スパークス・グループ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 3名 女性 3名 (役員のうち女性の比率50.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 グループCEO グループCIO	阿部 修平	1954年5月10日生	1981年4月 株式会社野村総合研究所入所 1982年4月 野村證券株式会社へ転籍 1985年4月 アベ・キャピタル・リサーチ設立代表取締役就任 1989年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2005年2月 Cosmo Asset Management Co., Ltd.(現 SPARX Asset Management Korea Co., Ltd.) Director就任 2006年10月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長就任 2008年12月 同社代表取締役会長就任 2009年6月 当社グループCIO就任 2010年4月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社CEO就任(現任) 2011年4月 同社代表取締役社長就任(現任) 当社グループCEO就任(現任) 2013年2月 Cosmo Asset Management Co., Ltd.(現 SPARX Asset Management Korea Co., Ltd.) Director就任 2023年4月 当社グループCIO就任(現任)	注2	15,573,720

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	中川 俊彦	1951年9月30日生	1974年4月 野村證券株式会社入社 1997年6月 同社取締役就任 2001年5月 同社常務取締役就任 2001年6月 同社顧問就任 2001年7月 あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)常務執行役員就任 2008年4月 同社専務執行役員就任 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社専務執行役員就任 2014年4月 オフィス中川代表就任 2014年11月 キャピタル・パートナーズ証券株式会社顧問就任 2015年4月 株式会社オフィス中川代表取締役就任(現任) 2015年6月 当社社外取締役就任 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役就任(現任) あすか少額短期保険株式会社 社外監査役就任(現任)	注4	20,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	能見 公一	1945年10月24日生	1969年4月 農林中央金庫入庫 1999年6月 同金庫 常務理事就任 2002年6月 同金庫 専務理事就任 2004年6月 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長就任 2006年6月 株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長就任 2007年2月 同行代表取締役会長兼CEO就任 2009年7月 株式会社産業革新機構代表取締役兼社長CEO就任 2015年7月 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問就任(現任) 2016年3月 西本Wismettacホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年6月 コニカミノルタ株式会社 社外取締役就任 2017年6月 当社社外取締役就任 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) スパークス・アセット・マネジメント株式会社 監査役就任(現任) 2021年6月 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	箱田 英子	1957年5月25日生	1980年4月 濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 1990年4月 最高裁判所司法研修所 司法修習生 1992年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 2005年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー就任 2016年1月 弁護士法人 森・濱田松本法律事務所代表社員就任 2019年6月 株式会社キトー社外監査役就任 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) スパークス・アセット・マネジメント株式会社 監査役就任(現任) 2022年12月 シミックホールディングス株式会社 社外監査役(独立役員)就任(現任) 2023年1月 森・濱田松本法律事務所 シニア・カウンセル就任(現任) 2023年7月 プルデンシャル生命保険株式会社 社外取締役就任(現任) 2024年1月 外苑法律事務所 客員弁護士(現任) 2024年6月 株式会社ダイフク 社外監査役就任(現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	森下 公江	1967年8月18日生	1993年4月 株式会社電通 入社 2001年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン 入社 2003年5月 株式会社電通 入社 2016年10月 Dentsu Aegis Network China(中国グループ)Director of CEO Office就任 2018年7月 株式会社電通 電通イノベーションイニシアティブ イノベーション・インテリジェンス部 ゼネラル・マネージャー就任 2019年3月 同社 グローバル・ビジネスセンター ネットワーク開発室長 兼 ネットワーク・ソリューション部 ゼネラル・マネージャー就任 2019年4月 電通アイソバー株式会社 取締役就任 カラ・ジャパン株式会社 取締役就任 アイプロスペクト・ジャパン株式会社 取締役就任 ビジウム・ジャパン株式会社 取締役就任 2020年1月 Dentsu X Japan株式会社 取締役就任 2021年6月 株式会社良品計画 執行役員就任 2022年6月 公益財団法人日米教育交流振興財団理事就任(現任) 2023年4月 アサヒ飲料株式会社 顧問就任(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役就任(現任) 2024年6月 円谷フィールズホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任)	注3	-
取締役 (監査等委員)	斉藤 麻子	1968年1月21日生	1990年4月 メルセデスベンツ株式会社入社 1997年9月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2000年3月 ルイヴィトンジャパン株式会社入社 2002年6月 株式会社セリュックス転籍COO(最高執行責任者) 2008年10月 株式会社ドラマティック創業 代表取締役社長就任 2014年5月 テントゥーフォー株式会社創業 代表取締役社長就任 2015年6月 株式会社ヤオコー 社外取締役就任(現任) 2015年8月 株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント 取締役就任 2018年6月 ワタベウェディング株式会社 社外取締役就任 2019年3月 三菱鉛筆株式会社 社外取締役就任(現任) 2020年5月 株式会社三陽商会 社外取締役就任 2020年11月 株式会社サーキュレーション 社外取締役就任(現任) 株式会社BLOOM 代表取締役就任(現任) 2024年6月 当社社外取締役就任(監査等委員)就任(現任) スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役就任(現任)	注4	-
計					15,593,720

(注)1.取締役 中川俊彦、能見公一、箱田英子、森下公江及び斉藤麻子は、社外取締役であります。
2.2024年6月7日開催の定時株主総会終結の時から1年間
3.2023年6月9日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.2024年6月7日開催の定時株主総会終結の日から2年間

② 社外役員の状況
当社の監査等委員である取締役5名はいずれも社外取締役であります。
社外取締役の中川俊彦氏は、金融業界におけるマネジメントとしての豊富な経験に基づく幅広い見識を、持続的成長を促し中長期的な企業価値向上を図るという観点から当社の経営に活かしていただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。当社と中川氏との間に利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立性基準及び役員の属性についてのチェック項目に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の能見公一氏は、金融業界におけるマネジメントとしての豊富な経験に加え他の業界での社外役員としての豊富な経験に基づく幅広い見識を、持続的成長を促し中長期的な企業価値向上を図るという観点から当社の経営に活かしていただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。当社と能見氏との間に利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立性基準及び役員の属性についてのチェック項目に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の箱田英子氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験に基づく様々な業種に対する幅広い見識を、持続的成長を促し中長期的な企業価値向上を図るという観点から当社の経営に活かしていただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。当社と箱田氏との間に利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立性基準及び役員の属性についてのチェック項目に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の森下公江氏は、国内外を通じた広告業界における豊富なマーケティング業務経験・マネジメント経験、他の業界でのマネジメントとしての経験に基づく幅広い見識を、持続的成長を促し中長期的な企業価値向上を図るという観点から当社の経営に活かしていただくために、監査等委員である当社社外取締役に選任しております。当社と森下氏との間に利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立性基準及び役員の属性についてのチェック項目に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の斉藤麻子氏は、主としてラグジュアリーブランドのマーケティング及びブランディングに関する豊富な経験に加えサステナビリティに関する知見、他の業界での豊富なマネジメントとしての経験に基づく幅広い見識を、持続的成長を促し中長期的な企業価値向上を図るという観点から当社の経営に活かしていただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。当社と斉藤氏との間に利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立性基準及び役員の属性についてのチェック項目に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役5名は全員監査等委員である社外取締役であり、監査等委員会は当該社外取締役5名で構成されています。
社外取締役は、主として取締役会に出席することを通じ、また代表取締役と会合を持ち、意見交換する他、必要に応じて監査部署その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監督・監視を行う体制としております。
内部監査室は、監査等委員会の事務局となっており、監査等委員会が効率的な監査を実施できる体制としております。