サカタインクス株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

(1)役員一覧
a.2026年3月23日(有価証券報告書提出日)現在の状況
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	上 野 吉 昭	1961年12月22日生	1985年4月 当社入社 2007年6月 研究開発本部第二研究部長 2008年10月 研究開発本部第三研究部長 2014年6月 取締役、研究開発本部長 2018年3月 執行役員 2019年3月 常務執行役員 2021年3月 代表取締役(現) 社長執行役員(現)	(注)3	53
取締役	福 永 俊 彦	1961年3月26日生	1983年4月 当社入社 2008年3月 国際部長 2014年6月 理事 2015年7月 経理部長 2016年3月 取締役(現) 2018年3月 執行役員 2019年3月 上席執行役員 2021年3月 常務執行役員 2023年1月 専務執行役員	(注)3	40
取締役 専務執行役員 情報メディア事業・パッケージ事業・機能性材 料事業・営業管理部・ CRM部担当、 サカタケムテック㈱・サカタラボステーション㈱・サカタブランドソリューションズ㈱管掌	森 田 博	1961年8月7日生	1984年4月 当社入社 2006年6月 四国支店長 2013年6月 オフセット事業部東京第一営業部長・ 同東京第二営業部長兼務 2015年10月 オフセット事業部副事業部長・同東京第一営 業部長・同東京第二営業部長兼務 2016年3月 理事、機能性材料事業部副事業部長 2016年7月 機能性材料事業部長 2017年3月 取締役 2018年3月 執行役員 2019年3月 上席執行役員 2022年1月 常務執行役員 2023年3月 取締役(現) 2026年1月 専務執行役員(現) 2026年1月 サカタインクス分割準備㈱代表取締役(現)	(注)3	30
取締役 上席執行役員 生産統括本部長	建 入 実	1967年3月2日生	1989年4月 当社入社 2009年3月 MAOMING SAKATA INX CO., LTD. 総経理 2015年2月 生産技術本部生産管理部長 2020年3月 執行役員 2021年3月 生産技術本部長 2023年1月 上席執行役員(現) 環境・品質部担当、生産統括本部長(現) 2023年3月 取締役(現)	(注)3	19
取締役 執行役員 情報システム部・経理部・BPR推進室担当、 海外事業管掌、 グループ経営企画本部長	白 藤 貴 幸	1971年6月1日生	1994年4月 当社入社 2022年6月 グループ経営企画本部企画部長 2023年4月 グループ経営企画本部経営企画部長 2025年1月 執行役員(現)グループ経営企画本部長(現) 2025年3月 取締役(現)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	佐 藤 義 雄	1949年8月25日生	1973年4月 住友生命保険(相)入社 2000年7月 同社取締役嘱(本社)総合法人本部長 2002年4月 同社常務取締役嘱常務執行役員 2007年7月 同社取締役社長嘱代表執行役員(代表取締役) 2011年7月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2013年7月 一般社団法人生命保険協会 会長 2014年4月 住友生命保険(相)代表取締役会長 2014年6月 パナソニック㈱(現 パナソニックホールディングス㈱)社外監査役 2014年6月 当社 社外監査役 2015年7月 住友生命保険(相)取締役会長 代表執行役 2018年6月 レンゴー㈱ 社外取締役(現) 2021年4月 住友生命保険(相) 取締役 2021年7月 同社 特別顧問(現) 2022年6月 東洋証券㈱ 社外取締役(現) 2023年3月 当社 社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	辻 本 由起子	1964年2月10日生	1986年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 2006年3月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱取締役 2008年4月 ピー・アンド・ジー㈱取締役 2012年6月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱取締役退任 2012年7月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱広報渉外本部コミュニケーションズディレクター 2014年4月 ピー・アンド・ジー㈱取締役退任 2014年6月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱退社 2014年11月 ㈱shapes 代表取締役(現) 2020年6月 ㈱ダスキン社外取締役 2022年3月 当社 社外取締役(現) 2022年4月 神戸市参与(採用育成担当)	(注)3	-
取締役	大 槻 和 子	1972年8月7日生	1996年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2000年5月 公認会計士登録 2015年12月 同監査法人退職 2016年1月 今岡公認会計士・税理士事務所公認会計士(現) 2021年9月 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 監事(現) 2023年3月 当社 社外取締役(現) 2023年6月 石原ケミカル㈱ 社外取締役(監査等委員)(現) 2024年6月 上新電機㈱ 社外監査役 2025年6月 上新電機㈱ 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
常勤監査役	渕 野 昌 弘	1961年4月12日生	1984年4月 当社入社 2009年10月 東京総務部長 2010年5月 広報・IR室長 2017年7月 営業管理部長 2021年3月 執行役員、SCM推進部長 2022年3月 監査役(現)	(注)6	8
常勤監査役	松 尾 晴 彦	1961年3月11日生	1985年4月 当社入社 2011年10月 グラビア事業部東京営業部長 2017年3月 包装事業部副事業部長、同東京営業部長兼務 2018年3月 SAKATA INX SHANGHAI CO.,LTD. 董事長 2019年3月 執行役員 2023年3月 監査役(現)	(注)7	5
監査役	岩 﨑 雅 己	1959年7月12日生	1990年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)(現) 1995年4月 岩﨑雅己法律事務所開設 同事務所弁護士(現) 2023年3月 当社 社外監査役(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	中 田 英 里	1973年1月20日生	1995年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 1998年4月 公認会計士登録 2016年2月 同監査法人退職 2016年3月 中田英里公認会計士事務所開設 同事務所 公認会計士(現) 2018年6月 三京化成㈱ 社外取締役 2019年6月 同社 社外取締役(監査等委員)(現) 2024年3月 当社 社外監査役(現)	(注)5	-
合計					172

