グローム・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	菅 原 正 純	1969年1月15日生	1987年4月 ㈱サン・ジャパン(現 ㈱CAICA DIGITAL) 2013年1月 ㈱CareOnline(現 ㈱ケアダイナミックス) 取締役 2014年6月 ㈱SJメディカル(現 ㈱ノーザ) 取締役 2021年6月 グローム・マネジメント㈱ ITサポート部シニアマネージャー 2022年4月 同社 取締役 2022年11月 当社 執行役員 2023年1月 当社 取締役 2023年6月 当社 代表取締役社長(現任) グローム・マネジメント㈱ 代表取締役(現任) グローム・ワークサポート㈱ 取締役(現任) 2023年8月 グローム・インターナショナル㈱代表取締役(現任) 2023年9月 福山医療器㈱ 代表取締役社長(現任)	注3	-株
取締役	藤 本 一 郎	1975年11月16日生	2001年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 アソシエイト(弁護士) 2006年9月 Squire Sanders(現 Squire Patton Boggs)ロサンゼルス事務所(客員弁護士) 2007年9月 上海兆辰匯亜律師事務所(現 上海上海瀾亭律師事務所)(客員弁護士) 2009年4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員(弁護士) 2012年9月 神戸大学法科大学院 兼任講師(現任) 2014年11月 一般財団法人中辻創智社(現 公益財団法人中辻創智社) 理事(現任) 2017年4月 弁護士法人創知法律事務所 代表社員(弁護士)(現任) 2018年4月 同志社大学法科大学院 客員教授 2019年4月 扶和ドローン㈱ 監査役(現任) 2019年10月 当社 社外取締役 2019年12月 ㈱fantasista(旧商号:㈱アジアゲートホールディングス) 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年7月 当社 社外取締役 2022年11月 当社 代表取締役社長 グローム・マネジメント㈱ 代表取締役会長 グローム・ワークサポート㈱ 代表取締役会長 2023年6月 当社 代表取締役会長 グローム・マネジメント㈱ 取締役(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	注3	-株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	森 芳 英	1954年1月10日生	1977年4月 ㈱東京相和銀行 2002年3月 ㈱東京スター銀行 法人金融本部 部長 2003年11月 ㈱ミネルバ債権回収 副部長(オリンパスグループ) 2008年6月 ユナイテッド・ヘルスケア㈱ 取締役(オリンパスグループ) 2012年7月 ㈱メディウェル コンサルティング事業部 部長(アインファーマシーズグループ) 2017年6月 LCパートナーズ㈱ 2018年8月 LCメディコム㈱(現 グローム・マネジメント㈱)へ転籍 メディカル事業部長 2019年6月 同社 取締役 2021年1月 グローム・ワークサポート㈱ 取締役(現任) 2022年11月 グローム・マネジメント㈱ 代表取締役社長(現任) 当社 執行役員 2023年1月 当社 取締役(現任) 2023年8月 グローム・インターナショナル㈱取締役(現任) 2023年9月 福山医療器㈱ 取締役(現任)	注3	-株
取締役	何 清	1968年4月25日生	1993年5月 北京中之旅商務会議服務有限公司 最高財務責任者 1994年10月 北京外企航空服務有限公司 最高財務責任者 2009年10月 北京北大青鳥有限責任公司 副総裁 2017年4月 金山エネルギーグループ有限公司 執行董事(現任) 2021年6月 当社 社外取締役 2023年4月 グローム・ワークサポート㈱ 取締役国際事業部管掌) 当社 取締役(現任) 2023年8月 グローム・インターナショナル㈱ 代表取締役社長(現任)	注3	-株
取締役	張 力 耘	1964年4月20日生	1987年7月 中国税関計算センター システム開発 1990年2月 北京コア㈱ システム開発 1993年6月 北京珠峰㈱ システム開発 1998年12月 システムコンサルティング㈱ システム開発 2005年3月 DivineSoft㈱ 代表取締役(現任) 2012年10月 北京仁本新動科技有限公司 総経理 2017年11月 守望智康(北京)科技有限公司 総経理(現任) 2019年7月 ㈱fantasista(旧商号:㈱アジアゲートホールディングス) 取締役 2023年1月 当社 社外取締役 2023年8月 当社 取締役(現任) グローム・インターナショナル㈱ 取締役(現任)	注3	-株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	陳 德 彪	1971年1月10日生	1993年8月 中国中糧集団 本部財務部 入社 中国北京中糧龍泉山荘 財務部副経理 出向 1994年10月 中国中糧集団 本部財務部 1995年3月 同社 駐在日本代表事務所 財務経理 兼任 日本豊中貿易株式会社 財務経理 出向 2002年3月 中国中糧糧油輸出入公司 財務部副総経理(主幹) 出向 2007年3月 中国食品有限公司(香港上場公司) 財務部総経理 出向 2013年3月 中国中糧信託有限責任公司 副総経理 兼任 首席リスク管理官 出向 2019年3月 中国深圳明誠金融服務有限公司 取締役 出向 2023年3月 ㈱イクヨ 経営企画室副室長 2023年6月 ㈱イクヨ 取締役(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(現任)	注3	1,600株
