サノヤスホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長	上田 孝	1952年7月25日生	2002年6月 ㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長 2005年6月 同行常務執行役員大阪本店営業本部長 2006年4月 同行常務執行役員 2007年5月 SMBCセンターサービス㈱(現SMBCオペレーションサービス㈱)代表取締役社長 2008年5月 ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)副社長執行役員 2008年6月 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 2009年6月 同社代表取締役社長 2011年10月 当社代表取締役社長 2021年3月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	195,258
代表取締役社長	北逵伊佐雄	1960年3月28日生	2012年4月 ㈱三井住友銀行執行役員法人審査第二部長 2013年4月 同行執行役員法人部門副責任役員(法人審査第二部) 2014年4月 同行執行役員ホールセール部門副責任役員(法人審査第二部) 2015年5月 SMMオートファイナンス㈱(現マツダクレジット㈱)顧問 2015年6月 同社代表取締役社長執行役員 2019年8月 当社副社長執行役員 2020年6月 当社代表取締役副社長執行役員社長補佐 2021年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	166,556
取締役常務執行役員 経理部担当兼 システム企画部副担当	大門 淳	1963年10月2日生	2010年4月 ㈱三井住友銀行西野田法人営業部副部長 2014年11月 当社総合企画部専任部長兼海外業務室長兼経理部専任部長 2019年4月 当社執行役員 2022年4月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役常務執行役員 2024年4月 当社取締役常務執行役員経理部担当兼システム企画部副担当(現任) 2024年4月 サノヤス・ライド㈱代表取締役社長(現任) 2024年4月 サノヤス・ライドサービス㈱代表取締役社長(現任) 主な兼務状況 2024年4月 サノヤス・ライド㈱ 代表取締役社長 2024年4月 サノヤス・ライドサービス㈱ 代表取締役社長	(注)4	46,198

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役執行役員 システム企画部担当	花田 恵二	1957年6月20日生	2015年4月 パナソニックエコシステムズ㈱本部品質・モノづくり推進室主幹 2016年1月 当社企画部専任部長 2018年4月 サノヤスMTG㈱取締役 2020年4月 サノヤス・エンジニアリング㈱取締役 2021年3月 当社執行役員 2021年3月 サノヤステクノサポート株式会社代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役執行役員システム企画部担当(現任) 主な兼務状況 2021年3月 サノヤステクノサポート株式会社 代表取締役社長	(注)4	31,559
取締役	森 薫生	1954年9月26日生	1982年4月 弁護士登録(現在に至る) 1988年1月 辻中・森法律事務所パートナー弁護士 1999年4月 森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)開設(現在に至る) 2005年4月 ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)仮監査役 2005年6月 同社社外監査役 2011年10月 当社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(現任) 主な兼務状況 1999年4月 高麗橋中央法律事務所 所長(弁護士) 2015年6月 ㈱関西フードマーケット 社外取締役監査等委員	(注)4	22,752
取締役	髙橋 健二	1955年7月1日生	2008年10月 住友金属工業㈱(現日本製鉄㈱)経営企画部長 2012年6月 同社常務執行役員技術・品質総括部長委嘱 2012年10月 新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)執行役員 2013年4月 同社常務執行役員技術開発本部鉄鋼研究所副所長委嘱 2014年4月 同社常務執行役員鹿島製鐵所長委嘱 2016年6月 同社代表取締役副社長技術開発本部長委嘱 2018年6月 同社常任顧問 2019年6月 日鉄テクノロジー㈱代表取締役社長 2021年6月 同社取締役相談役 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	7,777
取締役	副島 寿香	1958年11月17日生	1984年9月 アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る) 1984年10月 デロイト・ハスキンズ&セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年6月 同法人パートナー 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	4,970

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役常勤監査等委員	久下 鉄也	1960年5月5日生	2010年10月 ㈱三井住友銀行監査部(大阪)上席考査役 2014年3月 当社内部統制推進部専任部長 2015年4月 内部統制・監査部長 2024年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)5	4,248
取締役監査等委員	山田 茂善	1954年10月12日生	1982年9月 デロイト・ハスキンズ&セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年8月 監査法人中央会計事務所(旧みすず監査法人)入所 1987年8月 公認会計士登録(現在に至る) 1988年8月 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)大阪事務所入所 1992年7月 同法人代表社員 2007年7月 同法人大阪事務所長 2014年7月 同法人総括代表社員CEO(現任) 2015年6月 当社社外監査役 2018年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) 主な兼務状況 2014年7月 太陽有限責任監査法人 総括代表社員CEO	(注)5	18,923
取締役監査等委員	山廣 隆文	1959年9月9日生	2010年4月 ㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長 2011年4月 同行執行役員新宿法人営業本部長 2012年4月 同行執行役員西日本第二法人営業本部長 2013年4月 同行執行役員西日本第一法人営業本部長 2014年4月 同行常務執行役員ホールセール部門副責任役員(西日本担当) 2016年5月 ニチハ株式会社顧問 2016年6月 同社取締役副社長執行役員 2017年6月 SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長 2018年4月 SMBCオペレーションサービス㈱代表取締役社長 2022年6月 同社取締役会長 2023年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)5	1,843
	計				500,084