(注)1.取締役佐藤義雄、辻本由起子及び大槻和子は、社外取締役であります。
2.監査役岩﨑雅己及び中田英里は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役岩﨑雅己の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役中田英里の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役渕野昌弘の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役松尾晴彦の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (千株)
久保田 興治	1983年 9月26日生	2010年12月	弁護士登録(大阪弁護士会)(現)	-
		2011年1月	竹林・畑・中川・福島法律事務所 入所
		2021年1月	同事務所 パートナー弁護士(現)

9.当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で、取締役を兼務しない執行役員は以下の通りであります。

役名	氏名	担当・職名
常務執行役員	木 村 隆 司	SAKATA INX ASIA HOLDINGS SDN.BHD. Director / President
常務執行役員	芳 澤 廣 之	機能性材料事業部担当、Inkjet Global Sales Committee Chairman
上席執行役員	潟 浦 雄 一	サカタラボステーション㈱ 常務取締役
上席執行役員	Bryce Kristo	INX International Ink Co. President&CEO
上席執行役員	田 中 勝 也	INX International Ink Co. Chairman
上席執行役員	Cleo Nomikos	INX EUROPE LIMITED President
執行役員	安 達 靖 幸	INX International Ink Co. Vice President of Site Operational Excellence
執行役員	金 沢 成 美	コーポレートリレーション本部長、人財創夢部人財戦略担当部長
執行役員	赤 尾 裕 史	研究開発本部長
執行役員	岡 本 祐 司	サカタラボステーション㈱ 代表取締役社長
執行役員	木 下 英 紀	資材部・SCM推進部担当
執行役員	松 浦 敦 史	ビジネスソリューション部担当、グラビアパッケージ事業部長
執行役員	粕 谷 理	人財創夢部担当、法務部長
執行役員	岡 本 勝 利	サステナビリティ推進部長
執行役員	平 嶋 明 人	サカタケムテック㈱ 代表取締役社長

