コーナン商事株式会社 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	疋田 直太郎	1956年10月9日生	1979年4月 当社入社 1987年4月 取締役店舗運営部長 1988年4月 株式会社泉北サービス代表取締役社長 1989年4月 当社常務取締役事業本部長 1991年3月 取締役副社長 1993年3月 取締役副社長開発本部長 1994年7月 取締役副社長経営企画室長 1999年12月 大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現任) 2000年11月 当社取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長 2001年12月 取締役副社長営業統轄 2002年5月 代表取締役副社長営業統轄 2006年2月 代表取締役副社長第2営業統轄 2006年5月 代表取締役副社長第2営業統轄(兼)リフォーム事業部長 2007年9月 コーナンロジスティックス株式会社(現 サザンポートライン株式会社)代表取締役社長 2008年5月 当社代表取締役副社長第2営業統轄 2013年11月 代表取締役社長第1営業統轄(兼)第2営業統轄 2013年12月 代表取締役社長 2015年1月 代表取締役社長営業統括本部長 2015年10月 代表取締役社長商品統括本部長 2016年5月 堺中央綜合卸売市場株式会社代表取締役社長 2017年3月 当社代表取締役社長お客様サービス部・品質保証部・商品開発部・人事部担当 2017年5月 株式会社ビーバートザン代表取締役会長 2018年1月 当社代表取締役社長(現任) 2018年5月 株式会社ホームインプルーブメントひろせ社外取締役 2019年6月 株式会社建デポ代表取締役会長(現任) 2023年6月 株式会社ホームインプルーブメントひろせ代表取締役会長(現任)	(注)3	1,797

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 上席執行役員 情報戦略室長・経営企画部・情報戦略室担当	加藤 高明	1961年2月15日生	1984年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2014年5月 当社出向 顧問 当社転籍 常務取締役・上席執行役員社長室長 2015年5月 常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当 2015年10月 常務取締役・上席執行役員営業統括本部長(兼)HC営業本部長 2017年3月 常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・第1HC営業部・第2HC営業部・海外営業部・販売促進部担当 2018年1月 常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・法人営業部・第1HC営業部・第2HC営業部担当 2019年5月 常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・法人営業部・第1HC営業部・第2HC営業部担当 2020年5月 常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・第1HC営業部・第2HC営業部担当 2022年3月 常務取締役・上席執行役員情報戦略室長・経営企画部担当 2023年5月 常務取締役・上席執行役員情報戦略室長・経営企画部・情報戦略室担当(現任)	(注)3	9
常務取締役 上席執行役員 CX推進室・デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理部・IR広報室担当	成田 幸夫	1955年6月6日生	1978年4月 株式会社紀陽銀行入行 2010年6月 同行常務取締役 2015年6月 同行専務取締役 2016年7月 当社出向 執行役員特命担当 2017年1月 執行役員お客様サービス室・品質保証室・特命担当 2017年3月 執行役員お客様サービス部・品質保証部・特命担当 2017年5月 取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部・総務部担当 2018年1月 取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部担当 2019年1月 取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・開発部担当 2020年10月 取締役・上席執行役員人事部長・お客様サービス部・品質保証部・開発部担当 2021年5月 常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部担当 2021年9月 常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部・人事部担当 2022年6月 常務取締役・上席執行役員経理部・システム部・IR広報室・人事部担当 2022年9月 常務取締役・上席執行役員CX推進室・デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理部・IR広報室担当(現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員 法人営業部・リフォーム営業部・開発部・物流部担当	窪山 満	1974年10月15日生	1998年2月 当社入社 2015年10月 開発部担当部長 2017年5月 執行役員第二開発部長 2019年5月 上席執行役員第二開発部長 2020年5月 取締役・上席執行役員第二開発部長(兼)法人営業部担当 2021年5月 取締役・上席執行役員第二開発部長(兼)法人営業部・開発部担当 2022年9月 取締役・上席執行役員法人営業部・開発部・物流部担当 2024年5月 取締役・上席執行役員法人営業部・リフォーム営業部・開発部・物流部担当(現任)	(注)3	2
取締役 上席執行役員 営業企画推進部・HC営業部・EC営業部・PRO営業部・販売促進部担当	小松 和城	1970年9月16日生	2000年9月 当社入社 2013年8月 商品第三部長 2016年5月 執行役員商品部商品三部長 2019年1月 執行役員商品流通部本部長 2020年5月 上席執行役員商品流通部本部長 2021年5月 取締役・上席執行役員商品流通部本部長 2022年9月 取締役・上席執行役員営業企画推進部・HC営業部・PRO営業部担当 2024年5月 取締役・上席執行役員営業企画推進部・HC営業部・EC営業部・PRO営業部・販売促進部担当(現任)	(注)3	1
