ジャパニアス株式会社 役員の状況 (2022年11月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼社長	西川 三郎	1948年4月8日	1973年4月 千代田生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)入社 1991年10月 東京マシナリー株式会社(現TMCシステム株式会社)取締役経営企画室長 1992年10月 同社代表取締役専務 1999年12月 当社設立、代表取締役社長 2018年12月 当社代表取締役会長 2021年10月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	2,220,700 (注)8
専務取締役 管理本部長	松島 亮太	1977年6月13日	2002年4月 豊商事(現豊トラスティ証券株式会社)入社 2003年4月 有限会社ビリオンカウンシル入社 2006年4月 当社入社 2011年12月 当社人事部長 2016年12月 当社取締役経営企画室長兼人事総務部長 2017年12月 当社取締役管理本部長 2018年12月 当社取締役(常務)管理本部長 2020年12月 当社取締役(専務)管理本部長(現任)	(注)3	118,000
常務取締役 事業本部長	西川 明宏	1980年4月26日	2004年4月 株式会社桜井商会入社 2006年4月 当社入社 2016年12月 当社営業開発部長 2018年12月 当社取締役営業本部長 2020年12月 当社取締役事業本部長 2021年12月 当社取締役(常務)事業本部長(現任)	(注)3(注)6	104,000
取締役 人材開発本部長	村上 信一	1981年1月11日	2004年4月 伊藤組土建株式会社入社 2004年11月 株式会社アイエスエフネット入社 2007年1月 同社技術本部部長 2011年1月 同社技術本部副本部長 2013年1月 同社営業本部副本部長兼技術本部副本部長 2013年9月 株式会社プレアデス入社 2014年10月 当社入社 2018年12月 当社営業本部副本部長 2019年12月 当社東京支社長 2020年12月 当社エンベデッド事業部長 2021年8月 当社事業企画部長 2021年10月 当社取締役事業企画部長 2022年12月 当社取締役人材開発本部長(現任)	(注)3	-
取締役	大澤 英俊	1953年7月14日	1977年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2000年4月 同社AVCネットワークス社企画部長 2007年4月 パナソニック株式会社理事 2009年4月 同社役員コーポレートコミュニケーション本部長 2012年4月 同社役員中国・北東アジア総代表兼松下中国董事長 2013年4月 同社常務役員 2017年4月 同社顧問 2019年7月 当社取締役(現任) 2019年8月 特許機器株式会社取締役(現任) 2020年6月 一般社団法人日中経済貿易センター代表理事理事長(現任)	(注)3	-
取締役	齊藤 道子	1976年9月27日	2000年4月 シティバンク銀行入行 2009年12月 弁護士登録 2009年12月 日本大通り法律事務所入所(現任) 2022年2月 当社取締役(現任)	(注)3 (注)7	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	吉野 純一	1955年4月17日	1978年4月 大日本印刷株式会社入社 2011年4月 株式会社DNP西日本監査室長(休職出向) 2017年9月 株式会社PSP常勤監査役就任 2021年7月 当社入社 2023年2月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	長清 達矢	1956年12月7日	1981年4月 国際電信電話㈱(現KDDI株式会社)入社 2000年9月 KDDI Australia Pty Ltd,Managing Director 2007年4月 KDDI株式会社リスク管理本部顧客情報管理監査部長 2010年4月 同社リスクマネジメント本部内部統制部長 2011年7月 株式会社エボルバビジネスサポート(現株式会社KDDIエボルバ)監査役 2013年7月 株式会社エボルバコールアドバンス(現株式会社KDDIエボルバ)監査役 2017年4月 株式会社ARISE analytics監査役 2017年6月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社監査役 2017年8月 株式会社ソラコム監査役 2019年7月 株式会社クリーマ監査役 2019年10月 当社監査役(現任) 2020年5月 株式会社ジオコード監査役 2021年6月 ダイナミックマップ基盤株式会社監査役 2022年6月 株式会社ペルセウスプロテオミクス取締役監査等委員(現任)	(注)5	-
監査役	作野 周平	1954年2月17日	1977年4月 株式会社横河電機製作所(現 横河電機株式会社)入社 1997年10月 同社経理部予算企画課担当部長 1997年12月 同社コンポーネント事業部室長 1999年10月 同社関連会社統括室長 2002年4月 同社経営企画部長(安藤電機株式会社執行役員として出向) 2003年4月 同社経営管理本部経理財務センター長 2005年4月 同社執行役員経営管理本部経理財務センター長 2008年6月 同社常務執行役員経営監査本部長 2014年4月 同社業務革新本部参与 2016年6月 横河ソリューションサービス株式会社監査役 2017年6月 株式会社キッツ監査役(現任) 2019年10月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					842,700

(注) 1.取締役 大澤英俊及び齊藤道子は、社外取締役であります。なお、当社は大澤英俊及び齊藤道子を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。
2.監査役 長清達矢及び作野周平は、社外監査役であります。なお、当社は長清達矢及び作野周平を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。
3.2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2022年5月31日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.常務取締役 西川明宏は、代表取締役会長兼社長 西川三郎の次男であります。
7.齊藤道子の戸籍上の氏名は各務道子であります。
8.代表取締役会長兼社長 西川三郎の所有株式数は、資産管理会社である株式会社ウェストリバーが所有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外役員を選任するにあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、他業種での経験、各人の見識及び人格等を重視しております。
社外取締役の大澤英俊は、製造業界における長年の経験、人脈及び企業経営に関する深い知見を有しており、適切な提言を期待できることから選任しております。
社外取締役の齊藤道子は、弁護士であり、専門的な法律知識を有しており、適切な提言を期待できることから選任しております。
社外監査役の長清達矢は、監査役としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的立場から当社の経営に対する適切な監督が期待できることから選任しております。
社外監査役の作野周平は、製造業における経営管理及び監査に深い経験を有しており、その高い識見が当社の監査に反映されることが期待できることから選任しております。
なお、当社と社外取締役である大澤英俊及び齊藤道子との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、社外監査役である長清達矢及び作野周平との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、常勤である監査役から内部監査室及び監査法人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、監査法人と相互連携を図るとともに、管理部門と連携して経営情報を入手しております。