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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IVAN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 サンコール株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長執行役員
大 谷 忠 雄1960年9月27日生
1985年4月
2004年4月
2011年4月
2011年6月
2014年4月
2015年6月
2015年11月
2017年4月
2017年6月

2018年6月
2020年6月
当社入社
当社デジトロ製品Ⅱ部門 SMP部長
当社執行役員 サスペンション事業部門長代理
当社執行役員 サスペンション事業部門長
当社常務執行役員 情報・精密製品部門長
当社取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長
当社取締役 常務執行役員 生産・事業管理副本部長
当社取締役 常務執行役員 生産事業本部長
当社代表取締役 専務取締役 常務執行役員 生産事業本部長
当社代表取締役社長
当社代表取締役 社長執行役員(現在)
(注)230
代表取締役
専務執行役員
製品戦略室長
奈 良 正1960年8月31日生
1985年4月
2007年1月

2009年1月
トヨタ自動車株式会社入社
ダイハツ工業株式会社 第2エンジン部出向 エンジン主査
トヨタ自動車株式会社 第2エンジン技術部 第22エンジン設計室 ユニット主査
2012年1月

Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd.(バンコク)出向 Vice President
2016年1月

2016年8月
2017年1月
2017年4月
2019年4月
2019年6月
2020年6月
トヨタ自動車株式会社 ユニット統括部 パワートレーン企画室主査
同社 エンジン設計部 エンジン開発統括室 主査
当社 精密機能加工Ⅰ部門長付
当社 執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長
当社 常務執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長
当社 取締役 常務執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長
当社 代表取締役 専務執行役員 製品戦略室長(現在)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
生産事業本部長

精密機能加工Ⅱ部門長
礒 野 裕 司1962年2月27日生
1984年4月
2008年4月
2009年4月
2014年4月
2017年4月
2018年4月

2018年6月
当社入社
当社精密機能加工部門 機能部品部長
SUNCALL AMERICA INC.社長
当社執行役員 精密機能材料部門長
当社常務執行役員 精密機能材料部門長
当社常務執行役員 生産事業本部副本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長
当社取締役 常務執行役員 生産事業本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長(現在)
(注)25
取締役
常務執行役員
営業本部長
大 廣 義 徳1961年6月19日生
1985年4月
2001年7月
2004年4月
2009年10月
2014年4月
2018年5月
2019年4月
2019年6月
2020年6月
伊藤忠商事株式会社入社
同社 カサブランカ事務所長
同社 伊藤忠フランス会社社長
同社 自動車第二部長代行
ITOCHU AUTOMOBILE AMERICA INC. PRESIDENT & CEO
伊藤忠商事株式会社 自動車・建機・産機部門長補佐
当社 常務執行役員 営業部門長付
当社 常務執行役員 営業部門長
当社取締役 常務執行役員 営業本部長(現在)
(注)2-
取締役
常務執行役員
サスペンション部門長
杉 村 和 俊1963年5月14日生
1986年4月
2004年3月
2009年4月
2013年4月
2014年4月
2017年4月
2020年6月
当社入社
SUNCALL CO.,(H.K.)LTD. 董事総経理(香港駐在)
当社 業務・管理部門 財務・業務管理部長
当社 業務・管理部門長
当社執行役員 業務・管理部門長
当社常務執行役員 業務・管理部門長
当社取締役 常務執行役員 サスペンション部門長(現在)
(注)213
取締役
非常勤
土 井 俊 英1962年1月14日生
1984年4月
2007年10月
2009年5月
2010年4月
2013年4月
2014年4月
2017年4月

2019年4月

2019年6月
伊藤忠商事株式会社入社
同社 自動車第二部 中近東・アフリカ課長
同社 自動車部門 企画統括課長
同社 自動車第一部長代行
同社 産機・電子システム部長代行
株式会社ヤナセ出向 常務執行役員(東京駐在)
伊藤忠商事株式会社 サウジアラビア代表(リヤド駐在)リヤド事務所長 兼 アルコバール事務所長
伊藤忠オートモービル株式会社 取締役 経営企画室長(現在)
当社取締役(現在)
(注)1
(注)2
-
取締役
非常勤
北 山 修 二1962年2月18日生
1982年4月
2010年4月
2014年4月

