サンネクスタグループ株式会社 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
1.2019年9月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	笹 晃弘	1963年4月22日生	1987年4月 ㈱マルコー入社 1988年4月 ㈱マイ・ルーム入社 1992年2月 ㈱日本エル・シー・エー入社 1995年2月 ㈱モア・コンセプト・ファーム設立 代表取締役常務 1999年6月 当社取締役 2000年9月 当社専務取締役 2001年9月 当社代表取締役専務 2002年7月 当社代表取締役社長 (現任) 2006年9月 クラシテ㈱代表取締役社長 2017年7月 ㈱スリーS取締役 2017年9月 クラシテ㈱代表取締役 CEO 2018年8月 同社取締役	(注)4	787,300
常務取締役 事業本部長兼 IT戦略担当	市原 康太郎	1973年2月20日生	1996年5月 ㈲オールスタッフ入社 2000年4月 当社入社 2014年10月 当社ITサービスグループゼネラルマネージャー 2014年10月 当社ITサービス グループ長 2015年10月 当社執行役員情報システムグループ長 2016年9月 当社取締役情報システム 管掌 2017年7月 ㈱スリーS取締役(現任) 2017年9月 クラシテ㈱取締役 2017年9月 当社常務取締役情報システム担当 2018年9月 当社常務取締役事業本部長兼IT戦略担当(現任)	(注)4	13,000
常務取締役 管理本部長	石上 明子	1973年4月2日生	1996年9月 ㈱マイム入社 1999年2月 当社入社 2004年9月 当社取締役オペレーショングループ長 2006年9月 当社常務取締役オペレーション部門統括 2011年9月 当社常務取締役コーディネートグループ長 2015年10月 当社常務取締役BPO事業本部統括 2016年9月 当社常務取締役BPO事業本部長 2018年8月 クラシテ㈱取締役(現任) 2018年8月 ㈱全日総管理取締役 (現任) 2018年9月 当社常務取締役管理本部長(現任) 2019年3月 サンネクスタリーシング㈱ 取締役(現任)	(注)4	164,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 関連事業管掌	髙木 章	1973年8月28日生	1996年4月 中国セキスイツーユーホーム㈱(現セキスイハイム中四国㈱)入社 2001年1月 当社入社 2007年7月 当社マーケティンググループゼネラルマネージャー 2008年7月 当社マーケティンググループ長 2009年9月 当社取締役マーケティンググループ長 2016年4月 当社取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当 及び人事担当 2016年9月 当社取締役人事担当兼関連事業担当 2016年9月 クラシテ㈱取締役 2017年7月 ㈱スリーS代表取締役社長(現任) 2017年8月 ㈱全日総管理取締役 (現任) 2018年8月 クラシテ㈱代表取締役社長 (現任) 2018年8月 クラシテ不動産㈱取締役 (現任) 2018年9月 2018年9月 当社取締役関連事業管掌 当社常務取締役関連事業管掌 (現任) 2019年3月 サンネクスタリーシング㈱ 代表取締役社長(現任)	(注)4	70,100
取締役 日本社宅ネット担当	小山 長規	1964年9月20日生	1986年12月 ㈱マルコー入社 1988年7月 ㈱マイ・ルーム入社 1998年12月 当社入社 取締役営業本部長 1999年7月 当社取締役加盟店運営部長 2002年7月 当社取締役オペレーション グループ担当 2004年9月 当社取締役マーケティンググループ長 2006年1月 当社取締役カスタマーサービスグループ長 2011年10月 当社執行役員日本社宅ネット統括 2015年10月 当社執行役員ネットワーク運営グループ長 2016年9月 当社取締役日本社宅ネット担当(現任) 2017年7月 クラシテ不動産㈱代表取締役社長(現任) 2017年7月 ㈱スリーS取締役(現任) 2018年8月 ㈱全日総管理取締役 (現任)	(注)4	11,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 マーケティング担当	石上 敦司	1974年1月29日生	1998年5月 ㈱マイム入社 1998年12月 当社入社 2011年7月 当社マーケティンググループゼネラルマネージャー 2012年10月 当社カスタマーサービスグループ長 2015年10月 当社執行役員マーケティンググループ長 2016年9月 当社取締役マーケティング担当(現任)	(注)4	52,000
