サノヤスホールディングス株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長		上田 孝	1952年7月25日生	2002年6月 ㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長 2005年6月 同行常務執行役員大阪本店営業本部長 2006年4月 同行常務執行役員 2007年5月 SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長 2008年5月 ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社 副社長執行役員 2008年6月 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 2009年6月 同社代表取締役社長 2011年10月 当社代表取締役社長(現任) 2012年1月 サノヤス造船㈱代表取締役社長 (現任) 2018年4月 サノヤスMTG㈱代表取締役社長 (現任) 主な兼務状況 2012年1月 サノヤス造船㈱ 代表取締役社長 2018年4月 サノヤスMTG㈱ 代表取締役社長	(注)5	88,105

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 専務 執行役員	総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼システム企画部担当	北川 治	1958年4月8日生	2005年6月 ㈱三井住友銀行ときわ台法人営業部長 2006年10月 同行企業情報部上席推進役 2007年4月 同行企業情報部部長 2010年4月 ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社 経理部理事兼企画部理事 2011年4月 同社執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長 2011年6月 同社取締役執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長 2011年10月 当社取締役執行役員経理部副担当兼企画部副担当兼経営戦略室長 2012年6月 当社取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当兼経営戦略室長 2013年4月 当社取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当 2014年4月 当社取締役常務執行役員総合企画部担当兼経理部副担当兼陸上・レジャー・サービス事業グループ担当 2015年4月 当社取締役専務執行役員経理部担当兼企画部担当兼企画部長 2016年4月 当社取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼システム企画部担当兼企画部副担当兼陸上グループ担当 2017年4月 当社代表取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼ものづくり・安全推進部担当兼陸上グループ担当兼システム企画部副担当 2018年4月 当社代表取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼企画部担当兼システム企画部担当 2018年4月 サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役経理部担当兼財務部担当兼システム企画部担当(現任) 2018年4月 サノヤスMTG㈱代表取締役専務取締役社長補佐(総括)(現任) 2018年6月 当社代表取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼システム企画部担当(現任) 主な兼務状況 2017年4月 サノヤス造船㈱ 代表取締役 2018年4月 サノヤスMTG㈱ 代表取締役	(注)5	17,586

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役		山本 周平	1951年10月3日生	1974年4月 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド ㈱)入社 2001年4月 同社水島製造所設計室船舶設計部部長 2004年6月 同社水島製造所設計室船舶設計部長 2007年6月 同社執行役員水島製造所副所長兼設計室長 2008年4月 同社執行役員船舶鉄構事業本部船舶事業部長兼新造船営業部長 2010年4月 同社執行役員船舶営業本部副本部長兼新造船営業部長 2011年4月 同社常務執行役員船舶技術本部長 2011年10月 サノヤス造船㈱取締役 2012年1月 同社取締役常務執行役員技術開発本部長 2012年6月 当社取締役 2014年4月 当社取締役専務執行役員経営革新プロジェクト担当 2015年4月 当社取締役専務執行役員企画部副担当 2016年4月 当社取締役専務執行役員企画部担当兼レジャーグループ担当 2017年4月 当社代表取締役専務執行役員企画部担当兼システム企画部担当兼レジャーグループ担当 2018年4月 当社取締役(現任) 2018年4月 サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役社長補佐(水島駐在)(現任) 主な兼務状況 2015年6月 サノヤス造船㈱ 代表取締役	(注)5	25,204
取締役		倉持 貴好	1952年7月26日生	2005年4月 住友重機械マリンエンジニアリング㈱製造本部設計部部長 2007年6月 同社営業開発本部プロセスオーナー 2013年3月 サノヤス造船㈱入社 執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長 2013年10月 同社常務執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長 2014年4月 同社常務執行役員技術本部長 2014年6月 当社取締役(現任) 2017年4月 サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役技術本部長(現任) 主な兼務状況 2017年4月 サノヤス造船㈱ 代表取締役	(注)5	24,934

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 専務 執行役員	人事部担当	松本 裕之	1954年6月2日生	1975年4月 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 2007年6月 同社水島製造所工作部長 2010年4月 同社水島製造所管理部長 2011年4月 同社執行役員水島製造所管理部長 2011年6月 同社執行役員水島製造所副所長兼管理部長 2012年1月 サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長兼管理部長 2013年10月 同社執行役員水島製造所副所長兼工作部長 2014年4月 当社執行役員総合企画部副担当(造船) 2014年4月 サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長 2015年4月 同社常務執行役員製造本部水島製造所長兼品質保証部長 2015年6月 当社取締役 2017年4月 当社取締役常務執行役員人事部担当 2018年4月 当社取締役専務執行役員人事部担当(現任) 2018年4月 サノヤス造船㈱専務取締役製造本部長兼大阪製造所長兼人事部担当(現任)	(注)5	12,361
取締役		渡邉 義則	1957年4月29日生	1982年4月 住友重機械工業㈱入社 2006年9月 ㈱セブンオーシャンズ入社 2011年4月 ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社 船舶営業本部新造船営業部専任部長 2012年1月 サノヤス造船㈱船舶営業本部新造船営業部専任部長「水島駐在」 2013年4月 同社船舶営業本部新造船営業部長 2014年4月 当社執行役員東京支社長兼東京支社総務部長 2015年4月 当社常務執行役員東京支社長兼東京支社総務部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員東京支社長兼東京支社総務部長 2018年4月 当社取締役(現任) 2018年4月 サノヤス造船㈱専務取締役船舶営業本部長兼東京支社長兼東京支社総務部長(現任)	(注)5	7,474

