役副社長
2019年6月当社社外監査役
2021年4月(一社)地域創生インバウンド協議会 理事
2021年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)52,300
取締役
(監査等委員)		石井 和夫1964年4月2日
1988年4月川崎重工業㈱入社
1994年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1998年8月公認会計士登録
2012年10月メディプロ㈱(現当社)入社
2013年4月クオール㈱(現当社)管理本部 財務部
担当課長
2018年10月当社 内部監査部長
2019年4月経営管理本部 担当部長
兼 クオール㈱ 管理本部 財務部長
2022年6月クオール㈱ 監査役
2023年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5815
計1,801,630

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役窪木登志子氏、取締役山本行治氏、取締役森康利氏及び取締役宮﨑源征氏は、社外取締役であります。なお、当社は、社外取締役4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、次頁のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
大島 美岐子1950年3月12日1972年6月薬剤師名簿登録15,800
1973年2月ひばり薬品入社
1989年4月㈱海西(現当社)入社
1997年6月同社取締役
2007年10月クオール㈱(現当社)取締役
エーベル事業本部 副本部長
2009年4月薬局支援本部長
2009年6月常務取締役
2014年6月顧問
角替 隆志1955年4月18日1984年11月税理士登録7,100
1985年10月アスカコンサルティング㈱ 取締役
1991年10月角替隆志税理士事務所設立
2002年6月㈱スノーヴァ監査役
2002年7月麹町税理士法人設立 代表社員(現任)
2004年1月東京グロースリート投資法人
(現インヴィンシブル投資法人)監督役員
2004年6月クオール㈱(現当社)社外監査役
2005年6月㈱自然堂(現㈱極楽湯ホールディングス)
取締役
2006年5月東京グロースリート投資法人
(現インヴィンシブル投資法人)執行役員
2010年4月㈱フィデック(現アクリーティブ㈱)
社外取締役

4.任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

b. 2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.6%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長中村 敬1970年1月19日
1992年4月第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
2001年10月当社入社
2003年6月取締役 社長室長
2004年10月開発本部長
2005年6月常務取締役
2007年6月代表取締役副社長
2016年6月代表取締役社長(現任)
(注)41,641,900
代表取締役専務石井 孝芳1961年10月26日
1985年4月塩野義製薬㈱入社
2014年6月当社入社 経営戦略本部 副本部長
2014年10月経営企画部長
2015年4月執行役員 経営戦略本部長
2016年4月経営企画本部長
2016年10月上席執行役員
2017年6月取締役
2018年10月社長室長
2019年4月常務取締役
2020年7月経営戦略本部長
2021年4月代表取締役常務
2023年4月代表取締役専務(現任)
(注)417,127
代表取締役常務福滿 清伸1968年5月16日
1991年4月㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
2002年9月当社入社
2005年4月執行役員
2008年4月上席執行役員 管理本部長
2009年6月取締役
2013年4月経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
2014年4月経営戦略本部長
2014年6月常務取締役
2018年10月経営管理部長
2020年7月経営管理本部長
2020年10月代表取締役常務(現任)
2023年6月(公社)芝法人会 理事(現任)
(注)464,600
常務取締役柄澤 忍1961年12月25日
1985年10月(医)峰和会 長島回生病院入職
1986年7月薬剤師名簿登録
1999年3月当社入社
2010年4月執行役員 第一薬局事業本部 関東第一事業部長
2015年4月上席執行役員 東日本支社 関東第一薬局事業本部長
2018年5月クオール分割準備㈱(現クオール㈱)取締役副社長
2020年10月同社 代表取締役社長(現任)
2022年6月当社取締役
2024年5月(一社)日本保険薬局協会 副会長(現任)
2025年6月当社常務取締役(就任)
(注)410,084
取締役富樫 豊1973年4月22日
1994年4月近畿日本ツーリスト㈱(現KNT-CTホールディングス㈱)入社
2000年8月当社入社
2007年4月総務部長
2012年4月執行役員
2014年4月経営管理本部長
2015年4月管理本部 副本部長 兼 人事・人財開発部長
2017年4月管理本部長
2018年5月クオール分割準備㈱(現クオール㈱)取締役
2018年10月当社経営管理部 担当部長 兼 クオール㈱ 管理本部長
2019年10月クオール㈱ 常務取締役
2020年7月当社取締役(現任)人事本部長 広報担当
2025年6月人事企画部長(現任)
(注)425,354


