ソレイジア・ファーマ株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
2026年3月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりです。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)7
代表取締役社長	荒井 好裕	1960年7月27日生	1985年4月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)入社 1994年2月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長 2007年4月 同社開発本部製品企画部長 2007年9月 JapanBridge Inc.(現当社)入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長 2013年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	1,584,545
取締役 CFO 管理本部長	宮下 敏雄	1967年11月25日生	1997年9月 イノテック株式会社入社 1999年1月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長 2003年5月 株式会社そーせい(現ネクセラファーマ株式会社)入社、バイスプレジデント経営企画部長 2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長 2007年3月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 2007年5月 アタニ株式会社監査役 2008年4月 バリューファーマ株式会社監査役 2009年8月 ジェイファーマ株式会社CFO 2011年11月 当社CFO代理 2012年4月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO 2014年1月 当社入社、CFO管理本部長 2015年12月 当社取締役CFO管理本部長(現任)	(注)3	552,300
取締役	スタンレー・ ロー	1954年8月30日生	1981年6月 Pfizer Corp.Hong Kong入社 1987年4月 Merck & Co.マネージングディレクター 1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー 1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長 2002年7月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー 2009年4月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター 2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長 2012年3月 Eddingpharm Ltd.、COO 2013年3月 Amsino Medical Group、CEO 2014年12月 当社社外取締役(現任) 2015年3月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー(現任) 2015年5月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー(現任) 2017年6月 Xian Libang Pharmaceutical社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)7
取締役	栄木 憲和	1948年4月17日生	1969年4月 シェル石油株式会社(現SRエナジー株式会社)入社 1973年6月 松下電工株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社 1979年8月 日本チバガイギー株式会社(現ノバルティス ファーマ株式会社)入社、経営企画部長 1994年1月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長 1997年3月 同社取締役滋賀工場長 2002年7月 同社代表取締役社長 2007年1月 同社代表取締役会長 2010年4月 同社取締役会長 2014年5月 アンジェス MG株式会社(現アンジェス株式会社) 社外取締役(現任) 2014年6月 株式会社シーエムプラス顧問(現任) 2015年1月 エイキコンサルティング合同会社代表社員(現任) 2015年3月 株式会社ファンペップ取締役会長 2015年6月 東和薬品株式会社社外取締役(現任) 2016年4月 当社社外取締役(現任) 2017年1月 株式会社ファンペップ社外取締役(現任) 2018年6月 株式会社ジーンテクノサイエンス(現キッズウェル・バイオ株式会社)社外取締役(現任) 2023年8月 AwakApp Inc.社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	水川 二郎	1952年9月14日生	1976年4月 マルピー・サール株式会社(現ファイザー株式会社)入社 1989年11月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)プロダクトマネジャー、大阪支店長 1992年8月 日本モンサント株式会社(現ファイザー株式会社)営業副本部長 1995年7月 ファルマシア・アップジョン株式会社(現ファイザー株式会社)CNS & General care営業部長 1999年7月 ファルマシア株式会社(現ファイザー株式会社)CNS & General care営業部長兼流通政策部長 2003年2月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社CNS営業部長 2003年12月 サノフィ・アベンティス株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員Oncology & Specialty care担当 2009年11月 アボットジャパン株式会社(現アッヴィ合同会社) 常務取締役医薬品本部長 2016年8月 LTLファーマ株式会社代表取締役 2020年3月 当社社外取締役(現任) 2021年7月 LTLファーマ株式会社取締役会長 2022年7月 同社特別顧問(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	荒木 進	1952年8月6日生	1976年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1996年6月 同行ラブアン支店長 2001年6月 同行蒲田支店長 2002年6月 クオール株式会社入社経営企画室部長、財務部長 2004年6月 同社取締役 2008年6月 同社専務取締役 2019年3月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)7
監査役	川井田 渚	1989年7月21日生	2015年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2016年1月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 2021年4月 同弁護士法人パートナー(現任) 2021年5月 法務省民事局調査員(非常勤) 2021年7月 一般社団法人バスケットボール女子日本リーグ裁定委員・コンプライアンス委員(非常勤)(現任) 2024年3月 当社社外監査役(現任) 2025年10月 一般財団法人エン奨学助成財団監事(非常勤)(現任)	(注)5	-
監査役	中村 栄作	1961年7月1日生	1987年4月 丸紅株式会社入社 2001年4月 株式会社ベレブノ代表取締役社長 2002年9月 株式会社キャンバス社外取締役 2006年9月 バイオ・サイト・キャピタル株式会社取締役東京支社長 2013年9月 一般社団法人こいのぼり理事 2015年5月 Acucela Inc.(現Kubota Vision Inc.)社外取締役 2016年3月 窪田製薬ホールディングス株式会社社外取締役 2017年2月 一般社団法人こいのぼり監事(現任) 2018年3月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役 2023年3月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年3月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					2,136,845

(注)1.取締役スタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、社外取締役です。
2.監査役荒木進、川井田渚及び中村栄作は、社外監査役です。
3.2025年3月26日の定時株主総会で選任され、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4.2023年3月23日の定時株主総会で選任され、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5.2024年3月22日の定時株主総会で選任され、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6.2025年3月26日の定時株主総会で選任され、2028年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
7.所有株式数は2025年12月31日時点での所有株式数です。

