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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IAVZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 スター精密株式会社 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
取締役会長
佐藤 肇1951年12月23日生
1975年4月当社入社
1992年3月当社社長室長
1993年10月当社総務部長
1995年5月当社取締役
1995年6月当社情報システム部長
1996年8月当社人事部長
1999年5月当社経理部長
1999年9月当社管理本部長
2000年5月当社電子機器事業本部長
2002年5月当社常務取締役
2006年5月当社専務取締役
斯大精密(大連)有限公司董事長
2009年5月当社代表取締役 取締役社長
2017年3月当社代表取締役 取締役会長(現任)
(注)3106
代表取締役
取締役社長
佐藤 衛1960年1月5日生
1984年7月当社入社
2004年6月当社特機事業部営業部長
2008年5月当社取締役
当社特機事業部次長兼同事業部営業部長
2009年3月当社特機事業部長兼同事業部営業部長
スターマイクロニクス ヨーロッパ・
LTD取締役社長
2011年2月当社特機事業部長
2011年8月スターマイクロニクス サウスイーストアジア・Co.,LTD代表取締役
2012年3月当社執行役員
当社管理本部副本部長
2012年5月当社管理本部長
2014年5月当社常務取締役
2017年3月当社代表取締役 取締役社長(現任)
(注)364
常務取締役
機械事業部長
笹井 康直1960年4月19日生
1983年4月当社入社
2011年6月当社機械事業部営業部長
2014年3月当社機械事業部開発部長
2015年3月当社執行役員
当社機械事業部副事業部長
2017年3月当社機械事業部長(現任)
2018年3月スター CNC マシンツールCorp.取締役社長
スターマイクロニクス・AG取締役社長
スターマイクロニクス・GB LTD取締役社長
スターマイクロニクス GmbH取締役
上海星昂機械有限公司董事長
2019年7月当社上席執行役員
2020年1月機械事業部事業企画部長
2020年3月当社常務取締役(現任)
(注)38
取締役岩崎 清悟1946年10月8日生
1969年3月静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱)入社
1996年3月同社取締役
2000年3月同社常務取締役
2001年3月同社専務取締役
2006年3月同社代表取締役 取締役社長
2011年1月同社代表取締役 取締役会長
2014年5月当社取締役(現任)
2015年6月㈱村上開明堂 社外取締役(現任)
2018年1月静岡ガス㈱取締役 特別顧問
2018年6月東芝機械㈱ 社外取締役(現任)
2020年3月静岡ガス㈱ 特別顧問(現任)
(注)37


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常勤監査等委員
西川 勢一1959年3月21日生
2000年8月Clarion do Brasil Ltd.社長
2009年7月クラリオン㈱グローバル営業本部アフター
マーケット営業部担当部長
2012年4月同社営業本部海外アフターマーケット営業部部長
2013年4月同社経営推進本部経営企画部担当部長
2018年5月同社経営戦略本部経営戦略部部長
2019年8月同社経理財務本部経営管理部担当部長
2020年3月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
監査等委員
洞江 秀1958年4月21日生
1988年4月弁護士登録(静岡県弁護士会)
牧田法律事務所入所
1991年4月洞江法律事務所開設 同所長(現任)
2005年4月静岡県弁護士会静岡支部幹事長
2006年4月静岡県弁護士会2006年度副会長
2008年4月静岡県弁護士会2008年度副会長
2009年5月当社監査役
2016年4月静岡県弁護士会2016年度会長
2016年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)40
取締役
監査等委員
杉本 基1961年8月30日生
1984年4月太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
1987年2月公認会計士登録
1997年4月杉本会計事務所開設 同所長(現任)
2014年5月当社監査役
2016年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)40
188

(注)1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役 岩崎 清悟、西川 勢一、洞江 秀、杉本 基の4氏は、いずれも社外取締役であります。
3 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
4 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 所有株式数は2020年2月29日現在の株式数を記載しております。
6 当社は執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
氏名職名
杉浦 啓之上席執行役員 機械事業部海外生産担当
山梨 正人上席執行役員 管理本部長兼同本部総務人事部長
寺尾 和芳執行役員 特機事業部長
増田 文雄執行役員 機械事業部副事業部長
佐藤 誠悟執行役員 特機事業部副事業部長兼同事業部営業部長

②社外役員の状況
(イ)人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社では、社外取締役を4名選任しており、そのうち3名が監査等委員であります。
また、社外取締役のいずれについても一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
(ロ)企業統治において果たす機能および選任状況に関する考え方
岩崎清悟氏は、長年にわたり静岡ガス㈱の代表取締役を務められるなど、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、それらを当社の取締役会の適切な意思決定および取締役の業務執行の監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
西川勢一氏は、クラリオン㈱における海外事業およびマーケティングならびに同社の海外関係会社の経営にあたるなど幅広い業務を経験した後、経営戦略・経営管理に携わっており、その豊富な経験と高い見識を当社の監査等に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
洞江秀氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査等に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
杉本基氏は、公認会計士・税理士として財務および会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査等に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、㈱東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会等を通じて内部統制の状況を把握し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言、発言ができる体制を整えております。
監査等委員である社外取締役については、監査等委員会で策定された監査方針および職務の分担に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務監査を通じて、取締役の職務執行状況を監査するとともに、内部監査部門、内部統制部門および会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。
監査等委員会は、内部監査部門が実施した監査の結果の報告を受けており、同部門所属の使用人は、監査等委員会の要請を受けた場合、その職務遂行を補助するものとしております。また、監査等委員会は、会計監査人に対し、必要に応じて報告を求めるなど密接に連携関係を維持しております。
さらに、常勤の監査等委員は、コンプライアンスおよびリスクに関する委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるなど内部統制機能の強化に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02302] S100IAVZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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