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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J1ER (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ソニーグループ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性4名 (役員のうち女性の比率25.0%)
(1)取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
指名委員
吉田 憲一郎1959年10月20日生
1983年4月当社入社
2000年7月ソニーコミュニケーションネットワーク㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)入社
2001年5月ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
執行役員
2005年4月ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
代表取締役 執行役員社長
2013年12月当社執行役 EVP CSO 兼 デピュティCFO
2014年4月当社代表執行役 EVP CFO
2014年6月当社取締役(現在)
2015年4月当社代表執行役 副社長 兼 CFO
2018年4月当社代表執行役 社長 兼 CEO
2020年6月当社代表執行役 会長 兼 社長 CEO(現在)
*2175
取締役十時 裕樹1964年7月17日生
1987年4月当社入社
2002年2月ソニー銀行㈱ 代表取締役
2005年6月ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱) 取締役 兼 執行役員専務
2012年4月ソネットエンタテイメント㈱
(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱) 代表取締役 執行役員専務
2013年4月ソネットエンタテイメント㈱
代表取締役 執行役員副社長 CFO
2013年12月当社業務執行役員 SVP
2014年11月ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱
代表取締役社長 兼 CEO
2015年6月ソネット㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)
取締役 会長
2016年4月当社執行役 EVP 新規事業プラットフォーム 戦略担当
ソネット㈱代表取締役 執行役員社長
2017年6月当社執行役 EVP CSO 中長期経営戦略、新規事業担当
2018年4月当社代表執行役 EVP CFO
2018年6月当社代表執行役 専務 CFO
2019年6月当社取締役(現在)
2020年6月当社代表執行役 副社長 兼 CFO(現在)
*230
取締役
取締役会議長、指名委員会議長
隅 修三1947年7月11日生
1970年4月東京海上火災保険㈱ 入社
2000年6月東京海上火災保険㈱ 取締役海外本部ロンドン首席駐在員
2002年6月東京海上火災保険㈱ 常務取締役
2004年10月東京海上日動火災保険㈱ 常務取締役
2005年6月東京海上日動火災保険㈱ 専務取締役
2007年6月東京海上日動火災保険㈱ 取締役社長
東京海上ホールディングス㈱ 取締役社長
2013年6月東京海上日動火災保険㈱ 取締役会長
東京海上ホールディングス㈱ 取締役会長
2014年6月㈱豊田自動織機 社外取締役(現在)
2016年4月東京海上日動火災保険㈱ 相談役(現在)
2017年6月当社取締役(現在)
*24


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
情報セキュリティ
担当
Tim Schaaff
[ティム・
シャーフ]
1959年12月5日生
1982年12月New England Digital Corporation 入社
1991年7月Apple Computer,Inc. 入社
1998年Apple Computer,Inc. バイス・プレジデント
2005年12月Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
2006年11月当社技術開発本部副本部長
2008年6月Sony Media Software and Services Inc.
プレジデント
2009年12月Sony Network Entertainment International LLC プレジデント
2013年6月当社取締役(現在)
2015年7月
Intertrust Technologies Corporation
チーフ・プロダクト・オフィサー(現在)
*28
取締役
取締役会副議長、監査委員会議長
松永 和夫1952年2月28日生
1974年4月通商産業省(現 経済産業省)入省
2004年6月原子力安全・保安院長
2005年9月大臣官房総括審議官
2006年7月大臣官房長
2008年7月経済産業政策局長
2010年7月経済産業事務次官
2012年4月一橋大学大学院国際企業戦略研究科
特任教授(現在)
2013年6月高砂熱学工業㈱ 社外取締役(現在)
2014年6月当社取締役(現在)
橋本総業㈱(現 橋本総業ホールディングス㈱) 社外取締役(現在)
2016年4月
2017年1月
三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役副会長
三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役会長
(現在)
*25
取締役
監査委員
岡 俊子1964年3月7日生
1986年4月等松・トウシュロスコンサルティング㈱ 入社
2000年7月朝日アーサーアンダーセン㈱ 入社
2002年9月デロイトトーマツコンサルティング㈱
(現 アビームコンサルティング㈱)プリンシパル
2005年4月アビームM&Aコンサルティング㈱
(現 PwCアドバイザリー合同会社)代表取締役社長
2016年4月PwCアドバイザリー合同会社 パートナー
2016年6月㈱岡&カンパニー 代表取締役(現在)
日立金属㈱ 社外取締役(現在)
2018年6月当社取締役(現在)
2019年6月㈱ハピネット 社外取締役(現在)
2020年6月JXTGホールディングス㈱ 社外取締役(現在)
*22
取締役
報酬委員
秋山 咲恵1962年12月1日生
1987年4月Arthur Andersen & Co. 入社
1994年4月㈱サキコーポレーション設立 代表取締役社長
2018年10月㈱サキコーポレーション ファウンダー(現在)
2019年6月当社取締役(現在)
日本郵政㈱ 社外取締役(現在)
オリックス㈱ 社外取締役(現在)
2020年6月三菱商事㈱ 社外取締役(現在)
*21