取締役 経理財務担当	吉田 勇	1964年3月26日生	1987年4月 ㈱CSK入社 2005年1月 当社入社 2013年10月 当社経理財務グループゼネラルマネージャー 2015年10月 当社経理財務グループ長 2016年9月 当社執行役員経理財務担当 2017年7月 ㈱スリーS取締役(現任) 2017年9月 クラシテ㈱取締役(現任) 2017年9月 当社取締役経理財務担当(現任) 2018年8月 クラシテ不動産㈱取締役(現任)	(注)4	17,500
取締役 総務担当	田中 俊治	1955年3月25日生	1979年4月 安田火災海上保険㈱(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)入社 2002年6月 同社秘書部長兼経営企画部担当部長 2005年4月 同社コンプライアンス統括部長 2006年9月 同社文書法務部長 2009年4月 同社理事総務部長 2010年4月 同社理事業務監査部長 2012年4月 日産東京販売ホールディングス㈱常務執行役員 2012年6月 同社常務取締役 2017年2月 当社総務グループ顧問 2017年5月 当社総務グループ部長 2017年9月 クラシテ㈱取締役 2017年9月 サンネクスタリーシング㈱代表取締役 2017年9月 当社取締役総務担当 (現任) 2019年3月 サンネクスタリーシング㈱ 取締役(現任)	(注)4	3,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	長山 宏	1956年7月9日生	1980年4月 阪和興業㈱入社 1991年2月 三優監査法人入所 1997年2月 三優ビーディーオーコンサルティング㈱(現㈱カクシン)取締役 2003年6月 同社代表取締役 2008年11月 同社取締役 2009年9月 同社代表取締役(現任) 2010年9月 当社社外監査役 2014年9月 当社社外取締役(現任) 2016年4月 法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師(現任)	(注)1 (注)4	2,700
取締役	青淵 正幸	1966年12月26日生	1996年4月 信州短期大学経営学科 助手 1997年4月 信州短期大学経営学科 専任講師 2001年4月 信州短期大学経営情報学科 専任講師 2003年9月 新潟国際情報大学情報文化学部 助教授 2007年4月 立教大学経営学部・ビジネスデザイン研究科 准教授(現任) 2015年9月 当社社外取締役(現任)	(注)1 (注)4	2,700
常勤監査役	碩 修身	1948年4月5日生	1991年6月 ㈱マルコー総務部長 1997年6月 ㈱エイブル取締役総務部長 2000年12月 ㈱サービスウェア・コーポレーション(現SCSKサービスウェア㈱) 総務部長 2007年4月 同社常勤監査役 2012年7月 当社総務人事グループ顧問 2013年9月 当社常勤監査役(現任) 2014年9月 クラシテ㈱監査役(現任) 2017年8月 ㈱全日総管理監査役 (現任) 2017年9月 クラシテ不動産㈱監査役(現任) 2019年3月 サンネクスタリーシング㈱監査役(現任)	(注)5	-
常勤監査役	宮川 洋一	1958年12月2日生	1982年4月 味の素㈱入社 1992年9月 味の素ベトナム㈲販売部長 2009年7月 味の素㈱川崎事業所次長兼総務・エリア管理部長 2013年7月 味の素エンジニアリング㈱取締役常務執行役員 2017年7月 当社監査役付顧問 2017年8月 ㈱スリーS監査役(現任) 2017年9月 クラシテ㈱監査役 2017年9月 当社常勤社外監査役 (現任)	(注)2 (注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	中西 康晴	1954年3月9日生	1980年4月 弁護士登録 市川照己法律事務所勤務 1983年4月 小林・中西法律事務所開設 1992年4月 中西法律事務所開設 1998年10月 当社社外監査役(現任) 2000年4月 扶桑合同法律事務所パートナー(現任)	(注)2 (注)6	12,000
監査役	笹本 憲一	1951年5月25日生	1977年9月 日本大学講師 1980年6月 監査法人中央会計事務所 入所 1992年9月 社員就任(当時中央新光監査法人) 1998年9月 代表社員就任(当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人) 2007年7月 監査法人 A&Aパートナーズ パートナー 2014年9月 当社社外監査役(現任) 2016年10月 公認会計士笹本憲一事務所代表(現任) 2018年6月 ㈱東葛ホールディングス 社外監査役 2019年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 日進工具㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2 (注)6	-
