スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役共同社長	林 吉人	1965年1月3日	1988年4月 伊藤忠商事㈱入社 2000年5月 ㈱サンセントシネマワークス入社 2002年3月 当社入社 2005年4月 ㈱セップ取締役 2007年4月 当社執行役員コーポレート企画室長 2011年4月 ㈱Pヴァイン取締役 2016年2月 コネクトプラス㈱取締役 2016年3月 インフィニア㈱代表取締役会長 2016年4月 当社執行役員エンタテインメント事業本部長 2018年4月 当社上席執行役員エンタテインメント事業本部長 2018年4月 インフィニア㈱代表取締役社長 2019年4月 当社上席執行役員事業開発本部長 2019年6月 当社取締役上席執行役員事業開発本部長 2019年12月 GROVE㈱取締役 2020年4月 当社取締役上席執行役員経営戦略本部長 2020年4月 コネクトプラス㈱取締役 2021年2月 ㈱SPACE SHOWER FUGA取締役 2021年4月 当社代表取締役社長経営戦略本部長 2021年4月 インフィニア㈱代表取締役会長 2022年4月 当社代表取締役社長 2023年6月 インフィニア㈱取締役会長(現任) 2023年12月 ㈱スペースシャワーネットワーク分割準備会社(現㈱スペースシャワーネットワーク)代表取締役社長(現任) 2024年4月 当社代表取締役共同社長(現任) 2024年4月 ㈱SKIYAKI取締役(現任)	注2	36,812
代表取締役共同社長	小久保 知洋	1974年6月27日	1997年4月 富士写真フイルム㈱(現富士フイルムホールディングス㈱)入社 2001年2月 光画印刷㈱入社 2002年11月 ㈱オン・ザ・エッヂ入社 2007年4月 ㈱ライブドア執行役員 2012年1月 NHNJAPAN㈱入社 2012年6月 ㈱Cerendip代表取締役 2013年12月 ㈱Diverse取締役 2019年4月 ㈱SKIYAKI第二技術開発室(現開発部)担当取締役(現任) 2020年12月 同社代表取締役社長(現任) 2024年4月 当社代表取締役共同社長(現任) 2024年4月 ㈱スペースシャワーネットワーク取締役(現任)	注2	20,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	北島 直樹	1960年4月23日	1983年4月 伊藤忠商事㈱入社 2001年5月 ㈱スポーツ・アイネットワーク (現㈱ジェイ・スポーツ)出向営業本部長 2003年2月 同社取締役 2004年3月 ㈱ナノ・メディア出向取締役副社長 経営企画・管理担当 2008年7月 アシュリオン・ジャパン㈱出向 CSO 兼 CMO 2009年8月 伊藤忠商事㈱情報通信・メディア部門担当部長 2012年7月 ㈱スター・チャンネル出向取締役 2017年4月 当社出向執行役員経営管理本部長 2017年4月 ㈱セップ取締役(現任) 2017年4月 ㈱Pヴァイン取締役 2017年4月 インフィニア㈱取締役(現任) 2017年6月 当社取締役執行役員経営管理本部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長 2020年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2021年2月 ㈱SPACE SHOWER FUGA監査役(現任) 2022年4月 当社取締役常務執行役員 2024年4月 当社取締役コーポレート統括本部長(現任) 2024年4月 ㈱スペースシャワーネットワーク取締役常務執行役員(現任)	注2	21,506
取締役	名取 達利	1973年10月29日	2002年1月 ㈱ビートリップ入社 2003年10月 当社入社 2012年4月 当社ライブハウス事業部長 2019年4月 当社執行役員WWW本部長 2021年4月 当社執行役員アーティストリレーション本部長 2022年4月 当社執行役員ライブ・コンテンツ事業本部長 2023年4月 当社上席執行役員ライブ・コンテンツ事業本部長 2023年6月 当社取締役上席執行役員ライブ・コンテンツ事業本部長 2024年4月 当社取締役(現任) 2024年4月 ㈱スペースシャワーネットワーク取締役上席執行役員ライブ・コンテンツ事業本部長(現任)	注2	5,218
取締役	酒井 真也	1982年12月14日	2008年12月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2012年10月 公認会計士登録 2013年10月 ㈱SKIYAKI入社 2014年1月 同社管理グループ財務・経理部マネージャー 2015年4月 同社Gadgetグループ担当取締役 2015年10月 同社Finance, Accounting & Administrationグループ(現管理部)担当取締役(現任) 2024年4月 当社取締役財務経理本部長(現任) 2024年4月 ㈱スペースシャワーネットワーク監査役(現任)	注2	37,050

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	廣田 政智	1984年12月19日	2012年11月 ㈱ホープインターナショナル入社 2015年8月 GMOペイメントゲートウェイ㈱入社 2017年10月 同社営業部マネージャー 2018年10月 ㈱SKIYAKI入社経営企画室長 2020年4月 同社経営企画室担当取締役(現任) 2023年2月 同社ソリューション事業部担当取締役(現任) 2024年4月 当社取締役経営企画室長(現任) 2024年4月 ㈱スペースシャワーネットワーク取締役(現任)	注2	6,650
