スターゼン株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 16名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	中 津 濵 健	1950年1月19日生	1972年4月 当社入社 2000年3月 当社業務執行役員 販売本部長 2002年4月 ㈱ゼンチク販売 代表取締役社長 2004年6月 当社取締役 販売本部長 2008年10月 ㈱スターゼンミートグループ(現 スターゼンミートプロセッサー㈱) 代表取締役社長 2010年4月 ローマイヤ㈱ 代表取締役社長 2011年6月 当社専務取締役 2012年4月 当社代表取締役社長 2018年4月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	18
代表取締役 副社長	永 野 章	1955年12月30日生	1978年4月 当社入社 1996年4月 ㈱ゼンチク販売 第一部長 1999年3月 当社事業開発部長 2003年4月 ローマイヤ㈱ 常務取締役 2006年4月 当社執行役員 総務統括部長 2009年4月 当社執行役員 企画管理本部長 2011年6月 当社常務取締役 企画管理本部長 2016年4月 当社専務取締役 2017年6月 当社代表取締役専務 2018年4月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)3	8
専 務 取締役	寺 師 孝 一	1956年3月13日生	1981年2月 当社入社 2001年1月 当社量販事業部長 2007年4月 当社執行役員 国産食肉部長 2008年10月 スターゼン東日本販売㈱(現 スターゼン販売㈱) 代表取締役社長 2010年4月 ㈱スターゼンミートグループ(現 スターゼンミートプロセッサー㈱) 代表取締役社長 2011年6月 当社取締役 2016年4月 当社常務取締役 2017年6月 当社代表取締役常務 2018年4月 当社代表取締役専務 2019年4月 当社専務取締役 品質保証本部長(現任)	(注)3	6
常 務 取締役	横 田 和 彦	1964年3月18日生	1986年4月 当社入社 1999年3月 当社藤沢営業所長 2006年2月 当社量販事業部長 2010年10月 スターゼン広域販売㈱(現スターゼン販売㈱) 代表取締役社長 2013年4月 当社執行役員 2014年1月 当社執行役員 営業本部長 2015年4月 当社常務執行役員 2016年6月 当社取締役 2017年4月 スターゼン販売㈱ 代表取締役社長 (現任) 2018年4月 当社常務取締役 2019年4月 当社常務取締役 営業本部長(現任)	(注) 3	1
取締役	茂 原 馨	1956年4月19日生	1979年4月 当社入社 2004年6月 当社国産食肉本部 国産食肉部長 2006年2月 ㈱スターゼンミートグループ(現 スターゼンミートプロセッサー㈱) 管理部長 2007年4月 当社執行役員 2011年4月 スターゼンミートプロセッサー㈱ 代表取締役社長 2015年6月 当社取締役 2018年4月 当社常務取締役 2019年4月 当社取締役 生産事業本部長(現任)	(注)3	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	入 江 泰 明	1960年9月6日生	1984年4月 三井物産㈱入社 2006年4月 同社穀物油脂部 穀物室長 2008年9月 Multigrain(ブラジル) 上席副社長 2010年10月 三井物産㈱ 九州食料部長 2014年4月 スターゼンインターナショナル㈱ 取締役副社長 2014年6月 同社代表取締役社長 2015年4月 当社執行役員 2015年7月 当社取締役 2018年2月 スターゼンミートプロセッサー㈱ 取締役副社長 スターゼンファーム㈱ 代表取締役社長 2018年6月 スターゼンミートプロセッサー㈱ 代表取締役社長(現任) 2019年4月 当社取締役 SMP管理本部長(現任)	(注)3	1
取締役	鶉 橋 正 雄	1976年4月20日生	2008年9月 当社入社 2011年10月 スターゼンヨーロッパ社 取締役社長 2014年1月 スターゼン広域販売㈱(現 スターゼン販売㈱) 広域営業部長 2014年4月 同社取締役 広域営業部長 2015年4月 スターゼンインターナショナル㈱ 常務取締役 2016年4月 当社執行役員 スターゼンインターナショナル㈱ 取締役副社長 2017年6月 当社取締役 2018年4月 スターゼンインターナショナル㈱ 代表取締役社長 2019年4月 当社取締役 海外本部長(現任)	(注)3	3
取締役	長 谷 部 元 靖	1964年5月8日生	1988年4月 三井物産㈱入社 2009年4月 三井物産人材開発㈱ 代表取締役社長 2014年5月 東邦物産㈱ 取締役上席執行役員 2015年9月 スターゼンインターナショナル㈱ 取締役副社長 2016年4月 当社執行役員 スターゼンインターナショナル㈱ 代表取締役社長 2017年4月 当社上席執行役員 2018年4月 三井物産㈱ 流通事業本部長補佐 2018年6月 当社取締役(非常勤) 2019年4月 当社取締役 製造本部長(現任)	(注)3	―
取締役	髙 橋 正 道	1963年11月18日生	1986年4月 当社入社 2009年4月 ㈱スターゼンミートグループ(現 スターゼンミートプロセッサー㈱) 国産ポーク・ブロイラー部長 2010年4月 同社取締役 国産ポーク・ブロイラー部長 2013年4月 スターゼンミートプロセッサー㈱ 取締役 三沢工場長(現 青森工場) 2016年4月 同社常務取締役 青森工場長 2017年4月 当社執行役員(現任) 2018年4月 スターゼンミートプロセッサー㈱ 専務取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1
取締役	髙 濵 良 一	1965年6月7日生	1988年4月 当社入社 2009年4月 スターゼン西日本販売㈱(現 スターゼン販売㈱) 取締役 神戸営業所長 2011年4月 スターゼン広域販売㈱(現 スターゼン販売㈱) 取締役 広域営業部長 2013年4月 同社常務取締役 2014年4月 同社代表取締役社長 2016年4月 スターゼン販売㈱ 常務取締役 中京・近畿統括部長 2018年4月 当社執行役員(現任) 2019年4月 スターゼン販売㈱ 常務取締役 営業統括部長(現任) 2019年6月 当社取締役 営業本部 副本部長(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大 原 亘	1952年8月17日生	1975年4月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2007年4月 同行常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 2008年4月 同行取締役兼専務執行役員 同社専務執行役員 2009年4月 同行代表取締役兼副頭取執行役員 同社副社長執行役員 2010年6月 同社代表取締役副社長 2011年6月 同行顧問 2012年6月 ㈱テイソウ(現 ㈱帝国倉庫) 取締役 2013年4月 同社取締役社長(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	梅 野 博 之	1958年7月6日生	1981年4月 農林中央金庫入庫 2002年10月 同庫和歌山事務所長 2005年7月 同庫事務企画部副部長 2007年11月 同庫札幌支店長 2010年8月 全国森林組合連合会 代表理事専務 2013年6月 系統債権管理回収機構㈱ 常務取締役 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	名 古 屋 裕	1964年9月21日生	1987年4月 三井物産㈱ 入社 2007年4月 同社穀物油脂部 穀物室長 2009年4月 同社人事総務部 人事企画室兼食料・リテール業務部 人事総務室長 2013年6月 United Grain Corporation Director & Exective Vice President 2016年4月 三井物産㈱ 食料本部長補佐(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
常 勤 監査役	中 井 俊 夫	1954年8月3日生	1978年4月 当社入社 1989年1月 ゼンチク・オーストラリア社 取締役社長 2009年4月 当社執行役員 財務経理本部長 2011年6月 当社常務取締役 財務経理本部長 2015年4月 当社常務取締役 業務本部長 2016年4月 当社専務取締役 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	13
常 勤 監査役	北 條 秀 樹	1953年3月3日生	1975年4月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2001年4月 ㈱三井住友銀行 企業情報部長 2002年10月 大和証券エスエムビーシー㈱ 企業提携部部付部長 2004年12月 トレックスセミコンダクター㈱ 管理本部総務部長 2012年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	0
監査役	山 本 麻 記 子 (戸籍上の氏名:安川麻記子)	1971年5月29日生	1995年7月 TMI総合法律事務所入所 2005年9月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン) 2006年9月 TMI総合法律事務所 2012年6月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン) 2014年9月 TMI総合法律事務所(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	小 越 信 吾	1982年5月16日生	2005年4月 中央青山監査法人(現 みすず監査法人) 入所 2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 2015年7月 小越信良税理士事務所(現 税理士法人小越会計) 2015年11月 税理士法人小越会計 代表社員(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	―
計					65