取締役 上席執行役員 財務部長・お客様サポート部・品質保証部・財務部担当	浦田 俊一	1963年3月17日生	1998年4月 当社入社 2015年1月 財務部長 2016年5月 執行役員財務部長 2019年5月 上席執行役員財務部長 2022年5月 取締役・上席執行役員財務部長 2022年6月 取締役・上席執行役員財務部長・お客様サービス部・品質保証部・財務部担当 2022年9月 取締役・上席執行役員財務部長・お客様サポート部・品質保証部・財務部担当 2023年5月 取締役・上席執行役員財務部長・品質保証部・財務部担当 2024年5月 取締役・上席執行役員財務部長・お客様サポート部・品質保証部・財務部担当(現任)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	田端 晃	1959年3月21日生	1992年4月 弁護士登録 大江橋法律事務所(現 弁護士法人大江橋法律事務所)入所 1998年4月 田端晃弁護士事務所(現 弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現在) 2000年6月 エレコム株式会社社外監査役(現任) 2010年9月 株式会社ECC社外監査役 2014年5月 当社社外取締役(現任) 2019年10月 株式会社関通社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役	太田垣 啓一	1944年7月4日生	1967年4月 東洋曹達工業株式会社(現 東ソー株式会社)入社 2000年6月 同社常務取締役 2004年6月 同社代表取締役専務取締役 2010年6月 同社代表取締役副社長 2012年6月 太平洋セメント株式会社社外監査役 2014年6月 同社社外取締役 2016年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	片山 博臣	1947年1月4日生	1972年2月 株式会社紀陽銀行入行 1997年6月 同行取締役 2001年5月 同行常務取締役 2002年4月 同行代表取締役頭取 2015年6月 同行代表取締役会長 2020年6月 同行代表取締役会長退任 2021年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	山中 千佳	1966年6月21日生	2006年3月 ピーコック魔法瓶工業株式会社入社 2007年5月 同社経理部部長 2008年5月 同社取締役 2012年5月 同社常務取締役 2015年5月 同社代表取締役社長(現任) 2022年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	山中 諄	1943年2月1日生	1965年4月 南海電気鉄道株式会社入社 1995年6月 同社取締役 1997年6月 同社常務取締役 2001年6月 同社代表取締役社長 2007年6月 同社代表取締役会長兼CEO 2015年6月 同社取締役会長 2017年6月 同社取締役相談役 2019年6月 同社特別顧問 2023年4月 同社名誉顧問(現任) 2023年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	野村 明弘	1953年10月29日生	1977年4月 日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行)入行 2000年4月 新規事業投資株式会社入社 2004年7月 中小企業基盤整備機構転籍 2013年8月 当社入社 2013年12月 財務部長 2014年5月 執行役員財務部長 2015年1月 執行役員総務部長 2017年5月 上席執行役員総務部長 2022年3月 上席執行役員内部監査部担当 2022年5月 常勤監査役(現任)	(注)6	10
監査役 (常勤)	田上 計美	1959年4月20日生	1983年3月 当社入社 1997年4月 店舗運営統括部長 2002年7月 執行役員営業本部営業部長 2008年5月 取締役・執行役員ホームセンター事業部長 2015年1月 取締役・上席執行役員既存店対策本部長 2018年1月 取締役・上席執行役員内部監査部担当 2018年5月 内部監査部チーフアドバイザー 2019年5月 常勤監査役(現任)	(注)4	2
監査役	小倉 健之亮	1947年1月20日生	1970年4月 鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社 2008年6月 同社常務執行役員 2009年6月 同社専務執行役員 2010年6月 セメダイン株式会社専務取締役 2012年6月 同社顧問 2017年5月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	藤本 光二	1976年5月21日生	1999年10月 中央監査法人入社 2006年9月 中央青山監査法人退職、公認会計士事務所設立 2013年8月 藤本光二税理士事務所開設 2017年6月 兼松エレクトロニクス株式会社社外取締役(監査等委員) 2020年4月 税理士法人藤本会計事務所設立 代表(現任) 2020年12月 プラス ロジスティクス株式会社社外監査役(現任) 2021年5月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	松川 奈央	1978年7月1日生	2008年12月 大阪弁護士会登録 西村法律会計事務所入所 2016年10月 平野武法律事務所入所 2020年12月 北浜中央法律事務所入所(現任) 2022年9月 株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員・報酬委員) (現任) 2023年4月 関西学院大学非常勤講師(現任) 2023年5月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					1,832

(注)1.取締役田端 晃、太田垣 啓一、片山 博臣、山中 千佳及び山中 諄は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役小倉 健之亮、藤本 光二及び松川 奈央は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2024年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役5名及び社外監査役3名を選任しております。
当社は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、客観的・中立的立場から専門的知見や企業経営等の経験に基づき経営の監督機能を発揮することが期待される社外取締役及び社外監査役を選任することを基本方針としております。
a 社外取締役
社外取締役選任の理由は、専門家の観点及び他社での企業経営等の経験を生かした客観的・中立的立場からの業務執行の監督、特に経営上の妥当性・合理性の判断を期待できることであります。