b. 2026年3月26日開催予定の第148期定時株主総会後の状況
当社は、2026年3月26日開催予定の第148期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性8名 女性4名 (役員のうち女性の比率33%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(千株)
代表取締役 社長執行役員	上 野 吉 昭	1961年12月22日生	1985年4月 当社入社 2007年6月 研究開発本部第二研究部長 2008年10月 研究開発本部第三研究部長 2014年6月 取締役、研究開発本部長 2018年3月 執行役員 2019年3月 常務執行役員 2021年3月 代表取締役(現) 社長執行役員(現)	(注)2	53
取締役 専務執行役員 情報メディア事業・パッケージ事業・機能性材 料事業・営業管理部・CRM部担当、 サカタケムテック㈱・サカタラボステーション㈱・サカタブランドソリューションズ㈱管掌	森 田 博	1961年8月7日生	1984年4月 当社入社 2006年6月 四国支店長 2013年6月 オフセット事業部東京第一営業部長・ 同東京第二営業部長兼務 2015年10月 オフセット事業部副事業部長・同東京第一営 業部長・同東京第二営業部長兼務 2016年3月 理事、機能性材料事業部副事業部長 2016年7月 機能性材料事業部長 2017年3月 取締役 2018年3月 執行役員 2019年3月 上席執行役員 2022年1月 常務執行役員 2023年3月 取締役(現) 2026年1月 専務執行役員(現) 2026年1月 サカタインクス分割準備㈱代表取締役(現)	(注)2	30
取締役 上席執行役員 生産統括本部長	建 入 実	1967年3月2日生	1989年4月 当社入社 2009年3月 MAOMING SAKATA INX CO., LTD. 総経理 2015年2月 生産技術本部生産管理部長 2020年3月 執行役員 2021年3月 生産技術本部長 2023年1月 上席執行役員(現) 環境・品質部担当、生産統括本部長(現) 2023年3月 取締役(現)	(注)2	19
取締役 執行役員 情報システム部・経理部・BPR推進室担当、 海外事業管掌、 グループ経営企画本部長	白 藤 貴 幸	1971年6月1日生	1994年4月 当社入社 2022年6月 グループ経営企画本部企画部長 2023年4月 グループ経営企画本部経営企画部長 2025年1月 執行役員(現)グループ経営企画本部長(現) 2025年3月 取締役(現)	(注)2	14
取締役 常務執行役員 機能性材料事業部担当、Inkjet Global Sales Committee Chairman	芳澤 廣之	1964年9月15日生	1988年4月 当社入社 2016年7月 機能性材料事業部大阪営業部長 2021年1月 機能性材料事業部副事業部長・第二営業部長兼務 2021年3月 執行役員 2023年1月 機能性材料事業部長 2024年1月 上席執行役員 2026年1月 常務執行役員(現) 2026年3月 取締役(就任予定)	(注)2	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(千株)
取締役	佐 藤 義 雄	1949年8月25日生	1973年4月 住友生命保険(相)入社 2000年7月 同社取締役嘱(本社)総合法人本部長 2002年4月 同社常務取締役嘱常務執行役員 2007年7月 同社取締役社長嘱代表執行役員(代表取締役) 2011年7月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2013年7月 一般社団法人生命保険協会 会長 2014年4月 住友生命保険(相)代表取締役会長 2014年6月 パナソニック㈱(現 パナソニックホールディングス㈱)社外監査役 2014年6月 当社 社外監査役 2015年7月 住友生命保険(相)取締役会長 代表執行役 2018年6月 レンゴー㈱ 社外取締役(現) 2021年4月 住友生命保険(相) 取締役 2021年7月 同社 特別顧問(現) 2022年6月 東洋証券㈱ 社外取締役(現) 2023年3月 当社 社外取締役(現)	(注)2	-
取締役	辻 本 由起子	1964年2月10日生	1986年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 2006年3月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱取締役 2008年4月 ピー・アンド・ジー㈱取締役 2012年6月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱取締役退任 2012年7月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱広報渉外本部コミュニケーションズディレクター 2014年4月 ピー・アンド・ジー㈱取締役退任 2014年6月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱退社 2014年11月 ㈱shapes 代表取締役(現) 2020年6月 ㈱ダスキン社外取締役 2022年3月 当社 社外取締役(現) 2022年4月 神戸市参与(採用育成担当)	(注)2	-
取締役	大 槻 和 子	1972年8月7日生	1996年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2000年5月 公認会計士登録 2015年12月 同監査法人退職 2016年1月 今岡公認会計士・税理士事務所公認会計士(現) 2021年9月 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 監事(現) 2023年3月 当社 社外取締役(現) 2023年6月 石原ケミカル㈱ 社外取締役(監査等委員)(現) 2024年6月 上新電機㈱ 社外監査役(現) 2025年6月 上新電機㈱ 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)2	-
取締役 常勤監査等委員	濱田 洋一	1962年5月27日生	1986年4月 当社入社 2009年1月 TAIWAN SAKATA INX CORP. 総経理 2014年5月 総務部長 2015年6月 人事部長 2019年3月 執行役員 2023年1月 上席執行役員 2023年6月 人財創夢部長・法務部長兼務 2025年1月 常務執行役員 2026年1月 常任スペシャルアドバイザー 2026年3月 取締役(常勤監査等委員)(就任予定)	(注)3	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(千株)
取締役 監査等委員	中 田 英 里	1973年1月20日生	1995年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 1998年4月 公認会計士登録 2016年2月 同監査法人退職 2016年3月 中田英里公認会計士事務所開設 同事務所 公認会計士(現) 2018年6月 三京化成㈱ 社外取締役 2019年6月 同社 社外取締役(監査等委員)(現) 2024年3月 当社 社外監査役 2026年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(就任予定)	(注)3	-
取締役 監査等委員	久保田 興治	1983年9月26日生	2010年12月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2011年1月 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所 2021年1月 同事務所 パートナー弁護士(現) 2023年3月 当社 補欠社外監査役 2026年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(就任予定)	(注)3	-
取締役 監査等委員	香月 由嘉	1966年6月30日生	1989年7月 CSファースト・ボストン証券会社(投資銀行部門)入社 1998年7月 ドイツ証券㈱(資本市場部)入社 2002年2月 HSBC証券㈱(プライベートエクイティ部)入社 2007年7月 ポラリス・プリンシパルファイナンス㈱(現 ポラリス・キャピタル・グループ㈱) マネージングディレクター 2016年12月 ニューホライズンキャピタル㈱マネージングディレクター/弁護士登録 2019年10月 みずほ証券プリンシパルインベストメント㈱企画管理部長 2021年12月 同社戦略投資部長兼企画管理部部長 2023年1月 ㈱ギフトホールディングス社外取締役(監査等委員)(現) 2023年12月 ㈱クラウドワークス 社外取締役 ポラリス・キャピタル・グループ㈱CSO兼法律顧問(現) 2025年3月 ㈱ACSL社外取締役(監査等委員)(現) 2026年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(就任予定)	(注)3	-
合計					144

