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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OFDA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
会長兼社長
CEO
石田 克史1966年3月25日
1985年4月エス・イー・シーエレベーター株式会社入社
1991年6月育英管財株式会社入社
1992年7月株式会社ペムス入社
1994年10月当社設立 代表取締役社長
2015年1月当社代表取締役会長
2015年5月当社代表取締役会長兼社長
2017年6月当社代表取締役会長兼社長CEO
2020年6月当社代表取締役会長CEO
2022年4月当社代表取締役会長兼社長CEO(現任)
(注)325,318,500(注)5
取締役
副社長執行役員
CFO
経営管理本部長
今村 公彦1978年6月18日
2006年12月有限責任 あずさ監査法人入社
2013年5月デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム株式会社入社
2016年4月同社経営管理本部副本部長
2017年1月当社入社
2017年6月当社取締役専務執行役員CFO
経営管理本部長
2018年4月当社取締役副社長執行役員CFO
経営管理本部長
2020年4月当社取締役上席執行役員CFO
経営管理本部長
2021年4月当社取締役副社長執行役員CFO
経営管理本部長(現任)
(注)326,500
取締役
専務執行役員
技術統括
国内事業本部長
倉本 周治1981年8月9日
2002年12月株式会社鎌倉ケーブルコミュニケーションズ(現 株式会社ジェイコム湘南・神奈川)
入社
2005年10月当社入社
2014年10月当社横浜支社長
2015年4月ジャパンエレベーターサービス神奈川
株式会社代表取締役
2015年12月当社取締役常務執行役員事業戦略室長
2017年4月当社取締役専務執行役員
2020年4月当社取締役上席執行役員技術本部長兼事業推進本部長
2021年4月当社取締役専務執行役員技術本部長
2022年4月当社取締役専務執行役員技術統括国内事業本部長(現任)
(注)316,000
取締役
専務執行役員
西日本事業統括
宇野 真輔1967年5月29日
1991年4月高千穂電気株式会社
(現 エレマテック株式会社)入社
2003年4月同社加古川支店長
2007年1月株式会社キングスアームス入社
2017年2月当社入社
2017年5月当社執行役員
ジャパンエレベーターサービス関西株式会社代表取締役(現任)
2019年6月当社取締役専務執行役員西日本・東海事業担当
2020年4月当社取締役上席執行役員
2021年4月当社取締役専務執行役員
2021年6月当社取締役専務執行役員西日本事業統括(現任)
(注)36,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役常務
執行役員
営業本部長
渡辺 武志1978年9月18日
2001年4月株式会社ビックカメラ入社
2010年8月同社 新宿東口店店長
2013年4月同社 営業部課長
2014年4月株式会社コジマ営業部課長
2015年1月株式会社ビックカメラAS事業部長
2016年9月株式会社セレン代表取締役社長
2017年2月株式会社ソフマップ代表取締役社長
2021年2月当社入社
2021年4月当社上席執行役員営業本部長
2022年4月当社常務執行役員営業本部長
2022年6月当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)
(注)3-
取締役常務
執行役員
技術本部長
村上 大生1969年9月9日
1988年4月日本オーチス・エレベータ株式会社入社
2009年12月当社入社
2011年10月当社城西支社長
2012年4月当社執行役員技術本部長兼城西支社長
2012年10月当社常務執行役員技術本部長
2015年2月当社常務執行役員リニューアル事業部長
2015年4月ジャパンエレベーターパーツ株式会社
リニューアル事業統括部長兼品質保証部長
2015年12月当社取締役常務執行役員
2017年6月当社取締役常務執行役員技術担当
2020年4月当社フェロー
2022年4月当社常務執行役員技術本部長
2022年6月当社取締役常務執行役員技術本部長(現任)
(注)38,000
取締役渡邊 仁1965年3月15日
1987年9月東京C.P.A専門学校入社
1988年10月太田昭和監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
1994年1月E&Yシドニー事務所駐在
2001年8月渡邊公認会計士事務所所長(現任)
2008年6月株式会社アールアンドジェイ代表取締役
(現任)
2015年4月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役遠藤 典子1968年5月6日
1994年6月株式会社ダイヤモンド社入社
2006年3月株式会社ダイヤモンド社
週刊ダイヤモンド編集部副編集長
2013年9月東京大学政策ビジョン研究センター
客員研究員
2015年4月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
2016年6月株式会社NTTドコモ社外取締役(現任)
2018年7月株式会社アインホールディングス社外取締役(現任)
2019年6月阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2020年4月慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授(現任)
2021年3月テックポイント・インク社社外取締役(現任)
2021年6月当社社外取締役(現任)
(注)31,300



