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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009Z5F

有価証券報告書抜粋 ケネディクス株式会社 役員の状況 (2016年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長川 島 敦1959年1月4日1982年4月三菱商事株式会社 入社(注)4178,400
1990年4月安田信託銀行株式会社(現みずほ
信託銀行株式会社) 入社
1998年6月当社 入社
2001年3月当社 取締役副社長
2003年1月当社 取締役兼執行役員
2003年3月当社 執行役員COO
2004年10月ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社 取締役
2005年3月当社 取締役COO兼執行役員
2007年3月
当社 代表取締役社長
ケネディクス・アドバイザーズ株
式会社 代表取締役社長
2009年12月ケネディクス・アセット・マネジ
メント株式会社 代表取締役
2010年5月株式会社マックスリアルティー
取締役
2013年3月当社 代表取締役会長
2013年10月株式会社スペースデザイン
代表取締役(現任)
2014年10月日本駐車場開発株式会社
社外取締役(現任)
2016年3月当社 取締役会長(現任)
代表取締役社長宮 島 大 祐1962年4月17日1985年4月三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社(注)495,100
1992年4月同社 ロスアンゼルス支店
1997年4月株式会社宮島商会 入社
1998年4月当社 入社
2004年10月ケイダブリュー・リート・マネジ
メント株式会社 代表取締役
2005年5月ケネディクス不動産投資法人(現
ケネディクス・オフィス投資法人
) 執行役員
2012年2月当社 顧問
2012年3月ケネディクス・アセット・マネジ
メント株式会社 取締役
当社 取締役
2013年3月当社 代表取締役社長(現任)
2013年4月ケネディクス・アセット・マネジ
メント株式会社 代表取締役



