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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IWA0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ジオリーブグループ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
足 立 建一郎1957年9月24日生
1980年4月住友商事㈱入社
1985年7月㈱ジューテック入社
1988年3月同社取締役
1990年3月同社常務取締役
1991年3月同社代表取締役専務
1994年3月同社代表取締役社長
2007年6月同社代表取締役社長執行役員社長
2009年10月当社代表取締役社長(現任)
2011年4月㈱ジューテック代表取締役社長執行役員社長営業統括本部長
2012年4月同社代表取締役社長執行役員社長
2012年7月㈱グリーンハウザー取締役会長
2014年6月㈱ジューテック代表取締役社長
2015年4月同社代表取締役会長(現任)
㈱グリーンハウザー代表取締役会長
(注)31,034
代表取締役
副社長
植 木 啓 之1959年5月6日生
1982年4月三井物産㈱入社
2002年2月三井住商建材㈱出向 東京住宅資材部副部長
2003年8月三井物産林業㈱出向 経営企画部長
2005年3月三井物産㈱ 本店 住宅・建材事業部建材事業推進室長
2008年6月同社 本店 内部監査部 次長
2012年6月三井住商建材㈱ 取締役常務執行役員 経営企画部長
2013年4月同社 取締役常務執行役員
2013年6月同社 代表取締役社長
2017年1月SMB建材㈱ 代表取締役社長
2017年6月同社 代表取締役会長
2018年8月三井物産㈱ コンシューマービジネス本部 参与
2019年4月当社執行役員社長特命事項担当
2019年6月㈱ジューテック取締役(現任)
当社代表取締役副社長(現任)
(注)35
取締役
人事部、総務部担当
兼 人事部長
佐 竹 利 彦1963年1月11日生
1985年4月㈱INAX(現㈱LIXIL)入社
2007年4月同社長野支店長
2010年7月㈱INAXサンウェーブ・マーケティング出向 営業管理本部営業管理部長
2013年2月当社入社 総務人事部副部長
2014年4月当社人事部長
2018年4月当社執行役員人事部長
㈱ジューテック人事部長
2019年4月当社執行役員人事部、総務部担当 兼 人事部長
㈱ジューテック執行役員人事部、総務部担当 兼 人事部長
2020年6月㈱ジューテック取締役人事部、総務部担当 兼 人事部長(現任)
当社取締役人事部、総務部担当 兼 人事部長(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
財務経理部、審査法務部、情報システム部担当
岩 瀬 裕 道1960年5月1日生
1984年4月東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社
2002年7月同社近畿第一本部奈良支店奈良第二支社長
2011年8月同社埼玉自動車営業第一部長
2016年4月同社業務品質部専門部長(コンプライアンス) 兼 東北業務支援部参与
2018年4月損害保険料率算出機構入社
2020年1月当社入社 執行役員財務経理部、審査法務部、情報システム部担当役員補佐
2020年6月㈱ジューテック取締役財務経理部、審査法務部、情報システム部担当(現任)
当社取締役財務経理部、審査法務部、情報システム部担当(現任)
(注)33
取締役花 上 稔1954年9月26日生
1977年4月松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社
2011年4月パナソニックリビング首都圏関東㈱出向 代表取締役社長
2014年10月㈱ジューテック入社 理事 社長特命事項担当
2014年11月同社執行役員特販営業部担当
2015年6月同社取締役特販営業部、生活資材部担当
2016年4月同社常務取締役営業グループ統括 兼 中部・西日本担当
2017年4月同社専務取締役営業グループ統括 兼 中部・西日本担当
2018年4月同社専務取締役営業グループ、営業戦略グループ統括
2019年4月同社代表取締役社長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)310
取締役佐 藤 誠1948年8月5日生
1972年4月住友商事㈱入社
2002年4月同社理事自動車事業本部長
2003年4月同社執行役員自動車事業本部長
2006年4月同社常務執行役員自動車事業第一本部長
2009年4月同社顧問
2009年6月住友三井オートサービス㈱代表取締役社長最高経営責任者
2010年6月SMAサポート㈱代表取締役社長
2013年6月住友三井オートサービス㈱特別顧問
2014年6月当社取締役(現任)
2019年3月㈱ベルパーク社外監査役(現任)
(注)31
取締役定 金 生 馬1951年1月19日生
1975年4月石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社
1982年8月IHI Marine B.V.(IHIオランダ法人)出向 Commercial Manager
1987年2月東亜林業㈱入社 常務取締役
1992年10月マックグレゴー・グループ入社 マーケティングマネージャー
1993年1月同社日本法人マックグレゴー・ジャパン代表取締役社長
2004年3月カヤバ・マックグレゴー㈱代表取締役社長
2010年5月カーゴテック・ジャパン㈱代表取締役社長
2014年7月マックグレゴー・ジャパン㈱代表取締役社長
2016年6月当社取締役(現任)
(注)30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
北 川 博 之1957年5月22日生
1981年4月三井物産㈱入社
1998年9月同社ベトナム/ホーチミン事務所 所長代理
2005年1月三井物産特殊鋼㈱出向 ステンレス事業部長
2008年1月三井物産㈱ 内部監査部 次長
2010年4月今井金商㈱出向 常務取締役業務本部長
2012年2月三井物産スチール㈱出向 内部監査部 部長
2014年11月エムエム建材㈱出向 常勤監査役
2017年6月㈱ジューテック常勤監査役(現任)
当社常勤監査役(現任)
(注)41
監査役
(常勤)
井 浪 禎 士1952年11月16日生
1977年4月住友商事㈱入社
1996年10月住友商事シンガポール 物資・農水産部長 兼 Scancem Asia Pacific 副社長
2000年9月住友商事㈱ 物資本部 物資開発部長付
2001年4月住友商事㈱ 生活資材本部 生活資材開発部長
2002年8月大連住友商事㈱ 社長
2005年1月中国住友商事グループ 中国生活関連産業部門長 兼 大連住友商事㈱ 社長
2006年10月住友商事㈱ 生活資材本部 セメント部長付
2007年8月住友商事㈱ 内部監査部 主査
2011年1月サウジアラビア王国 National Pipe Company 販売・資材購買部長
2012年8月住友商事㈱ 鉄鋼第一本部 本部長付
2012年12月米国 Arkansas Steel Associates CEO 兼 社長
2018年6月㈱ジューテック常勤監査役(現任)
当社常勤監査役(現任)
(注)4
監査役高 橋 龍 徳1969年1月15日生
1991年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1995年8月公認会計士登録
1997年9月高野総合会計事務所(現税理士法人高野総合会計事務所)入所
2001年1月株式会社ストラテジック・シナリオ設立に参画 代表取締役
虎ノ門共同会計事務所(現税理士法人虎ノ門共同会計事務所)設立に参画 代表社員
2004年4月日比谷監査法人設立に参画 代表社員
2013年6月当社監査役(現任)
2016年10月日比谷総合会計事務所 代表パートナー(現任)
2019年7月㈱Melk(現㈱ココルポート)社外監査役
2020年3月同社社外取締役(現任)
(注)4
合計1,058