計					1,137,100

(注)1.取締役長山宏及び取締役青淵正幸は、社外取締役であります。
2.常勤監査役宮川洋一、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
3.取締役石上敦司は、常務取締役石上明子の配偶者であります。
4.2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2017年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
豊 英二	1958年6月9日生	1982年4月 味の素㈱入社 2011年7月 味の素ファインテクノ㈱取締役執行役員総務部長 2015年7月 同社取締役常務執行役員総務部長兼監査部長 2018年7月 当社監査役付顧問 2018年8月 クラシテ㈱常勤監査役 (現任) 2018年8月 ㈱全日総管理監査役 (現任) 2018年8月 クラシテ不動産㈱監査役 (現任)	―

2.当社は、2019年9月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催する取締役会において、役職等の決議を行う予定です。

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	笹 晃弘	1963年4月22日生	1987年4月 ㈱マルコー入社 1988年4月 ㈱マイ・ルーム入社 1992年2月 ㈱日本エル・シー・エー入社 1995年2月 ㈱モア・コンセプト・ファーム設立 代表取締役常務 1999年6月 当社取締役 2000年9月 当社専務取締役 2001年9月 当社代表取締役専務 2002年7月 当社代表取締役社長 (現任) 2006年9月 クラシテ㈱代表取締役社長 2017年7月 ㈱スリーS取締役 2017年9月 クラシテ㈱代表取締役 CEO 2018年8月 クラシテ㈱取締役	(注)4	787,300
取締役	市原 康太郎	1973年2月20日生	1996年5月 ㈲オールスタッフ入社 2000年4月 当社入社 2014年10月 当社ITサービスグループゼネラルマネージャー 2014年10月 当社ITサービス グループ長 2015年10月 当社執行役員情報システムグループ長 2016年9月 当社取締役情報システム 管掌 2017年7月 ㈱スリーS取締役(現任) 2017年9月 クラシテ㈱取締役 2017年9月 当社常務取締役情報システム担当 2018年9月 当社常務取締役事業本部長兼IT戦略担当(現任)	(注)4	13,000
取締役	石上 明子	1973年4月2日生	1996年9月 ㈱マイム入社 1999年2月 当社入社 2004年9月 当社取締役オペレーショングループ長 2006年9月 当社常務取締役オペレーション部門統括 2011年9月 当社常務取締役コーディネートグループ長 2015年10月 当社常務取締役BPO事業本部統括 2016年9月 当社常務取締役BPO事業本部長 2018年8月 クラシテ㈱取締役(現任) 2018年8月 ㈱全日総管理取締役(現任) 2018年9月 当社常務取締役管理本部長(現任) 2019年3月 サンネクスタリーシング㈱ 取締役(現任)	(注)4	164,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	髙木 章	1973年8月28日生	1996年4月 中国セキスイツーユーホーム㈱(現セキスイハイム中四国㈱)入社 2001年1月 当社入社 2007年7月 当社マーケティンググループゼネラルマネージャー 2008年7月 当社マーケティンググループ長 2009年9月 当社取締役マーケティンググループ長 2016年4月 当社取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当 及び人事担当 2016年9月 当社取締役人事担当兼関連事業担当 2016年9月 クラシテ㈱取締役 2017年7月 ㈱スリーS代表取締役社長(現任) 2017年8月 ㈱全日総管理取締役 (現任) 2018年8月 クラシテ㈱代表取締役社長 (現任) 2018年8月 クラシテ不動産㈱取締役 (現任) 2018年9月 当社取締役関連事業管掌 2018年9月 当社常務取締役関連事業 管掌(現任) 2019年3月 サンネクスタリーシング㈱ 代表取締役社長(現任)	(注)4	70,100
