グローム・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	金 子 修	1947年6月21日生	1971年9月 株式会社パシフィック・トレーディング入社 1972年10月 Overseas Land Corporation(Hawaii)設立 代表取締役就任 1976年9月 長谷川工務店(現株式会社長谷工コーポレーション)(USA),Inc.入社 1986年10月 KOAR Group,Inc.設立 代表取締役就任 1992年6月 Singnature Resorts,Inc.(現Sunterra Corporation)設立 代表取締役会長就任 1998年8月 ダヴィンチ・アドバイザーズ・ジャパン株式会社(現株式会社DAホールディングス)設立 取締役社長就任 1998年10月 Singnature Resorts,Inc.(現Sunterra Corporation) 社外取締役就任 2000年1月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現株式会社DAホールディングス) 代表取締役社長就任 2008年2月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ準備会社(現株式会社DAインベストメンツ) 取締役会長就任 2016年2月 株式会社LCパートナーズ 特別顧問就任(現) 2018年4月 当社顧問就任 2018年6月 当社代表取締役社長就任(現)	注2	1,068,800
取締役会長	青 山 英 男	1939年2月16日生	1964年4月 大阪学院大学 商学部専任講師 1967年10月 東京税理士会登録 青山会計事務所(現税理士法人青山&パートナーズ) 所長就任 1979年4月 大阪学院大学 経済学部教授 1981年11月 公認会計士協会東京会登録 1987年4月 静岡県立大学 経営情報学部教授 1987年6月 株式会社フォルザインターナショナル(現当社)監査役就任 1989年4月 静岡県立大学 評議員 1990年5月 株式会社本荘(現株式会社エステート開発)監査役就任 1992年5月 当社代表取締役社長就任 2007年6月 当社取締役会長就任(現) 2016年8月 ロジコム分割準備株式会社(現) 株式会社ロジコム取締役会長就任(現) 2016年10月 株式会社LCパートナーズ 取締役会長就任(現) 2017年10月 株式会社LCメディコム取締役社長就任(現) 2018年4月 当社代表取締役社長就任	注2	172,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小 山 努	1966年8月3日生	2002年9月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現株式会社DAホールディングス) 2007年11月 株式会社コロンブス 代表取締役兼 Chief Investment Officer 就任 2009年9月 株式会社LCパートナーズ 代表取締役就任(現) 2014年12月 株式会社LCレンディング取締役就任 2015年6月 当社取締役就任(現) 2016年3月 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス(現株式会社DAホールディングス)代表取締役就任	注2	11,800
取締役	橋 本 和 久	1975年8月1日生	1999年4月 麻生商事株式会社 2003年4月 株式会社麻生 2008年6月 アスメディックス株式会社取締役 2011年5月 社会福祉法人宇治病院理事・評議員 2013年5月 株式会社キューブリンク 2014年6月 医療法人弥栄病院 2016年2月 有限会社ダヴィンチ・コミュニティー(現有限会社セコイア・インベストメント) 2016年4月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現株式会社DAインベストメンツ) 2017年4月 株式会社LCパートナーズ メディカル事業本部長(現) 2017年11月 株式会社LCメディコム取締役(現) 2018年6月 当社取締役就任(現)	注2	-
取締役	鬼 木 康 男	1967年1月10日生	1992年4月 株式会社出江建築事務所 1994年4月 石本建築事務所株式会社 2000年7月 株式会社クリード 2002年5月 レンドリース・ジャパン株式会社 2003年5月 日本GE株式会社 2008年6月 ブロードリーチ・キャピタル・パートナーズ 2008年12月 ドイツ証券株式会社 2009年8月 株式会社東京スター銀行 2010年1月 ドイツ証券株式会社 2012年4月 HTLキャピタル・アドバイザーズ 2014年11月 株式会社LCパートナーズ 2016年10月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現 株式会社DAインベストメンツ)代表取締役社長(現) 2017年3月 株式会社DAホールディングス代表取締役社長(現) 2018年5月 株式会社ロジコム取締役(現) 2018年8月 グローム・プラス株式会社 代表取締役(現) 2019年6月 当社 取締役就任(現)	注2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	守 重 知 量	1947年11月21日生	1963年4月 守重商店 勤務 1968年4月 ㈱守重商店(現インパック㈱) 専務取締役就任 1996年6月 インパック㈱ 代表取締役社長就任(現) 2006年1月 有限責任中間法人フローラルマーケティング協会 副会長(現) 2007年9月 当社監査役就任 2011年2月 株式会社自由が丘フラワーズ取締役就任(現) 2014年6月 一般社団法人花の国日本協議会 理事就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	注3	-
取締役 (監査等委員)	野 中 明 人	1947年4月21日生	1975年3月 株式会社大和調剤センター設立 代表取締役就任(現) 1999年6月 株式会社健晴設立 代表取締役 就任 (現) 2012年6月 当社監査役就任 2013年4月 一般社団法人昭和薬学研修協会 代表理事(理事長)就任(現) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現) 2016年4月 学校法人昭和大学理事就任(現)	注3	-
取締役 (監査等委員)	福 島 満 則	1965年11月29日生	1995年8月 2017年1月 2018年6月 当社入社 当社管理部部長(現) 当社取締役就任 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	注3	7,800
取締役 (監査等委員)	金 重 凱 之	1945年4月5日生	1969年4月 警察庁 採用 1980年5月 外務省 在米日本大使館一等書記官 1990年8月 防衛庁(原防衛省)防衛局調査第一課長 1993年8月 内閣総理大臣秘書官 1997年4月 警察庁 総務審議官 1999年1月 警察庁 警備局長 2001年5月 退官 2003年5月 株式会社国際基金管理機構 代表取締役社長 2014年12月 株式会社LCレンディング 社外取締役(現) 2015年8月 タマホーム株式会社 社外取締役(現) 2017年9月 株式会社国際危機管理機構 オーナー&取締役(現)	注3	-
計					1,260,800

(注)1 取締役守重知量、野中明人及び金重凱之は、社外取締役であります。
2 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 各役員の所有する当社株式の数は、当期末(2019年3月31日)現在の株式数を記載しております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、それぞれが経営の監視機能を果たすにあたり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していると考えております。
監査等委員である社外取締役守重知量氏は、インパック株式会社の代表取締役社長であります。当社と同社との間には生花販売に関する取引関係があります。なお、当社と同社との間に人的並びに資本的関係はございません。
監査等委員である社外取締役野中明人氏は、株式会社大和調剤センターの代表取締役社長であります。当社と同社との間に人的、資本的関係並びに取引関係はございません。
当社は、社外取締役がコーポレート・ガバナンスに果たす役割については、当社の業務執行につき、コンプライアンス並びに広く一般で行われている取引と照らし合わせて評価し、指摘いただくことを期待して選任しております。特に、社外取締役には独立性が強く求められることから、社外取締役である守重知量氏を独立役員として選任しており、取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりません。しかしながら、当社の社外取締役の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しております。監査等委員である社外取締役は、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任することにより、取締役会に対する十分な牽制機能を果たすことができると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係