ソーダニッカ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
a.2025年6月18日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	長 洲 崇 彦	1957年12月22日生	1982年4月 当社入社 2005年4月 化学品第一部長 2010年6月 取締役兼執行役員化学品営業本部副本部長兼化学品第一部長 2011年4月 取締役兼執行役員経営企画本部副本部長 2012年4月 取締役兼執行役員経営企画本部副本部長兼事業戦略部門海外グループ長 2012年5月 代表取締役社長 2018年4月 海外事業統括兼海外本部長 2021年6月 代表取締役社長執行役員 2022年5月 有限会社野津善助商店 取締役会長(非常勤) 2023年4月 代表取締役会長 2023年6月 株式会社日本包装 取締役会長(非常勤) 2024年6月 取締役会長(現任)	(注)3	140
代表取締役社長執行役員	目 﨑 龍 二	1963年7月8日生	1987年4月 当社入社 2011年4月 紙パルプ営業部長 2016年4月 大阪支店長 2019年4月 執行役員経営企画室長兼IR担当 2020年4月 執行役員経営企画本部長兼Go forward全体統括兼中期経営計画推進担当 2021年4月 常務執行役員経営企画本部長Go forward全体統括兼中期経営計画Go forward STAGE2推進担当 2022年4月 常務執行役員経理本部長兼次期中期経営計画策定・Go forward推進担当 2022年6月 取締役兼常務執行役員経理本部長兼次期中期経営計画策定・Go forward推進担当 2023年4月 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	31
取締役専務執行役員 化学品・機能材セグメント管掌兼本社管理部門全体統括兼 Go forward推進担当	松 尾 保 幸	1965年7月2日生	1990年4月 当社入社 2011年4月 当社第一営業部長 2016年1月 当社化学品第一部長兼環境薬品部長 2016年4月 当社執行役員 化学品セグメント長 兼基礎化学品営業本部長 2019年4月 当社執行役員 大阪支店長 2021年4月 当社常務執行役員 関西支社長 2023年4月 専務執行役員経営企画本部長 兼コーポレート部門管掌 2023年6月 取締役兼専務執行役員経営企画本部長 兼コーポレート部門管掌 2024年4月 取締役兼専務執行役員化学品・機能材セグメント管掌兼本社管理部門全体統括 兼 Go forward推進担当 モリス株式会社 取締役 2025年3月 モリス株式会社 代表取締役社長(現任) 2025年4月 取締役兼専務執行役員化学品・機能材セグメント管掌兼Go forward推進担当(現任)	(注)3	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	池 田 純	1952年2月28日生	1976年4月 三菱商事株式会社入社 2006年4月 同社 執行役員 2009年6月 三菱商事フードテック株式会社 代表取締役社長 2012年11月 三菱商事ライフサイエンス株式会社 代表取締役社長 興人ライフサイエンス株式会社 代表取締役社長 2016年6月 当社取締役(現任) 西松建設株式会社 社外取締役	(注)3	―