(注) 1 取締役佐藤誠、定金生馬の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役北川博之、井浪禎士及び高橋龍徳の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、北川博之及び高橋龍徳の各氏は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、井浪禎士氏は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
若林 眞1958年3月13日1981年4月株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
1994年4月弁護士登録(東京弁護士会)
1996年4月松田・若林法律事務所開設
2000年4月若林・渡邊法律事務所開設 同所代表(現任)
2011年6月伊豆箱根鉄道株式会社 社外監査役(現任)

6 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、グッドハウザー㈱代表取締役社長田中伸和、イシモク・エモリ㈱代表取締役社長大谷茂、㈱グリーンハウザー代表取締役専務渡辺昌樹であります。

② 社外役員の状況
当社は、2名の社外取締役と、3名の社外監査役を選任しており、社外取締役及び社外監査役の選任状況については、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることができる十分な体制であると考えております。
なお、当社と各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、当該社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由は以下のとおりです。
役名氏名当社と当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係当社と当該社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任している理由
社外取締役佐藤 誠同氏は、当社株式を1,850株所有しております。他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。
社外取締役定金 生馬同氏は、当社の連結子会社の使用人の近親者であります。
また、当社株式を800株保有しております。
他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。
社外監査役北川 博之同氏は、当社の連結子会社である㈱ジューテックの常勤監査役を兼務しているほか、連結子会社2社の監査役を兼務しております。
また、当社株式を1,200株保有しております。
他の会社の常勤監査役や内部監査部門を歴任された経験から、企業統治について十分な見識を有しており、当社の監査体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。
社外監査役井浪 禎士同氏は、当社の連結子会社である㈱ジューテックの常勤監査役を兼務しているほか、連結子会社2社の監査役を兼務しております。他の会社の役員や内部監査部門を歴任された経験から、企業統治について十分な見識を有しており、当社の監査体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。
社外監査役高橋 龍徳該当事項はありません。公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、同氏を選任しております。

・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえたうえ、会社運営に関する豊富な経験と幅広い見識を有すること、又は、企業会計等に十分な見識と知見を有することを選任するうえで重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、情報共有、意見交換のための定期的な会合を開催するほか、取締役会において適宜、議案審議に有用な発言をしております。また、監査役と内部監査室及び会計監査人は、定期的に連絡会を開催しているほか、必要に応じて連絡を取り合い情報交換をしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E23288] S100IWA0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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