2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)7
代表取締役社長	荒井 好裕	1960年7月27日生	1985年4月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)入社 1994年2月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長 2007年4月 同社開発本部製品企画部長 2007年9月 JapanBridge Inc.(現当社)入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長 2013年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	1,584,545
取締役 CFO 管理本部長	宮下 敏雄	1967年11月25日生	1997年9月 イノテック株式会社入社 1999年1月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長 2003年5月 株式会社そーせい(現ネクセラファーマ株式会社)入社、バイスプレジデント経営企画部長 2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長 2007年3月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 2007年5月 アタニ株式会社監査役 2008年4月 バリューファーマ株式会社監査役 2009年8月 ジェイファーマ株式会社CFO 2011年11月 当社CFO代理 2012年4月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO 2014年1月 当社入社、CFO管理本部長 2015年12月 当社取締役CFO管理本部長(現任)	(注)3	552,300
取締役	スタンレー・ ロー	1954年8月30日生	1981年6月 Pfizer Corp.Hong Kong入社 1987年4月 Merck & Co.マネージングディレクター 1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー 1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長 2002年7月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー 2009年4月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター 2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長 2012年3月 Eddingpharm Ltd.、COO 2013年3月 Amsino Medical Group、CEO 2014年12月 当社社外取締役(現任) 2015年3月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー(現任) 2015年5月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー(現任) 2017年6月 Xian Libang Pharmaceutical社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)7
取締役	栄木 憲和	1948年4月17日生	1969年4月 シェル石油株式会社(現SRエナジー株式会社)入社 1973年6月 松下電工株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社 1979年8月 日本チバガイギー株式会社(現ノバルティス ファーマ株式会社)入社、経営企画部長 1994年1月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長 1997年3月 同社取締役滋賀工場長 2002年7月 同社代表取締役社長 2007年1月 同社代表取締役会長 2010年4月 同社取締役会長 2014年5月 アンジェス MG株式会社(現アンジェス株式会社) 社外取締役(現任) 2014年6月 株式会社シーエムプラス顧問(現任) 2015年1月 エイキコンサルティング合同会社代表社員(現任) 2015年3月 株式会社ファンペップ取締役会長 2015年6月 東和薬品株式会社社外取締役(現任) 2016年4月 当社社外取締役(現任) 2017年1月 株式会社ファンペップ社外取締役(現任) 2018年6月 株式会社ジーンテクノサイエンス(現キッズウェル・バイオ株式会社)社外取締役(現任) 2023年8月 AwakApp Inc.社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	水川 二郎	1952年9月14日生	1976年4月 マルピー・サール株式会社(現ファイザー株式会社)入社 1989年11月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)プロダクトマネジャー、大阪支店長 1992年8月 日本モンサント株式会社(現ファイザー株式会社)営業副本部長 1995年7月 ファルマシア・アップジョン株式会社(現ファイザー株式会社)CNS & General care営業部長 1999年7月 ファルマシア株式会社(現ファイザー株式会社)CNS & General care営業部長兼流通政策部長 2003年2月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社CNS営業部長 2003年12月 サノフィ・アベンティス株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員Oncology & Specialty care担当 2009年11月 アボットジャパン株式会社(現アッヴィ合同会社) 常務取締役医薬品本部長 2016年8月 LTLファーマ株式会社代表取締役 2020年3月 当社社外取締役(現任) 2021年7月 LTLファーマ株式会社取締役会長 2022年7月 同社特別顧問(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	荒木 進	1952年8月6日生	1976年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1996年6月 同行ラブアン支店長 2001年6月 同行蒲田支店長 2002年6月 クオール株式会社入社経営企画室部長、財務部長 2004年6月 同社取締役 2008年6月 同社専務取締役 2019年3月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)7
監査役	川井田 渚	1989年7月21日生	2015年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2016年1月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 2021年4月 同弁護士法人パートナー(現任) 2021年5月 法務省民事局調査員(非常勤) 2021年7月 一般社団法人バスケットボール女子日本リーグ裁定委員・コンプライアンス委員(非常勤)(現任) 2024年3月 当社社外監査役(現任) 2025年10月 一般財団法人エン奨学助成財団監事(非常勤)(現任)	(注)5	-
監査役	中村 栄作	1961年7月1日生	1987年4月 丸紅株式会社入社 2001年4月 株式会社ベレブノ代表取締役社長 2002年9月 株式会社キャンバス社外取締役 2006年9月 バイオ・サイト・キャピタル株式会社取締役東京支社長 2013年9月 一般社団法人こいのぼり理事 2015年5月 Acucela Inc.(現Kubota Vision Inc.)社外取締役 2016年3月 窪田製薬ホールディングス株式会社社外取締役 2017年2月 一般社団法人こいのぼり監事(現任) 2018年3月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役 2023年3月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年3月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					2,136,845

(注)1.取締役スタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、社外取締役です。
2.監査役荒木進、川井田渚及び中村栄作は、社外監査役です。
3.2026年3月25日の定時株主総会で選任され、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4.2023年3月23日の定時株主総会で選任され、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5.2024年3月22日の定時株主総会で選任され、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6.2025年3月26日の定時株主総会で選任され、2028年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
7.所有株式数は2025年12月31日時点での所有株式数です。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名です。
社外取締役のスタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、製薬企業における会社経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。
常勤監査役荒木進は、長年に亘る金融機関での国際的な職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、医薬品業界の上場会社での取締役の経験を踏まえ、監査役会の運営の他、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役川井田渚は、弁護士としての企業法務に係る専門的な知見と幅広い経験を有していることから当社社外監査役として選任し、法務に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役中村栄作は、化学品・医療・ハイテクを中心とした事業分野において長年に亘る豊富な経験を有しています。また、投資に関する豊富な経験と専門的知見を有していることから、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査をしています。
また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第1項の規定に基づき、賠償責任限定契約の締結ができる旨を定款で定めています。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めていませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役の栄木憲和は当社の新株予約権を保有しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、適宜意見を述べることにより、監査機能を果たしています。また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては「(3)監査の状況②内部監査の状況」に記載のとおりです。