スターゼン株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	中 津 濵 健	1950年1月19日生	1972年4月 当社入社 2000年3月 当社業務執行役員 販売本部長 2002年4月 ㈱ゼンチク販売 代表取締役社長 2004年6月 当社取締役 販売本部長 2008年10月 ㈱スターゼンミートグループ(現 スターゼンミートプロセッサー㈱) 代表取締役社長 2010年4月 ローマイヤ㈱ 代表取締役社長 2011年6月 当社専務取締役 2012年4月 当社代表取締役社長 2018年4月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	20
代表取締役 副社長	永 野 章	1955年12月30日生	1978年4月 当社入社 1996年4月 ㈱ゼンチク販売 第一部長 1999年3月 当社事業開発部長 2003年4月 ローマイヤ㈱ 常務取締役 2006年4月 当社執行役員 総務統括部長 2009年4月 当社執行役員 企画管理本部長 2011年6月 当社常務取締役 企画管理本部長 2016年4月 当社専務取締役 2017年6月 当社代表取締役専務 2018年4月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)3	10
専 務 取締役	横 田 和 彦	1964年3月18日生	1986年4月 当社入社 1999年3月 当社藤沢営業所長 2006年2月 当社量販事業部長 2010年10月 スターゼン広域販売㈱ 代表取締役社長 2013年4月 当社執行役員 2014年1月 当社執行役員 営業本部長 2015年4月 当社常務執行役員 2016年6月 当社取締役 2017年4月 スターゼン販売㈱ 代表取締役社長 2018年4月 当社常務取締役 2019年4月 当社常務取締役 営業本部長 2020年4月 当社専務取締役 営業本部長(現任)	(注)3	2
常 務 取締役	入 江 泰 明	1960年9月6日生	1984年4月 三井物産㈱入社 2006年4月 同社穀物油脂部 穀物室長 2008年9月 Multigrain(ブラジル) 上席副社長 2010年10月 三井物産㈱ 九州食料部長 2014年4月 スターゼンインターナショナル㈱ 取締役副社長 2014年6月 同社代表取締役社長 2015年4月 当社執行役員 2015年7月 当社取締役 2018年2月 スターゼンミートプロセッサー㈱ 取締役副社長 スターゼンファーム㈱ 代表取締役社長 2018年6月 スターゼンミートプロセッサー㈱ 代表取締役社長 2019年4月 当社取締役 営業企画本部長 2020年4月 当社常務取締役 営業企画本部長(現任) スターゼンミートプロセッサー㈱ 取締役会長 (現任)	(注) 3	2
取締役	鶉 橋 正 雄	1976年4月20日生	2008年9月 当社入社 2011年10月 スターゼンヨーロッパ社 取締役社長 2014年1月 スターゼン広域販売㈱ 広域営業部長 2014年4月 同社取締役 広域営業部長 2015年4月 スターゼンインターナショナル㈱ 常務取締役 2016年4月 当社執行役員 スターゼンインターナショナル㈱ 取締役副社長 2017年6月 当社取締役 2018年4月 スターゼンインターナショナル㈱ 代表取締役社長 2019年4月 当社取締役 海外本部長(現任)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	長 谷 部 元 靖	1964年5月8日生	1988年4月 三井物産㈱入社 2009年4月 三井物産人材開発㈱ 代表取締役社長 2014年5月 東邦物産㈱ 取締役上席執行役員 2015年9月 スターゼンインターナショナル㈱ 取締役副社長 2016年4月 当社執行役員 スターゼンインターナショナル㈱ 代表取締役社長 2017年4月 当社上席執行役員 2018年4月 三井物産㈱ 流通事業本部長補佐 2018年6月 当社取締役(非常勤) 2019年4月 当社取締役 製造本部長 2020年4月 当社取締役 マクドナルド事業本部長(現任)	(注)3	0
取締役	髙 橋 正 道	1963年11月18日生	1986年4月 当社入社 2009年4月 ㈱スターゼンミートグループ(現 スターゼンミートプロセッサー㈱) 国産ポーク・ブロイラー部長 2010年4月 同社取締役 国産ポーク・ブロイラー部長 2013年4月 スターゼンミートプロセッサー㈱ 取締役 北日本地区工場担当部長 2016年4月 同社常務取締役 青森工場長 2017年4月 当社執行役員 2018年4月 スターゼンミートプロセッサー㈱ 専務取締役 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 スターゼンミートプロセッサー㈱ 代表取締役社長(現任)	(注)3	1
取締役	髙 濵 良 一	1965年6月7日生	1988年4月 当社入社 2009年4月 スターゼン西日本販売㈱ 取締役 神戸営業所長 2011年4月 スターゼン広域販売㈱ 取締役 広域営業部長 2013年4月 同社常務取締役 2014年4月 同社代表取締役社長 2016年4月 スターゼン販売㈱ 常務取締役 中京・近畿統括部長 2018年4月 当社執行役員 2019年4月 スターゼン販売㈱ 常務取締役 営業統括部長 2019年6月 当社取締役 営業本部 副本部長(現任)	(注)3	0
取締役	大 原 亘	1952年8月17日生	1975年4月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2007年4月 同行常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 2008年4月 同行取締役兼専務執行役員 同社専務執行役員 2009年4月 同行代表取締役兼副頭取執行役員 同社副社長執行役員 2010年6月 同社代表取締役副社長 2011年6月 同行顧問 2012年6月 ㈱テイソウ(現 ㈱帝国倉庫) 取締役 オリエンタルモーター㈱ 社外監査役(現任) 2013年4月 ㈱テイソウ(現 ㈱帝国倉庫) 取締役社長(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	梅 野 博 之	1958年7月6日生	1981年4月 農林中央金庫入庫 2002年10月 同庫和歌山事務所長 2005年7月 同庫事務企画部副部長 2007年11月 同庫札幌支店長 2010年8月 全国森林組合連合会 代表理事専務 2013年6月 系統債権管理回収機構㈱ 常務取締役 2019年6月 当社社外取締役(現任) ㈱白子 社外監査役(現任)	(注)3	―
取締役	吉 里 格	1967年4月28日生	1991年4月 三井物産㈱ 入社 2006年5月 同社食料・リテール本部 飼料畜産部 飼料穀物室長 2012年7月 同社食糧本部 穀物事業部 飼料・畜水産事業室長 2013年1月 Management Company Sodrugestvo Ltd. Assistant to CEO 2014年10月 三井物産㈱ 食糧本部 穀物事業第一部 部長補佐 2017年7月 同社食料本部 油脂・主食事業部 部長補佐 2018年1月 Multigrain S.A. Officer,President & CEO 2019年4月 三井物産㈱ 食料本部 油脂・主食事業部長(現任) 2019年4月 艾迪科食品(常熟)有限公司 董事(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常 勤 監査役	菅 野 耕 平	1957年7月27日生	1980年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2002年1月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)総合資金部次長 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 監査部上席調査役 2010年7月 東京部分肉センター㈱(現スターゼンロジスティクス㈱)総務部長 2014年10月 当社総務部長 2016年4月 当社企画管理本部長 2017年10月 当社秘書部長 2020年4月 当社社長付特命部長 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
常 勤 監査役	平 田 将 士	1964年6月30日生	1987年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2001年4月 ㈱三井住友銀行 シンガポール支店 支店長代理 2003年10月 同行営業審査第一部 審査役 2011年4月 同行国際統括部 上席推進役 2012年6月 同行欧州統括部(ブラッセル)部付部長 2015年8月 同行監査部(ニューヨーク)部付部長 2019年1月 同行監査部(ニューヨーク)部付部長 兼 SMBCアメリカホールディングス会社 内部監査部門長 2020年4月 当社顧問 2020年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	小 越 信 吾	1982年5月16日生	2005年4月 中央青山監査法人 入所 2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 2015年7月 小越信良税理士事務所(現 税理士法人小越会計) 2015年11月 税理士法人小越会計 代表社員(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	江 藤 真 理 子	1971年5月24日生	1994年4月 三井物産㈱入社 2002年4月 最高裁判所司法研修所入所 2003年10月 第二東京弁護士会登録 新東京法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所 2015年4月 TMI総合法律事務所入所 2017年1月 同所 パートナー弁護士(現任) 2019年3月 ㈱大塚家具 社外監査役(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
計					42

