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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TMQQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ケミプロ化成株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長兼
管理本部長兼
コンプライアンス
担当役員
兼俊 寿志1961年7月27日生
1985年4月株式会社第一勧業銀行入行
(現株式会社みずほ銀行)
2009年1月株式会社みずほ銀行 亀戸支店長
2010年11月同行公務第二部長
2013年5月当社出向
当社管理本部財務経理部長
2014年1月当社管理本部財務経理部長兼総合管理部長
2014年6月当社常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員
2014年12月当社常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員
2015年4月当社常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
2015年7月当社常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
2016年6月当社代表取締役副社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員
2019年4月当社代表取締役社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員(現任)
(注)365


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
営業本部長兼
購買部長
河井 典生1965年5月16日生
1989年3月当社入社
2006年4月当社化学品事業部営業本部長
2008年4月当社執行役員
2010年4月当社営業本部長兼営業部長
2011年6月当社取締役
2012年4月当社取締役営業本部長兼営業部長兼新規ビジネス推進部長
2013年11月当社取締役営業本部長兼営業部長兼有機電子材料技術本部長兼有機EL材料技術部長兼福島研究所長
2014年11月当社取締役営業本部副本部長兼営業管理部長兼購買部長
2015年4月当社取締役営業本部長兼営業管理部長兼購買部長
2016年4月当社取締役営業本部長兼購買部長
2016年6月当社取締役退任
2016年6月当社常務執行役員営業本部長兼購買部長
2018年4月当社常務執行役員営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
2018年6月当社常務取締役営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
2019年7月当社常務取締役営業本部長兼購買部長(現任)
(注)347
常務取締役
生産本部長兼
福島工場長
赤瀬 寿1961年9月26日生
1984年3月ISC化学株式会社(現当社明石工場)入社
1997年8月当社転籍
2004年4月当社化学品事業部相生工場製造部長
2008年4月当社化学品本部相生工場長
2012年5月当社内部監査室長
2013年1月当社生産本部明石工場管理部長
2014年12月当社管理本部総務部長
2015年7月当社生産本部相生工場長
2016年4月当社執行役員生産本部副本部長兼相生工場長
2017年7月当社上席執行役員生産本部副本部長兼相生工場長
2018年4月当社上席執行役員生産本部長兼相生工場長兼明石工場長
2018年6月当社取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長
2020年7月当社常務取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長
2022年7月当社常務取締役生産本部長
2023年2月当社常務取締役生産本部長兼福島工場長
(現任)
(注)315
取締役
営業本部 副本部長兼
営業部長兼
営業管理部長
大學 隆行1972年12月19日生
1995年4月当社入社
2014年11月当社営業本部営業部長
2019年7月当社執行役員営業本部営業部長
2021年4月当社執行役員営業本部営業部長兼営業管理部長
2024年6月当社取締役営業本部副本部長兼営業部長兼営業管理部長(現任)
(注)3-
取締役
生産技術部
統括本部長兼
姫路工場
生産技術部長兼
明石工場
生産技術部長兼
営業本部
新規ビジネス推進部技術担当役員
箱崎 竜也1973年2月19日生
1995年4月当社入社
2015年4月生産技術部統括本部相生工場生産技術部長
2019年7月当社執行役員生産技術部統括本部相生工場生産技術部長兼姫路工場生産技術部長兼明石工場生産技術部長
2022年7月当社執行役員生産技術部統括本部付部長兼姫路工場生産技術部長兼明石工場生産技術部長
2024年6月当社取締役生産技術部統括本部長兼姫路工場生産技術部長兼明石工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役柳 雅二1960年10月23日生
1984年4月野村證券株式会社入社
2004年4月同社神戸支店長
2007年4月同社執行役
2011年4月同社常務執行役員
2013年4月同社取締役
2014年4月高木証券株式会社専務執行役員
2016年3月同社専務執行役員退任
2016年6月当社取締役(現任)
2017年3月株式会社ショーケース・ティービー
(現株式会社ショーケース)社外取締役
(2023年3月退任)
2019年1月スリープログループ株式会社 (現ギグワークス株式会社)社外取締役(2020年2月退任)
2019年12月きらぼし証券準備株式会社 取締役会長
(2020年8月退任)
2020年8月きらぼしライフデザイン証券株式会社 取締役会長 (2021年6月退任)
2021年7月株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ顧問(現任)
(注)3-
取締役寶田 健太郎1974年6月29日生
1999年9月太田昭和アーンストアンドヤング株式会社(現EY税理士法人)入社
2001年4月高野総合会計事務所入社
2002年1月税理士登録
2002年7月宝田税務会計事務所(現宝田・寿原会計事務所)設立 代表(現任)
2006年8月スターライトコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任)
2010年8月株式会社コスメックス(現MDVトライアル株式会社)社外監査役(2022年12月退任)
2012年4月アント・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役(現任)
2017年4月ACANext株式会社社外監査役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役田中 耕司1958年9月22日生
1982年4月大阪中小企業投資育成株式会社入社
2004年4月同社総務企画部長
2009年6月同社取締役
2020年6月同社理事(非常勤)(2023年6月退任)
2022年6月当社取締役(現任)
2023年9月資本政策研究所代表(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
金子 勇一1967年10月13日生
1990年3月当社入社
2006年1月当社姫路工場長代行兼相生工場生産技術部長兼技術本部化学品技術部長
2008年4月当社執行役員
2010年4月当社生産技術部統括本部長
2011年6月当社取締役
2012年2月当社取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員