取締役	古 川 裕 二	1961年9月24日生	1984年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2009年3月 株式会社りそな銀行 執行役員 2012年4月 同行 常務執行役員 2013年4月 同行代表取締役副社長兼執行役員 2014年4月 同行取締役兼執行役員 株式会社埼玉りそな銀行 執行役員 株式会社りそなホールディングス 代表執行役 2014年6月 同社 取締役兼代表執行役 2017年4月 同社 取締役 りそな決済サービス株式会社 代表取締役社長 2017年6月 公共財団法人りそな中小企業振興財団 理事長 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 株式会社佐藤渡辺 社外取締役(現任) 2024年6月 河西工業株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	西 山 佳 宏	1955年9月24日生	1978年4月 日本鉱業株式会社(現 JX金属株式会社)入社 2013年4月 JX日鉱日石金属株式会社(現 JX金属株式会社) 常務執行役員 同社金属事業本部副本部長、企画部管掌 パンパシフィック・カッパー株式会社 常務執行役員 日韓共同製錬株式会社 取締役 2013年6月 JX日鉱日石金属株式会社 取締役常務執行役員 パンパシフィック・カッパー株式会社 取締役常務執行役員 2014年6月 JX日鉱日石金属株式会社 金属事業本部長 パンパシフィック・カッパー株式会社 取締役副社長執行役員 日韓共同製錬株式会社 代表取締役社長 日比共同製錬株式会社 代表取締役社長 2015年6月 パンパシフィック・カッパー株式会社 代表取締役社長 2016年1月 JX金属株式会社 取締役常務執行役員 金属事業本部長 2017年6月 東邦チタニウム株式会社 代表取締役社長・社長執行役員 2021年6月 同社 顧問 2023年6月 新電元工業株式会社 社外取締役(現任) 当社取締役(現任) 2024年5月 独立行政法人エネルギー•金属鉱物資源機構 金属鉱物資源開発•鉱害防止等専門部会 委員(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	松 村 眞 理 子	1959年9月24日生	1988年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所 1994年2月 龍土綜合法律事務所 入所 2006年1月 真和総合法律事務所 入所 パートナー弁護士(現任) 2017年2月 株式会社ファンドクリエーショングループ 社外監査役(現任) 2018年6月 明治ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2019年5月 株式会社アダストリア 社外監査役 2022年4月 第一東京弁護士会 会長 日本弁護士連合会 副会長 2023年6月 株式会社小松製作所 社外監査役(現任) 当社取締役(現任) 2024年6月 日本航空株式会社 社外監査役(現任)	(注)3	―
常勤 監査役	宮 本 隆 博	1962年2月14日生	1985年4月 当社入社 2009年4月 広島支店長 2013年4月 執行役員機能材本部長 2013年6月 取締役兼執行役員機能材本部長 2015年4月 取締役兼執行役員機能材本部長兼支店管掌 2015年6月 取締役兼常務執行役員機能材本部長兼支店管掌 2016年4月 取締役兼常務執行役員営業統括本部長兼営業全般管掌 2017年4月 取締役兼常務執行役員国内営業全般統括兼基礎化学品営業本部・スペシャリティケミカル営業本部・機能材営業本部担当 2018年6月 取締役兼常務執行役員営業全般統括兼基礎化学品営業本部・スペシャリティケミカル営業本部・機能材営業本部担当 2019年4月 取締役兼常務執行役員機能材セグメント長兼スペシャリティケミカル営業本部長 2020年4月 取締役兼常務執行役員経理本部長 2022年4月 取締役社長補佐 2022年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	46
監査役	菊 池 眞	1952年10月15日生	1976年4月 セントラル硝子株式会社入社 2013年6月 同社 取締役常務執行役員 2015年6月 同社 顧問 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	鈴 木 麻 里	1978年1月11日生	2007年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2012年8月 公認会計士登録 2019年6月 鈴木麻里公認会計士事務所 代表(現任) 株式会社COMPASS 常勤監査役(社外役員) 2020年7月 日本公認会計士協会東京会 女性会計士活躍促進プロジェクトチーム構成員 2020年8月 株式会社ジョリーグッド 常勤監査役(社外役員) 2022年7月 日本公認会計士協会東京会 D&I推進委員会委員(現任) 2023年4月 普賢監査法人 入所 2024年1月 普賢監査法人 社員(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					239

(注) 1 取締役 池田 純氏、古川 裕二氏、西山 佳宏氏及び松村 眞理子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 菊池 眞氏及び鈴木 麻里氏の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 宮本 隆博氏の任期は2022年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した常勤監査役 小柴 邦彦氏の任期を引き継ぎ、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 菊池 眞氏の任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 鈴木 麻里氏の任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 土屋 洋泰氏の任期を引き継ぎ、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


b.2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員	目 﨑 龍 二	1963年7月8日生	1987年4月 当社入社 2011年4月 紙パルプ営業部長 2016年4月 大阪支店長 2019年4月 執行役員経営企画室長兼IR担当 2020年4月 執行役員経営企画本部長兼Go forward全体統括兼中期経営計画推進担当 2021年4月 常務執行役員経営企画本部長Go forward全体統括兼中期経営計画Go forward STAGE2推進担当 2022年4月 常務執行役員経理本部長兼次期中期経営計画策定・Go forward推進担当 2022年6月 取締役兼常務執行役員経理本部長兼次期中期経営計画策定・Go forward推進担当 2023年4月 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	31

