クリアル株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名(役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	横田 大造	1976年4月9日	2000年6月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社 2005年9月 オリックス株式会社入社 2007年12月 ラサールインベストメントマネージメント株式会社(現 ラサール不動産投資顧問株式会社)入社 2011年10月 株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)入社 2014年4月 ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社(現 ケネディクス不動産投資顧問株式会社)出向 投資運用部長 2017年4月 当社代表取締役社長(現任) 2017年5月 株式会社ブリッジ・シー・ホールディングス取締役 2023年8月 一般社団法人不動産クラウドファンディング協会代表理事(現任) 2024年7月 クリアルホテルズ株式会社代表取締役社長(現任) 2025年2月 臼木証券株式会社代表取締役会長(現任)	(注)3	396,600
取締役副社長	金子 好宏	1975年1月7日	2000年10月 中央青山監査法人入所 2005年11月 PwCトランザクションサービス株式会社(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社 2014年12月 金子公認会計士事務所代表 2016年9月 当社取締役 2017年3月 当社取締役副社長(現任) 2017年5月 株式会社ブリッジ・シー・ホールディングス取締役 2017年10月 株式会社ブリッジ・シー・ホールディングス 代表取締役 2018年5月 株式会社オプティマスグループ取締役監査等委員 2022年6月 クリアルパートナーズ株式会社取締役(現任) 2025年6月 臼木証券株式会社取締役(現任)	(注)3	318,600
取締役	太田 智彬	1987年7月14日	2011年5月 ユナイティア株式会社入社 2011年10月 株式会社アイ・エム・ジェイ(現アクセンチュア株式会社)入社 2015年2月 株式会社リクルートテクノロジーズ(現株式会社リクルート)入社 2018年7月 当社入社 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)3	87,000
取締役	山中 雄介	1983年6月11日	2008年4月 パシフィックマネジメント株式会社入社 2009年3月 パシフィックコマーシャル株式会社転籍 2010年12月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社転籍 2018年11月 当社入社 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	24,900
取締役会長	徳山 明成	1978年3月15日	2001年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社 2005年3月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 2011年5月 当社設立 代表取締役 2012年6月 Developer Group Pte Ltd設立 Director(現任) 2012年7月 当社取締役退任 2012年7月 BRIDGE-C HOLDINGS PTE.LTD.設立 Director(現任) 2019年7月 当社取締役会長(現任)	(注)3	1,491,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	村上 未来	1977年6月19日	2000年10月 中央青山監査法人入所 2005年11月 PwCトランザクションサービス株式会社(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社 2006年11月 UBS証券会社(現 UBS証券株式会社)入社 2009年11月 KPMGヘルスケアジャパン株式会社入社 2012年11月 株式会社ユーザベース入社 2019年4月 株式会社somebuddy代表取締役(現任) 2019年5月 当社取締役(現任) 2019年7月 INCLUSIVE株式会社監査役(現任) 2020年12月 株式会社ユーグレナ取締役監査等委員(現任)	(注)3	9,000
取締役	定形 哲	1951年8月20日	1974年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1996年5月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)市ヶ谷支店長 1999年12月 株式会社東京三菱証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)出向 取締役 2002年6月 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)シンガポール支店長 2006年5月 株式会社電通国際情報サービス(現 株式会社電通総研)執行役員 2020年2月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	谷 美由紀	1967年11月4日	2004年7月 UCJ債権回収株式会社 ジェネラル・マネージャー 2006年1月 株式会社ユニファイド・キャピタル・ジャパン 代表取締役副社長 2008年11月 株式会社パノラマ・ホスピタリティ チーフ・ファイナンシャルオフィサー・アジアパシフィック 2011年11月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社エクゼクティブ・ディレクター 2015年10月 グランホテル・オペレーションズ株式会社 代表取締役社長 2016年6月 エム・エス・ジャパン・リート・ホールディング株式会社 監査役 2020年4月 公益財団法人米日カウンシル-ジャパン 理事(現任) 2024年4月 デザイン2シンク株式会社 代表取締役(現任) 2024年6月 PEREGRINE CONSULTING株式会社 代表取締役(現任) 2024年6月 ASA Platform株式会社 代表取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	本多 一徳	1975年9月27日	2000年10月 中央青山監査法人入所 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2007年10月 本多一徳公認会計士税理士事務所代表(現任) 2010年6月 中本国際会計事務所入所 2019年1月 当社常勤監査役(現任) 2019年1月 株式会社ブリッジ・シー・エステート(現クリアルパートナーズ株式会社)監査役(現任)	(注)4	4,600
監査役	佐藤 知紘	1978年2月12日	2002年10月 あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所 2013年1月 西村あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー(現任) 2019年4月 当社監査役(現任)	(注)4	21,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	広野 清志	1974年7月19日	1997年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年10月 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ(現 ギャガ株式会社)入社 2005年2月 広野総合会計事務所代表(現任) 2007年4月 株式会社ワイドブレイン代表取締役(現任) 2016年1月 株式会社クリエイターズマッチ監査役(現任) 2018年6月 株式会社セルム監査役(現取締役監査等委員)(現任) 2020年2月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					2,353,900

