シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009YC3

有価証券報告書抜粋 スミダコーポレーション株式会社 役員の状況 (2016年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

当社は指名委員会等設置会社であります。
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(1)取締役の状況
役名職名氏名生年月日略歴
任期
所有
株式数
(千株)
取締役取締役会議長
指名委員
報酬委員
八幡 滋行1951年10月28日生
1977年11月当社入社
1988年3月当社取締役
1990年3月当社代表取締役専務
1991年4月当社代表取締役副社長
1992年3月当社代表取締役社長
2003年4月当社取締役、代表執行役CEO(現任)
注1.258
取締役監査委員佐藤 穣治1953年11月20日生
1982年4月中央クーパース&ライブランド・アソシエイツ・インク入社
1985年9月英国クーパース&ライブランド
(現 プライスウォーターハウス
クーパース)ロンドン事務所 出向
1989年10月同事務所 パートナー
(国際法人税務部門)
1995年7月同事務所 リードパートナー
(ヨーロッパ・中東・アフリカに
おけるジャパニーズビジネス
グループ)
2002年7月英国プライスウォーターハウスクーパース
セントラルクラスター(ヨーロッパ・中東・アフリカ・インド)
ジャパニーズビジネスネットワーク運営委員会議長
2012年5月プライスウォーターハウスクーパース㈱
エグゼクティブ・シニア・ディレクター(グローバルジャパニーズ ビジネス)
2013年3月当社取締役(現任)
注1.
取締役指名委員会議長
報酬委員会議長
歐陽 伯康1967年12月24日生
1991年9月Computime Group Limited 入社
2002年9月同社CEO
2009年11月Vida Nova Ventures チェアマン
2010年7月Touchmedia Co-CEO &
エグゼクティブ・ディレクター
2013年3月当社取締役(現任)
2015年12月Altis Technology Limited CEO(現任)
注1.
取締役監査委員内田 莊一郎1953年11月8日生
1981年3月NOK(株)入社
1993年6月同社取締役
2007年6月シンジーテック(株)専務取締役
2010年6月同社代表取締役社長
2013年4月NOK(株)相談役
2014年3月当社取締役(現任)
注1.
取締役指名委員
報酬委員
諸江 幸祐1955年7月18日生
1985年11月野村證券(株)入社
1988年7月ゴールドマン・サックス証券入社
1998年11月同社マネージングディレクター
2008年8月(株)YUMEキャピタル代表取締役(現任)
(株)いとはんジャパン代表取締役(現任)
2009年6月オイシックス(株)社外監査役
(現任)
2014年3月当社取締役(現任)
注1.


役名職名氏名生年月日略歴
任期
所有
株式数
(千株)
取締役監査委員会議長加藤 厚1943年4月14日生
1983年7月クーパース&ライブランド東京事務所パートナー
1984年7月中央監査法人(後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム) 代表社員
2006年9月あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム) 代表社員
2007年2月コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
2010年4月企業会計基準委員会(ASBJ)常勤副委員長
2013年4月公認会計士加藤厚事務所 公認会計士(現任)
2015年3月当社取締役(現任)
2016年6月ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役(現任)
注1.
取締役指名委員
報酬委員
ミヒャエル ミュールバイエル1955年2月22日生
1985年10月Daimler AG入社
1997年4月同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbHエグゼクティブ・バイスプレジデント
1998年11月同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント
1998年11月米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
2000年8月DaimlerChrysler AG (財務)
シニア・バイスプレジデント
2005年7月Daimler AG (IR&財務)
シニア・バイスプレジデント
2015年3月当社取締役(現任)
注1.
258
(注)1.2017年3月26日の定時株主総会の終結の時から1年であります。
2.取締役佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、内田莊一郎氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏およびミヒャエル ミュールバイエル氏は社外取締役であります。
3.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員 歐陽伯康 委員 八幡滋行 委員 ミヒャエル ミュールバイエル 委員 諸江幸祐
報酬委員会 委員 歐陽伯康 委員 八幡滋行 委員 諸江幸祐 委員 ミヒャエル ミュールバイエル
監査委員会 委員 佐藤穣治 委員 内田莊一郎 委員 加藤厚
なお、監査委員は全員社外取締役であるため、常勤の監査委員を選定しておりません。常勤の監査委員はおりませんが、当社のみならず企業集団全体の内部統制を担当し、コンプライアンス、リスクマネージメントの各業務を統括するとともに、内部監査を行うコーポレートガバナンス・オフィスが監査委員会と連係して監査活動を行い、監査の実効性が確保されるようにしております。
(2)執行役の状況
役名職名氏名生年月日略歴
任期
所有
株式数
(千株)
代表執行役CEO八幡 滋行1951年10月28日生(1)取締役の状況参照注1.258
代表執行役社長栖関 智晴1957年2月18日生
2001年11月タイコエレクトロニクスレイケム株式会社 代表取締役
2003年11月株式会社D&Mマニュファクチャリング代表取締役
2004年11月株式会社OCC社長兼CEO
2006年11月SEC株式会社入社
2007年1月SEC株式会社代表取締役(現任)
2007年3月当社執行役COO
2010年9月当社代表執行役社長(現任)
注1.
代表執行役CFO本多 慶行1956年1月8日生
1999年9月シスコシステムズ株式会社
取締役管理本部長
2003年6月株式会社ディーアンドエムホールディングス 執行役
2005年6月株式会社RHJインターナショナル・ジャパン(旧リップルウッド・ジャパン)代表取締役
2009年6月株式会社ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長
2011年3月スミダグループ入社
2011年8月執行役(財務担当)
2012年2月代表執行役CFO(現任)
注1.
執行役パウル・
ホーフバウアー
1958年7月20日生
1991年11月VOGT electronic AG (現 SUMIDA AG)入社
1996年6月TEMIC TELEFUNKEN microelectronic GmbH
セールスダイレクターP-Com GmbH 社長
1999年4月VOGT electronic AG (現 SUMIDA AG)セールスダイレクター
2003年9月VOGT electronic Components GmbH(現 SUMIDA Components & Modules GmbH )社長(現任)
2010年9月当社グループ シニア・ヴァイス・プレジデント(営業・マーケティング統括)
2011年3月当社執行役(現任)
注1.
執行役大用 貴俊1952年11月19日生
1975年4月スミダ電機株式会社入社
2006年1月当社グループ マグネティクス カンパニー プレジデントセールスダイレクター
2009年1月同アジア営業 シニアバイスプレジデント
2010年9月同グローバル購買統括 シニアバイスプレジデント
2012年1月同グローバルマニファクチュアリング シニアバイスプレジデント(現任)
2012年3月当社執行役(現任)
注1.10
268
(注)2017年3月26日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から1年であります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01971] S1009YC3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。