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役今井 圭1978年7月3日
2002年4月当社入社
2002年6月薬剤師名簿登録
2012年7月北海道東北薬局事業本部 北海道事業部長
2016年8月ホスピタウン構想推進部長
2018年10月社長室 関連会社統括グループ 部長
2020年9月経営企画部長(現任)
2024年6月取締役(現任)
(注)47,134
取締役鈴木 裕司1976年2月6日
1998年4月㈱福聚(現当社)入社
1998年6月薬剤師名簿登録
2012年4月クオール㈱(現当社) 神奈川ブロック長
2014年4月関東第一薬局事業本部 関東第二事業部長
2017年10月関東第一薬局事業本部長
2021年4月クオール㈱ 在宅推進本部長
2024年1月当社 薬局事業推進機能 部長(現任)
2025年6月取締役(就任)
(注)46,688
(注)6
取締役窪木 登志子1960年2月26日
1987年4月弁護士登録
山崎法律特許事務所入所
1993年4月大野・窪木法律事務所開設
2003年8月窪木法律事務所開設 所長(現任)
2012年4月中央大学法科大学院 客員教(現任)
2015年6月当社社外取締役(現任)
2016年6月シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱)社外監査役
2019年6月シチズン時計㈱ 社外取締役(現任)
2023年4月国立大学法人東京医科歯科大学 副学長
2023年6月旭有機材㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
2024年10月国立大学法人東京科学大学 副理事(現任)
(注)43,400
取締役山本 行治1968年1月21日
1996年6月税理士登録
2000年10月山本会計事務所開設 所長(現任)
2001年6月当社監査役
2007年4月㈱ユナイテッド設立 代表取締役(現任)
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)44,800
取締役
(監査等委員)		森 康利1972年3月9日
1992年9月大原経理専門学校入社 税理士講座講師
1997年10月勝島敏明税理士事務所
(現デロイトトーマツ税理士法人)入所
2003年5月麹町税理士法人入所
2003年7月税理士登録
2004年6月同法人社員(現任)
2023年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)5500
取締役
(監査等委員)		宮﨑 源征1956年10月17日
1981年4月㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
1994年2月The CIT Group.Inc.出向
2001年3月公認会計士登録
2001年4月中央青山監査法人入所
2007年7月ABL協会 監事(現任)
2007年7月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
2017年8月有限責任監査法人トーマツ退職
2017年10月トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員
2018年1月トゥルーバグループホールディングス㈱
取締役副社長
2019年6月当社社外監査役
2021年4月(一社)地域創生インバウンド協議会 理事
2021年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)52,300
取締役
(監査等委員)		石井 和夫1964年4月2日
1988年4月川崎重工業㈱入社
1994年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1998年8月公認会計士登録
2012年10月メディプロ㈱(現当社)入社
2013年4月クオール㈱(現当社)管理本部 財務部
担当課長
2018年10月当社 内部監査部長
2019年4月経営管理本部 担当部長
兼 クオール㈱ 管理本部 財務部長
2022年6月クオール㈱ 監査役
2023年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5815
計1,784,702


(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役窪木登志子氏、取締役山本行治氏、取締役森康利氏及び取締役宮﨑源征氏は、社外取締役であります。なお、当社は、社外取締役4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
大島 美岐子1950年3月12日1972年6月薬剤師名簿登録15,800
1973年2月ひばり薬品入社
1989年4月㈱海西(現当社)入社
1997年6月同社取締役
2007年10月クオール㈱(現当社)取締役
エーベル事業本部 副本部長
2009年4月薬局支援本部長
2009年6月常務取締役
2014年6月顧問
角替 隆志1955年4月18日1984年11月税理士登録7,100
1985年10月アスカコンサルティング㈱ 取締役
1991年10月角替隆志税理士事務所設立
2002年6月㈱スノーヴァ監査役
2002年7月麹町税理士法人設立 代表社員(現任)
2004年1月東京グロースリート投資法人
(現インヴィンシブル投資法人)監督役員
2004年6月クオール㈱(現当社)社外監査役
2005年6月㈱自然堂(現㈱極楽湯ホールディングス)
取締役
2006年5月東京グロースリート投資法人
(現インヴィンシブル投資法人)執行役員
2010年4月㈱フィデック(現アクリーティブ㈱)
社外取締役

4.任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役鈴木裕司氏の所有する当社株式の数は、2025年3月31日現在のクオールグループ従業員持株会における本人持分の株式数です。


② 社外役員の状況
当社は、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任することとしており、2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在、社外取締役4名を選任しております。
2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は4名となります。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を3,400株保有しております。
山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を4,800株保有しております。
森康利氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を500株保有しております。
宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を2,300株保有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、定款第30条の規定に基づき社外取締役である窪木登志子氏、山本行治氏、森康利氏及び宮﨑源征氏との間で、会社法第427条第1項の契約(以下、「責任限定契約」といいます。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものであります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査等委員会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。

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