スズデン株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	鈴 木 敏 雄	1949年12月28日生	1973年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 1977年10月 鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社 1982年4月 同社取締役 1986年4月 同社代表取締役社長 1991年4月 当社代表取締役社長 2003年4月 当社執行役員社長 2009年4月 当社代表取締役会長 2012年10月 当社代表取締役会長兼社長 執行役員社長 2015年6月 当社代表取締役会長 2020年10月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)4	426,070
代表取締役専務 専務執行役員CMO・CTO 営業部門・技術部門・海外部門管掌	高 谷 健 文	1972年6月20日生	1996年4月 スズデン株式会社入社 2015年2月 当社東京営業部長 2017年11月 当社エネルギーソリューション営業部長 2020年4月 当社執行役員 2020年10月 当社常務執行役員CTO 2021年6月 当社取締役常務執行役員CTO 2022年4月 当社代表取締役専務執行役員CMO・CTO(現任)	(注)4	8,100
代表取締役専務 専務執行役員CFO 管理部門・IT部門管掌 コンプライアンス担当	安 岳 宗 吉	1975年7月21日生	1998年4月 スズデン株式会社入社 2017年4月 当社iクリエイト部長 2020年4月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役 2020年10月 当社代表取締役常務執行役員CFO 2021年6月 当社取締役常務執行役員CFO 2022年4月 当社代表取締役専務執行役員CFO(現任)	(注)4	11,200
取締役 常務執行役員CBO 業務部門管掌	伊 藤 義 則	1982年5月1日生	2001年4月 スズデン株式会社入社 2017年4月 当社東北営業部長 2019年7月 当社中部営業部長 2020年4月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役 2020年10月 当社代表取締役常務執行役員CMO 2021年6月 当社取締役常務執行役員CMO 2022年4月 当社取締役常務執行役員CBO(現任)	(注)4	7,800
取締役 執行役員	小 川 幸 二	1969年4月3日生	1993年4月 スズデン株式会社入社 2011年4月 当社商品部長 2013年10月 当社業務部長 2014年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 2015年6月 当社取締役 2020年10月 当社代表取締役常務執行役員CBO 2021年6月 当社取締役常務執行役員CBO 2022年4月 当社取締役執行役員(現任)	(注)4	14,700
取締役	藤 本 茂 樹	1958年2月19日生	1980年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 2002年4月 同社アジアパシフィック本社 Managing Director 2004年9月 同社セーフティ事業部長 2007年6月 同社執行役員 営業統轄事業部長 2012年4月 同社執行役員常務 IABカンパニー社長 2015年4月 同社執行役員常務 事業開発本部長 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常勤監査等委員	山 田 雅 司	1957年7月21日生	1984年10月 鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社 2005年1月 当社店舗営業部長 2010年3月 当社内部監査室長 2018年4月 当社内部監査室 2024年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)5	11,800
取締役 監査等委員	平 真 美	1962年2月20日生	1987年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年10月 早川善雄税理士事務所入所 1991年9月 公認会計士登録 1992年4月 税理士登録 2002年10月 税理士法人 早川・平会計パートナー公認会計士・税理士(現任) 2011年5月 イオンモール株式会社 社外監査役 2014年5月 同社社外取締役 2014年6月 当社社外監査役 2016年3月 井関農機株式会社 社外監査役(現任) 2016年6月 当社社外取締役監査等委員 (現任) 2020年12月 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 社外取締役監査等委員(現任)	(注)5	―

取締役 監査等委員	中 嶋 正 博	1956年10月7日生	1979年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2007年3月 同行浄心支店長 2010年3月 日東工業株式会社入社 2012年6月 同社執行役員 2014年6月 同社取締役 2018年4月 同社常務取締役 2021年6月 当社社外取締役 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)5	200
取締役 監査等委員	安 藤 真 紀	1966年9月10日生	1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年8月 公認会計士登録 1998年4月 同監査法人退所 2021年6月 当社社外取締役監査等委員 (現任)	(注)5	―
計					479,870

(注) 1.取締役藤本 茂樹、平 真美、中嶋 正博及び安藤 真紀は、社外取締役であります。
2.取締役山田 雅司、平 真美、中嶋 正博及び安藤 真紀は、監査等委員であります。
3.2024年6月25日現在の執行役員は次のとおりであります(*印は取締役を兼務しております)。

