コスモエネルギーホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	森川 桂造	1948年1月29日生	1971年4月 大協石油㈱入社 2000年6月 コスモ石油㈱取締役 2002年6月 同社常務取締役 2004年6月 同社専務取締役 2006年6月 同社代表取締役専務取締役 2008年6月 同社代表取締役副社長 2010年6月 同社代表取締役(副社長執行役員) 2012年6月 同社代表取締役社長 (社長執行役員) 2015年10月 当社代表取締役社長 (社長執行役員) 2017年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	35,500
取締役社長 (代表取締役) 社長 執行役員	桐山 浩	1955年6月20日生	1979年4月 大協石油㈱入社 2011年6月 コスモ石油㈱常務執行役員 経営企画部長兼改革推進部長 2012年6月 同社常務執行役員 2013年6月 同社取締役(常務執行役員) 2015年10月 当社取締役(専務執行役員) 2016年6月 当社代表取締役(副社長執行役員) 2017年6月 当社代表取締役社長(社長執行役員)(現任)	(注)4	23,600
取締役 常務 執行役員	野地 雅禎	1962年3月22日生	2013年5月 コスモ石油㈱入社 2014年7月 同社執行役員発電・ガス事業部長 2015年6月 同社執行役員電力部長 2015年10月 当社執行役員電力部長 2016年6月 当社常務執行役員関連事業統括部長 2018年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役(常務執行役員)(現任)	(注)4	9,400
取締役 常務 執行役員	鈴木 康公	1961年10月14日生	1985年4月 大協石油㈱入社 2010年6月 コスモ石油㈱秘書室長 2015年6月 同社人事総務部長 2016年6月 当社執行役員人事総務部長 2018年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役(常務執行役員)(現任)	(注)4	6,800
取締役 常務 執行役員	植松 孝之	1962年12月13日生	1992年11月 コスモ石油㈱入社 2015年6月 同社財務部長 2016年6月 当社執行役員財務部長 2018年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役(常務執行役員)(現任)	(注)4	6,600
社外取締役	ムサッバ・アル・カービ	1971年9月27日生	1997年10月 アブダビ国営石油会社入社 2007年7月 同社探鉱部門マネージャー 2013年10月 ムバダラ石油会社最高事業開発責任者 2014年12月 同社最高経営責任者 2017年2月 ムバダラ投資会社石油・石油化学部門最高経営責任者(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
社外取締役	カリファ・アル・ スウェイディ	1977年1月16日生	2000年9月 アブダビポリマー会社入社 2008年10月 アブダビ国営石油化学会社 コーポレートプランニング・サポートユニットシニアバイスプレジデント 2010年10月 同社副最高経営責任者 2016年2月 同社最高経営責任者代理 2017年3月 ムバダラ投資会社 石油精製・石油化学担当エグゼクティブディレクター(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員)	神野 榮	1947年6月18日生	1971年4月 関西電力㈱入社 2003年6月 同社常務取締役 2007年6月 同社取締役副社長 2011年6月 同社常任監査役 2013年6月 コスモ石油㈱監査役 2015年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
社外取締役 (監査等委員)	高山 靖子	1958年3月8日生	1980年4月 ㈱資生堂入社 2009年4月 同社お客さま・社会リレーション部長 2010年4月 同社CSR部長 2011年6月 同社常勤監査役 2015年6月 同社顧問 ㈱千葉銀行 社外取締役(現任) 日本曹達㈱ 社外取締役(2019年6月27日退任予定) 2016年6月 三菱商事㈱ 社外監査役(現任) 2017年6月 横河電機㈱ 社外監査役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (常勤監査等委員)	滝 健一	1957年2月26日生	1975年4月 大協石油㈱入社 2008年6月 コスモ石油㈱監査室長 2012年6月 同社執行役員経理部長 2014年6月 同社常務執行役員経理財務部長 2015年6月 同社常務執行役員経理部長 2015年10月 当社常務執行役員経理部長 2016年4月 当社常務執行役員 2016年6月 当社取締役(常務執行役員) 2018年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)6	16,200

(注)1 2015年6月23日開催のコスモ石油㈱定時株主総会において当社設立および定款が決議されたことにより、当社は同年10月1日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。
2 取締役ムサッバ・アル・カービ、カリファ・アル・スウェイディ、神野 榮、高山 靖子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。 委員長 神野 榮、委員 高山 靖子、委員 滝 健一
4 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
5 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
6 2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
7 当社は、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の3名であります。

職 名	氏 名
常務執行役員 人事部長	松下 裕史
執行役員 経営企画部長	山田 茂
執行役員 法務総務部長	櫻庭 聡

② 社外役員の状況
a)社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本報告時点において、当社の社外取締役は4名であり、そのうち2名が監査等委員であります。
社外取締役ムサッバ・アル・カービは、ムバダラ投資会社石油・石油化学部門最高経営責任者、また社外取締役カリファ・アル・スウェイディは、同社の石油精製・石油化学担当エグゼクティブディレクターを兼務しており、同社は、当社の主要株主の親会社です。
上記を除き、社外取締役と当社との間には、記載すべき利害関係はありません。

b)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関する当社の考え方
社外取締役ムサッバ・アル・カービは、アブダビ国営石油会社で石油開発事業に従事しており、国外においてエネルギー業界の多くの企業の役員に就任した経験があります。石油業界に関する国際的な見地から、社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しています。
社外取締役カリファ・アル・スウェイディは、アブダビ国営石油化学会社に長く勤務し、石油化学に関する豊富な知識と経営経験を有しており、社外取締役として経営を適切に監督しうると判断しております。
社外取締役(監査等委員)神野榮は、関西電力㈱の取締役および監査役を経験しており、当社グループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
社外取締役(監査等委員)高山靖子は、㈱資生堂のお客さまセンター所長やCSR部長などを歴任し、同社監査役や顧問に就任後、複数の上場企業にて社外取締役、社外監査役に就任しており、当社グループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
当社は独立性基準を定めており、同基準に基づき社外取締役神野榮および高山靖子の両氏が独立性を有していると判断しております。また、両氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社は、取締役の候補者の決定プロセスにおける透明性と客観性を確保することを目的として、過半数が独立社外取締役により構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、取締役の候補者案について審議し、取締役会への答申を行います。

c)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより業務執行の監督を行っております。
監査等委員は、会計監査人と定期的に、会合を持ち、当社および子会社における業務執行状況並びに財産の状況等に関する報告を受けると共に、相互の情報共有、意見交換を実施するなど緊密な連携を図っています。また、内部監査部門より定期的に、内部監査結果についての報告を受け、内部統制システムの適正性を評価すると共に、必要な追加監査および調査等について指示を行っております。