取締役(常勤監査等委員)	長谷川 裕朗	1959年11月27日	1981年4月 ㈱ライフ入社 1987年7月 ㈱アニマルハウス入社 1991年12月 ㈱スペースシャワー入社 1997年4月 当社財務経理部長 2005年4月 ㈱スペースシャワーTV取締役 2005年6月 当社執行役員グループ管理本部担当 2011年4月 ㈱ブルース・インターアクションズ (現㈱Pヴァイン)取締役 2011年4月 当社執行役員グループ管理本部長 2011年6月 ㈱セップ取締役 2011年6月 当社取締役管理グループ担当兼 グループ管理本部長 2013年6月 当社執行役員経営管理本部長 2014年4月 当社執行役員コーポレート本部長代行 2016年2月 インフィニア㈱取締役 2016年6月 コネクトプラス㈱取締役 2017年4月 当社執行役員経営管理本部長代行 2018年4月 当社執行役員経営管理本部長代行 兼内部監査室長 2019年4月 当社経営管理本部長代行兼内部監査室長 2019年4月 GROVE㈱監査役 2019年6月 当社監査役 2019年6月 ㈱セップ監査役(現任) 2019年6月 ㈱Pヴァイン監査役 2019年6月 インフィニア㈱監査役(現任) 2019年6月 コネクトプラス㈱監査役(現任) 2024年4月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) 2024年4月 ㈱スペースシャワーネットワーク監査役(現任) 2024年4月 ㈱SKIYAKI監査役(現任)	注3	9,600
取締役(監査等委員)	伊藤 修平	1970年6月7日	1995年10月 センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人国際部)入所 1999年4月 公認会計士登録 2005年10月 伊藤公認会計士事務所開設代表(現任) 2005年12月 税理士登録 2006年6月 みかさ監査法人設立社員 2009年1月 ㈱SOXアドバイザーズ代表取締役(現任) 2009年8月 みかさ監査法人代表社員(現任) 2011年6月 当社監査役 2021年12月 ㈱FaberCompany取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 ネットイヤーグループ㈱取締役(監査等委員)(現任) 2024年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役(監査等委員)	井上 昌治	1961年7月29日	1984年4月 ㈱住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1997年10月 司法試験合格 2000年12月 第一東京弁護士会登録 2001年12月 ㈱総合医科学研究所(現㈱総医研ホールディングス)社外監査役 2009年9月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任) 2015年4月 ㈱SKIYAKI社外監査役 2016年3月 KLab㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年4月 ㈱SKIYAKI社外取締役(監査等委員) 2017年7月 ㈱ザッパラス社外取締役(監査等委員) 2017年11月 アララ㈱(現ペイクラウドホールディングス㈱)社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注3	-
取締役(監査等委員)	丸山 聡	1977年6月27日	2007年4月 ㈱ネットエイジグループ(現ユナイテッド㈱)入社 2013年1月 ベンチャーユナイテッド㈱取締役 2018年12月 アクセルマーク㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 ピクスタ㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年12月 StarshotPartners(同)代表社員(現任) 2022年4月 ㈱SKIYAKI社外取締役(監査等委員) 2022年5月 松竹㈱社外取締役(現任) 2024年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注3	7,600
計					145,336

(注)1.取締役(監査等委員)伊藤 修平、井上 昌治、丸山 聡の各氏は、社外取締役であります。
2.2024年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2024年1月26日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外取締役の状況
当社は、取締役10名のうち社外取締役を3名選任しており、社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会において社外取締役が過半数を占める状況にあります。
当社としては、これらの社外取締役を通じ、現在の経営の監視・監督機能が充分に果たされているものと考えております。
社外取締役の丸山聡氏は、当社株式を7,600株所有しておりますが、人的関係又は取引関係その他の利害関係についてはありません。
また、社外取締役全員は、他の会社の取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、当社と各氏の兼任先との間に記載すべき取引関係はなく、また特別の利害関係もありません。
社外取締役は、その豊富な経験と高い見識に基づき、助言機能及び経営の監督機能を果たし、監査等委員として実効性の高い監査を行うことを、社外取締役に期待されるそれぞれの役割として担っており、独立した立場及び外部の客観的な視点から、その役割を果たすよう努めております。
そのため、当社の取締役会は独立した経営の意思決定ができる体制であるとともに、経営者に対して独立した適切な監督機能が確保できる体制と考えております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる充分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の取締役会は、独立性の高い社外取締役が、平時及び有事のいずれにおいても経営者の説明責任や適切な意思決定の履行について監視するのに十分な監督機能を有しております。
内部監査を行う内部監査室は、常勤監査等委員が媒介になり必要に応じて社外取締役を構成員とする監査等委員会と情報交換をしております。
監査等委員会監査及び会計監査については、当社及び子会社を対象に監査を実施し、社外取締役を構成員とする取締役会に報告しております。
内部統制については、J-SOX事務局が当社及び子会社の内部統制システムの整備及び運用評価にかかる経過及び評価結果を、社外取締役を構成員とする取締役会にて報告しております。
社外取締役は、当該情報交換及び報告を通じて経過及び評価結果を把握するとともに、適宜助言・提言をいただいております。