コムシスホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	加賀谷 卓	1957年3月12日生	2005年7月 日本電信電話株式会社第五部門担当部長 2008年6月 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 2012年6月 同社常務取締役東京支店長 2014年7月 同社常務取締役東京事業部長 2015年6月 日本コムシス株式会社取締役副社長 2015年6月 当社取締役 2016年6月 日本コムシス株式会社代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社代表取締役 2017年6月 当社代表取締役社長(現任) 2016年6月 日本コムシス株式会社代表取締役社長	(注)2	256
取締役	佐藤 謙一	1957年7月21日生	2007年6月 東日本電信電話株式会社埼玉支店長 2010年6月 同社取締役埼玉支店長 2011年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長ネットワークビジネス事業本部長 2013年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長 2015年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員NTT事業本部長 2020年12月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役副社長 2021年4月 同社代表取締役社長(現任) 2021年4月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長	(注)2	72
取締役	大村 佳久	1956年4月2日生	2009年6月 東日本電信電話株式会社取締役コンシューマ事業推進本部オフィス営業推進部長 2012年6月 同社常務取締役ビジネス&オフィス事業推進本部長 2013年7月 同社常務取締役ビジネス&オフィス営業推進本部長 2014年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員 2016年3月 株式会社つうけん取締役 2016年4月 同社代表取締役副社長 2016年6月 同社代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役 2020年6月 日本コムシス株式会社取締役 2020年6月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役 2020年6月 当社取締役 北海道ブロック担当(現任) 2020年7月 日本コムシス株式会社取締役北海道支店長(現任) 2020年7月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役北海道支店長(現任) 2016年6月 株式会社つうけん代表取締役社長	(注)2	80

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	玉村 知史	1958年4月27日生	2007年6月 西日本電信電話株式会社静岡支店長 2010年6月 株式会社NTT西日本-ホームテクノ関西(現 株式会社NTTフィールドテクノ)代表取締役社長 2012年6月 西日本電信電話株式会社取締役九州事業本部長兼福岡支店長 2015年6月 NDS株式会社顧問 2016年6月 同社専務取締役 2017年6月 同社代表取締役社長(現任) 2018年6月 中京テレビ放送株式会社社外監査役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 株式会社エフエム愛知社外取締役(現任) 2017年6月 NDS株式会社代表取締役社長	(注)2	80
取締役 人事部長	熊谷 仁	1957年2月2日生	1979年3月 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 2007年7月 東日本システム建設株式会社(現 株式会社TOSYS)執行役員 2009年7月 日本コムシス株式会社NTT事業本部アクセスシステム部アクセス事業改革推進プロジェクト室長 2010年7月 同社執行役員 2013年6月 同社取締役執行役員経営企画部長 2013年6月 当社取締役経営企画部長 2016年6月 日本コムシス株式会社取締常務執行役員 2018年6月 同社取締役専務執行役員 2019年6月 同社取締役専務執行役員人材育成部長(現任) 2020年6月 当社取締役人事部長 コンプライアンス、コムシスシェアードサービス株式会社担当(現任)	(注)2	73
取締役 財務部長 兼 事業拡大 推進室長	尾﨑 秀彦	1957年8月20日生	2007年4月 東日本電信電話株式会社相互接続推進部長 2011年6月 株式会社NTTファシリティーズ取締役財務部長 2014年6月 日本コムシス株式会社 入社 2014年6月 当社財務部担当部長 2014年7月 日本コムシス株式会社執行役員 2015年6月 株式会社つうけん取締役(現任) 2015年6月 日本コムシス株式会社取締役 2015年6月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役(現任) 2015年6月 株式会社TOSYS取締役(現任) 2015年6月 コムシス情報システム株式会社取締役(現任) 2015年6月 当社取締役財務部長 2017年6月 当社取締役財務部長兼事業拡大推進室長 2018年10月 株式会社SYSKEN監査役(現任) 2018年10月 北陸電話工事株式会社監査役(現任) 2018年10月 NDS株式会社監査役(現任) 2019年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員(現任) 2020年6月 当社取締役財務部長兼事業拡大推進室長 IR、内部統制監査、総務担当(現任)	(注)2	78