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役戦略投資部長池 田 総 司1967年9月29日1990年4月東急不動産株式会社 入社(注)42,700
1999年10月住友生命保険相互会社 入社
2003年6月当社 入社
2004年10月ケイダブリュー・リート・マネジ
メント株式会社 取締役投資運用部長
平成20月4月当社 執行役員投資事業部長
2010年1月当社 執行役員戦略投資部長
2014年3月当社 取締役戦略投資部長(現任)
取締役総務・人事部、財務・経理部管掌田中 晃1964年7月30日1987年4月安田信託銀行株式会社(現みずほ
信託銀行株式会社) 入社
(注)453,900
2000年9月当社 入社
2004年1月ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社 執行役員COO
2006年9月当社 執行役員戦略投資部長
2009年12月ケネディクス・アセット・マネジ
メント株式会社 取締役
2010年2月ケネディクス・アドバイザーズ株
式会社 代表取締役
2010年3月当社 取締役
2011年8月ケネディクス・レジデンシャル・パートナーズ株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 代表取締役社長
2011年11月ケネディクス・レジデンシャル投資法人 執行役員
2013年10月ケネディクス不動産投資顧問株式会社 取締役COO兼レジデンシャル・リート本部長
2017年3月当社 取締役(総務・人事部、財務・経理部管掌)(現任)
取締役取締役兼エクイティ運用部長(経営企画部、エクイティ運用部管掌)小松 浩樹1973年10月25日1996年4月三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社) 入社(注)41,800
2003年12月シティトラスト信託銀行株式会社 入社
2005年4月当社 入社
2007年6月ケネディクス・リート・マネジメント株式会社 コンプライアンスオフィサー
2009年9月同社 投資運用部長
2012年2月同社 取締役投資運用部長
2012年10月当社 エクイティ運用部長
2014年3月当社 執行役員エクイティ運用部長
2017年3月当社 取締役兼エクイティ運用部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役塩 澤 修 平1955年9月19日1986年11月ミネソタ大学Ph.D.(経済学博
士)取得
(注)4
1987年4月慶應義塾大学経済学部 助教授
1994年4月慶應義塾大学経済学部 教授
(現任)
2001年1月内閣府国際経済担当 参事官
2005年10月慶應義塾大学経済学部長
2008年4月公認会計士 試験委員
2012年3月当社 社外取締役(現任)
2016年6月KYB株式会社 社外取締役(現任)
取締役市 川 康 生1948年7月15日1971年4月株式会社住友銀行(現株式会社三
井住友銀行) 入行
(注)45,000
2000年5月同行 執行役員東京第一法人営業
本部長兼神奈川法人営業本部長
2001年4月住友不動産販売株式会社 顧問
2001年6月同社 常務取締役
2004年6月同社 専務取締役
2005年6月株式会社熊谷組 専務執行役員
2011年4月同社 執行役員副社長
2011年6月同社 取締役副社長
2013年3月当社 社外取締役(現任)
取締役関 口 康1948年5月4日1973年4月三菱商事株式会社 入社(注)4
1990年5月株式会社ボストン・コンサルティ
ング・グループ 入社
1996年1月ジョンソン・エンド・ジョンソン
メディカル株式会社(現ジョンソ
ン・エンド・ジョンソン株式会社
メディカルカンパニー)
ステラッド事業部長
1998年11月ヤンセン協和株式会社(現ヤンセ
ンファーマ株式会社)
代表取締役社長
2009年7月同社 取締役会長
2009年10月同社 最高顧問
2010年8月ビジネス・ブレークスルー大学大
学院 教授(現任)
2012年1月一般社団法人ディー・アイ・エ
ー・ジャパン 代表理事(現任)
2012年4月株式会社ソラスト 社外取締役(現任)
2014年3月当社 社外取締役(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
植 田 哲 夫1955年7月10日1979年4月株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行(注)5
2004年2月同行 広島支店長
2006年6月同行 上野支店長
2008年4月ケネディクス・アドバイザーズ株
式会社 業務管理部長
2008年10月同社 総務部長兼コンプライアン
スオフィサー
2010年3月同社 総務部長兼
当社 総務・人事部長
2013年10月当社 総務・人事部長
2013年12月当社 総務・人事部部付部長
2014年3月当社 監査役(現任)
ケネディクス不動産投資顧問株式
会社 監査役(現任)
2014年5月ジャパン・シニアリビング・パー
トナーズ株式会社
監査役(現任)
監査役
(常勤)
小 林 雅 之1959年8月13日1984年4月東急建設株式会社 入社(注)51,400
2001年8月株式会社日本ルミナス 入社
2002年6月パシフィックマネジメント株式会社 入社
2003年9月ビジネスアンドアセットソリューション株式会社 代表取締役
2005年6月パシフィックマネジメント株式会社 執行役員
2008年3月同社 取締役管理本部長
2010年6月当社 入社
コンプライアンス部長
2013年12月当社 総務・人事部長
2017年3月当社 監査役(現任)
ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任)
監査役菅 野 慎太郎1970年7月1日1994年10月監査法人トーマツ(現有限責任監
査法人トーマツ) 入所
(注)5200
2001年3月赤坂芳和公認会計士共同事務所
入所
2001年6月当社 社外監査役(現任)
2002年4月公認会計士 登録
2003年3月公認会計士菅野慎太郎事務所
代表(現任)
2004年4月ケイダブリュー・ペンションファ
ンド・アドバイザーズ株式会社
監査役
2013年10月ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役舩 橋 晴 雄1946年9月19日1969年7月大蔵省 入省(注)5
2000年7月国土庁官房長
2001年7月国土交通省国土交通審議官
2003年2月シリウス・インスティテュート株
式会社 代表取締役(現任)
2004年5月国立大学法人一橋大学大学院国際
企業戦略研究科客員教授
2004年10月ケイダブリュー・リート・マネジ
メント株式会社 監査役
2004年10月ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社 監査役
2005年3月当社 社外監査役(現任)
2006年6月鴻池運輸株式会社
社外監査役(現任)
2007年12月株式会社パソナグループ
社外監査役(現任)
2009年6月第一生命保険株式会社(現第一生命ホールディングス株式会社)
社外取締役(現任)
2011年12月イーピーエス株式会社(現EPS
ホールディングス株式会社)
社外監査役(現任)
2013年10月ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任)
2015年6月日立キャピタル株式会社
社外取締役(現任)
338,500


(注)1.取締役塩澤修平氏、市川康生氏及び関口康氏は社外取締役であります。
2.監査役菅野慎太郎氏及び舩橋晴雄氏は、社外監査役であります。
3.当社は意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び迅速な業務執行のため、執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下のとおりであります。
執行役員(ファンド運用本部長)大 輪 正 志
執行役員(事業開発部長)内 田 高 弘
執行役員(財務・経理部長)渡 辺 萌

4.取締役の任期は、2017年3月29日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、各監査役の任期は以下のとおりであります。
植 田 哲 夫2017年12月期に係る定時株主総会終結の時
小 林 雅 之2020年12月期に係る定時株主総会終結の時
菅 野 慎太郎2019年12月期に係る定時株主総会終結の時
舩 橋 晴 雄2020年12月期に係る定時株主総会終結の時


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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