(注) 1 取締役 森 薫生、同 髙橋 健二及び同 副島 寿香は、社外取締役です。
2 取締役 山田 茂善及び同 山廣 隆文は、監査等委員である社外取締役です。
3 当社の監査等委員会については次のとおりです。
委員長 久下 鉄也、委員 山田 茂善、委員 山廣 隆文
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
副島 寿香	1958年11月17日生	1984年9月	アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)	4,970
		1984年10月	デロイト・ハスキンズ&セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
		2005年6月	同法人パートナー
		2020年6月	当社社外取締役(現任)

7 所有株式数には、2024年3月31日現在の役員持株会名義分を含んでいます。
8 当社では、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりです。

上席執行役員	(サノヤス・エンジニアリング㈱ 代表取締役社長)	西山 昌宏
上席執行役員	(サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長)	山本 伊佐雄
上席執行役員	(みづほ工業㈱ 代表取締役社長、美之賀機械(無錫)有限公司 董事長)	田中 啓史
上席執行役員	(サノヤス・エンテック㈱ 代表取締役社長)	浅尾 洋光
上席執行役員	(ハピネスデンキ㈱、松栄電機㈱、松栄電気システムコントロール㈱ 代表取締役社長)	中西 康之
執行役員	人事部担当	坂根 誠
執行役員	企画部担当兼経理部副担当	岩佐 久徳
執行役員	総務部担当兼総務部長	田代 昌利

② 社外取締役
2024年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は、森薫生、髙橋健二、副島寿香、山田茂善、山廣隆文の5名であり、うち山田茂善、山廣隆文の2名は監査等委員です。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役5名全員を当該独立役員に指定し、届出する予定です。
(※)同基準は、当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.sanoyas.co.jp/sustainability/activity/independence.html

氏名	当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
森 薫生 (2015年6月就任)	同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。 弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
髙橋 健二 (2022年6月就任)	同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。 日本を代表する鉄鋼メーカーで技術・企業経営に携わった豊富な実務経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、経営の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
副島 寿香 (2020年6月就任)	同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。 米国公認会計士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、経営の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
山田 茂善 (2018年6月就任)	同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。 公認会計士として財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。
山廣 隆文 (2023年6月就任)	同氏は、当社の主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。 企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。

取締役及び執行役員が有する主な経験・識見専門性等は次のとおりです。

		経験・識見・専門性等
役職名	氏名	企業経営	営業戦略マーケティング	製造・技術・研究開発・IT・デジタル	財務・ファイナンスM&A	人事・労務・人材育成	法務・コンプライアンス・リスク管理	ESG・サステナビリティ
代表取締役会長	上田 孝	〇	〇			〇		〇
代表取締役社長	北逵 伊佐雄	〇	〇		〇		〇
取締役常務執行役員 サノヤス・ライド㈱ 代表取締役社長 サノヤス・ライド サービス㈱ 代表取締役社長	大門 淳	〇			〇		〇
取締役執行役員 サノヤステクノ サポート㈱ 代表取締役社長	花田 恵二	〇		〇				〇
取締役*	森 薫生						〇	〇
取締役*	髙橋 健二	〇		〇				〇
取締役*	副島 寿香				〇			〇
取締役 常勤監査等委員	久下 鉄也				〇		〇
取締役* 監査等委員	山田 茂善				〇		〇
取締役* 監査等委員	山廣 隆文	〇			〇		〇
上席執行役員 サノヤス・エンジ ニアリング㈱ 代表取締役社長	西山 昌宏	〇			〇	〇
上席執行役員 サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長	山本 伊佐雄	〇		〇				〇
上席執行役員 みづほ工業㈱ 代表取締役社長 美之賀機械(無錫) 有限公司 董事長	田中 啓史	〇			〇	〇	〇
上席執行役員 サノヤス・エン テック㈱ 代表取締役社長	浅尾 洋光	〇	〇		〇	〇
上席執行役員 ハピネスデンキ㈱ 松栄電機㈱ 松栄電気システム コントロール㈱ 代表取締役社長	中西 康之	〇	〇		〇
執行役員	坂根 誠					〇		〇
執行役員	岩佐 久徳		〇		〇
執行役員	田代 昌利						〇	〇

(注) 1 * 印は社外取締役を表します。
2 特に顕著に貢献できる経験・識見・専門性等(最大4つ)に〇印を付けています。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬員会の中核メンバーとして、経営監視を行っています。