取締役 監査等委員	折 橋 秀 三	1958年8月18日生	1981年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1997年10月 同社 支店部 主任調査役 2001年8月 同社 大和支店長 2003年4月 同社 京都支店長 2006年9月 同社 成城支店長 2009年9月 同社 リテール拠点部 部長 2011年1月 イーピーエス㈱(現 EPSホールディングス㈱)入社 2011年10月 同社取締役 管理本部長 2013年6月 同社取締役 常務執行役員 2014年1月 同社取締役 上席執行役員 2021年10月 同社 執行役員副社長 2023年4月 ㈱リーディングエッジ 特別顧問(現任) 2023年8月 Nova Shield㈱ 特別顧問(現任) ㈱アクシス 特別顧問(現任) 2024年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	注4	-株
取締役 監査等委員	堂 野 達 之	1971年8月17日生	2000年4月 弁護士登録 三井・今井・池田 法律事務所 2003年6月 ㈱ロジコム 社外監査役 2007年1月 堂野法律事務所 パートナー 2017年1月 堂野法律事務所 所長(現任) 2019年10月 当社 社外監査役 2022年5月 ㈱コパ・コーポレーション 社外監査役(現任) 2022年7月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-株
取締役 監査等委員	真 鍋 恵 美 子	1979年7月27日生	2003年10月 監査法人トーマツ東京事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年8月 公認会計士登録 2010年7月 公認会計士真鍋恵美子事務所 所長(現任) 2010年10月 税理士登録 2010年10月 税理士法人すばる会計(社員)(現任) 2019年6月 四国旅客鉄道㈱ 監査役(現任) 2022年7月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年11月 ㈱すばる 取締役(現任)	注4	-株
計					1,600株

(注)1 陳德彪氏は、社外取締役です。
(注)2 堂野達之氏及び真鍋恵美子氏は、社外取締役である監査等委員です。
(注)3 就任の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注)4 就任の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注)5 各役員の所有する当社株式の数は、当期末(2024年3月31日)現在の株式数を記載しています。
(注)6 社外取締役による当社株式の保有は「①役員の状況」の「保有株式数」欄に記載のとおりであります。

② 社外役員の状況
当社の取締役会は監査等委員ではない取締役6名のうち社外取締役は1名、監査等委員である取締役3名のうち社外取締役は2名であり、社外取締役それぞれが企業経営、法律・コンプライアンス、財務・会計、海外に関する豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。3名の社外取締役との間には、特別の利害関係はありません。
当社の監査等委員会は監査等委員3名のうち社外取締役である監査等委員は2名であり、法律・コンプライアンス、財務・会計等当社事業に関連する専門分野における豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。社外取締役である監査等委員とは、特別の利害関係はありません。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役が、社会的な観点、コンプライアンス経営を重視する観点及び専門家としての観点によって、各種の業務執行に対して、より客観的かつ中立的な経営監視機能を果たしていただける役割を期待し、社外役員の体制を整備しています。特に、社外取締役である監査等委員には独立性が強く求められることから、堂野達之氏及び真鍋恵美子氏を独立役員として選任しており、東京証券取引所に届け出ています。
当社は、社外取締役又及び社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めていません。しかしながら、当社の社外取締役及び社外取締役である監査等委員の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しています。社外取締役である監査等委員は、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しています。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外取締役である監査等委員は取締役会に対する十分な牽制機能を果たしていると考えています。
なお、監査等委員監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に,会計監査の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③会計監査の状況」にそれぞれ記載の通りです。