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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100AJLW

有価証券報告書抜粋 サノヤスホールディングス株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長		上田 孝1952年7月25日生2002年6月㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長(注)383,665
2005年6月同行常務執行役員大阪本店営業本部長
2006年4月同行常務執行役員
2007年5月SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
2008年5月㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社
副社長執行役員
2008年6月同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
2009年6月同社代表取締役社長
2011年10月当社代表取締役社長(現任)
2012年1月サノヤス造船㈱代表取締役社長(現任)
主な兼務状況
2012年1月サノヤス造船㈱
代表取締役社長

代表取締役
専務
執行役員		企画部担当兼システム企画部担当兼レジャーグループ担当山本 周平1951年10月3日生1974年4月佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社(注)322,760
2001年4月同社水島製造所設計室船舶設計部部長
2004年6月同社水島製造所設計室船舶設計部長
2007年6月同社執行役員水島製造所副所長兼設計室長
2008年4月同社執行役員船舶鉄構事業本部船舶事業部長兼新造船営業部長
2010年4月同社執行役員船舶営業本部副本部長兼新造船営業部長
2011年4月同社常務執行役員船舶技術本部長
2011年10月サノヤス造船㈱取締役
2012年1月同社取締役常務執行役員技術開発本部長
2012年6月当社取締役
2014年4月当社取締役専務執行役員経営革新プロジェクト担当
2015年4月当社取締役専務執行役員企画部副担当
2016年4月当社取締役専務執行役員企画部担当兼レジャーグループ担当
2017年4月当社代表取締役専務執行役員企画部担当兼システム企画部担当兼レジャーグループ担当(現任)
2017年4月サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役社長補佐兼システム企画部担当(現任)
主な兼務状況
2015年6月サノヤス造船㈱
代表取締役


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
専務
執行役員		総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼ものづくり・安全推進部担当兼陸上グループ担当兼システム企画部副担当北川 治1958年4月8日生2005年6月㈱三井住友銀行ときわ台法人営業部長(注)315,421
2006年10月同行企業情報部上席推進役
2007年4月同行企業情報部部長
2010年4月㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社
経理部理事兼企画部理事
2011年4月同社執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長
2011年6月同社取締役執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長
2011年10月当社取締役執行役員経理部副担当兼企画部副担当兼経営戦略室長
2012年6月当社取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当兼経営戦略室長
2013年4月当社取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当
2014年4月当社取締役常務執行役員総合企画部担当兼経理部副担当兼陸上・レジャー・サービス事業グループ担当兼経営革新プロジェクト副担当
2015年4月当社取締役専務執行役員経理部担当兼企画部担当兼企画部長
2016年4月当社取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼システム企画部担当兼企画部副担当兼陸上グループ担当
2017年4月当社代表取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼ものづくり・安全推進部担当兼陸上グループ担当兼システム企画部副担当(現任)
2017年4月サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼システム企画部副担当(現任)
主な兼務状況
2017年4月サノヤス造船㈱
代表取締役


