コニシ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役) グループCEO	横 田 隆	1953年7月12日	1979年4月 当社入社 2004年4月 当社ボンド事業本部営業本部第一事業部 事業部長 2006年4月 当社ボンド事業本部生産本部栃木工場工 場長 2008年4月 当社執行役員 当社事業推進本部生産本部本部長 2009年6月 当社取締役執行役員に就任 当社ボンド事業本部生産本部本部長 2011年4月 当社常務取締役に就任 当社ボンド事業本部本部長 2011年5月 ボンドケミカル商事㈱代表取締役会長に 就任 2013年4月 当社代表取締役社長に就任 2015年5月 矢沢化学工業㈱(現、ウォールボンド工 業㈱)代表取締役会長に就任(現在) 2017年4月 当社コニシグループ共同代表兼ボンドグ ループCEO 2017年5月 サンライズ・エム・エス・アイ㈱(現、 サンライズ㈱)代表取締役会長に就任(現 在) 2018年4月 当社ボンドグループCEO 2020年5月 丸安産業㈱代表取締役会長に就任(現在) 2021年4月 当社代表取締役会長に就任(現在) 当社グループCEO(現在)	(注)2	51
取締役社長 (代表取締役)	大 山 啓 一	1960年8月14日	1984年4月 当社入社 2012年4月 当社ボンド事業本部ボンド営業本部建設事業部事業部長 2014年4月 当社社長室経営企画部統括部長 2014年6月 当社執行役員社長室室長兼人事部統括部長 2015年4月 当社コニシグループ統括部統括部長 2016年6月 当社取締役執行役員に就任 2017年4月 当社海外事業グループCEO 2017年10月 当社研究開発・生産・物流グループCEO兼研究開発・生産本部本部長兼生産管理部統括部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員に就任 2019年4月 当社ボンドグループボンド営業本部本部長兼営業推進部統括部長 2019年5月 ボンド販売㈱代表取締役社長に就任 2019年9月 当社関東支社支社長 2021年4月 当社代表取締役社長に就任(現在)	(注)2	89
取締役 工事事業グループ担当	日下部 悟	1957年5月31日	1980年4月 当社入社 2007年4月 当社事業推進本部ボンド営業本部建設事業部事業部長 2011年4月 当社執行役員 当社ボンド事業本部土木建設本部本部長 2012年4月 当社ボンド事業本部ボンド営業本部本部長 2012年6月 当社取締役執行役員に就任 2013年4月 当社ボンド営業本部本部長 2015年4月 当社取締役常務執行役員に就任 2017年4月 当社取締役専務執行役員に就任(現在) 当社土木建設グループCEO 2019年5月 ボンドエンジニアリング㈱代表取締役社長に就任(現在) 2020年9月 コニシ工営㈱代表取締役会長に就任(現在) 2021年4月 工事事業グループ担当(現在) 2021年5月 角丸建設㈱代表取締役会長に就任(現在) 山昇建設㈱代表取締役社長に就任(現在)	(注)2	36