2013年11月当社取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進技術担当役員兼有機電子材料技術本部技術担当役員
2014年11月当社取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼福島研究所長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員
2015年2月当社取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部福島工場長兼有機電子材料技術本部有機EL製造部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
2015年4月当社取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼
営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
2016年4月当社取締役生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
2016年6月当社取締役退任
2016年6月当社上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
2017年7月当社上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
2018年4月当社上席執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
2018年7月当社常務執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
2019年7月当社常務執行役員生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
2020年6月当社取締役生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
2022年7月当社取締役生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
2024年6月当社取締役退任
2024年6月当社監査役(現任)
(注)444


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役常本 良治1950年6月28日生
1982年11月新和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)
神戸事務所入所
1986年3月公認会計士登録
2008年6月あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員・神戸事務所長就任
2012年6月有限責任 あずさ監査法人退職
2016年6月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役髙﨑 勝之助1979年10月13日生
2006年4月BASFジャパン株式会社入社
2014年6月同社財務部長
2015年12月BASF東アジア地域統括本部(香港)ディスパージョン&レジン事業本部アジア太平洋地域コントローリングヘッド
2019年12月BASFジャパン株式会社財務・コントローリング部長(現任)
2022年6月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役今西 康訓1964年3月9日生
1991年4月弁護士登録
1991年4月宇津呂雄章法律事務所(現弁護士法人本町中央法律事務所)入所
2004年6月株式会社淀川製鋼所社外監査役(2012年6月退任)
2006年10月弁護士法人本町中央法律事務所代表社員(現任)
2024年6月当社監査役(現任)
(注)4-
173
(注)1.取締役柳雅二、寶田健太郎及び田中耕司は、社外取締役であります。
2.監査役常本良治、髙﨑勝之助及び今西康訓は、社外監査役であります。
3.2024年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2024年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役柳雅二氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。また、社外取締役寶田健太郎氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等を当社経営に反映し、執行業務を行う社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役田中耕司氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、多様な業種への投資育成業務に管理者として永年携わっており、深い知見や数多くの経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けると判断したためであります。社外取締役柳雅二氏は他社の取締役、社外取締役寶田健太郎氏は他社の取締役及び監査役、社外取締役田中耕司氏は他社の理事をそれぞれ兼務していますが、兼職先と当社との間において特別な関係はありません。また、各氏と当社との業務上の利害関係はありません。なお、各氏は引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
社外監査役常本良治氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、公認会計士として培われた深い会計・税務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。また、社外監査役今西康訓氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。両氏とも当社との業務上の利害関係等はありません。このため、当社は両氏が独立性を有するものと考え、社外監査役として引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。社外監査役髙﨑勝之助氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、当社事業と関連の深いグローバル企業の管理部門の責任者として財務他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。なお、BASFジャパン株式会社は当社の主要取引先であり、当社の特定関係事業者であります。また、同社は当社の株主(所有株式数の割合7.9%)であります。
なお、当社において「社外役員の独立性に関する基準」等は定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、当社の基本方針・基本戦略の策定・重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行うとともに、重要な決裁資料を閲覧する等コンプライアンス、リスク管理、内部統制の運用状況の確認を行い、取締役の職務執行を監視しており、社外監査役は定例的に開催されている監査役会で会計監査人の監査方法の妥当性の判断も行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00868] S100TMQQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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