社外取締役田端晃氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、弁護士法人田端綜合法律事務所を開設しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。同氏はエレコム株式会社の社外監査役であり、当社と同社との間には商品の仕入取引がありますが、経済的に依存している関係ではありません。また、同氏は株式会社関通の社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。なお、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役太田垣啓一氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役片山博臣氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社の借入先である株式会社紀陽銀行の元代表取締役会長ですが、同行からの借入は借入金全体の10分の1以下であり、同氏の独立性に問題ないものと判断しております。当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役山中千佳氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏はピーコック魔法瓶工業株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に商品仕入れの取引がありますが、その取引高は、同社売上高の4%未満、当社連結売上高の0.1%未満であり、同氏の独立性に問題ないものと判断しております。当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役山中諄氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

b 社外監査役
社外監査役選任の理由は、専門家の観点及び他社での企業経営等の経験を生かした客観的・中立的立場からの業務執行の監査、特に当・不当の点ではなく、違法・適法の観点からのチェックを期待できることであります。
社外監査役小倉健之亮氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役藤本光二氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士・税理士であり、税理士法人藤本会計事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏はプラス ロジスティクス株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は2023年6月まで兼松エレクトロニクス株式会社の社外取締役(監査等委員)でありましたが、当社と同社との間には特別な関係はありません。なお、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役松川奈央氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、北浜中央法律事務所に所属しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。また、同氏は株式会社スマートバリューの社外取締役(指名委員・報酬委員)でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。なお、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
c 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役が、以下のいずれにも該当する者であってはならないこととしております。
1.当社及び当社の子会社の業務執行取締役等
(1)最近10年間において、当社及び当社の子会社の業務執行取締役又は使用人であった者
(2)最近10年間において、当社及び当社の子会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者の配偶者又は二親等内の親族(以下「近親者」という。)
2.主要株主の業務執行取締役等
(1)最近5年間において、当社の個人主要株主であった者(議決権所有割合10%以上の株主。)又はその近親者
(2)最近5年間において、当社の法人主要株主の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者
(3)当社が主要株主である会社の業務執行取締役又は重要な使用人(当該会社に他に支配株主がいる場合を除く。)
3.主要な取引先の業務執行取締役等
(1)最近3年間において、当社を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者
(2)最近3年間において、当社の主要な取引先であった会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者
(3)最近3年間において、当社の主要な取引金融機関(資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関。)に所属していた者又はその近親者
(4)最近3年間において、当社の会計監査人である監査法人に所属していた者又はその近親者
(5)最近3年間において、役員報酬以外に、当社から多額の金銭その他の財産上の利益を得ていたコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(年間1千万円以上の支払いを、当社から受けた者。)若しくはその近親者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役とは総務部が担当部署として、当社の重要事項について報告し、必要な助言を頂くなど緊密な連携を図っております。また、社外取締役は他の取締役と共同で、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しているとおり、監査役との連携を図っております。
弁護士である社外監査役とは総務部が、税理士である社外監査役とは経理部が担当部署として、各々の専門分野に関する当社の重要事項について報告し、必要な助言を頂くなど緊密な連携を図っております。また、社外監査役は他の監査役と共同で、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しているとおり、内部監査部及び会計監査人並びに社外取締役との連携を図っております。