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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100I9X6 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 コスモ・バイオ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
櫻井 治久1954年4月4日生
1980年4月株式会社大塚製薬工場入社
1986年4月日本学術振興会特別研究員(PD)
1988年4月帯広畜産大学原虫病細胞免疫研究室教務補助員
1990年2月丸善石油化学株式会社入社
1990年9月同社バイオ研究室室長
2000年10月当社入社
2002年7月当社商品宣伝部長
2004年4月当社製品情報部長
2006年3月当社取締役製品情報部長
2011年3月COSMO BIO USA,INC.代表取締役社長(現任)
2012年3月当社常務取締役製品情報部長兼販売支援部長
2014年3月当社専務取締役技術サービス部長
2016年3月当社代表取締役社長(現任)
ビーエム機器株式会社取締役
2016年11月株式会社プロテインテック・ジャパン代表取締役(現任)
2017年3月ビーエム機器株式会社代表取締役社長(現任)
(注)158,600
常務取締役
総務部長兼情報システム部長
柴山 法彦1969年8月21日生
1994年4月丸善石油化学株式会社入社
2000年10月当社入社
2012年4月当社情報システム部長
2014年3月当社情報システム部長
ビーエム機器株式会社取締役
2016年3月当社情報システム部長
2016年11月当社総務部長兼情報システム部長
2017年3月当社取締役総務部長兼情報システム部長
2020年3月ビーエム機器株式会社取締役総務部長(現任)
当社常務取締役総務部長兼情報システム部長(現任)
(注)148,200
取締役
企画部長
栃木 淳子1973年12月25日生
1998年4月当社入社
2013年4月当社製品情報部長
2017年3月当社取締役製品情報部長
2017年4月当社取締役企画部長(現任)
(注)19,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役島村 和也
(注)2
1972年10月20日生
1995年10月監査法人トーマツ入所
2004年10月阿部・井窪・片山法律事務所入所
2008年3月島村法律会計事務所設立 代表(現任)
2008年6月株式会社ソディックプラステック社外監査役
2008年7月株式会社スリー・ディー・マトリックス社外監査役
2012年7月同社社外取締役(現任)
2014年3月当社社外取締役(現任)
2015年6月アイビーシステム株式会社社外監査役
2017年1月株式会社アズーム社外監査役(現任)
株式会社カイカ(現株式会社CAICA)社外取締役(現任)
2019年10月株式会社明豊エンタープライズ社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)1-
常勤監査役佐藤 和寿
(注)6
1964年1月10日生
1987年4月住友不動産販売株式会社入社
1993年1月コスモ石油株式会社入社
2011年6月同社札幌支店支店長
2014年6月同社高松支店支店長
2015年10月コスモ石油マーケティング株式会社高松支店支店長
2017年6月丸善石油化学株式会社取締役執行役員総務部長
2020年3月同社取締役(現任)(2020年4月1日退任予定)
ビーエム機器株式会社監査役(現任)
当社常勤社外監査役(現任)
(注)3-
監査役佐々木 治雄
(注)6
1950年12月18日生
1974年11月監査法人中央会計事務所入所
1990年2月佐々木会計事務所設立 所長(現任)
2000年12月当社社外監査役(現任)
(注)4-
監査役深見 克俊
(注)6
1950年3月10日生
1973年4月東京中小企業投資育成株式会社入社
1996年8月同社秘書室長
1998年8月同社審査部長
2000年4月同社業務第一部長
2001年7月同社総務企画部長
2004年6月同社取締役
2007年6月同社常務取締役
2013年6月同社監査役(現任)
2014年3月
2015年3月
当社社外監査役(現任)
株式会社テクノフレックス社外監査役
2016年3月同社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
116,300
(注)1.2020年3月24日開催の定時株主総会から2020年度に関する定時株主総会までが任期であります。
2.取締役 島村和也は、社外取締役であります。
3.2020年3月24日開催の定時株主総会から2023年度に関する定時株主総会までが任期であります。
4.2019年3月26日開催の定時株主総会から2022年度に関する定時株主総会までが任期であります。
5.2018年3月23日開催の定時株主総会から2021年度に関する定時株主総会までが任期であります。
6.監査役 佐藤和寿、佐々木治雄及び深見克俊は、社外監査役であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
補欠監査役業務部長篠崎 木の実1962年11月24日生
1989年4月福岡県家畜保健衛生所入所
2000年10月当社入社
2013年4月当社業務部長(現任)
2018年3月ビーエム機器株式会社取締役(現任)
(注)1,600
1,600
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任決議の効力は、2022年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

② 社外役員の状況
当社では社外取締役を1名選任しております。社外役員から弁護士・公認会計士としての専門的な知識・経験等に基づく意見等を受け、当社の経営に活かされる体制を確保しています。
当社では社外監査役を3名選任しております。社外の観点から客観的な立場で、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
社外取締役島村和也及び社外監査役佐藤和寿、佐々木治雄は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役深見克俊は、東京中小企業投資育成株式会社の監査役であり、同社は当社の主要株主でありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えております。
当社は、事業の規模、性質等に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営の透明性、適正性を確認・確保しうる企業統治体制であると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02991] S100I9X6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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