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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G6AB

有価証券報告書抜粋 ソーダニッカ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
海外事業統括兼海外本部長
長 洲 崇 彦1957年12月22日生
1982年4月当社に入社
2005年4月化学品第一部長
2010年6月取締役兼執行役員化学品営業本部副本部長兼化学品第一部長
2011年4月取締役兼執行役員経営企画本部副本部長
2012年4月取締役兼執行役員経営企画本部副本部長兼事業戦略部門海外グループ長
2012年5月代表取締役社長(現任)
2018年4月海外事業統括兼海外本部長(現任)
(注) 385
取締役
経理部門長兼リスク管理・コンプライアンス・内部統制担当
毛 利 正 人1958年2月1日生
1981年4月当社に入社
2005年4月札幌支店長
2010年6月執行役員札幌支店長
2011年4月執行役員化学品第二本部長
2012年6月取締役兼執行役員化学品第二本部長
2013年4月取締役兼執行役員化学品担当本部長(化学品第一部・化学品第二部・環境薬品部・化学品営業戦略担当)
2013年6月取締役兼常務執行役員化学品担当本部長(化学品第一部・化学品第二部・環境薬品部・化学品営業戦略担当)
2014年6月取締役兼常務執行役員化学品営業戦略担当本部長兼化学品第一部・化学品第二部・環境薬品部管掌兼仙台支店長
2015年4月取締役兼常務執行役員化学品本部長
2016年4月取締役兼常務執行役員グループ財務統括兼経営管理・リスク管理・経営改革担当
2017年4月取締役兼常務執行役員グループ全社財務統括兼IR・リスク管理・コンプライアンス・内部統制・経理部門・総務部門・監査室担当
2018年6月取締役兼常務執行役員財務統括兼リスク管理・コンプライアンス・内部統制・経理部門担当
2018年9月取締役兼常務執行役員経理部門長兼リスク管理・コンプライアンス・内部統制担当(現任)
(注) 339


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)

取締役
機能材セグメント長兼スペシャリティケミカル営業本部長
宮 本 隆 博1962年2月14日生
1985年4月当社に入社
2009年4月広島支店長
2013年4月執行役員機能材本部長
2013年6月取締役兼執行役員機能材本部長
2015年4月取締役兼執行役員機能材本部長兼支店管掌
2015年6月
取締役兼常務執行役員機能材本部長兼支店管掌
2016年4月取締役兼常務執行役員営業統括本部長兼営業全般管掌
2017年4月取締役兼常務執行役員国内営業全般統括兼基礎化学品営業本部・スペシャリティケミカル営業本部・機能材営業本部担当(現任)
2018年6月取締役兼常務執行役員営業全般統括兼基礎化学品営業本部・スペシャリティケミカル営業本部・機能材営業本部担当
2019年4月取締役兼常務執行役員機能材セグメント長兼スペシャリティケミカル営業本部長(現任)
(注) 330

取締役
化学品セグメント長兼基礎化学品営業本部長兼Goforward全体統括兼支店担当
細 谷 巌1961年2月10日生
1986年4月当社に入社
2006年4月紙パルプ部長
2013年4月札幌支店長
2015年4月経営企画室長
2015年6月執行役員経営企画室長
2017年4月
執行役員営業統括本部長兼経営企画室長
2018年4月常務執行役員営業統括本部長兼経営企画室長
2019年4月常務執行役員化学品セグメント長兼基礎化学品営業本部長兼Goforward全体統括兼支店担当
2019年6月取締役兼常務執行役員化学品セグメント長兼基礎化学品営業本部長兼Goforward全体統括兼支店担当(現任)
(注) 313