2015年4月
2016年6月

2017年4月
2018年4月
2018年6月
2020年4月
株式会社神戸製鋼所入社
同社鉄鋼事業部門 加古川製鉄所 製銑部長
同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 副所長
兼 鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 計画室長
同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 副所長
同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 副所長
兼 鉄鋼事業部門 加古川製鉄所 製銑部担当役員補佐
同社理事 鉄鋼事業部門 技術総括部長
同社執行役員 鉄鋼事業部門 神戸製鉄所長
当社取締役(現在)
株式会社神戸製鋼所 常務執行役員 鉄鋼アルミ事業部門 加古川製鉄所長(現在)
(注)1
(注)2
-
取締役
監査等委員
常勤
吉 岡 靖 之1958年9月29日生
1982年4月
2006年4月
2011年4月
2013年4月
2015年6月
2018年6月
2020年6月
伊藤忠商事株式会社入社
同社 監査部第四チーム長
同社 監査部内部統制整備推進室長
同社 監査部監査第四室長
同社 監査役室長
当社監査役
当社取締役 監査等委員(現在)
(注)1
(注)3
-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
監査等委員
常勤
若 林 正 二 郎1959年8月7日生
1985年4月
2006年4月
2011年4月
2014年4月
2017年4月
2017年6月
2020年6月
当社入社
サンコールエンジニアリング株式会社 代表取締役社長
当社執行役員 開発部門長
当社常務執行役員 開発部門長
当社常務執行役員 サスペンション部門長
当社取締役 常務執行役員 サスペンション部門長
当社取締役 監査等委員(現在)
(注)334
取締役
監査等委員
非常勤
田 中 敦1960年7月28日生
1994年4月
2000年4月
2020年6月
関西学院大学経済学部助教授
同大学教授(現在)
当社取締役 監査等委員(現在)
(注)1
(注)3
-
取締役
監査等委員
非常勤
平 山 広 美1950年7月5日生
1973年4月
2001年6月
2004年7月
2007年7月
2010年4月
2011年6月
2015年6月
2018年6月
2020年6月
レンゴー株式会社入社
同社経営企画部長代理
同社関連事業部部長
同社法務部長
同社理事法務部長
同社常勤監査役
同社常勤監査役退任
当社取締役
当社取締役 監査等委員(現在)
(注)1
(注)3
-
83
(注)1 取締役 土井俊英、北山修二、吉岡靖之、田中敦および平山広美は、社外取締役であります。
2 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
田 中 等1952年5月7日生1979年4月大阪弁護士会登録、淀屋橋合同法律事務所
(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所
(注)-
1986年1月同事務所パートナー(現在)
なお、田中等氏は社外の要件を満たしております。
(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
5 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

② 社外取締役
(イ) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は計5名であり、うち監査等委員は3名、監査等委員以外は2名であります。
社外取締役は、代表取締役などと直接の利害関係のない独立した立場から、経営判断の質・透明性の向上を図るため、客観的な視点で、取締役会を監督する役割・機能としております。
①土井俊英氏
土井俊英氏の兼職先である伊藤忠オートモービル株式会社の親会社である伊藤忠商事株式会社は、当社の主要株主ですが、それ以外の特別な関係はありません。
②北山修二氏
北山修二氏の兼職する株式会社神戸製鋼所は、当社の主要株主であり、材料供給元ですが、それ以外の特別な関係はありません。
③吉岡靖之氏
吉岡靖之氏は、過去に当社の主要株主である伊藤忠商事株式会社において業務執行者でしたが、同氏の職務と当社のビジネスとは直接の関係がなく、同氏が当社経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場にもなかったこと、および、同氏がすでに同社を退職していることから、同氏の社外取締役としての独立性は確保されているものと判断しております。

④田中敦氏
田中敦氏の兼職先である関西学院大学と当社との間に特別な利害関係はありません。
⑤平山広美氏
平山広美氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

(ロ) 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、独立社外取締役の独立性基準として、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準を準用しております。
(ハ) 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
①土井俊英氏
伊藤忠商事株式会社において、主に自動車部門における国内外での長年の経験を有しておられますことから、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待したためであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
②北山修二氏
長年にわたる株式会社神戸製鋼所における製造責任者としての経験や、技術面を含む専門知識から、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待したためであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
③吉岡靖之氏
社外取締役としての独立性・客観性に加え、過去、当社の主要株主である伊藤忠商事株式会社においての長年にわたる内部監査等の責任者としての経験や、経営幹部の監査役室長としてのコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスについての高い専門性から、経営の専門家としての取締役の知見等を有されておりますので、監査等委員である社外取締役として、適法性だけなく、妥当性の観点からも、当社の経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。
④田中敦氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、関西学院大学経済学部教授として、金融分野を専門の一つとされていることから、当社からは独立した立場から、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、適法性だけなく妥当性の観点からも当社の経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。なお、同氏は過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
⑤平山広美氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、上場企業における長年の法務部門責任者、常勤監査役等としての実務経験から、上場企業におけるコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに係る実務経験、専門的な知見を有されており、当社からは独立した立場から、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、適法性だけなく妥当性の観点からも当社の経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員等から報告を受け、意見交換を行うとともに、取締役及び執行役員の職務執行状況のヒアリング等も行います。


監査等委員会は会計監査人と定期的な会合を持ち、監査上の課題等を聴取するとともに、監査等委員会からも監査計画、監査の状況等必要な情報を提供し、双方向での連携強化に努めます。
監査等委員会は内部監査部門並びに内部統制部門とも定期的に会合を行います。当社および当社グループを対象として内部監査や内部統制の整備・推進の状況について報告を受けるとともに、監査等委員会の監査活動の過程で入手した情報を提供する等双方向の情報交換を行います。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01402] S100IVAN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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