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役倉持 貴好1952年7月26日生2005年4月住友重機械マリンエンジニアリング㈱製造本部設計部部長(注)319,769
2007年6月同社営業開発本部プロセスオーナー
2013年3月サノヤス造船㈱入社
執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長
2013年10月同社常務執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長
2014年4月同社常務執行役員技術本部長
2014年6月当社取締役(現任)
2017年4月サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役技術本部長(現任)
主な兼務状況
2017年4月サノヤス造船㈱
代表取締役
取締役
常務
執行役員		人事部担当松本 裕之1954年6月2日生1975年4月佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社(注)310,918
2007年6月同社水島製造所工作部長
2010年4月同社水島製造所管理部長
2011年4月同社執行役員水島製造所管理部長
2011年6月同社執行役員水島製造所副所長兼管理部長
2012年1月サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長兼管理部長
2013年10月同社執行役員水島製造所副所長兼工作部長
2014年4月当社執行役員総合企画部副担当(造船)兼経営革新プロジェクト副担当
2014年4月サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長
2015年4月同社常務執行役員製造本部水島製造所長兼品質保証部長
2015年6月当社取締役
2017年4月当社取締役常務執行役員人事部担当(現任)
2017年4月サノヤス造船㈱常務取締役製造本部長兼人事部担当(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
常務
執行役員		東京中央支社長兼東京中央支社総務部長小島 孝夫1956年4月25日生2006年4月㈱三井住友銀行小石川法人営業部長(注)38,216
2008年4月同行神田法人営業第二部長
2010年4月同行監査部上席考査役
2011年2月㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社
陸上営業本部副本部長「東京駐在」
2012年1月同社常務取締役
2014年4月当社執行役員総合企画部副担当(陸上・レジャー・サービス事業)兼経営革新プロジェクト副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長
2015年3月㈱大鋳代表取締役社長
2015年4月当社常務執行役員企画部副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長
2015年6月当社取締役常務執行役員企画部副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長
2016年4月当社取締役常務執行役員東京中央支社長兼東京中央支社総務部長(現任)
2016年6月サノヤス建機㈱代表取締役社長(現任)
主な兼務状況
2016年6月サノヤス建機㈱
代表取締役社長
取締役
常務
執行役員		東京支社長兼東京支社総務部長渡邉 義則1957年4月29日生1982年4月住友重機械工業㈱入社(注)35,261
2006年9月㈱セブンオーシャンズ入社
2011年4月㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社
船舶営業本部新造船営業部専任部長
2012年1月サノヤス造船㈱船舶営業本部新造船営業部専任部長「水島駐在」
2013年4月同社船舶営業本部新造船営業部長
2014年4月当社執行役員東京支社長兼東京支社総務部長
2015年4月当社常務執行役員東京支社長兼東京支社総務部長
2016年6月当社取締役常務執行役員東京支社長兼東京支社総務部長(現任)
2017年4月サノヤス造船㈱常務取締役船舶営業本部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役中藤 達志1954年11月6日生1975年4月佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社(注)35,929
2008年4月同社水島製造所設計室船舶設計部長
2009年4月同社水島製造所設計室生産情報部長
2012年1月サノヤス造船㈱設計本部船舶設計部長
2012年4月同社執行役員設計本部船舶設計部長
2014年4月同社執行役員技術本部副本部長
2016年4月同社常務執行役員技術本部副本部長兼システム企画部副担当
2016年6月同社取締役常務執行役員技術本部副本部長兼システム企画部副担当
2017年4月同社常務取締役技術本部副本部長(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
取締役伊達 章人1956年9月30日生1979年4月ワタナベ工業㈱入社(注)313,010
1990年1月㈱サノヤス(現サノヤス・ライド㈱)入社
2006年6月同社資材部長
2012年4月サノヤス造船㈱資材部長
2013年4月同社執行役員資材部長
2016年4月同社常務執行役員資材部担当
2016年6月同社取締役常務執行役員資材部担当
2017年4月同社常務取締役資材部担当(現任)
2017年6月当社取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役谷口 哲郎1950年10月5日生1996年1月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)姫路支店長(注)31,551
1998年4月同行関連事業部長
2002年12月同行関連事業部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループグループ事業部長
2003年6月同行常任監査役
2004年6月SMBCファイナンスサービス㈱代表取締役社長
2006年4月銀泉㈱非常勤監査役
2006年5月㈱レナウン常勤監査役
2009年5月東西建築サービス㈱代表取締役社長
2014年6月当社社外取締役(現任)
取締役森 薫生1954年9月26日生1982年4月弁護士登録(現在に至る)(注)310,649
1988年1月辻中・森法律事務所パートナー弁護士
1999年4月森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)開設(現在に至る)
2005年4月㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)仮監査役
2005年6月同社社外監査役
2011年10月当社社外監査役
2011年10月サノヤス造船㈱社外監査役
2015年6月当社社外取締役(現任)
主な兼務状況
1999年4月高麗橋中央法律事務所所長(弁護士)
2012年5月岩井コスモ証券㈱社外監査役
2015年6月㈱関西スーパーマーケット社外取締役監査等委員
取締役南 知惠子1960年9月17日生1988年6月米国ミシガン州立大学大学院コミュニケーション学科修士課程修了(注)30
1992年3月神戸大学大学院経営学研究科博士課程前期課程修了
1993年3月神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程退学
2004年4月神戸大学大学院経営学研究科 教授[博士(商学)](現在に至る)
2017年6月当社社外取締役(現任)
主な兼務状況
2004年4月神戸大学大学院経営学研究科
教授