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役専務執行役員 化学品・機能材セグメント管掌兼本社管理部門全体統括兼 Go forward推進担当	松 尾 保 幸	1965年7月2日生	1990年4月 当社入社 2011年4月 当社第一営業部長 2016年1月 当社化学品第一部長兼環境薬品部長 2016年4月 当社執行役員 化学品セグメント長 兼基礎化学品営業本部長 2019年4月 当社執行役員 大阪支店長 2021年4月 当社常務執行役員 関西支社長 2023年4月 専務執行役員経営企画本部長 兼コーポレート部門管掌 2023年6月 取締役兼専務執行役員経営企画本部長 兼コーポレート部門管掌 2024年4月 取締役兼専務執行役員化学品・機能材セグメント管掌兼本社管理部門全体統括 兼 Go forward推進担当 モリス株式会社 取締役 2025年3月 モリス株式会社 代表取締役社長(現任) 2025年4月 取締役兼専務執行役員化学品・機能材セグメント管掌兼Go forward推進担当(現任)	(注)3	21
取締役	古 川 裕 二	1961年9月24日生	1984年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2009年3月 株式会社りそな銀行 執行役員 2012年4月 同行 常務執行役員 2013年4月 同行 代表取締役副社長兼執行役員 2014年4月 同行 取締役兼執行役員 株式会社埼玉りそな銀行 執行役員 株式会社りそなホールディングス 代表執行役 2014年6月 同社 取締役兼代表執行役 2017年4月 同社 取締役 りそな決済サービス株式会社 代表取締役社長 2017年6月 公共財団法人りそな中小企業振興財団 理事長 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 株式会社佐藤渡辺 社外取締役(現任) 2024年6月 河西工業株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	西 山 佳 宏	1955年9月24日生	1978年4月 日本鉱業株式会社(現 JX金属株式会社)入社 2013年4月 JX日鉱日石金属株式会社(現 JX金属株式会社) 常務執行役員 同社金属事業本部副本部長、企画部管掌 パンパシフィック・カッパー株式会社 常務執行役員 日韓共同製錬株式会社 取締役 2013年6月 JX日鉱日石金属株式会社 取締役常務執行役員 パンパシフィック・カッパー株式会社 取締役常務執行役員 2014年6月 JX日鉱日石金属株式会社 金属事業本部長 パンパシフィック・カッパー株式会社 取締役副社長執行役員 日韓共同製錬株式会社 代表取締役社長 日比共同製錬株式会社 代表取締役社長 2015年6月 パンパシフィック・カッパー株式会社 代表取締役社長 2016年1月 JX金属株式会社 取締役常務執行役員 金属事業本部長 2017年6月 東邦チタニウム株式会社 代表取締役社長・社長執行役員 2021年6月 同社 顧問 2023年6月 新電元工業株式会社 社外取締役(現任) 当社取締役(現任) 2024年5月 独立行政法人エネルギー•金属鉱物資源機構 金属鉱物資源開発•鉱害防止等専門部会 委員(現任)	(注)3	1
取締役	松 村 眞 理 子	1959年9月24日生	1988年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所 1994年2月 龍土綜合法律事務所 入所 2006年1月 真和総合法律事務所 入所 パートナー弁護士(現任) 2017年2月 株式会社ファンドクリエーショングループ 社外監査役(現任) 2018年6月 明治ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2019年5月 株式会社アダストリア 社外監査役 2022年4月 第一東京弁護士会 会長 日本弁護士連合会 副会長 2023年6月 株式会社小松製作所 社外監査役(現任) 当社取締役(現任) 2024年6月 日本航空株式会社 社外監査役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤 監査役	宮 本 隆 博	1962年2月14日生	1985年4月 当社入社 2009年4月 広島支店長 2013年4月 執行役員機能材本部長 2013年6月 取締役兼執行役員機能材本部長 2015年4月 取締役兼執行役員機能材本部長兼支店管掌 2015年6月 取締役兼常務執行役員機能材本部長兼支店管掌 2016年4月 取締役兼常務執行役員営業統括本部長兼営業全般管掌 2017年4月 取締役兼常務執行役員国内営業全般統括兼基礎化学品営業本部・スペシャリティケミカル営業本部・機能材営業本部担当 2018年6月 取締役兼常務執行役員営業全般統括兼基礎化学品営業本部・スペシャリティケミカル営業本部・機能材営業本部担当 2019年4月 取締役兼常務執行役員機能材セグメント長兼スペシャリティケミカル営業本部長 2020年4月 取締役兼常務執行役員経理本部長 2022年4月 取締役社長補佐 2022年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	46
監査役	鈴 木 麻 里	1978年1月11日生	2007年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2012年8月 公認会計士登録 2019年6月 鈴木麻里公認会計士事務所 代表(現任) 株式会社COMPASS 常勤監査役(社外役員) 2020年7月 日本公認会計士協会東京会 女性会計士活躍促進プロジェクトチーム構成員 2020年8月 株式会社ジョリーグッド 常勤監査役(社外役員) 2022年7月 日本公認会計士協会東京会 D&I推進委員会委員(現任) 2023年4月 普賢監査法人 入所 2024年1月 普賢監査法人 社員(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	神 山 正 文	1965年12月2日生	1988年4月 日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 2005年2月 日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社) 証券仲介ビジネス部長 2006年2月 株式会社日興コーディアルグループ 法務部長 2007年2月 同社 内部統制室長 2008年2月 日興コーディアル証券株式会社 ホールセール事業推進部長 2009年3月 三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2013年10月 同社 本店金融法人部長 2015年6月 同社 名古屋支店事業法人部長 2018年2月 丸三証券株式会社 入社 2018年6月 同社 執行役員法人本部長 2019年6月 同社 常務執行役員法人本部長 2021年11月 オフィス神山合同会社 代表社員(現任)	(注)4	―
計					99