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役矢野 美佳1973年6月7日
1999年9月プラム・クリーク・ティンバーカンパニーインク入社
2001年10月スキャデン・アープス外国法事務弁護士事務所入所
2002年5月米国ニューヨーク州弁護士資格取得
2007年10月モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社
2008年7月スキャデン・アープス外国法事務弁護士事務所再入所
2009年7月住友生命保険相互会社入社
2012年9月ミゼンカ株式会社代表取締役社長(現任)
2016年6月Coltテクノロジーサービス株式会社入社
2018年4月Coltテクノロジーサービス株式会社ディレクター兼アジア・米国法務室長
2019年5月Coltテクノロジーサービス株式会社取締役兼ディレクター兼アジア・米国法務室長
2020年5月マーケットプリズムジャパン株式会社代表取締役(現任)
2020年11月Coltテクノロジーサービス株式会社取締役兼ヴァイスプレジデント兼アジア・米国法務室長(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役立花 啓1973年8月8日
1997年4月株式会社あさひ銀行
(現 株式会社りそな銀行)入行
2005年4月当社経理部長
2013年11月当社管理本部財務部長
2017年4月当社執行役員経理財務本部財務部長
2017年6月当社執行役員経営管理本部財務部長
2020年6月当社監査役(現任)
(注)49,100
監査役前田 仁1950年9月12日
1974年4月安田信託銀行株式会社
(現 みずほ信託銀行株式会社)入行
1998年5月同行経営企画部長
2000年6月同行執行役員経営企画部長
2001年6月同行取締役経営企画部長
2002年5月みずほアセット信託銀行株式会社
(現 みずほ信託銀行株式会社)
取締役経営企画部長
同行常務取締役兼常務執行役員
2003年3月みずほ信託銀行株式会社常務取締役兼
常務執行役員
2005年4月資産管理サービス信託銀行株式会社
取締役(非常勤)
2006年6月同行取締役副社長(代表取締役)
2007年4月同行取締役社長(代表取締役)
2016年6月当社社外監査役(現任)
(注)4-
監査役芳賀 繁1953年1月2日
1979年3月日本国有鉄道労働科学研究所研究員
1987年4月財団法人鉄道総合技術研究所主任研究員
1995年10月東和大学工学部経営工学科助教授
1998年4月立教大学文学部心理学科助教授
2002年4月立教大学文学部心理学科教授
2006年4月立教大学現代心理学部心理学科教授
2018年4月立教大学名誉教授
2018年4月株式会社社会安全研究所技術顧問(現任)
2020年6月当社社外監査役(現任)
(注)4-
25,385,400
(注)1.取締役 渡邊仁、遠藤典子及び矢野美佳は、社外取締役であります。
2.監査役 前田仁及び芳賀繁は、社外監査役であります。
3.2022年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役会長兼社長CEO石田克史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社KIが保有する株式数も含んでおります。
6.遠藤典子氏の戸籍上の氏名は、辻廣典子であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 渡邊仁は、監査法人等において多数の企業の監査に携わった公認会計士としての経験と幅広い知識を有していることから、そのノウハウを当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しております。
社外取締役 遠藤典子は、公共政策研究および経済誌編集者としての取材活動により培われた知見や他の上場企業での社外取締役としての経験を有していることから、その経験を当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しております。
社外取締役 矢野美佳は、米国ニューヨーク州弁護士として企業法務に関する豊富な経験や実績、見識、企業経営者としての経験も有していることから、その経験を当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しております。
社外取締役 渡邊仁、遠藤典子及び矢野美佳と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 前田仁は、経営者としての豊富な経験と見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役 芳賀繁は、複数の事業会社において安全に関するアドバイザーとして活動しており、優れた人格と高い識見を持つ人物であることから社外監査役に選任しております。
社外監査役 前田仁及び芳賀繁と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
また、当社は、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、東京証券取引所が基準として設けている独立役員としての要件を充足することを独立役員選任の際の指針としております。
なお、当該判断基準においては社外役員候補者(近親者)と当社との①雇用関係 ②議決権保有状況 ③取引関係等を総合的に判断の上、独立性を判断することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会、監査役会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査役監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。

株式所有者別状況


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