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役常勤前野 嘉孝1952年5月30日生1976年4月佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社(注)420,771
2004年6月同社水島製造所設計室生産情報部長
2007年4月同社水島製造所設計室生産情報部長兼システム開発チーム部長
2008年4月同社水島製造所設計室長兼生産情報部長兼システム開発チーム部長
2009年4月同社執行役員水島製造所設計室長兼システム開発チーム部長
2010年4月同社執行役員設計本部長
2012年1月サノヤス造船㈱執行役員設計本部長
2012年6月同社取締役常務執行役員設計本部長
2014年4月当社常務執行役員社長補佐「技術フェロー」
2014年4月サノヤス造船㈱取締役常務執行役員技術本部副本部長
2014年6月当社取締役常務執行役員社長補佐「技術フェロー」
2017年4月当社取締役
2017年6月当社常勤監査役(現任)
2017年6月サノヤス造船㈱監査役(現任)
監査役常勤松田 武郎1956年12月22日生1980年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行(注)41,631
2001年4月同行事務統括部副部長
2002年10月大和証券SMBC㈱(現大和証券㈱)業務部部長
2006年10月同社商品統括部長
2007年4月同社総務事務部長
2008年4月プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱(現SMMオートファイナンス㈱)取締役専務執行役員
2015年6月当社常勤監査役(現任)
2015年6月サノヤス造船㈱監査役(現任)
監査役中尾 誠1953年3月14日生1977年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行(注)42,449
1998年1月同行大正区支店長
1999年4月同行法務部長
2003年6月同行京都法人営業第一部長
2004年4月同行執行役員事務統括部長
2005年6月同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長
2007年4月同行常務執行役員
2008年5月SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
2013年6月同社代表取締役会長(現任)
2015年6月当社社外監査役(現任)
主な兼務状況
2013年6月SMBCセンターサービス㈱
代表取締役会長


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役山田 茂善1954年10月12日生1982年9月デロイト・ハンキンズ&セルズ公認会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所(注)42,449
1986年8月監査法人中央会計事務所(旧みすず監査法人)入所
1987年8月公認会計士登録(現在に至る)
1988年8月太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)大阪事務所入所
1992年7月同法人代表社員
2007年7月同法人大阪事務所長
2014年7月同法人総括代表社員CEO(現任)
2015年6月当社社外監査役(現任)
主な兼務状況
2014年7月太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
計224,449

(注) 1 取締役 谷口 哲郎、同 森 薫生、同 南 知惠子は、社外取締役である。
2 監査役 中尾 誠、同 山田 茂善は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
氏名生年月日略歴所有
株式数
(株)
平野 豊三郎1948年4月25日生2000年6月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)常任監査役34,785
2002年12月同行監査役、㈱三井住友フィナンシャルグループ常任監査役
2005年6月三井住友銀リース㈱(現三井住友ファイナンス&リース㈱)常任監査役
2006年6月㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)社外監査役
2011年10月当社社外監査役
2011年10月サノヤス造船㈱社外監査役

6 所有株式数には、2017年3月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。
7 当社では、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。
常務執行役員財務部副担当鷺野 伸
執行役員企画部長兼経理部副担当兼財務部副担当兼レジャーグループ副担当西山 昌宏
執行役員企画部副担当兼ものづくり・安全推進部副担当兼陸上グループ副担当八木 俊輔
執行役員システム企画部副担当多田 勤

前期次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25662] S100AJLW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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