職名	氏名		担当または主な職業
専務執行役員CMO・CTO	高 谷 健 文	*	営業部門・技術部門・海外部門統括
専務執行役員CFO	安 岳 宗 吉	*	コンプライアンス担当 管理部門・IT部門統括
常務執行役員CBO	伊 藤 義 則	*	業務部門・物流部門統括
常務執行役員	桑 山 真 次		半導体製造装置営業部門統括 半導体製造装置営業部門担当
執行役員	浜 中 信 昭		営業部門・業務部門担当
執行役員	小 川 幸 二	*	内部監査室
執行役員	矢 野 晃 治		営業部門担当
執行役員	平 田 匡 庸		営業部門担当
執行役員	中 野 諭		経営企画部門担当
執行役員	渡 部 勝 彦		物流部門担当
執行役員	榎 本 剛		電材営業部門担当・営業部門担当
執行役員	小 針 知 宏		営業部門担当
執行役員	竹 腰 一 麻		半導体製造装置営業部門担当

4.監査等委員でない取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である山田 雅司、平 真美及び中嶋 正博の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査等委員である安藤 真紀の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外取締役の状況
2024年6月25日現在の取締役10名のうち、4名が社外取締役であります。
監査等委員でない取締役は6名で、うち1名が社外取締役であります。また、監査等委員である取締役は4名で、うち3名が社外取締役であります。
当社は社外取締役が果たす役割について、客観的な立場として取締役会に出席し、経営者としての豊富な経験や会計・税務等の専門的見地からの積極的な意見具申と、より広い視野からの経営への参画並びに監督を行うことであると認識しております。
また、当社は社外取締役4名をより一般株主の立場に立った独立役員としてガバナンス体制を強化しており、社外取締役が果たす役割を十分発揮できる体制と判断しております。
社外取締役 藤本 茂樹氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 平 真美氏との人的関係、資本的関係及び兼職先である税理士法人早川・平会計パートナーと当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、社外監査役及び社外取締役監査等委員として兼職する他の法人と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 中嶋 正博氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 安藤 真紀氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
(社外取締役の独立性に関する基準または方針)
当社では、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役の候補者を選定しております。独立社外取締役候補者の選定にあたって、東京証券取引所が定める基準に加え、以下の通り当社独自の基準を満たす候補者を選定しております。
また、独立社外取締役の候補者は取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定するよう努めております。
1)当社の役員(社外取締役を除く)、従業員並びにその近親者、及び当社の関連当事者(関連当事者が法人の場合、その法人の役員、従業員並びにその近親者)でない者。
2)当社及び当社の連結子会社を主要取引先とする法人又は当社の主要取引先である法人の役員、従業員並びにその近親者でない者。主要取引先とは、当該期の前期末時点における当社の売上額又は仕入額が上位10社以内の法人及びその連結子会社並びに主要取引金融機関及びその連結子会社とする。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。
3)当社及び法人である関連当事者から役員報酬以外の報酬を受けていない者。
4)当社及び法人である関連当事者が契約している監査法人、弁護士事務所、税理士法人、弁理士、司法書士、コンサルティング等の法人の役員、従業員並びにその近親者でない者。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。


③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、業務の執行について監督を行っております。監査等委員会は、監査等委員である取締役4名のうち3名が社外取締役で構成され、各監査等委員は監査等委員会で定められた監査の方針、職務の分担等を定め、監査を行っております。
常勤監査等委員は「取締役会」をはじめ、「執行役員会」「マネジメントレビュー」等の重要な会議にも出席し、内部監査室並びに会計監査人と連携を取りながら経営・執行について監査するとともに、三現主義(現地・現物・現実)に基づいた営業所等の往査を通じ、コンプライアンスを含めた業務執行の状況を監査しております。
また、監査等委員会では各委員からの報告及び意見交換による監査意見の形成を行っております。
内部監査部門である内部監査室は、計画的運営のもと適正なる業務遂行状況を監査すべく各部門の業務監査を監査等委員と連携して実施し、併せて品質環境部と連携のうえ、内部統制監査及びISO9001の品質マネジメント監査を行っております。