コンバム株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	伊 勢 幸 治	1965年2月3日生	1983年10月 伊勢興産株式会社取締役(現任) 1986年2月 当社入社 2002年6月 株式会社コンバムコーポレーション(現当社岩手事業所)代表取締役社長 2004年6月 当社取締役 2005年10月 当社取締役内部監査室長 2011年8月 当社取締役岩手事業所庶務担当 2013年3月 当社常勤監査役 2014年3月 当社専務取締役経営企画担当 2015年3月 当社代表取締役社長(現任) 妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長 (現任) 妙徳韓国株式会社代表理事(現任) CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 (現任) 2016年8月 CONVUM USA, INC.取締役(現任)	(注)4	82
専務取締役 岩手事業所長 製造部長	角 野 充 彦	1957年8月27日生	1981年4月 株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社 2013年12月 当社入社、専務執行役員 2014年3月 当社専務取締役開発担当(現任) 妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長 CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役 2015年3月 妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事 2015年10月 当社専務取締役岩手事業所長兼品質保証担当兼品質保証部長 2018年3月 当社専務取締役岩手事業所長兼品質保証管掌兼製造担当兼製造部長(現任)	(注)4	9
常務取締役 営業担当	庄 瀬 元 洋	1961年10月11日生	1986年4月 株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社 2004年9月 当社入社 2005年5月 当社営業部長 2006年5月 当社執行役員資材部長 2008年5月 当社常務執行役員製造担当兼岩手製造部長 2012年3月 当社常務取締役経営企画担当 2013年3月 CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役 (現任) 2015年3月 当社常務取締役経営企画担当 2015年6月 当社常務取締役岩手事業所長兼品質保証担当兼品質保証部長 2015年10月 当社常務取締役営業担当兼営業部長 2016年1月 当社常務取締役営業担当(現任) 2016年8月 CONVUM USA, INC.取締役(現任) 2017年3月 妙徳韓国株式会社専務理事(現任) 妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司副董事長(現任)	(注)4	7
取締役 開発部長	佐 藤 穣	1965年7月31日生	1984年4月 当社入社 2003年3月 当社営業部部長 2003年6月 株式会社秋田妙徳取締役 2005年5月 当社開発部長 2008年4月 当社執行役員東日本営業担当 2008年8月 妙徳韓国株式会社代表理事 2009年6月 当社執行役員開発部長 2013年3月 当社取締役執行役員開発担当兼開発部長 妙徳韓国株式会社代表理事 2015年3月 当社取締役常務執行役員開発部長 妙徳韓国株式会社専務理事 2015年6月 当社取締役常務執行役員開発担当兼開発部長 (現任)	(注)4	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経営企画部長	泉 陽 一	1970年7月18日生	1989年4月 日本レストランシステム株式会社入社 2000年11月 当社入社 2008年7月 妙徳韓国株式会社監査役 2011年10月 当社営業部第1グループ長 2013年1月 当社営業部長兼第1グループ担当 2013年3月 当社取締役執行役員営業担当兼営業部長 妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長 2014年1月 当社取締役執行役員 2014年3月 当社常勤監査役 2015年6月 当社取締役執行役員経営企画担当 2016年3月 CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役 (現任) 2017年1月 当社取締役執行役員経営企画担当兼経営企画部長(現任) 2017年3月 妙徳韓国株式会社専務理事(現任) 妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司副董事長(現任) CONVUM USA, INC.取締役(現任)	(注)4	5
取締役	岩 元 武 継	1955年4月1日生	1977年4月 鈴屋商事株式会社入社 1978年8月 大喜産業株式会社入社 2005年7月 同社営業本部管理部 執行役員 2013年7月 同社物流関西部長 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	0
取締役	平 野 実	1962年7月25日	1986年4月 株式会社森精機(現DMG森精機株式会社)入社 2001年1月 エルゴシーティング株式会社入社 取締役副社長COO 2005年3月 北海道大学大学院経済学研究科現代経済経営専攻 博士(経営学)取得 2011年4月 県立広島大学経営情報学部経営学科・大学院総合学術研究科経営情報学専攻教授(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	1
監査役 (常勤)	小 畑 光 伸	1955年3月25日生	1977年4月 YKK株式会社入社 1978年7月 株式会社森精機(現DMG森精機株式会社)入社 1992年4月 同社経理部 課長 2014年1月 同社営業管理部 参事 2015年6月 当社常勤監査役(現任) 2016年3月 妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司監査役 (現任) 妙徳韓国株式会社監査役(現任)	(注)5	3
監査役	松 本 博 之	1946年1月29日生	1969年8月 株式会社山善入社 1982年3月 相生精機株式会社(現パスカル株式会社)入社 1987年6月 株式会社コスメック入社 1992年6月 同社取締役営業部長 2012年3月 当社監査役(現任)	(注)6	―
監査役	川野上 一 春	1952年3月15日生	1974年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2003年6月 同社札幌支店長 2005年4月 新光投信株式会社マーケティング一部長 2006年4月 同社執行役員 2008年5月 同社常勤監査役 2011年6月 同社顧問 2012年3月 当社監査役(現任)	(注)6	1
計					127

(注)1 取締役岩元武継、平野実の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役松本博之、川野上一春の各氏は、社外監査役であります。
3 当社は2006年5月11日付で、コーポレート・ガバナンスの強化や経営階層の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役執行役員は2名で佐藤穣、泉陽一で構成されています。
4 2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5 2018年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6 2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の岩元武継氏は、大喜産業株式会社の執行役員を務められるなど、これまで培ってこられた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制を更に強化できるものと判断したことによるものであります。
社外取締役の平野実氏は、エルゴシーティング株式会社の取締役副社長(COO)を務められ、その後県立広島大学大学院教授として経営管理論などを研究しており、経営者並びに専門家としての長年の経験と知見により、取締役会の監督機能強化に繋がるものと判断したことによるものであります。
社外監査役の松本博之氏は、多くの当社ユーザーが属する産業機械業界において長く取締役として企業経営に関与された経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断したことによるものであります。
社外監査役の川野上一春氏は、金融機関での専門知識及び監査役としての経験と知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断したことによるものであります。
なお、上記社外取締役及び社外監査役と当社とは、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の当社株式保有を除き人的関係・資本的関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。当社は、社外取締役岩元武継、平野実の各氏及び社外監査役松本博之、川野上一春の各氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
社外取締役は、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて助言・提言を行い、監督機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人との間で、定期的に情報及び意見の交換を行い監査結果の報告を受けるなど、相互連携を図ることにより内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。