(注)1.取締役佐藤義雄、辻本由起子、大槻和子、中田英里、久保田興治および香月由嘉は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で、取締役を兼務しない執行役員は以下の通りであります。

役名	氏名	担当・職名
常務執行役員	木 村 隆 司	SAKATA INX ASIA HOLDINGS SDN.BHD. Director / President
上席執行役員	潟 浦 雄 一	サカタラボステーション㈱ 常務取締役
上席執行役員	Bryce Kristo	INX International Ink Co. President&CEO
上席執行役員	田 中 勝 也	INX International Ink Co. Chairman
上席執行役員	Cleo Nomikos	INX EUROPE LIMITED President
執行役員	安 達 靖 幸	INX International Ink Co. Vice President of Site Operational Excellence
執行役員	金 沢 成 美	コーポレートリレーション本部長、人財創夢部人財戦略担当部長
執行役員	赤 尾 裕 史	研究開発本部長
執行役員	岡 本 祐 司	サカタラボステーション㈱ 代表取締役社長
執行役員	木 下 英 紀	資材部・SCM推進部担当
執行役員	松 浦 敦 史	ビジネスソリューション部担当、グラビアパッケージ事業部長
執行役員	粕 谷 理	人財創夢部担当、法務部長
執行役員	岡 本 勝 利	サステナビリティ推進部長
執行役員	平 嶋 明 人	サカタケムテック㈱ 代表取締役社長

(2)社外役員
当社の社外取締役は3名(うち2名は女性)、社外監査役は2名(うち1名は女性)であります。
なお、当社は、2026年3月26日開催予定の第148期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、社外取締役は6名(うち4名は女性)となる予定であります。