(注) 1.取締役 大原亘、梅野博之及び名古屋裕は、社外取締役であります。
2.監査役 北條秀樹、山本麻記子及び小越信吾は、社外監査役であります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、会社経営と業務執行の分離により業務執行を迅速にかつ的確に対処するために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

役名及び職名		氏名
執行役員	財務本部 財務本部長	定 信 隆 壮
執行役員	製造本部 副本部長 ローマイヤ㈱ 代表取締役社長	鶴 岡 孝 治
執行役員	営業本部 副本部長 ㈱ゼンチク販売 代表取締役社長	柄 澤 達 也
執行役員	海外本部 副本部長	若 松 威 男
執行役員	海外本部 副本部長	北 本 晶 英
計		5名

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。

a. 会社との関係
取引関係は、社外取締役の大原亘氏が取締役社長である株式会社帝国倉庫と当社との間には書類の保管・廃棄の取引があります。

b. 企業統治において果たす役割
社外取締役は企業経営について十分な知識や経験を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的視点で当社の経営に有用な指摘、提言等を行っております。その独立性については、スターゼンコーポレートガバナンス基本方針第2編2.取締役会・取締役(3)選任および、別紙1.独立社外取締役の独立性判断基準に記載されたものを判断基準としています。
社外監査役は法務、会計等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、監査部及び監査法人から定期的、また適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査の実施に努めています。また、その選任にあたっては、各専門分野・経営に関する豊富な経験と知見を有し、専門的・客観的視点をもって監査を行いうる人物を選任しております。

c. 選任状況

・大原 亘氏 金融機関および事業会社における経営者として長年の経験を有しており、企業経営全般に
関する幅広い経験と高い識見を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し
株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人材であり、引き続き社外取締役として選任
しております。
・梅野 博之氏 長年にわたり金融・財務に関する業務に従事し、専門的な知識や識見を有しております。
当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人
材であることから、新たに社外取締役として選任しております。
・名古屋 裕氏 三井物産株式会社の食料本部長補佐として、畜産事業を含む食料事業全般に関する高い知
見を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適
切な助言を得られる人材であることから、新たに社外取締役として選任しております。

・北條 秀樹氏 金融機関での業務を通じて培われた知識、見地から客観的な視点で当社の経営を監査して
いただくため選任しております。
・山本麻記子氏 弁護士としての専門的見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができる
と考え選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため
独立役員に指定しております。

・小越 信吾氏 公認会計士と税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、社外監査役としての職
務を適切に遂行することができるものと考え選任しております。また、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。