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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QB4Y (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ジャパニアス株式会社 役員の状況 (2022年11月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長兼社長西川 三郎1948年4月8日
1973年4月千代田生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)入社
1991年10月東京マシナリー株式会社(現TMCシステム株式会社)取締役経営企画室長
1992年10月同社代表取締役専務
1999年12月当社設立、代表取締役社長
2018年12月当社代表取締役会長
2021年10月当社代表取締役会長兼社長(現任)
(注)32,220,700
(注)8
専務取締役
管理本部長
松島 亮太1977年6月13日
2002年4月豊商事(現豊トラスティ証券株式会社)入社
2003年4月有限会社ビリオンカウンシル入社
2006年4月当社入社
2011年12月当社人事部長
2016年12月当社取締役経営企画室長兼人事総務部長
2017年12月当社取締役管理本部長
2018年12月当社取締役(常務)管理本部長
2020年12月当社取締役(専務)管理本部長(現任)
(注)3118,000
常務取締役
事業本部長
西川 明宏1980年4月26日
2004年4月株式会社桜井商会入社
2006年4月当社入社
2016年12月当社営業開発部長
2018年12月当社取締役営業本部長
2020年12月当社取締役事業本部長
2021年12月当社取締役(常務)事業本部長(現任)
(注)3(注)6104,000
取締役
人材開発本部長
村上 信一1981年1月11日
2004年4月伊藤組土建株式会社入社
2004年11月株式会社アイエスエフネット入社
2007年1月同社技術本部部長
2011年1月同社技術本部副本部長
2013年1月同社営業本部副本部長兼技術本部副本部長
2013年9月株式会社プレアデス入社
2014年10月当社入社
2018年12月当社営業本部副本部長
2019年12月当社東京支社長
2020年12月当社エンベデッド事業部長
2021年8月当社事業企画部長
2021年10月当社取締役事業企画部長
2022年12月当社取締役人材開発本部長(現任)
(注)3-
取締役大澤 英俊1953年7月14日
1977年4月松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
2000年4月同社AVCネットワークス社企画部長
2007年4月パナソニック株式会社理事
2009年4月同社役員コーポレートコミュニケーション本部長
2012年4月同社役員中国・北東アジア総代表兼松下中国董事長
2013年4月同社常務役員
2017年4月同社顧問
2019年7月当社取締役(現任)
2019年8月特許機器株式会社取締役(現任)
2020年6月一般社団法人日中経済貿易センター代表理事理事長(現任)
(注)3-
取締役齊藤 道子1976年9月27日
2000年4月シティバンク銀行入行
2009年12月弁護士登録
2009年12月日本大通り法律事務所入所(現任)
2022年2月当社取締役(現任)
(注)3
(注)7
-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
吉野 純一1955年4月17日
1978年4月大日本印刷株式会社入社
2011年4月株式会社DNP西日本監査室長(休職出向)
2017年9月株式会社PSP常勤監査役就任
2021年7月当社入社
2023年2月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役長清 達矢1956年12月7日
1981年4月国際電信電話㈱(現KDDI株式会社)入社
2000年9月KDDI Australia Pty Ltd,Managing Director
2007年4月KDDI株式会社リスク管理本部顧客情報管理監査部長
2010年4月同社リスクマネジメント本部内部統制部長
2011年7月株式会社エボルバビジネスサポート(現株式会社KDDIエボルバ)監査役
2013年7月株式会社エボルバコールアドバンス(現株式会社KDDIエボルバ)監査役
2017年4月株式会社ARISE analytics監査役
2017年6月日本インターネットエクスチェンジ株式会社監査役
2017年8月株式会社ソラコム監査役
2019年7月株式会社クリーマ監査役
2019年10月当社監査役(現任)
2020年5月株式会社ジオコード監査役
2021年6月ダイナミックマップ基盤株式会社監査役
2022年6月株式会社ペルセウスプロテオミクス取締役監査等委員(現任)
(注)5-
監査役作野 周平1954年2月17日
1977年4月株式会社横河電機製作所(現 横河電機株式会社)入社
1997年10月同社経理部予算企画課担当部長
1997年12月同社コンポーネント事業部室長
1999年10月同社関連会社統括室長
2002年4月同社経営企画部長(安藤電機株式会社執行役員として出向)
2003年4月同社経営管理本部経理財務センター長
2005年4月同社執行役員経営管理本部経理財務センター長
2008年6月同社常務執行役員経営監査本部長
2014年4月同社業務革新本部参与
2016年6月横河ソリューションサービス株式会社監査役
2017年6月株式会社キッツ監査役(現任)
2019年10月当社監査役(現任)
(注)5-
842,700

(注) 1.取締役 大澤英俊及び齊藤道子は、社外取締役であります。なお、当社は大澤英俊及び齊藤道子を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。
2.監査役 長清達矢及び作野周平は、社外監査役であります。なお、当社は長清達矢及び作野周平を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。
3.2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2022年5月31日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.常務取締役 西川明宏は、代表取締役会長兼社長 西川三郎の次男であります。
7.齊藤道子の戸籍上の氏名は各務道子であります。
8.代表取締役会長兼社長 西川三郎の所有株式数は、資産管理会社である株式会社ウェストリバーが所有する株式数を含んでおります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外役員を選任するにあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、他業種での経験、各人の見識及び人格等を重視しております。
社外取締役の大澤英俊は、製造業界における長年の経験、人脈及び企業経営に関する深い知見を有しており、適切な提言を期待できることから選任しております。
社外取締役の齊藤道子は、弁護士であり、専門的な法律知識を有しており、適切な提言を期待できることから選任しております。
社外監査役の長清達矢は、監査役としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的立場から当社の経営に対する適切な監督が期待できることから選任しております。
社外監査役の作野周平は、製造業における経営管理及び監査に深い経験を有しており、その高い識見が当社の監査に反映されることが期待できることから選任しております。
なお、当社と社外取締役である大澤英俊及び齊藤道子との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、社外監査役である長清達矢及び作野周平との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、常勤である監査役から内部監査室及び監査法人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、監査法人と相互連携を図るとともに、管理部門と連携して経営情報を入手しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E37911] S100QB4Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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