a.2026年3月23日(有価証券報告書提出日)現在の状況
社外取締役の佐藤義雄氏は、現在は住友生命保険相互会社の特別顧問、レンゴー株式会社の社外取締役及び東洋証券株式会社の社外取締役を兼務しており、過去には住友生命保険相互会社の代表取締役会長等を歴任するなど会社運営に関する豊富な知識を有しております。また、住友生命保険相互会社は当社の株式を7.13%(持株比率)保有し、また当社は同社から借入を行っておりますが借入額は連結総資産の1%未満と僅少であり、レンゴー株式会社は当社の主要取引先でありますが、いずれも社外取締役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。なお、当社と東洋証券株式会社との間には、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。
社外取締役の辻本由起子氏は、現在は株式会社shapesの代表取締役を兼務しており、過去にはプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社及びピー・アンド・ジー株式会社の取締役を歴任するなど企業経営における豊かな経験と高い見識を有しております。また、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社在職中にはブランドマーケティングや広報・渉外部門の統括等を担当されるなど、幅広い経験を有しております。なお、当社と株式会社shapesとの間には、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。
社外取締役の大槻和子氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者で、現在は、今岡公認会計士・税理士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、石原ケミカル株式会社の社外取締役(監査等委員)及び上新電機株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しております。なお、当社と今岡公認会計士・税理士事務所、石原ケミカル株式会社及び上新電機株式会社との間には、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。
社外監査役の岩﨑雅己氏は、岩﨑雅己法律事務所の弁護士を兼務しており、弁護士としての専門的な知識と経験に鑑み、会社の監査業務に十分な見識を有しております。なお、当社と岩﨑雅己法律事務所との間には、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外監査役の中田英里氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者で、現在は中田英里公認会計士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、三京化成株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しております。なお、当社と中田英里公認会計士事務所及び三京化成株式会社との間には、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、上記の社外取締役3名及び社外監査役2名の合計5名を、同基準に基づいて、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者と判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

(社外役員の独立性判断基準)
当社における社外取締役および社外監査役(以下「社外役員」という)が、以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断する。
1.当社および当社の連結子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行者(※1)または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
2.当社グループを主要な取引先とする者(※2)またはその業務執行者
3.当社グループの主要な取引先(※3)またはその業務執行者
4.当社の主要株主(※4)またはその業務執行者
5.当グループの主要な借入先(※5)またはその業務執行者
6.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
7.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※6)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
8.当社グループから多額の寄付(※6)を受けている者またはその業務執行者
9.当社の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
10.過去3年間において上記2から9のいずれかに該当していた者
11.上記1から9のいずれかに該当する者が重要な者(※7)である場合における、その配偶者または二親等以内の親族
※1「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員および使用人をいう。
※2「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の取引額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。
※3「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。
※4「主要株主」とは、直近の事業年度末における総議決権の10%以上を保有する者をいう。
※5「主要な借入先」とは、直近事業年度末における当社連結貸借対照表の総資産の2%を超える借入先をいう。
※6「多額の金銭その他の財産」および「多額の寄付」の「多額」とは、直近事業年度の受領額が1,000万円を超える場合をいう。
※7「重要な者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員および部長等の重要な業務を執行する使用人をいう。

上記の通り、社外取締役及び社外監査役が、それぞれの専門分野における知識と経験を活かし、当社の経営に対する監督機能を果たしているものと判断しております。
社外取締役は、原則として月1回開催される取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明し、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取することで、取締役の職務執行状況の監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役との情報交換や意見交換を行うなど相互に連携を深め、原則として月1回開催される取締役会、監査役会に出席し、取締役や常勤監査役から社内の重要会議の内容等について報告を受けており、必要に応じて各担当執行役員及び使用人から直接説明を求めるほか、意見を表明することで取締役の職務執行状況の監査を行っております。また、会計監査人とは、定期的又は必要に応じて会計監査計画や会計監査結果についての説明・報告を受ける中で相互に連携を図っており、監査役監査が有効かつ効率的なものとなるように努めております。
これらに加えて、社外取締役と社外監査役は、独立社外役員会において当社の経営課題および取締役会の実効性向上を含むコーポレート・ガバナンスに関して情報交換、課題の認識共有および議論を行っております。