取締役	小山 長規	1964年9月20日生	1986年12月 ㈱マルコー入社 1988年7月 ㈱マイ・ルーム入社 1998年12月 当社入社取締役営業本部長 1999年7月 当社取締役加盟店運営部長 2002年7月 当社取締役オペレーション グループ担当 2004年9月 当社取締役マーケティンググループ長 2006年1月 当社取締役カスタマーサービスグループ長 2011年10月 当社執行役員日本社宅ネット統括 2015年10月 当社執行役員ネットワーク運営グループ長 2016年9月 当社取締役日本社宅ネット担当(現任) 2017年7月 クラシテ不動産㈱代表取締役社長(現任) 2017年7月 ㈱スリーS取締役(現任) 2018年8月 ㈱全日総管理取締役 (現任)	(注)4	11,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	石上 敦司	1974年1月29日生	1998年5月 ㈱マイム入社 1998年12月 当社入社 2011年7月 当社マーケティンググループゼネラルマネージャー 2012年10月 当社カスタマーサービスグループ長 2015年10月 当社執行役員マーケティンググループ長 2016年9月 当社取締役マーケティング担当(現任)	(注)4	52,000
取締役	吉田 勇	1964年3月26日生	1987年4月 ㈱CSK入社 2005年1月 当社入社 2013年10月 当社経理財務グループゼネラルマネージャー 2015年10月 当社経理財務グループ長 2016年9月 当社執行役員経理財務担当 2017年7月 ㈱スリーS取締役(現任) 2017年9月 クラシテ㈱取締役(現任) 2017年9月 当社取締役経理財務担当(現任) 2018年8月 クラシテ不動産㈱取締役(現任)	(注)4	17,500
取締役	田中 俊治	1955年3月25日生	1979年4月 安田火災海上保険㈱(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)入社 2002年6月 同社秘書部長兼経営企画部担当部長 2005年4月 同社コンプライアンス統括部長 2006年9月 同社文書法務部長 2009年4月 同社理事総務部長 2010年4月 同社理事業務監査部長 2012年4月 日産東京販売ホールディングス㈱常務執行役員 2012年6月 同社常務取締役 2017年2月 当社総務グループ顧問 2017年5月 当社総務グループ部長 2017年9月 クラシテ㈱取締役 2017年9月 サンネクスタリーシング㈱代表取締役 2017年9月 当社取締役総務担当 (現任) 2019年3月 サンネクスタリーシング㈱ 取締役(現任)	(注)4	3,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	長山 宏	1956年7月9日生	1980年4月 阪和興業㈱入社 1991年2月 三優監査法人入所 1997年2月 三優ビーディーオーコンサルティング㈱(現㈱カクシン)取締役 2003年6月 同社代表取締役 2008年11月 同社取締役 2009年9月 同社代表取締役(現任) 2010年9月 当社社外監査役 2014年9月 当社社外取締役(現任) 2016年4月 法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師(現任)	(注)1 (注)4	2,700
取締役	田中 伸一	1956年6月8日生	1979年4月 ㈱伊勢丹(現㈱三越伊勢丹)入社 1989年9月 Isetan of America Inc. Executive Vice President & CFO 1993年4月 Isetan International Finance B.V. Managing Director 1997年7月 ㈱グッチジャパン(現㈱ケリングジャパン グッチディビジョン)EVP兼CFO 1998年4月 同社取締役副社長兼CFO 2001年6月 ㈱グッチグループジャパン(現㈱ケリングジャパン)取締役副社長兼CFO 2004年7月 同社代表取締役社長 2008年6月 ㈲田中経営研究所取締役社長(現任) 2015年4月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科特別招聘教授 2019年4月 当社顧問 2019年9月 当社社外取締役(現任)	(注)1 (注)4	-
