有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G16D
セメダイン株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長 | 松 本 有 祐 | 1947年4月22日生 |
| 注3 | 64,000 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 天 知 秀 介 | 1956年12月18日生 |
| 注3 | ― | ||||||||||||||||||||||
取締役 管理本部長 | 栢 野 宣 昭 | 1953年2月9日生 |
| 注3 | 10,400 | ||||||||||||||||||||||
取締役 生産・物流本部長 | 香 西 正 博 | 1955年1月5日生 |
| 注3 | 3,200 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
取締役 事業本部長 兼 工業材料部長 | 大 津 功 | 1960年8月25日生 |
| 注3 | ― | ||||||||||||||||||||
取締役 技術本部長 | 秋 本 雅 人 | 1962年1月24日生 |
| 注3 | 5,000 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 及 川 隆 夫 | 1947年11月7日生 |
| 注3 | 18,000 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 小 町 千 治 | 1957年4月22日生 |
| 注3 | 13,000 | ||||||||||||||||||||
監査役 常勤 | 堀 江 康 信 | 1957年6月10日生 |
| 注4 | 9,500 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
監査役 | 細 野 幸 男 | 1946年12月2日生 |
| 注4 | 16,400 | ||||||||||||||||
監査役 | 渡 辺 政 宏 | 1947年10月1日生 |
| 注5 | 4,700 | ||||||||||||||||
監査役 | 水 川 聡 | 1979年11月29日生 |
| 注6 | ― | ||||||||||||||||
合計 | 144,200 |
(注) 1 取締役 及川隆夫、小町千治は、社外取締役であります。
2 監査役 細野幸男、渡辺政宏、水川聡は、社外監査役であります。
3 2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及川隆夫氏は、当社株式18,000株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小町千治氏は、当社株式13,000株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役細野幸男氏は、当社株式16,400株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡辺政宏氏は、当社株式4,700株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役水川聡氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するために当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、豊富な知見と経験から企業統治において有効な助言・提言を期待でき、本人及び近親者が現在、過去において当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会等を通じて経営を監督、監視し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言・提言、発言ができる体制を整えております。
各社外監査役は、監査役会を開催するほか、基本的に全ての取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行い、内部監査を実施する監査室と各監査の状況について随時情報を共有しております。
また、社外取締役と社外監査役とで随時情報を共有したうえで、社外監査役が会計監査人と意見交換するなど相互に連携を図っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01010] S100G16D)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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