サイバーステップ株式会社 役員の状況 (2024年5月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役) 新規事業部担当	佐藤 類	1977年7月14日生	2000年4月 創業 2000年7月 サイバーステップ・ドット・コム有限会社 (現当社)設立、取締役就任 2001年8月 株式会社への組織変更と同時に当社代表取締役社長就任 2005年7月 当社代表取締役会長就任 2006年11月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	924,700
取締役 経営管理本部担当	緒方 淳一	1968年4月15日生	2016年8月 サイバーステップ株式会社入社 2016年8月 当社経営管理室 室長 2018年8月 当社取締役就任(現任)	(注)3	2,500
取締役 ゲーム事業部担当	井上 康介	1981年11月16日生	2009年10月 サイバーステップ株式会社入社 2018年6月 当社企画開発グループ マネージャー 2019年8月 当社執行役員 2023年8月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	鈴木 都生	1983年9月14日生	2019年10月 株式会社A.L.I.technologies執行役員 2021年5月 NABLAS株式会社 取締役(現任) 2021年2月 株式会社Blue Rock 取締役(現任) 2022年8月 当社社外取締役就任(現任)	(注)1 (注)3	-
取締役	齋藤 次郎	1973年1月2日生	1995年6月 ユニバーサル販売株式会社(現 株式会社ユニバーサルエンターテインメント)入社 2004年8月 WINNET TECHNOLOGY株式会社 常務取締役 2016年3月 岡崎産業株式会社入社 2017年6月 株式会社IoTエンターテインメント入社 2023年4月 株式会社ファイブゼロ 代表取締役(現任) 2024年8月 当社社外取締役就任(現任)	(注)1 (注)3	9,400
常勤監査役	髙木 隆行	1979年12月1日生	2003年4月 エーオンジャパン株式会社入社 2008年3月 アソシア少額短期保険会社(現 株式会社あそしあ少額短期保険) 取締役CIO 2013年4月 株式会社メディカル・サーバント 取締役 2015年11月 株式会社クロコダイル設立 代表取締役 2020年1月 JAPACON株式会社設立 代表取締役(現任) 2020年2月 株式会社クロコダイル 取締役(現任) 2021年5月 株式会社SMILE BASE 代表取締役(現任) 2024年8月 当社社外監査役就任(現任)	(注)2 (注)4	-
監査役	渡邉 兼久	1966年5月10日生	1986年5月 株式会社オリーブ・デ・オリーブ入社 2013年5月 株式会社オリーブ・デ・オリーブ 取締役会長 2018年6月 mokk株式会社 取締役会長(現任) 2018年8月 gf.N株式会社設立 代表取締役(現任) 2019年7月 株式会社アールアンド設立 代表取締役(現任) 2024年8月 当社社外監査役就任(現任)	(注)2 (注)4	-
監査役	花島 宣勝	1972年9月27日生	1996年8月 深代会計事務所(現 深代税理士法人)入所 1996年8月 監査法人誠和会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 非常勤職員 2008年2月 公認会計士登録 2010年9月 税理士登録 2016年3月 税理士法人深代会計事務所(現 深代税理士法人)代表社員(現任) 2016年8月 税理士法人深代会計事務所(現 深代税理士法人)所長(現任) 2016年12月 行政書士登録 2024年8月 当社社外監査役就任(現任)	(注)2 (注)4	-
計					936,600

(注)1.取締役鈴木都生、取締役齋藤次郎は、社外取締役であります。
2.監査役髙木隆行、監査役渡邉兼久、監査役花島宣勝は、社外監査役であります。
3.2024年8月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2024年8月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役及び社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外取締役及び社外監査役による意見が当社の取締役の職務執行の監督及び監査に反映されることで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。社外取締役及び社外監査役につきましては当社グループとの取引等の利害関係はありません。
鈴木都生氏は、事業会社における幅広い分野の経営に携わり、当社の事業領域に関する豊富な経験と見識を有しており、このような経験は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断したことから招聘しております。齋藤次郎氏は、事業会社における幅広い分野の経営に携わり、当社の事業領域に関する豊富な経験と見識を有しており、このような経験は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断したことから招聘しております。なお、齋藤次郎氏による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、髙木隆行氏は企業集団経営における豊富な経験や識見として専門的知識と経験を当社の監査体制に活かすために招聘しております。渡邉兼久氏は企業集団経営における豊富な経験や識見として専門的知識と経験を当社の監査体制に活かすために招聘しております。花島宣勝氏は公認会計士及び税理士並びに行政書士としての豊富な経験・実績・見識を当社の監査体制に活かすために招聘しております。
当社の企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役会は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため毎月1回以上監査役会を開催し、打ち合わせを行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。