常勤監査役	阿部 嘉彦	1954年6月7日生	1978年4月 東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社 2007年6月 同社理事 日本ポリウレタン工業㈱執行役員 2008年6月 東ソー㈱取締役海外事業企画部富山事務所担当 2009年6月 同社取締役経営企画・連結経営部長 2010年6月 同社取締役中国総代表 東曹(広州)化工有限公司董事長総経理 2013年6月 保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員 2015年6月 東邦アセチレン㈱常勤監査役 2019年9月 当社常勤社外監査役(現任)	(注)2 (注)7	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	宮川 洋一	1958年12月2日生	1982年4月 味の素㈱入社 1992年9月 味の素ベトナム㈲販売部長 2009年7月 味の素㈱川崎事業所次長兼総務・エリア管理部長 2013年7月 味の素エンジニアリング㈱取締役常務執行役員 2017年7月 当社監査役付顧問 2017年8月 ㈱スリーS監査役(現任) 2017年9月 クラシテ㈱監査役 2017年9月 当社常勤社外監査役 (現任)	(注)2 (注)5	-
監査役	中西 康晴	1954年3月9日生	1980年4月 弁護士登録 市川照己法律事務所勤務 1983年4月 小林・中西法律事務所開設 1992年4月 中西法律事務所開設 1998年10月 当社社外監査役(現任) 2000年4月 扶桑合同法律事務所パートナー(現任)	(注)2 (注)6	12,000
監査役	笹本 憲一	1951年5月25日生	1977年9月 日本大学講師 1980年6月 監査法人中央会計事務所 入所 1992年9月 社員就任(当時中央新光監査法人) 1998年9月 代表社員就任(当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人) 2007年7月 監査法人 A&Aパートナーズ パートナー 2014年9月 当社社外監査役(現任) 2016年10月 公認会計士笹本憲一事務所代表(現任) 2018年6月 ㈱東葛ホールディングス 社外監査役 2019年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 日進工具㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2 (注)6	-
計					1,134,900

(注)1.取締役長山宏及び取締役田中伸一は、社外取締役であります。
2.監査役阿部嘉彦、監査役宮川洋一、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
3.取締役石上敦司は、取締役石上明子の配偶者であります。
4.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2017年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
豊 英二	1958年6月9日生	1982年4月 味の素㈱入社 2011年7月 味の素ファインテクノ㈱取締役執行役員総務部長 2015年7月 同社取締役常務執行役員総務部長兼監査部長 2018年7月 当社監査役付顧問 2018年8月 クラシテ㈱常勤監査役 (現任) 2018年8月 ㈱全日総管理監査役 (現任) 2018年8月 クラシテ不動産㈱監査役 (現任)	―

② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社社外取締役及び社外監査役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおり当社の株式を保有しております。
上記以外に当社と社外取締役及び社外監査役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
a.当社の親会社または兄弟会社の業務執行者
b.当社の主要取引先の業務執行者
c.当社が多額の金銭(役員報酬以外)等を支払っているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
d.当社の議決権総数の3分の1以上の株式を保有する主要株主及びその業務執行取締役、執行役、社員である者または業務執行取締役、執行役、社員であった者
e.近年(判断時点より過去1年)において上記aからdに該当していた者
f.近親者(aからeに該当する者の2親等以内の親族、当社及び子会社の取締役並びに社員(マネージャー職以上)の2親等以内の親族(判断時点より過去1年における該当者を含む))

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。