システム・ロケーション株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	千村 岳彦	1960年6月2日生	1983年4月 山一證券㈱入社 1983年11月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1992年7月 当社創業 営業部長 1993年5月 当社取締役 1996年7月 2023年6月 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 2023年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注 3)	890,000
常務取締役 営業管掌	内村 裕一	1965年4月3日生	1988年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2001年2月 当社入社 営業担当部長 2006年1月 当社営業部長 2006年6月 当社取締役 2017年6月 当社常務取締役(現任) 2018年10月 当社営業管掌(現任) 2018年10月 当社プロダクツ開発室長	(注 3)	13,400
取締役 管理部門管掌	井坂 俊達	1969年11月12日生	1990年11月 井上斎藤監査法人(現あずさ監査法人)入所 1996年9月 メリルリンチ証券会社入社 2000年5月 井坂公認会計士事務所開業 2001年11月 ㈲エフ・ティ・アイ取締役(現任) 2005年1月 当社監査役 2006年6月 当社常勤監査役 2015年6月 当社管理部管掌取締役 2018年6月 当社管理部管掌取締役退任 2022年6月 当社管理部門管掌取締役(現任)	(注 3)	16,200
取締役 グループICT担当 開発部門管掌 兼 開発部門長	落合 綾子	1986年4月3日生	2009年4月 (株)インスピレーション (現Inspiration(株))入社 2019年4月 同社執行役員 開発部長 2019年10月 同社経営企画室長 2020年4年 同社管理部長 2020年10月 同社取締役(現任) 2022年10月 当社ICT部長 2023年4月 当社開発部門長(現任) 2023年6月 当社グループICT担当 開発部門管掌取締役(現任)	(注 3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	(注 1) 栁田 一男	1968年8月31日生	1991年4月 三井信託銀行㈱ (現 三井住友信託銀行㈱)入行 2001年4月 不二化成品(株)入社 2009年9月 ㈱富洋レヂン工業代表取締役社長(現任) 2015年11月 不二化成品㈱代表取締役社長 (現任) 2021年3月 金原塗料商工㈱代表取締役社長 (現任) 2021年7月 ワゴー㈱代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注 3)	-
常勤監査役	(注 2) 後藤 清文	1957年11月18日生	1981年4月 東海銀行(現 三菱UFJ銀行)入行 2001年4月 UFJホールディングス出向 2003年2月 トヨタファイナンシャルサービス㈱入社 2006年6月 トヨタファイナンス㈱ 執行役員総合企画部長 2008年6月 トヨタファイナンス㈱ 取締役 2010年6月 トヨタファイナンス㈱ 常務取締役 2014年6月 2019年6月 トヨタファイナンス㈱ 専務取締役 トヨタファイナンシャルサービス㈱エグゼクティブ・アドバイザー 2021年7月 2022年6月 当社顧問 当社常勤監査役(現任)	(注 5)	-
監査役	(注 2) 山中 雅雄	1962年7月24日生	1997年4月 第二東京弁護士会登録 2002年10月 大成再保険㈱取締役 2008年4月 ルネス総合法律事務所パートナー(現任) 2012年5月 ㈱チヨダ監査役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) 2018年6月 2020年2月 エース証券㈱取締役 トーセイ㈱取締役	(注 4)	-
監査役	(注 2) 中谷 仁亮	1983年1月9日生	2011年12月 第一東京弁護士会登録 2012年12月 野本・吉葉法律事務所入所 2020年7月 中谷法律事務所開設(現任) 2021年11月 金融庁総合政策局総合政策課 専門調査員 2023年6月 当社監査役(現任)	(注 3)	-
計					919,600

(注1)取締役 栁田一男氏は、社外取締役であります。
(注2)監査役 後藤清文、山中雅雄、中谷仁亮は、社外監査役であります。
(注3)2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
(注4)2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
(注5)2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、当社との利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を社外取締役として選任し届け出ており、経営陣から独立が十分確保される体制となっております。
なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。

・栁田 一男(社外取締役)
当社グループの事業と異なる分野で活躍してきた人材であり、東海地区に展開する企業グループにおいて複数社の代表取締役社長の要職を務めるなど、財務、経営企画、M&A等の高い専門性と豊富な企業経営経験を有しています。当社と異なる社外の視点から意見を述べることで当社の経営の合理性・透明性を高めるとともに、幅広い知識と企業経営経験を活かして取締役の職務の執行を監督することが期待し選任をしております。独立性に関する判断基準にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断した為、独立役員としての指定を行なっております。
・後藤 清文(社外監査役)
金融機関に長年勤務した金融・財務の分野における高い専門的知識と、トヨタファイナンス㈱ならびにトヨファイナンシャルサービス㈱で要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営陣から独立した立場で総合的かつ中立的・客観的な監査をできるものと判断し、監査役として選任しております。
・山中 雅雄(社外監査役)
弁護士としての知識と経験及び他事業会社での役員の経験から当社監査役に適任と判断し選任しております。
・中谷 仁亮(社外監査役)
弁護士としての高い専門性を有しており、業務執行に対する適切な指導および監査をおこなえる人材であると判断できることに加え、多様性の観点から有益な意見や提言が期待できることから選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役、社外監査役を置き、経営監視機能の充実に努めております。なお社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人の相互連携につきましては、必要に応じて意見交換を行うなどしております。
・内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、監査役は必要に応じて内部監査部門に対し報告を求め、特定の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の会計監査報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行うなどの相互連携を図っております。