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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L1J5 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 サイオス株式会社 役員の状況 (2020年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有株式数
(株)
代表取締役
社長
喜 多 伸 夫1959年8月3日生
1982年4月稲畑産業株式会社入社
1999年7月ノーザンライツコンピュータ株式会社代表取締役社長
2002年1月当社代表取締役社長
2006年3月当社代表取締役社長最高業務執行役員(現任)
2015年6月BayPOS, Inc.取締役(現任)
2017年10月サイオステクノロジー株式会社代表取締役社長(現任)
2019年8月SIOS Technology Corp.取締役兼CEO(現任)
(注)2210,700
取締役森 田 昇1963年9月18日生
2003年12月株式会社フィオシス・コンサルティング(現サイオステクノロジー株式会社)代表取締役社長
2004年5月株式会社オーディーケイ情報システム取締役
2008年6月株式会社ビット・クルーズ代表取締役会長
2015年5月当社専務執行役員
2015年10月Profit Cube株式会社取締役
2016年3月当社取締役専務執行役員(現任)
2017年1月Profit Cube株式会社取締役会長
2017年3月同社代表取締役会長(現任)
2018年3月サイオステクノロジー株式会社取締役(現任)
2020年12月株式会社セシオス取締役(現任)
(注)24,900
取締役山 﨑 靖 之1963年2月21日生
2001年4月日本ラショナルソフトウェア株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社
2003年5月当社入社 執行役員
2015年10月Profit Cube株式会社取締役(現任)
2017年10月サイオステクノロジー株式会社取締役(現任)
2021年3月当社取締役(現任)
(注)26,600
取締役小 林 徳 太 郎1962年10月29日生
1997年11月コナミ株式会社(現コナミホールディングス株式会社)入社
2003年5月株式会社フェロ・ジャパン入社
2006年7月当社入社
2007年4月当社執行役員
2011年2月SIOS Technology Corp.取締役(現任)
2015年4月当社常務執行役員
2021年3月当社取締役常務執行役員(現任)
(注)225,300


役職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有株式数
(株)
取締役
(常勤監査等
委員)
平 松 祐 樹1958年3月15日生
1983年4月日本警備保障株式会社(現セコム株式会社)入社
1989年8月日興ベンチャーキャピタル株式会社(現アント・キャピタル・パートナーズ株式会社)入社
2004年5月当社入社
2008年4月当社執行役員
2011年3月当社常勤監査役
2017年3月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
Profit Cube株式会社監査役(現任)
2017年10月サイオステクノロジー株式会社監査役(現任)
(注)3500
取締役
(監査等
委員)
古 畑 克 巳1952年4月25日生
1975年10月監査法人中央会計事務所入所
1981年10月公認会計士古畑克巳事務所代表(現任)
1999年4月当社監査役
2001年3月株式会社fellow代表取締役社長(現任)
2017年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等
委員)
長 谷 川 紘 之1976年8月13日生
2001年10月弁護士登録(東京弁護士会所属)
長島・大野・常松法律事務所入所
2011年4月証券取引等監視委員会事務局
2013年2月片岡総合法律事務所入所
2014年1月片岡総合法律事務所パートナー(現任)
2016年3月当社監査役
2017年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
2019年5月株式会社ティムス監査役(現任)
(注)3
248,000


(注) 1.古畑克巳及び長谷川紘之は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:平松祐樹 委員:古畑克巳、長谷川紘之
5.上記の所有株式数は、2020年12月31日現在のものであります。


② 社外取締役の状況
イ 当社の社外取締役の員数並びに社外取締役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
当社の取締役は7名であり、そのうち社外取締役は2名であります。
社外取締役の古畑克巳氏は、当社の社外役員を長期間務め、当社の事業内容等に精通し、公認会計士の資格を有しており、財務会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社fellowの代表取締役社長及び公認会計士古畑克巳事務所代表でありますが、両社と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の長谷川紘之氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を、当社グループの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断いたしております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、片岡総合法律事務所パートナー、株式会社ティムスの監査役でありますが、各社と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 ロ 現状のガバナンス体制を採用している理由」に記載のとおりであります。
社外取締役は、常勤取締役から内部監査室及び会計監査人との情報共有の内容の報告を受け、経営監視機能の強化及び監査の実効性向上に努めております。
なお、当社は、社外取締役古畑克巳氏及び長谷川紘之氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役の選任状況に関する考え方
当社の社外取締役は、いずれも職務執行の監督機能の維持・向上のため、独立性が確保された、豊富な経験と幅広い見識を有する者であり、当社の業務執行に対する厳格な監督機能及び監視機能を果たしています。当社はこれらの諸点を厳格に検討し、社外取締役を選任しており、特段の独立性に関する基準を定めておりません。
ニ 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
ホ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、社外経験を活かした客観的な見地及び独立した立場から他の取締役の監視監督を行っております。
また、三様監査及び内部統制部門による報告や各種情報について、取締役会を通じて入手するとともに、必要があれば直接に情報・意見の交換等を行い、監視監督の質の向上を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05413] S100L1J5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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