ケル株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 営業本部長	土居 悦郎	1957年12月25日生	1980年4月 当社入社 2001年4月 コネクタ第二技術部長 2002年7月 コネクタ第二技術部長兼海外営業部アジア担当部長 2009年4月 海外営業部長 2011年4月 営業副本部長兼海外営業部長 2011年6月 取締役就任 2012年1月 営業本部長兼海外営業部長 2013年6月 常務取締役就任 2013年6月 営業本部長兼海外営業部長兼経営企画室長 2014年6月 代表取締役社長就任(現任) 営業本部長(現任)	(注)3	16
常務取締役 管理本部長	三國 武幸	1955年6月10日生	1987年6月 高木工業㈱入社 1990年3月 当社入社 2005年4月 総務部長 2011年6月 取締役就任 2011年6月 管理本部長(現任) 2017年6月 常務取締役就任(現任)	(注)3	15
取締役 生産本部長	原 俊彦	1960年3月24日生	1982年3月 本多通信工業㈱入社 1993年5月 当社入社 2009年4月 第二製造部長 2014年10月 第一製造部長 2017年4月 2017年6月 2017年6月 生産副本部長兼第一製造部長 取締役就任(現任) 生産本部長兼第一製造部長 2018年4月 生産本部長兼第二製造部長(現任)	(注)3	1
取締役 技術本部長	春日 明	1971年5月10日生	1995年4月 当社入社 2014年7月 第三技術部長 2018年4月 技術副本部長 2019年6月 取締役就任(現任) 2019年6月 技術本部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	太田 三男	1960年7月20日生	1983年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入社 2004年9月 四日市支社支社長 2014年4月 新東工業㈱入社 2015年7月 執行役員コーポレート部長 2019年6月 取締役監査等委員就任 (現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	白倉 勝	1953年9月8日生	1980年10月 技研エンジニアリング㈱入社 1989年2月 当社入社 2000年4月 製造技術部長 2004年4月 製造技術部長兼部品加工部長 2010年10月 第一製造部長兼製造技術部長兼部品加工部長 2011年4月 生産副本部長兼第一製造部長兼製造技術部長兼部品加工部長 2011年6月 取締役就任 2011年6月 生産本部長兼第一製造部長兼部品加工部長 2014年10月 生産本部長兼部品加工部長 2015年4月 生産本部長 2017年6月 取締役監査等委員就任 (現任)	(注)4	17
取締役 監査等委員	泉澤 大介	1960年7月23日生	1985年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1989年3月 公認会計士 1997年1月 泉澤会計事務所開設 1999年12月 扶桑電通㈱監査役 2012年6月 当社監査役就任 2014年12月 扶桑電通㈱取締役監査等委員(現任) 2015年6月 取締役監査等委員就任 (現任)	(注)4	4
計					56

(注)1.太田三男、泉澤大介の両名は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 太田三男、委員 白倉勝、委員 泉澤大介
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役との間に人的関係及び取引関係はありません。
社外取締役 太田三男は (株)三菱銀行(現 (株)三菱UFJ銀行)出身であり、当社と同行との間には、同行が当社株式の4.97%(2019年3月31日現在)を保有する等の資本的関係並びに預金取引及び借入取引等の取引関係がありますが、いずれも重要性はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。社外取締役 泉澤大介は、当社の会計監査人である監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)出身でありますが、当社の監査に携わった経験はなく、また同監査法人を退職して20年以上が経過しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。以上のほか、当社と社外取締役が過去又は現在において在籍する企業等との間に特別な利害関係はありません。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役がその機能役割を果たすと考えております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針はありませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接または間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施しております。