ジェイフロンティア株式会社 役員の状況 (2024年5月期)

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 執行役員	中村 篤弘	1980年7月9日	2003年4月 ㈱クリエイトエス・ディー 入社 2004年4月 ㈱シーコム 入社 日本NCR㈱出向 2006年7月 ビックタウン㈱ 入社 2010年1月 ㈱サイバープランナー設立 代表取締役 2010年6月 モバイルフロンティア㈱(現当社) 代表取締役 2017年3月 ㈱篤志設立 代表取締役(現任) 2019年4月 日本健康開發股份有限公司 董事長(現任) 2021年3月 当社 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)4	3,369,000 (注)8
取締役	今村 彰利	1972年12月8日	1996年10月 モルガン銀行(現 JPモルガン・チェース銀行) 入行 1999年12月 KPMGフィナンシャル・サービス・コンサルティング㈱ 入社 2000年7月 バンクオブアメリカ証券会社(現 BofA証券㈱) 入社 2002年6月 メリルリンチ日本証券㈱ (現 BofA証券㈱) 入社 2005年4月 ㈱インボイス 入社 2008年6月 同社 執行役員 2014年4月 同社 取締役 2016年1月 ㈱ジオコード 入社 2016年3月 同社 取締役 2018年8月 ㈱GARDEN 設立 代表取締役(現任) 2020年6月 ㈱テンダ 入社 執行役員経営企画本部長 2020年8月 同社 取締役 執行役員経営企画本部長 2021年8月 ㈱fundbook 入社 社長室長 2022年1月 ㈲リュミエール 取締役(現任) 2022年3月 ㈱ささえ 社外取締役(現任) 2023年8月 当社取締役(現任)	(注)4	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	古川 一輝	1973年3月27日	1993年4月 青木恵一税理士事務所(現 税理士法人青木会計) 入社 1997年8月 ㈱ベンデル経営研究所 入社 1999年11月 古川一輝税理士事務所 開業 税理士(現任) 2001年9月 ㈲グロウ・コンサルタント(現 ㈱グロウ・コンサルタント) 取締役 2004年8月 ㈱銀河調剤 監査役(現任) 2014年4月 ㈱グロウ・コンサルタント 代表取締役(現任) 2020年5月 ㈱Food Innovators Japan 取締役(現任) 2023年8月 当社取締役(現任)	(注)4	100
監査役 (常勤)	小山 孔司	1950年9月20日	1975年10月 公認会計士二次試験合格 1975年11月 アーサーアンダーセン会計事務所 (現 有限責任あずさ監査法人)入所 1987年9月 アンダーセン・コンサルティング㈱(現 アクセンチュア㈱) パートナー就任 1992年4月 小川印刷㈱ 監査役 1993年3月 レセフェール㈱設立 代表取締役 1996年5月 ㈱ホイットマンズ・コーポレーション 監査役 2003年4月 明治大学大学院グローバルビジネス研究科 非常勤講師 2012年3月 ㈱アライヴテック取締役 2016年5月 当社監査役(現任)	(注)5	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	榊原 一久	1965年12月21日	1996年4月 後藤・日浅法律事務所(現・司綜合法律事務所)入所 2002年10月 司綜合法律事務所 パートナー(現任) 2005年6月 リスクモンスター㈱ 監査役 2012年4月 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 2017年4月 東京弁護士会副会長 2018年6月 ㈱ビー・ワイ・オー 監査役 2021年3月 当社社外取締役 2022年6月 ㈱ビー・ワイ・オー 監査役(現任) 2022年8月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	木下 晋吾	1974年7月21日	1997年4月 日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社 2000年6月 ㈱イーストアー(現㈱Eストアー) 入社 2003年8月 ㈱大阪証券取引所 入所 2004年10月 ㈱フレイ(現㈱フレイ・ホールディングス) 入社 2007年8月 同社 取締役 2022年4月 ㈱エフアンドピー 代表取締役(現任) 2024年7月 当社 一時監査役(現任)	(注)6	―
計					3,371,400

(注) 1.取締役今村彰利、古川一輝は、社外取締役であります。
2.監査役小山孔司は、社外監査役であります。
3.監査役木下晋吾は、一時監査役であります。
4.取締役の任期は、2024年5月期に係る定時株主総会終結のときから選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会のときまでであります。
5.監査役小山孔司及び榊原一久の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結のときから選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会のときまでであります。
6.監査役保成久男が2024年5月9日に逝去により退任し、監査役会設置会社としての監査役の員数に1名の欠員が生じることとなったため、会社法第346条第2項に定める一時監査役の選任の申立てを行い、2024年7月1日付で木下晋吾が一時監査役に選任され就任いたしました。また、木下晋吾は第16回定時株主総会において監査役に選任予定であります。
7.取締役神戸聡は、2024年11月12日付で取締役を辞任により退任いたしました。
8.代表取締役社長中村篤弘の所有株式には、同氏の資産管理会社である㈱篤志が保有する株式数も含んでおります。
9.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の取締役でない執行役員は以下のとおりであります。

役職名	氏名
執行役員 SOKUYAKU事業本部長	深沢 七菜
執行役員 コーポレート本部長	岡本 須美子
執行役員 経営企画本部長	樋口 雄也
執行役員	皆川 克利

② 社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役等の状況
現在当社は、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言を受けるため、社外取締役を2名、社外監査役1名、一時監査役1名を選任しております。それぞれ第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担い、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
社外取締役今村彰利は、長年に渡る金融機関での業務を通じて培った相当程度の知見に加え、複数の事業会社の社外取締役に就任しコーポレート・ガバナンスの知見も有するとともに、自らが会社代表を務める等企業経営の経験も有しており、幅広い知見から有益な助言・提言を受けられることを期待して選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役古川一輝は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見に加え、複数の事業会社の社外取締役及び社外監査役に就任しコーポレート・ガバナンスの知見も有するとともに、自らが会社代表を務める等企業経営の経験も有しており、幅広い知見から有益な助言・提言を受けられることを期待して選任しております。なお、当社との間で提出日現在において、人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小山孔司は、コンサルティングビジネス及びコーポレート・ガバナンスに関する知見を有し、事業会社における社外取締役及び社外監査役の経験も有しており、これらの知見・経験を当社の監査体制に活かすことを期待して選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
一時監査役木下晋吾は、長年に渡る金融機関での業務を通じて豊富な知識と経験、コーポレート・ガバナンスを含む幅広い見識を有しており、当社の監査体制に活かすことを期待して選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

b.社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任について基本的な考え方は以下のとおりであります。
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の要件を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。
社外監査役の選任にあたっては、企業経営等に高い見識をもち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査実施状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行い、取締役の職務執行を監督するとともに、監査機能の更なる充実を図っております。
以上により、当社では社外取締役2名及び社外監査役2名により、経営を監視する体制としておりますが、有価証券報告書提出日現在においては、社外取締役2名、社外監査役1名及び一時監査役1名により、経営を監視する体制となっております。