b.2026年3月26日開催予定の第148期定時株主総会後の状況
当社は、2026年3月26日開催予定の第148期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の佐藤義雄氏は、現在は住友生命保険相互会社の特別顧問、レンゴー株式会社の社外取締役及び東洋証券株式会社の社外取締役を兼務しており、過去には住友生命保険相互会社の代表取締役会長等を歴任するなど会社運営に関する豊富な知識を有しております。また、住友生命保険相互会社は当社の株式を7.13%(持株比率)保有し、また当社は同社から借入を行っておりますが借入額は連結総資産の1%未満と僅少であり、レンゴー株式会社は当社の主要取引先でありますが、いずれも社外取締役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。なお、当社と東洋証券株式会社との間には、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の辻本由起子氏は、現在は株式会社shapesの代表取締役を兼務しており、過去にはプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社及びピー・アンド・ジー株式会社の取締役を歴任するなど企業経営における豊かな経験と高い見識を有しております。また、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社在職中にはブランドマーケティングや広報・渉外部門の統括等を担当されるなど、幅広い経験を有しております。なお、当社と株式会社shapesとの間には、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の大槻和子氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者で、現在は、今岡公認会計士・税理士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、石原ケミカル株式会社の社外取締役(監査等委員)及び上新電機株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しております。なお、当社と今岡公認会計士・税理士事務所、石原ケミカル株式会社及び上新電機株式会社との間には、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の中田英里氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者で、現在は中田英里公認会計士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、三京化成株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しております。なお、当社と中田英里公認会計士事務所及び三京化成株式会社との間には、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の久保田興治氏は、竹林・畑・中川・福島法律事務所のパートナー弁護士を兼任しており、弁護士としての専門的な知識を有しております。なお、当社と竹林・畑・中川・福島法律事務所との間には、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の香月由嘉氏は、ポラリス・キャピタル・グループ株式会社のCSO兼法律顧問を兼務しており、豊富な職務経験を有するとともに、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、株式会社ギフトホールディングスの社外取締役(監査等委員)及び株式会社ACSLの社外取締役(監査等委員)を兼務しております。なお、当社とポラリス・キャピタル・グループ株式会社、株式会社ギフトホールディングス及び株式会社ACSLとの間には、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。
また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定め、上記の社外取締役6名を、同基準に基づいて、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者と判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ることといたします。

(社外取締役の独立性判断基準)
当社における社外取締役が、以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断する。
1.当社および当社の連結子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行者(※1)または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
2.当社グループを主要な取引先とする者(※2)またはその業務執行者
3.当社グループの主要な取引先(※3)またはその業務執行者
4.当社の主要株主(※4)またはその業務執行者
5.当グループの主要な借入先(※5)またはその業務執行者
6.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
7.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※6)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
8.当社グループから多額の寄付(※6)を受けている者またはその業務執行者
9.当社の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
10.過去3年間において上記2から9のいずれかに該当していた者
11.上記1から9のいずれかに該当する者が重要な者(※7)である場合における、その配偶者または二親等以内の親族
※1「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員および使用人をいう。
※2「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の取引額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。
※3「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。
※4「主要株主」とは、直近の事業年度末における総議決権の10%以上を保有する者をいう。
※5「主要な借入先」とは、直近事業年度末における当社連結貸借対照表の総資産の2%を超える借入先をいう。
※6「多額の金銭その他の財産」および「多額の寄付」の「多額」とは、直近事業年度の受領額が1,000万円を超える場合をいう。
※7「重要な者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員および部長等の重要な業務を執行する使用人をいう。

上記の通り、社外取締役が、それぞれの専門分野における知識と経験を活かし、当社の経営に対する監督機能を果たすことができるものと判断しております。
社外取締役は、原則として月1回開催される取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明し、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取することで、取締役の職務執行状況の監督を行うことといたします。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員である取締役との情報交換や意見交換を行うなど相互に連携を深め、原則として月1回開催される取締役会、監査等委員会に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)や常勤監査等委員である取締役から社内の重要会議の内容等について報告を受け、必要に応じて各担当執行役員及び使用人から直接説明を求めるほか、監査等委員会として意見を表明することで取締役の職務執行状況の監査を行うことといたします。また、会計監査人とは、定期的又は必要に応じて会計監査計画や会計監査結果についての説明・報告を受ける中で相互に連携を図り、監査等委員会監査が有効かつ効率的なものとなるように努めることといたします。
これらに加えて、社外取締役は、独立社外役員会において当社の経営課題および取締役会の実効性向上を含むコーポレート・ガバナンスに関して情報交換、課題の認識共有および議論を行うことといたします。