コスモエネルギーホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役) 社長 執行役員	桐山 浩	1955年6月20日生	1979年4月 大協石油㈱入社 2011年6月 コスモ石油㈱常務執行役員 経営企画部長兼改革推進部長 2012年6月 同社常務執行役員 2013年6月 同社取締役(常務執行役員) 2015年10月 当社取締役(専務執行役員) 2016年6月 当社代表取締役(副社長執行役員) 2017年6月 当社代表取締役社長(社長執行役員)(現任)	(注)4	23,600
取締役 (代表取締役) 常務 執行役員	鈴木 康公	1961年10月14日生	1985年4月 大協石油㈱入社 2013年6月 コスモ石油㈱人事部長 2015年6月 同社人事総務部長 2015年10月 当社人事総務部長 2016年6月 当社執行役員人事総務部長 2017年4月 当社執行役員経営企画部長 2018年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役(常務執行役員) 2020年6月 当社代表取締役(常務執行役員) (現任)	(注)4	7,900
取締役 (代表取締役) 常務 執行役員	植松 孝之	1962年12月13日生	1992年11月 コスモ石油㈱入社 2014年6月 同社経理財務部担当部長 2015年6月 同社財務部長 2015年10月 当社財務部長 2016年6月 当社執行役員財務部長 2018年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役(常務執行役員) 2020年6月 当社代表取締役(常務執行役員) (現任)	(注)4	8,000
取締役 常務 執行役員	山田 茂	1965年11月7日生	1988年4月 コスモ石油㈱入社 2014年6月 同社供給部担当部長 2015年6月 同社供給部長 2018年4月 当社執行役員経営企画部長 2020年4月 当社常務執行役員 2020年6月 当社取締役(常務執行役員)(現任)	(注)4	1,600
取締役 常務 執行役員	砂野 義充	1965年1月25日生	1988年4月 コスモ石油㈱入社 2015年6月 同社経営企画部担当部長 2015年10月 同社企画管理部長 2017年4月 コスモ石油ルブリカンツ㈱取締役 2017年6月 同社代表取締役社長 2020年4月 当社常務執行役員 2020年6月 当社取締役(常務執行役員)(現任)	(注)4	1,400
社外取締役	サーレハ・アル・マンスーリ	1974年5月17日生	1999年10月 アブダビ国営石油会社入社 2009年8月 同社プロジェクトマネージャー 2012年4月 同社ガス部門マネージャー 2015年11月 ムバダラ投資会社 石油・石油化学部門 総合投資担当 取締役 2020年1月 同社石油精製・石油化学部門 石油化学担当 取締役(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	アリ・アル・ ダヘリ	1978年1月29日生	1999年8月 アブダビ・ガス産業会社入社 2000年2月 アブダビ石油精製会社 契約マネージャー 2008年7月 アブダビ国営化学会社 コマーシャルマネージャー 2012年2月 アブダビ国営化学会社関係会社 シニアマネージャー 2017年4月 ムバダラ投資会社 精製部門代表 2020年4月 同社石油精製・石油化学部門 石油精製担当 取締役(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
社外取締役 (監査等委員)	神野 榮	1947年6月18日生	1971年4月 関西電力㈱入社 2003年6月 同社常務取締役 2007年6月 同社取締役副社長 2011年6月 同社常任監査役 2013年6月 コスモ石油㈱監査役 2015年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
社外取締役 (監査等委員)	高山 靖子	1958年3月8日生	1980年4月 ㈱資生堂入社 2009年4月 同社お客さま・社会リレーション部長 2010年4月 同社CSR部長 2011年6月 同社常勤監査役 2015年6月 同社顧問 ㈱千葉銀行 社外取締役(現任) 2016年6月 三菱商事㈱ 社外監査役(現任) 2017年6月 横河電機㈱ 社外監査役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (常勤監査等委員)	水井 利行	1961年2月25日生	1993年8月 コスモ石油㈱入社 2012年6月 同社監査室長 2015年10月 当社監査室長 2016年4月 当社経理部長 2016年6月 当社執行役員経理部長 2018年4月 エコ・パワー㈱(現・コスモエコパワー㈱)代表取締役社長 2020年4月 当社顧問 2020年6月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)6	7,500

(注)1 2015年6月23日開催のコスモ石油㈱定時株主総会において当社設立及び定款が決議されたことにより、当社は同年10月1日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。
2 取締役サーレハ・アル・マンスーリ、アリ・アル・ダヘリ、神野 榮、高山 靖子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。 委員長 神野 榮、委員 高山 靖子、委員 水井 利行
4 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
5 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
6 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
7 当社は、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の3名であります。

職 名	氏 名
執行役員 法務総務部長	櫻庭 聡
執行役員 人事部長	竹田 純子
執行役員 サステナビリティ推進部長	高木 勢伊子

② 社外役員の状況
a)社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本報告時点において、当社の社外取締役は4名であり、そのうち2名が監査等委員であります。
社外取締役サーレハ・アル・マンスーリは、ムバダラ投資会社石油化学担当取締役、また社外取締役アリ・アル・ダヘリは、同社の石油精製担当取締役を兼務しており、同社は、当社の主要株主の親会社です。
上記を除き、社外取締役と当社との間には、記載すべき利害関係はありません。

b)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関する当社の考え方
社外取締役サーレハ・アル・マンスーリは、ムバダラ投資会社で投資部門・エネルギー産業部門に長く従事するとともに、その高い専門性と豊富な知見を活かし、数多くの企業で資産運用や企業戦略に関する提言を行っており、企業価値向上に寄与してきました。経営戦略全般に関する幅広い分野の経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
社外取締役アリ・アル・ダヘリは、石油・ガス業界において、経営管理・調達部門等、多岐にわたる業務に従事し、現在は再生可能エネルギーや電気自動車関連の事業開発にも注力するなど幅広い視点でムバダラ投資会社の石油精製部門を率いています。石油業界に関する豊富な経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
社外取締役(監査等委員)神野榮は、関西電力㈱の取締役及び監査役を経験しており、当社グループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
社外取締役(監査等委員)高山靖子は、㈱資生堂のお客さま・社会リレーション部長やCSR部長などを歴任し、同社監査役や顧問に就任後、複数の上場企業にて社外取締役、社外監査役に就任しており、当社グループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
当社は独立性基準を定めており、同基準に基づき社外取締役神野榮及び高山靖子の両氏が独立性を有していると判断しております。また、両氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社は、取締役の候補者の決定プロセスにおける透明性と客観性を確保することを目的として、過半数が独立社外取締役により構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、取締役の候補者案について審議し、取締役会への答申を行います。

c)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより業務執行の監督を行っております。
監査等委員は、会計監査人と定期的に、会合を持ち、当社及び子会社における業務執行状況並びに財産の状況等に関する報告を受けると共に、相互の情報共有、意見交換を実施するなど緊密な連携を図っています。また、内部監査部門より定期的に、内部監査結果についての報告を受け、内部統制システムの適正性を評価すると共に、必要な追加監査及び調査等について指示を行っております。