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	野池 秀幸	1964年2月26日生	2014年7月 東日本電信電話株式会社北海道事業部長兼北海道支店長 2016年6月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長 2017年7月 同社取締役東京事業部長 2019年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年6月 当社経営企画部長 2020年6月 当社取締役経営企画部長 2021年4月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長(現任) 2021年6月 当社取締役 キャリア事業推進、株式会社TOSYS、株式会社SYSKEN、北陸電話工事株式会社担当(現任)	(注)2	45
取締役	打出 邦彦	1961年4月7日生	2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社SE部ビジネス推進部門長 2012年10月 同社第三営業本部副本部長 2014年6月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社代表取締役社長 2017年7月 日本コムシス株式会社執行役員ITビジネス事業本部副本部長 2018年6月 同社取締役執行役員ITビジネス事業本部長 2020年6月 同社取締役常務執行役員ITビジネス事業本部長(現任) 2020年6月 当社取締役 民需事業推進、コムシス情報システム株式会社担当(現任) 2020年12月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社専務取締役(現任)	(注)2	59
取締役 DX推進部長	北口 隆也	1964年12月21日生	2013年7月 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイーネットワークビジネス事業本部事業企画部門長 2016年7月 東日本電信電話株式会社ITイノベーション部長 2018年6月 同社取締役ITイノベーション部長 2019年7月 同社取締役デジタル革新本部副本部長 2020年7月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員DX推進本部長 2020年7月 当社DX推進部長 2021年4月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員DX推進本部長兼経営企画部長 2021年4月 当社DX推進部長兼経営企画部長 2021年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員DX推進本部長(現任) 2021年6月 当社取締役DX推進部長 経営企画担当(現任)	(注)2	31
取締役 (監査等委員)	安永 敦	1962年5月21日生	1986年4月 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 2007年4月 日本コムシス株式会社九州支店業務部長 2013年4月 同社人材育成部人事部長 2017年7月 同社執行役員 2017年7月 株式会社カンドー取締役事業統括部長 2020年6月 日本コムシス株式会社監査役(現任) 2020年6月 当社監査等委員会室長 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	35

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	宮下 正彦	1956年10月3日生	1980年4月 警察庁入庁 1992年4月 弁護士(第一東京弁護士会所属)登録 友常木村見富法律事務所 1995年6月 シカゴ大学ロースクール修士課程卒 2001年6月 岡本硝子株式会社社外監査役 2004年3月 TMI総合法律事務所(現任) 2008年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社社外取締役 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	中戸川 健一	1951年7月3日生	1974年4月 東京都主税局入所 1976年4月 新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1979年8月 公認会計士登録 1979年11月 税理士登録 1981年1月 中戸川公認会計士事務所所長(現任) 2013年11月 冨士クラスタ株式会社社外監査役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	川名 浩一	1958年4月23日生	1982年4月 日揮株式会社(現 日揮ホールディングス株式会社)入社 2007年8月 同社執行役員営業統括本部新事業推進本部長 2009年7月 同社常務取締役営業統括本部長 2010年7月 同社代表取締役副社長 2011年7月 同社代表取締役社長最高執行責任者(COO) 2012年6月 同社代表取締役社長 2017年6月 同社取締役副会長 2018年6月 同社副会長 2019年6月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外取締役(現任) 2019年6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 株式会社レノバ社外取締役(現任) 2020年12月 株式会社ispace社外取締役(現任) 2021年4月 ルブリスト株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	浅井 宏行	1958年2月5日生	1980年4月 住友金属鉱山株式会社入社 2008年10月 同社機能性材料事業部青梅事業所長 2012年6月 同社執行役員人事部長 2015年10月 同社執行役員人材開発部長 2017年6月 同社常務執行役員広報IR部長 2018年6月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年6月 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2020年6月 同社顧問(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	山本 英生	1959年10月19日生	1983年4月 明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社 2001年4月 同社京都支社業務教育部長 2009年4月 明治安田生命保険相互会社営業教育部実践販売研究室長 2014年4月 同社営業教育部長 2016年4月 同社営業企画部上席FPコンサルタント 2018年8月 税理士登録 2019年4月 同社顧問(現任) 2019年4月 山本英生税理士事務所所長(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					809

(注)1 取締役 宮下正彦氏、中戸川健一氏、川名浩一氏、浅井宏行氏及び山本英生氏は、社外取締役であります。
2 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外取締役
当社の社外取締役は5名であり、5名全員が監査等委員であります。
以下に示すとおり、当社の社外取締役である宮下正彦氏、中戸川健一氏、川名浩一氏、浅井宏行氏、山本英生氏本人と当社との間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同時に当社は、社外役員の独立性に関する事項に該当する、全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、5名全員が一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
さらに、社外取締役の経歴各社と当社及びコムシスグループとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。
① 他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者
② 法令・会計等の専門的知見を有している者
社外取締役の各氏は、海外事業を含む各業界での長年の経験、企業経営に関する豊富な経験、弁護士としての法令についての高度な能力、公認会計士としての財務に関する高度な能力、税理士としての税務に関する高度な能力等の幅広い見識、豊富な知識を有しており、多角的視点での適切なアドバイスを期待しております。また、客観的立場から監査・監督を遂行していただけるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。

また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査等委員から、それら監査の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行い、会計監査人とも定期的なミーティングを開催し意見交換を行うなど、緊密な連携体制を整備しております。