シンメンテホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	内藤 秀雄	1943年6月1日	1966年 4月 ㈱吉野組 入社 1983年10月 ㈱タック設立 代表取締役 1999年10月 当社 入社 2002年 7月 当社 代表取締役 2007年 3月 ㈱ShuManagement 取締役(現任) 2007年11月 当社 代表取締役会長 2016年 3月 当社 代表取締役会長兼社長 (現任) 2017年 3月 シンプロメンテ㈱ 代表取締役社長(現任) 2017年 7月 ㈱テスコ 取締役会長 2017年 9月 2020年 3月 ㈱テスコ 代表取締役社長 ㈱テスコ 代表取締役会長 2022年 8月 ㈱テスコ 相談役(現任) 2023年 7月 シンロボサービス㈱ 取締役(現任)	(注)3	2,307,600
専務取締役	村山 政昭	1966年9月25日	1987年 4月 ㈱松英 入社 1996年 5月 同社 取締役 2000年 9月 ㈱開成サンテック 代表取締役 2005年 7月 当社 入社 2006年 7月 当社 取締役オペレーション部 マネジャー 2008年 5月 当社 取締役営業本部長 2009年10月 当社 常務取締役事業本部長 2012年 3月 当社 専務取締役事業本部長 2017年 3月 シンプロメンテ㈱ 取締役 2017年 9月 当社 専務取締役(現任) 2017年 9月 シンプロメンテ㈱ 専務取締役事業本部長(現任) 2017年 9月 ㈱テスコ 取締役(現任) 2023年 7月 シンロボサービス㈱ 取締役(現任)	(注)3	126,000
専務取締役	内藤 剛 (注)1	1972年5月10日	1995年 4月 エレクトロニック・データ・システムズ 入社 2009年 7月 日本ヒューレット・パッカード㈱ 転籍 2016年11月 当社 入社 2017年 5月 ㈱TNP 取締役 2017年 5月 当社 取締役 2017年 9月 ㈱テスコ 取締役副社長 2017年 9月 シンプロメンテ㈱ 取締役(現任) 2018年 1月 ㈱ShuManagement 代表取締役(現任) 2019年 5月 当社 常務取締役 2020年 3月 ㈱テスコ 代表取締役社長(現任) 2023年 7月 シンロボサービス㈱ 代表取締役社長(現任) 2024年 3月 当社 専務取締役(現任)	(注)3	786,000
常務取締役 CFO	大崎 秀文	1972年11月3日	1996年 4月 日本食研㈱ 入社 1999年 8月 茂木会計事務所 入所 2002年 9月 谷古宇公認会計士事務所 入所 2003年 6月 当社 入社 2005年 7月 当社 管理部マネジャー 2006年 7月 当社 取締役管理部マネジャー 2008年 5月 当社 取締役管理本部長 2017年 9月 当社 取締役 2017年 9月 2017年 9月 2019年 5月 2019年 5月 シンプロメンテ㈱ 取締役管理本部長 ㈱テスコ 取締役(現任) シンプロメンテ㈱ 常務取締役管理本部長(現任) 当社 常務取締役CFO(現任) 2023年 7月 シンロボサービス㈱ 取締役(現任)	(注)3	162,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	脇本 源一 (注)2	1962年4月26日	1986年 4月 大和証券㈱ 入社 1999年 5月 ㈱プライムシステム開発 入社 2004年11月 楽天証券㈱ 入社 2008年12月 ㈱トシュカ 取締役 2009年 1月 当社 取締役(現任) 2011年 9月 2024年 3月 フィリップ証券㈱ 入社 フィリップ証券㈱ 取締役 常務執行役員 投資銀行本部長(現任)	(注)3	30,000
取締役	山縣 有徳 (注)2	1948年10月4日	1972年 4月 日本航空㈱ 入社 1980年 5月 ㈱山縣エンタープライズ 取締役 1982年 2月 栃木産業㈱ 専務取締役 1985年 1月 公益財団法人山縣有朋記念館 副理事長 2002年 7月 2021年 5月 当社 監査役 当社 取締役(現任) 2022年 9月 公益財団法人山縣有朋記念館 理事長(現任) 2022年10月 栃木産業㈱ 代表取締役(現任)	(注)3	800
監査役 (常勤)	荒川 勤 (注)2	1951年11月21日	1984年 4月 ミニストップ㈱ 入社 2001年 3月 同社 取締役開発本部長 2005年 3月 エムエス九州㈱ 代表取締役 2012年 3月 ネットワークサービス㈱ 代表取締役 2017年 9月 2021年 5月 2021年 5月 ㈱テスコ 監査役(現任) シンプロメンテ㈱ 監査役(現任) 当社 監査役(現任) 2023年 7月 シンロボサービス㈱ 監査役(現任)	(注)4	400
監査役	田村 稔郎 (注)2	1952年3月9日	1976年 8月 小宮宗太郎公認会計士事務所 入所 1980年11月 プライスウォーターハウス会計事務所 入所 1999年 6月 監査法人トーマツ 入社 2002年 8月 監査法人トーマツ 代表社員 2005年12月 田村公認会計士事務所所長(現任) 2008年 7月 当社 監査役(現任) 2016年 2月 ㈱キャンドゥ 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	27,600
監査役	吉木 徹 (注)2	1955年4月12日	1987年 4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2005年 1月 東京有楽町法律事務所 開設 2021年 5月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
計					3,440,400

(注)1.専務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。
2.取締役脇本源一及び山縣有徳は社外取締役であります。また、監査役荒川勤、田村稔郎及び吉木徹は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年5月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
平井 憲	1947年3月3日	1971年 4月 東京電力㈱入社 2000年 6月 同社 国際部長兼TEPCO International B.V.社長 2002年 6月 同社 理事・国際部担任 2003年 5月 日本道路公団 民営化総合企画局長 2004年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役副社長 2005年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役社長 2017年 6月 シンプロメンテ㈱ 取締役 2021年 5月 当社 補欠監査役(現任)	12,400

② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
イ 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する監督、自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また、社外監査役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。
社外取締役脇本源一氏は30,000株及び山縣有徳氏は800株を所有し、社外監査役荒川勤氏は400株及び田村稔郎氏は27,600株を所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての明確な定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社長室からの内部監査の報告、内部統制の整備・運用状況等に関する報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより、当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的で効果的な監査役監査を行うために、会計監査人及び社長室との情報交換を含む協力関係を維持しております。