サンセイ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	小嶋 敦	1958年10月3日生	1988年10月 当社入社 1991年11月 取締役就任 1993年6月 常務取締役就任 1994年6月 取締役副社長就任 1996年4月 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	878
常務取締役 営業本部長、東京支社長、 ゴンドラ・舞台総括	岸本 竹史	1955年2月2日生	1984年1月 当社入社 1996年1月 ビルテクノ事業部特殊機械チーム部長 2000年4月 設計本部長 2004年6月 執行役員就任(現任) 2012年6月 取締役就任 2022年6月 常務取締役就任(現任) 営業本部長 東京支社長(現任)	(注)4	15
取締役 管理本部長	西村 直樹	1968年8月16日生	1994年3月 当社入社 2016年4月 管理本部総務グループ部長(現任) 2020年6月 執行役員就任、管理本部長(現任) 2022年6月 取締役就任(現任)	(注)4	15
取締役	美藤 直人	1968年8月6日生	1992年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年3月 公認会計士登録 2005年10月 金融庁に一般職の任期付職員として勤務 2007年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に復職 2011年10月 美藤直人公認会計士事務所開設同 代表 2011年12月 税理士登録 美藤直人公認会計士・税理士事務所代表(現任) 2015年6月 2018年1月 2019年7月 当社取締役就任(現任) 監査法人ラットランド社員(現任) ㈱コンステックホールディングス監査役(現任)	(注)4	-
取締役	三宅 有	1961年11月22日生	1985年4月 ㈱但馬銀行入行 1992年5月 谷井一公認会計士事務所入所 1999年9月 三宅有税理士事務所開設同代表(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
常勤監査役	河村 俊幸	1964年9月23日生	1992年9月 当社入社 2012年6月 管理本部経営企画グループ部長、監査室室長 2024年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	-
常勤監査役	下茂 稔郁	1962年7月5日生	1986年4月 大洋漁業㈱(現マルハニチロ㈱)入社 2004年4月 マルハ㈱(現マルハニチロ㈱)管理部審査課長 2006年6月 当社監査役就任 2008年4月 ㈱マルハニチロ水産(現マルハニチロ㈱)管理部総務企画課長 2013年4月 ㈱マルハニチロ水産(現マルハニチロ㈱)管理部副部長 2014年4月 2018年4月 2019年7月 マルハニチロ㈱経営企画部経営戦略グループ副部長役 マルハニチロ㈱経営企画部知財グループ副部長役 当社常勤監査役就任(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	太田 晶久	1973年1月30日生	2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年4月 公認会計士登録 2007年1月 開成公認会計士事務所参画 2007年2月 税理士登録 2008年6月 当社買収防衛策における独立委員会委員(現任) 2010年6月 当社監査役就任(現任) 2010年10月 太田晶久公認会計士事務所(現太田晶久公認会計士・税理士事務所)開設同代表(現任) 2015年6月 ノーリツ鋼機㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年1月 2022年7月 ㈱Lcode社外監査役就任(現任) 監査法人つむぐ社員(現任)	(注)6	-
計					909

(注)1.取締役美藤直人並びに取締役三宅有は、社外取締役であります。
2.常勤監査役下茂稔郁並びに監査役太田晶久は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、営業本部長岸本竹史(兼取締役)、管理本部長西村直樹(兼取締役)、企画開発・生産設計担当吉田久仁茂、営業担当小倉正樹、保守・工事担当田中理、下関工場長並びに保守営業担当原田裕之であります。
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
6.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役美藤直人氏は、公認会計士であり、当社と同氏の美藤直人公認会計士・税理士事務所、監査法人ラットランド及び株式会社コンステックホールディングスとの間に取引関係が無いことから、客観性、中立性を保持しているものと判断しております。また、同氏は公認会計士に加え税理士の資格を有し、財務全般に関する長年の経験による有効な助言を行っております。
社外取締役三宅有氏は、税理士であり、当社と同氏の三宅有税理士事務所との間に取引関係が無いことから、客観性、中立性を保持しているものと判断しております。また、同氏は税理士の資格を有し、財務全般に関する長年の経験による有効な助言を行っております。
社外監査役下茂稔郁氏は、マルハニチロ株式会社の経営企画部知財グループ副部長役でありました。当社とマルハニチロ株式会社との間に取引関係が無いことから、客観性、中立性を保持しているものと判断しております。同氏は、総務部門における長年の経験により総務、法務等に関する専門的な知見を有し、株式事務に精通されているなか、主に法令や定款の遵守に係る見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の適法性、妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外監査役太田晶久氏は、公認会計士であり、当社と同氏の太田晶久公認会計士・税理士事務所、ノーリツ鋼機株式会社、株式会社Lcode及び監査法人つむぐとの間に取引関係が無いことから、客観性、中立性を保持しているものと判断しております。また、同氏は公認会計士に加え税理士の資格を有し、財務全般に関する長年の経験による有効な助言を行っております。
当社は、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を特段に定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な経営監査が期待され、公正かつ中立であることを基本的な考え方として選任しております。
なお、社外監査役は、監査室、内部統制管理室及び会計監査人より定期的に報告を受け、取締役会への出席をはじめ、監査役会において定められた監査方針、監査の重点項目、監査計画に基づき、監査を実施しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は本社、支社、支店をはじめ各拠点の監査を実施しております。また、監査室の監査内容の報告を適宜受けております。監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、四半期ごとの会計監査人の報告の席上において、監査役監査との相互連携を図っております。また、常勤監査役が内部統制部門から内部統制監査の結果を受け、監査役会において社外監査役にその内容を報告し、情報の共有化を図っております。