シンバイオ製薬株式会社 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	社長執行役員(CEO)	吉 田 文 紀	1949年1月19日生	1980年1月	日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 代表取締役社長	(注) 1	3,120,000
				1991年7月	日本シンテックス株式会社 代表取締役社長
				1993年5月	アムジェン株式会社 代表取締役社長 米国アムジェン社 副社長
				2005年3月	当社設立 代表取締役社長兼CEO(現任)
取締役	―	江 端 貴 子	1959年12月22日生	1992年6月	マサチューセッツ工科大学 経営学修士号取得	(注) 1	―
				1992年7月	マッキンゼー アンド カンパニー入社
				2003年3月	アムジェン株式会社 取締役
				2005年6月	東京大学 学術企画調整室 特任助教授
				2006年6月	アステラス製薬株式会社 社外取締役
				2007年4月	東京大学 広報室 特任准教授
				2009年8月	衆議院議員
				2012年3月	当社 社外取締役(現任)
取締役	―	ローウェル・ シアーズ	1951年2月27日生	1986年8月	米国アムジェン社 財務部長兼企画部長	(注) 1	―
				1988年10月	同社 最高財務責任者兼アジア太平洋地域担当上級副社長
				1994年4月	シアーズ キャピタルマネジメント インコーポレイテッド 最高経営責任者(現任)
				2005年9月	当社 社外取締役(現任)
取締役	―	ジョージ・ モースティン	1950年12月28日生	1991年3月	米国アムジェン社 上級副社長 グローバルディベロップメント兼CMO	(注) 1	―
				2005年9月	当社サイエンティフイック・アドバイザリー・ボード(SAB)メンバー
				2006年4月	ジーアンドアール モースティンパーティー リミテッド最高経営責任者(現任)
				2007年7月	当社 サイエンティフイック・アドバイザリー・ボード(SAB) 議長(現任)
				2009年3月	当社 社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	ミルトン・ グラナット	1946年7月20日生	1975年6月	リーハイ大学 経済学博士号取得	(注) 1	―
				1979年4月	レックスサービス社 事業開発バイスプレジデント
				1989年5月	スターリングヘルスUSA社 ファイナンス バイスプレジデント
				1994年5月	ノバルティスファーマ社 グローバル事業開発バイスプレジデント
				2013年3月	当社 社外取締役(現任)
取締役	―	ジョージ・ バンデマン	1940年1月16日生	1966年6月	レイサム アンド ワトキンス法律事務所入所	(注) 1	―
				1982年1月	同事務所 シニアパートナー(渉外弁護士)
				1995年7月	米国アムジェン社 上級副社長兼法務担当取締役
				2000年7月	バンデマン アンド カンパニー最高経営責任者(現任)
				2005年9月	当社 社外取締役(2008年6月退任)
				2006年4月	バリュービジョンメディア社 社外取締役
				2014年3月	当社 社外取締役(現任)
常勤監査役	―	増 田 猛	1951年8月20日生	2000年11月	東海銀行 法人統括部 コンプライアンスオフィサー	(注) 2	―
				2006年10月	株式会社増田製作所 取締役CFO
				2008年6月	株式会社スタートトゥデイ 監査役
				2012年8月	株式会社銚子丸 監査役
				2014年9月	株式会社ファインズ 監査役
				2015年3月	当社 監査役(現任)
監査役	―	一 條 實 昭	1945年8月6日生	1973年4月	弁護士登録 アンダーソン・毛利・ラビノウイッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所	(注) 2	―
				1982年1月	同事務所 パートナー(現任)
				2006年3月	当社 監査役(現任)
監査役	―	島 崎 主 税	1957年10月14日生	1981年11月	監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社	(注) 2	―
				1988年2月	公認会計士島崎事務所開設(現在に至る)
				2007年3月	当社 監査役(現任)
				計			3,120,000

(注) 1.取締役の任期は、2015年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2015年3月26日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 江端貴子、ローウェル・シアーズ、ジョージ・モースティン、ミルトン・グラナット及びジョージ・バンデマンは、社外取締役であります。
4.常勤監査役 増田猛、監査役 一條實昭及び島崎主税は、社外監査役であります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、上記の執行役員を兼務する取締役1名を除く1名は次のとおりであります。
原田雅充 執行役員