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 常務 執行役員	企画部担当	鷺野 伸	1960年10月30日生	2009年10月 ㈱三井住友銀行ユニバーサル・バンキング営業部(大阪)部付部長 2011年4月 同行法人業務推進部上席推進役 2012年4月 同行(大阪)上席調査役(SMBC日興証券株式会社出向) 2014年6月 当社入社 総合企画部長 2015年4月 サノヤス造船㈱執行役員企画部長兼製造本部管理部長 2017年4月 当社常務執行役員財務部副担当 2017年4月 サノヤス造船㈱常務取締役企画部担当兼企画部長兼製造本部副本部長(管理部担当)兼財務部副担当 2018年4月 当社常務執行役員企画部副担当 2018年4月 サノヤス造船㈱常務取締役企画部担当(現任) 2018年6月 当社取締役常務執行役員企画部担当(現任)	(注)5	2,047
取締役		谷口 哲郎	1950年10月5日生	1996年1月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)姫路支店長 1998年4月 同行関連事業部長 2002年12月 同行関連事業部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループグループ事業部長 2003年6月 同行常任監査役 2004年6月 SMBCファイナンスサービス㈱代表取締役社長 2006年4月 銀泉㈱非常勤監査役 2006年5月 ㈱レナウン常勤監査役 2009年5月 東西建築サービス㈱代表取締役社長 2014年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	2,424
取締役		森 薫生	1954年9月26日生	1982年4月 弁護士登録(現在に至る) 1988年1月 辻中・森法律事務所パートナー弁護士 1999年4月 森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)開設(現在に至る) 2005年4月 ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)仮監査役 2005年6月 同社社外監査役 2011年10月 当社社外監査役 2011年10月 サノヤス造船㈱社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(現任) 主な兼務状況 1999年4月 高麗橋中央法律事務所 所長(弁護士) 2012年5月 岩井コスモ証券㈱ 社外監査役 2015年6月 ㈱関西スーパーマーケット 社外取締役監査等委員	(注)5	11,634

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役		南 知惠子	1960年9月17日生	1988年6月 米国ミシガン州立大学大学院コミュニケーション学科修士課程修了 1992年3月 神戸大学大学院経営学研究科博士課程前期課程修了 1993年3月 神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程退学 2004年4月 神戸大学大学院経営学研究科 教授[博士(商学)](現在に至る) 2017年6月 当社社外取締役(現任) 主な兼務状況 2004年4月 神戸大学大学院経営学研究科 教授	(注)5	818
取締役 常勤 監査等委員		松田 武郎	1956年12月22日生	1980年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2001年4月 同行事務統括部副部長 2002年10月 大和証券SMBC㈱(現大和証券㈱)業務部部長 2006年10月 同社商品統括部長 2007年4月 同社総務事務部長 2008年4月 プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱(現SMMオートファイナンス㈱)取締役専務執行役員 2015年6月 当社常勤監査役 2015年6月 サノヤス造船㈱監査役(現任) 2018年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)6	2,506
取締役 監査等委員		中尾 誠	1953年3月14日生	1977年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1998年1月 同行大正区支店長 1999年4月 同行法務部長 2003年6月 同行京都法人営業第一部長 2004年4月 同行執行役員事務統括部長 2005年6月 同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長 2007年4月 同行常務執行役員 2008年5月 SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2015年6月 当社社外監査役 2018年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)6	3,762

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 監査等委員		山田 茂善	1954年10月12日生	1982年9月 デロイト・ハンキンズ&セルズ公認会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年8月 監査法人中央会計事務所(旧みすず監査法人)入所 1987年8月 公認会計士登録(現在に至る) 1988年8月 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)大阪事務所入所 1992年7月 同法人代表社員 2007年7月 同法人大阪事務所長 2014年7月 同法人総括代表社員CEO(現任) 2015年6月 当社社外監査役 2018年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) 主な兼務状況 2014年7月 太陽有限責任監査法人 総括代表社員CEO	(注)6	3,762
		計				202,617

(注) 1 2018年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。
2 取締役 谷口 哲郎、同 森 薫生、同 南 知惠子は、社外取締役である。
3 取締役 中尾 誠、同 山田 茂善は、監査等委員である社外取締役である。
4 当社の監査等委員会については次のとおりである。
委員長 松田 武郎、委員 中尾 誠、委員 山田 茂善
5 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任している。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりである。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
森 薫生	1954年9月26日生	1982年4月	弁護士登録(現在に至る)	11,634
		1988年1月	辻中・森法律事務所パートナー弁護士
		1999年4月	森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)開設(現在に至る)
		2005年4月	㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)仮監査役
		2005年6月	同社社外監査役
		2011年10月	当社社外監査役
		2011年10月	サノヤス造船㈱社外監査役
		2015年6月	当社社外取締役(現任)
		主な兼務状況
		1999年4月	高麗橋中央法律事務所所長(弁護士)
		2012年5月	岩井コスモ証券㈱社外監査役
		2015年6月	㈱関西スーパーマーケット社外取締役監査等委員

8 所有株式数には、2018年3月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。
9 当社では、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。

常務執行役員	経理部副担当兼財務部副担当兼企画部副担当	西山 昌宏
執行役員	システム企画部副担当	多田 勤
執行役員	総務部副担当兼法務部長	津村 好英