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 管理本部・人事部・経営企画室担当	有 澤 彰 三	1958年3月25日	1980年4月 当社入社 2008年4月 当社事業推進本部研究開発本部大阪研究所所長 2011年4月 当社執行役員 当社ボンド事業本部研究開発本部本部長 2013年4月 当社生産・研究開発本部本部長 2013年6月 当社取締役執行役員に就任 2016年4月 当社取締役常務執行役員に就任 2017年4月 当社研究開発・生産・物流グループCEO兼研究開発・生産本部本部長 2017年10月 当社社長室室長兼管理本部・研究開発担当兼材料科学研究所所長 2018年4月 当社取締役専務執行役員に就任(現在) 当社管理本部本部長兼人事部・経営企画室担当 2019年12月 PT.KONISHI LEMINDO INDONESIAコミサリス会長に就任(現在) 2020年5月 ボンドケミカル商事㈱代表取締役会長に就任(現在) 2021年4月 当社管理本部・人事部・経営企画室担当(現在)	(注)2	25
取締役 化成品事業本部本部長兼関東支社支社長	松 端 博 文	1961年4月9日	1985年4月 当社入社 2010年4月 当社ボンド事業本部営業本部工業用事 業部事業部長 2012年4月 当社ボンド事業本部ボンド営業本部工 業用第一事業部事業部長 2014年4月 当社執行役員ボンド営業本部副本部長 2017年4月 当社上席執行役員 当社ボンドグループボンド営業本部本 部長 2017年5月 ボンド販売㈱代表取締役社長に就任 2018年6月 当社取締役上席執行役員に就任 2019年4月 当社取締役常務執行役員に就任(現在) 当社研究開発・生産グループCEO兼研究開発・生産本部本部長兼生産管理部統括部長 2021年4月 当社化成品事業本部本部長兼関東支社支社長(現在)	(注)2	8
取締役 ボンド事業本部本部長兼土木建設営業本部本部長	巖 利 彦	1960年6月4日	1984年4月 当社入社 2009年4月 当社ボンド事業本部営業本部汎用第二事業部事業部長 2012年4月 当社ボンド事業本部ボンド営業本部汎 用第一事業部事業部長 2015年4月 当社執行役員 当社ボンド営業本部第一事業部事業部 長 2016年1月 当社ボンド営業本部第三事業部事業部 長 2017年4月 当社上席執行役員 当社土木建設グループ土木建設営業本 部本部長 2018年6月 当社取締役上席執行役員に就任 2019年4月 当社大阪土木建設営業部統括部長 2020年4月 当社取締役常務執行役員に就任(現在) 当社名古屋土木建設営業統括部長 2021年4月 当社ボンド事業本部本部長兼土木建設営業本部本部長(現在) 2021年5月 ボンド販売㈱代表取締役社長に就任(現在)	(注)2	14
取締役	髙 瀬 桂 子	1952年6月27日	1984年4月 大阪弁護士会登録(現在) 1984年4月 岸田総合法律事務所入所 1989年4月 髙瀬総合法律事務所入所(現在) 2013年12月 大阪府公安委員に就任(現在) 2015年6月 当社取締役に就任(現在)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	木 村 亮	1960年3月15日	1985年4月 京都大学工学部交通土木学科入職 1994年4月 京都大学工学部交通土木学科助教授 1997年4月 京都大学大学院工学研究科土木工学専 攻助教授 2006年7月 京都大学国際融合創造センター教授 2009年5月 阪神高速道路㈱技術審議会委員に就任 (現在) 2010年10月 京都大学大学院工学研究科社会基盤工 学専攻教授(現在) 2010年12月 大阪市交通局(現、大阪市高速電気軌 道㈱)土木技術研究会委員に就任(現 在) 2012年5月 ㈳日本基礎建設協会理事に就任(現在) 2014年6月 阪神高速道路㈱事業評価監視委員会委 員に就任(現在) 2016年6月 当社取締役に就任(現在)	(注)2	-
取締役 監査等委員 (常勤)	榎 本 真 也	1958年10月24日	1982年4月 当社入社 2011年4月 科陽精細化工(蘇州)有限公司総経理に就任 2013年4月 当社生産・研究開発本部滋賀工場工場長 2015年1月 当社生産・研究開発本部栃木工場工場長 2018年4月 当社土木建設グループ土木建設営業本部土木開発部統括部長 2020年4月 当社内部監査室理事 2020年6月 当社監査役に就任 2021年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現在)	(注)3	2
取締役 監査等委員	川 田 憲 治	1950年3月29日	1972年4月 ㈱埼玉銀行入行 2000年6月 ㈱あさひ銀行執行役員 2003年5月 ㈱りそなホールディングス代表取締役社長 2006年6月 ㈱埼玉りそな銀行代表取締役社長 2009年6月 りそな総合研究所㈱理事長 2011年4月 ㈱富士通総研常務理事 2015年4月 同社常任顧問 2016年1月 TMA KAWADA OFFICE代表(現在) 2017年6月 ㈱タカラレーベン社外取締役(現在) PE&HR㈱社外取締役(現在) 2018年6月 当社監査役に就任 2021年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現在)	(注)3	1
取締役 監査等委員	中 田 基 之	1954年2月28日	1976年4月 ㈱近鉄百貨店入社 2006年5月 同社執行役員上本町店長 2007年5月 同社執行役員奈良店長 2009年5月 同社取締役四日市店長 2011年5月 同社取締役常務執行役員本店長 2013年5月 同社取締役専務執行役員本店長 2014年5月 ㈱近商ストア代表取締役副社長 2019年6月 当社監査役に就任 2021年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現在)	(注)3	1
取締役 監査等委員	山 田 美 樹	1954年1月26日	1980年10月 等松・青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年3月 公認会計士登録(現在) 1999年7月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)パートナー 2019年7月 公認会計士山田美樹事務所開業登録(現在) 2020年6月 当社監査役に就任 2021年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現在)	(注)3	-
計					232

(注)1 取締役髙瀬桂子氏、木村亮氏、川田憲治氏、中田基之氏および山田美樹氏は、社外取締役であります。
2 当該取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当該取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2021年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5 当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、上記記載の取締役のうち日下部悟、有澤彰三、松端博文、巖利彦の4名のほかに、下記の執行役員8名で構成されております。
井上孝一郎 海外事業グループ担当
野田昌治 丸安産業㈱代表取締役社長
髙中喜一郎 サンライズ㈱代表取締役社長
川竹正敏 名古屋化成品営業部統括部長
岡本伸一 管理本部本部長
藤善敏史 ボンド営業本部本部長
向井義浩 生産本部本部長
佐野直哉 研究開発本部本部長

② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数および当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は5名(うち、監査等委員である取締役3名)です。社外取締役の髙瀬桂子氏および木村亮氏、監査等委員である社外取締役の川田憲治氏、中田基之氏および山田美樹氏は㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はありません。なお、川田憲治氏および中田基之氏は当社株式をそれぞれ1,900株、1,200株所有しております。5名ともに株主の負託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

b.社外取締役が果たす機能・役割・独立性の基準・方針の内容、選任状況に対する考え方
社外取締役髙瀬桂子氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに大阪府公安委員会の委員を務める等、高い見識を有しておられることから社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役木村亮氏も直接会社経営に関与された経験はありませんが、工学研究科教授として高い見識と経験を有されており、その専門的な見識を当社経営体制の強化に活かしていただけるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役川田憲治氏は長年にわたり銀行経営に携わり、企業経営、財務および会計に精通されていることから、その経験を活かし会社運営全般における適切な助言をいただけるものとして選任しております。
監査等委員である社外取締役中田基之氏は長年にわたり百貨店経営に携わり、企業経営に精通されていることから、その経験を活かし会社運営全般における適切な助言をいただけるものとして選任しております。
監査等委員である社外取締役山田美樹氏は公認会計士として長年にわたり会計監査に携わり、財務および会計に精通されていることから、その経験を活かし経営の透明性と客観性の向上のため適切な助言をいただけるものとして選任しております。
以上の事より、社外からの監視・監督は十分に機能する体制であると考えております。
なお、当社は社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は設けていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所等の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会に出席し、その知見や見識と経験に基づいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会に出席し、その幅広い知識に基づいて、取締役会および監査等委員会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員会の内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、後述の「(3)[監査の状況]」をご参照下さい。