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
報酬委員会議長
Wendy Becker
[ウェンディ・
ベッカー]
1965年11月2日生
1987年9月Procter&Gamble Company ブランドマネジャー
1993年9月McKinsey & Company,Inc. コンサルタント
1998年12月McKinsey & Company,Inc. パートナー
2008年2月TalkTalk,The Carphone Warehouse Ltd.
マネージングディレクター
2008年2月Whitbread plc 社外取締役 報酬役員
2009年9月Vodafone Group plc チーフ・マーケティング・オフィサー
2012年9月Jack Wills Ltd. チーフ・オペレーティング・オフィサー
2013年10月Jack Wills Ltd. CEO
2017年2月Great Portland Estates plc 社外取締役 報酬委員会議長(現在)
2017年9月Logitech International S.A. 社外取締役(現在)
2019年6月当社取締役(現在)
2019年9月Logitech International S.A. 取締役会議長 指名委員会議長(現在)
*21
取締役
指名委員
畑中 好彦1957年4月20日生
1980年4月藤沢薬品工業㈱(現 アステラス製薬㈱)入社
2005年6月アステラス製薬㈱ 執行役員 経営戦略本部 経営企画部長
2006年4月アステラス製薬㈱執行役員 兼
Astellas US LLC プレシデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレシデント&CEO
2008年6月アステラス製薬㈱ 上席執行役員 兼
Astellas US LLC プレシデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレシデント&CEO
2009年4月アステラス製薬㈱ 上席執行役員 経営戦略・財務担当
2011年6月アステラス製薬㈱ 代表取締役社長
2018年4月アステラス製薬㈱ 代表取締役会長(現在)
2019年6月当社取締役(現在)
*21
取締役
指名委員
Adam Crozier
[アダム・クロージア]
1964年1月26日生
1995年1月Saatchi & Saatchi Group Ltd. Joint CEO
2000年1月The Football Association CEO
2003年2月Royal Mail Group Ltd. CEO
2010年4月ITV plc CEO
2017年4月Whitbread Group plc 取締役会議長(現在)
2018年12月ASOS plc 取締役会議長(現在)
2020年2月Kantar Group Ltd. 取締役会議長(現在)
2020年6月当社取締役(現在)
*2-
取締役
監査委員
岸上 恵子1957年1月28日生
1985年10月港監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
1989年8月公認会計士登録(現在)
1997年12月センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員
2004年5月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員(現 シニアパートナー)
2018年9月公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 理事(現在)
2019年6月㈱オカムラ 社外監査役(現在)
2020年6月当社取締役(現在)
住友精化㈱ 社外監査役(現在)
*2-
取締役
報酬委員、情報セキュリティ担当
Joseph A. Kraft Jr.
[ジョセフ・クラフト]
1964年5月12日生
1986年7月Morgan Stanley Inc. 入社
2000円1月Morgan Stanley Inc. マネージングダイレクター
2007年4月Dresdner Kleinwort Japan キャピタル・マーケット本部長 マネージングダイレクター
2010年3月Bank of America Merrill Lynch Japan 副支店長 兼 マネージングダイレクター
2015年7月Rorschach Advisory Inc. CEO(現在)
2020年6月当社取締役(現在)
*2-
225
(注)1 隅修三、松永和夫、岡俊子、秋山咲恵、Wendy Becker、畑中好彦、Adam Crozier、岸上恵子及びJoseph A. Kraft Jr.の各氏は、社外取締役です。
*2 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
(2)執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表執行役
会長 兼 社長 CEO
吉田 憲一郎1959年10月20日生(1)取締役の状況参照同左175
代表執行役
副社長 兼 CFO
(経営管理、経営戦略、経理、税務、財務、IR、ディスクロージャー・コントロール、情報システム、リスク管理、内部監査及びSOX404対応担当)
十時 裕樹1964年7月17日生(1)取締役の状況参照同左30
代表執行役
副会長
(エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション事業担当、ストレージメディア事業担当)
石塚 茂樹1958年11月14日生
1981年4月当社入社
2004年8月ソニーイーエムシーエス㈱ 執行役員常務
2006年11月当社デジタルイメージング事業本部長
2007年6月当社業務執行役員 SVP
2009年6月当社デバイスソリューション事業本部長
2012年4月当社デジタルイメージング本部長
2015年4月当社執行役 EVP
2017年4月ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ㈱ 代表取締役社長(現在)
2018年6月当社専務
2020年4月ソニーエレクトロニクス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO(現在)
2020年6月当社代表執行役 副会長(現在)
*18
執行役
副社長
(R&D担当、メディカル事業担当)
勝本 徹1957年10月14日生
1982年4月当社入社
2012年11月当社業務執行役員 SVP
2013年4月ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ㈱ 代表取締役社長
2016年1月ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ㈱ 取締役(現在)
2017年1月当社メディカルビジネスグループ長
2017年4月ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ 代表取締役副社長(現在)
2018年4月当社執行役 EVP
2018年6月当社執行役 常務
2019年6月当社執行役 専務
2020年6月当社執行役 副社長(現在)
*16