(注)1.取締役の村上未来、定形哲、谷美由紀は社外取締役であります。
2.監査役の本多一徳、佐藤知紘、広野清志は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定め、合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員(その候補者を含む)が、下記のいずれの項目にも該当しない場合に十分な独立性を有しているものと判断しています。

No	判断基準	注(※)
1	当社または当社子会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者(※) または過去 10年間において当社グループの業務執行者であった者	業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
2	当社の主要な株主(※)またはその業務執行者	主要な株主とは、総議決権の 10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
3	当社グループが主要な株主となっている会社の業務執行者
4	当社グループを主要な取引先とする者(※)またはその業務執行者	主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社グループとの取引額が当該取引先の連結売上高 2%を超える者をいう。
5	当社グループの主要な取引先(※)またはその業務執行者	主要な取引先とは、直近事業年度における当社グループの当該取引先との取引額が当社グループの連結売上高の 2%を超える者をいう。
6	当社グループの主要な借入先(※) またはその業務執行者	主要な借入先とは、直近事業年度末における当社グループの当該借入先からの借入額が当社グループの連結総資産の 2%を超える者をいう。
7	当社グループから一定額を超える寄付を受けている者(※)	一定額を超える寄付を受けている者とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円を超える寄付、法人等の場合は当該法人の連結売上高の2%のいずれか大きい額を超える寄付をいう。
8	当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
9	当社グループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント等(※)	役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント等とは、直近事業年度において、役員報酬以外に 1,000 万円を超える財産を得ている者をいう。ただし、当該財産を得ている者が法人等である場合には、当該法人の連結売上高の 2%を超える団体に所属する者をいう。
10	社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
11	過去 3 年間において、上記 2 から 10 までのいずれかに該当していた者
12	上記 1 から 11 までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族
13	現在独立社外取締役の地位にあり、再任された場合の通算在任期間が10年を超える者
14	上記各項のほか、当社と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

当社の社外取締役は3名であります。社外取締役である村上未来氏は、上場会社での最高財務責任者としての経験と、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有していることから、社外取締役として選任しています。なお、同氏は当社株式を9,000株保有しています。この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である定形哲氏は、銀行及び事業会社での豊富なリスク管理業務の経験を有していることから、社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である谷美由紀氏は、長きに渡り不動産およびホテル事業のアセットマネジメント業務を経験し、投資運用プロセスのDX化プロジェクトを推進する等、不動産及びITへの豊富な経験と幅広い知見を有することから、当社の経営に対しての有用な指摘、意見を期待できると判断し、社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は3名であります。常勤監査役である本多一徳氏は、公認会計士として、監査業務に深い知見を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社株式を4,600株保有しています。この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である佐藤知紘氏は、弁護士として法務全般について幅広い知見を有していることから、社外監査役として選任しています。なお、同氏は当社株式を21,900株保有しています。この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である広野清志氏は、公認会計士として内部統制及び社内管理体制の構築につき幅広い知見を有していることから、社外監査役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連結並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査・コンプライアンス・内部統制の状況並びに監査役監査の結果について、取締役会にて報告を受けております。また、社外監査役は監査法人及び内部監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに情報交換を行うなど、相互の連携を図っている他、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べております。