(注) 1.取締役 大原亘、梅野博之及び吉里格は、社外取締役であります。
2.監査役 小越信吾、平田将士及び江藤真理子は、社外監査役であります。
3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、会社経営と業務執行の分離により業務執行を迅速にかつ的確に対処するために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

役名及び職名		氏名
上席執行役員	財務本部長	定 信 隆 壮
執行役員	製造本部長	柄 澤 達 也
執行役員	海外本部 副本部長	若 松 威 男
執行役員	海外本部 副本部長	北 本 晶 英
執行役員	管理本部長	佐 奈 常 裕
執行役員	営業本部 関東統括部長	池 尻 尊 広
執行役員	営業本部 FS統括部長	奥 平 裕
執行役員	経理本部長	堀 畑 貴 裕
計		8名

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。

a. 会社との関係
取引関係は、社外取締役の大原亘氏が取締役社長である株式会社帝国倉庫と当社との間には書類の保管・廃棄の取引があります。

b. 企業統治において果たす役割
社外取締役は企業経営について十分な知識や経験を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的視点で当社の経営に有用な指摘、提言等を行っております。その独立性については、スターゼンコーポレートガバナンス基本方針第2編2.取締役会・取締役(6)選解任及び、別紙1.独立社外取締役の独立性判断基準に記載されたものを判断基準としています。
社外監査役は法務、会計等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、監査部及び監査法人から定期的、また適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査の実施に努めています。また、その選任にあたっては、各専門分野・経営に関する豊富な経験と知見を有し、専門的・客観的視点をもって監査を行いうる人物を選任しております。

c. 選任状況

・大原 亘氏 金融機関及び事業会社における経営者として長年の経験を有しており、企業経営全般に関
する幅広い経験と高い識見を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し株
主共同の利益の為に適切な助言を得られる人材であり、引き続き社外取締役として選任し
ております。
・梅野 博之氏 長年にわたり金融・財務に関する業務に従事し、専門的な知識や識見を有しております。
当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人
材であることから、引き続き社外取締役として選任しております。
・吉里 格氏 三井物産㈱における要職を歴任し、業界の造詣が深く高い識見を有しております。当グル
ープの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人材であ
ることから、新たに社外取締役として選任しております。


・平田 将士氏 金融機関において海外拠点の監査業務に従事し、豊富な国際経験と幅広い金融知識を有し
ております。これらの経験と識見を当社監査業務の健全性、透明性の向上に活かしていた
だける人材であることから、新たに社外監査役として選任しております。
・小越 信吾氏 公認会計士と税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、社外監査役としての職
務を適切に遂行することができるものと考え選任しております。また、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
・江藤真理子氏 弁護士として企業法務を中心に、幅広い識見と経験を有しており、リスクマネジメント・
労働法務に造詣が深く、当社監査業務の健全性、透明性の向上に活かしていただける人材
であることから、新たに社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反
が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。