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
執行役
専務
(法務、コンプライアンス、広報、サステナビリティ、渉外、品質、情報セキュリティ、プライバシー担当)
神戸 司郎1961年12月18日生
1984年4月当社入社
2010年6月当社業務執行役員 SVP
2014年6月当社執行役 EVP
2018年6月当社執行役 常務
2020年6月当社執行役 専務(現在)
*32
執行役
専務
(人事、総務担当)
安部 和志1961年4月23日生
1984年4月当社入社
2001年10月Sony Ericsson Mobile Communications AB
バイス・プレジデント
2006年4月Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
2014年11月当社業務執行役員 SVP
2016年6月当社執行役 EVP
2018年6月当社執行役 常務
2020年6月当社執行役 専務(現在)
*21
290
(注)* 選任後、2020年度に関する定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。

② 社外取締役の員数、社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本項(1)に記載のとおり、2020年6月26日時点での取締役全12名のうち、会社法に定める社外取締役は9名であり、いずれも本項(1)① ■取締役会 (iv)記載の「取締役共通の資格要件」及び「社外取締役の追加資格要件」を満たしています。また、いずれの社外取締役についても、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届出を行っています。各社外取締役の保有する当社の株式数については、上記①に記載のとおりです。

③ 社外取締役の機能及び役割ならびに独立性に関する基準又は方針の内容
本項(1)に記載のとおり、当社は、各社外取締役が、取締役会や各委員会において、多様かつ豊富な経験や幅広い見識、専門的知見にもとづく経営に関する活発な意見交換及び議論を通じて、経営判断に至る過程において重要な役割を果たすとともに、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現に寄与することを期待しています。また、各社外取締役は、これらの期待を踏まえて、取締役としての役割・責務を果たしており、当社として社外取締役の選任方針及び選任状況は適切と認識しています。なお、独立性に関する基準又は方針の内容については、上記②に記載のとおりです。

④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は指名委員会等設置会社における取締役会の構成員として、ソニーグループの経営に関する基本方針その他重要事項を決議するほか、経営に対する実効性の高い監督の実現に取り組んでいます。取締役会が選定したメンバーにより構成される監査委員会は、法令及び取締役会が制定する監査委員会規定にもとづき、執行役及び取締役の職務執行の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。監査委員会は、後述の「(3) 監査の状況」に記載のとおり、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である経営に対する実効性の高い監督に向けた取り組みの重要な一翼を担っています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01777] S100J1ER)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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