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役足 立 吉 正1948年11月27日生
1972年4月日本鉱業株式会社入社
2000年4月日鉱金属株式会社 執行役員
2003年10月日鉱金属加工株式会社 代表取締役社長
2006年4月日鉱金属株式会社 代表取締役副社長執行役員
2009年4月パンパシフィック・カッパー株式会社 代表取締役社長
2010年7月JX日鉱日石金属株式会社(現 JX金属株式会社) 取締役副社長執行役員
2012年6月同社 代表取締役社長 社長執行役員
2015年6月当社監査役
2016年6月当社取締役(現任)
(注) 3-
取締役池 田 純1952年2月28日生
1976年4月三菱商事株式会社入社
2006年4月同社 執行役員
2009年6月三菱商事フードテック株式会社 代表取締役社長
2012年11月三菱商事ライフサイエンス株式会社 代表取締役社長
興人ライフサイエンス株式会社 代表取締役社長
2016年6月当社取締役(現任)
西松建設株式会社 社外取締役(現任)
(注) 3-
取締役渡 祐 二1951年8月15日生
1978年4月ライオン油脂株式会社(現 ライオン株式会社)入社
2004年3月同社 執行役員ビューティケア事業本部長
2007年3月同社 執行役員ハウスホールド事業本部統括部長
2008年3月同社 執行役員 購買本部長
2010年1月同社 上席執行役員 購買本部長
2011年3月同社 取締役
2012年1月同社 取締役 執行役員
2014年1月同社 常務取締役 執行役員
2016年3月同社 代表取締役 専務取締役 執行役員
2018年3月同社顧問(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注) 3-
取締役古 川 裕 二1961年9月24日生
1984年4月株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入社
2009年3月株式会社りそな銀行 執行役員
2012年4月同社 常務執行役員
2013年4月同社 代表取締役副社長兼執行役員
2014年4月同社 取締役兼執行役員
株式会社埼玉りそな銀行 執行役員
株式会社りそなホールディングス 代表執行役
2014年6月株式会社りそなホールディングス 取締役兼代表執行役
2016年4月株式会社りそな銀行 取締役兼執行役員
2017年4月りそな決済サービス株式会社 代表取締役社長(現任)
公共財団法人りそな中小企業振興財団 理事長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注) 3-
常勤
監査役
小 柴 邦 彦1956年7月9日生
1980年4月当社に入社
2009年6月総務人事部長
2011年4月経理部長
2013年4月財務部長
2014年8月株式会社日本包装 常務取締役
2017年4月経理部門副部門長
2018年6月常勤監査役(現任)
(注) 414


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役土 屋 洋 泰1961年1月29日生
1992年4月公認会計士業務登録
1993年5月税理士業務登録
2007年6月当社監査役(現任)
2008年6月監査法人まほろば 統括代表社員(現任)
(注) 51
監査役菊 池 眞1952年10月15日生
1976年4月セントラル硝子株式会社入社
2013年6月同社 取締役常務執行役員
2015年6月同社 顧問
2016年6月当社監査役(現任)
(注) 6-
185


(注) 1 取締役 足立 吉正氏、池田 純氏、渡 祐二氏及び古川 裕二氏は、社外取締役であります。
2 監査役 土屋 洋泰氏及び菊池 眞氏の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 小柴 邦彦氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した常勤監査役 加藤 忠氏の任期を引き継ぐので、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 土屋 洋泰氏の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 菊池 眞氏の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は足立吉正氏、池田純氏、渡祐二氏及び古川裕二氏の4名であります。
足立吉正氏は長年にわたり製造会社の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と実績を有し、当社の業務執行機関に対する監督機能を充実させること、及び当社の経営に外部の意見を採り入れることができるものと期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏につきましては、2014年6月まで当社の取引先であるJX日鉱日石金属株式会社(現 JX金属株式会社)、パンパシフィック・カッパー株式会社の取締役に就任しておりましたが、両社との取引金額は当社の売上高・仕入高の総額のそれぞれ2%未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
池田純氏は長年にわたり商社等の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と実績を有し、当社の業務執行機関に対する監督機能を充実させること、及び当社の経営に外部の意見を採り入れることができるものと期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
渡祐二氏は長年にわたり製造会社の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と実績を有し、当社の業務執行機関に対する監督機能を充実させること、及び当社の経営に外部の意見を採り入れることができるものと期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏につきましては、2018年3月まで当社の取引先であるライオン株式会社の取締役に就任しており、現在も同社の顧問に就任しておりますが、同社との取引金額は当社の売上高・仕入高の総額のそれぞれ2%未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
古川裕二氏は長年にわたり銀行の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と実績を有し、当社の業務執行機関に対する監督機能を充実させること、及び当社の経営に外部の意見を採り入れることができるものと期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏につきましては、2017年3月まで当社の取引銀行であり大株主でもある株式会社りそな銀行の取締役に就任しておりましたが、退任後2年が経過し、現在は同行の経営に関与する立場にはなく、同行と特別な関係にはございません。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。


社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。


当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役 土屋洋泰氏は公認会計士及び税理士として長年の豊富な財務等の知識と経験があり、当社経営陣から独立した監査機能を有しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏は当社の株式1,200株を保有している他は、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外監査役 菊池眞氏は長年にわたり製造会社の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識があり、当社経営陣から独立した監査機能を有しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏につきましては、2015年6月まで当社の取引先であるセントラル硝子株式会社の取締役に就任しておりましたが、同社との取引金額は当社の売上高・仕入高の総額のそれぞれ2%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより各監査と連携した監査機能を果たしております
また、社外監査役は会計監査人より定期的に監査計画や監査結果についての情報を受けているほか、必要に応じて会計監査人による監査において同席するなどの連携をとっております。また、常勤監査役と連携して監査室と内部監査に関する情報交換を行い、監査の実効性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02635] S100G6AB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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