(注) 1 取締役 古川 裕二氏、西山 佳宏氏及び松村 眞理子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 鈴木 麻里氏 及び神山 正文氏の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 宮本 隆博氏及び神山 正文氏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 鈴木 麻里氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 土屋 洋泰氏の任期を引き継ぎ、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は池田 純氏、古川 裕二氏、西山 佳宏氏及び松村 眞理子氏の4名であります。
池田純氏は、長年にわたり商社等の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と実績、他社の社外取締役の経験を有するとともに、当社の取締役会や指名・報酬委員会において積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として取締役会の監督機能を充実させること、及び当社のグループ経営に外部の意見を採り入れることなど、適切な役割を果たしていただいております。今後も引続き当社の取締役会の監督機能の強化に寄与していただけると期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

古川裕二氏は、長年にわたり銀行等の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と実績、他社の社外取締役の経験を有するとともに、当社の取締役会や指名・報酬委員会において積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として取締役会の監督機能を充実させること、及び当社のグループ経営に外部の意見を採り入れることなど、適切な役割を果たしていただいております。今後も引続き当社の取締役会の監督機能の強化に寄与していただけると期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏につきましては、2017年3月まで当社の取引銀行であり大株主でもある株式会社りそな銀行の取締役に就任しておりましたが、退任後5年が経過し、現在は同行の経営に関与する立場にはなく、同行と特別な関係にはございません。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

西山佳宏氏は、長年にわたり製造会社の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と実績を有するとともに、当社の取締役会や指名・報酬委員会において積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として取締役会の監督機能を充実させること、及び当社のグループ経営に外部の意見を採り入れることなど、適切な役割を果たしていただいております。今後も引続き当社の取締役会の監督機能の強化に寄与していただけると期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏につきましては、2023年6月まで当社の取引先である東邦チタニウム株式会社の顧問に就任しておりましたが、同社との取引金額は当社の売上高・仕入高の総額のそれぞれ2%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。同氏は当社の株式1,000株を保有している他は、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

松村眞理子氏は、長年にわたり弁護士として法務に関する豊富な知識と経験を有するとともに、当社の取締役会や指名・報酬委員会において積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として取締役会の監督機能を充実させること、及び当社のグループ経営に外部の意見を採り入れることなど、適切な役割を果たしていただいております。今後も引続き当社の取締役会の監督機能の強化に寄与していただけると期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役 菊池眞氏は長年にわたり製造会社の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識があり、当社経営陣から独立した監査機能を有しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏につきましては、2015年6月まで当社の取引先であるセントラル硝子株式会社の取締役に就任しておりましたが、同社との取引金額は当社の売上高・仕入高の総額のそれぞれ2%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

社外監査役 鈴木麻里氏は公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した監査機能を有しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、当社は、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名となります。
当社の社外取締役は古川 裕二氏、西山 佳宏氏及び松村 眞理子氏の3名であります。
古川裕二氏は、長年にわたり銀行等の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と実績、他社の社外取締役の経験を有するとともに、当社の取締役会や指名・報酬委員会において積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として取締役会の監督機能を充実させること、及び当社のグループ経営に外部の意見を採り入れることなど、適切な役割を果たしていただいております。今後も引続き当社の取締役会の監督機能の強化に寄与していただけると期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏につきましては、2017年3月まで当社の取引銀行であり大株主でもある株式会社りそな銀行の取締役に就任しておりましたが、退任後5年が経過し、現在は同行の経営に関与する立場にはなく、同行と特別な関係にはございません。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

西山佳宏氏は、長年にわたり製造会社の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と実績を有するとともに、当社の取締役会や指名・報酬委員会において積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として取締役会の監督機能を充実させること、及び当社のグループ経営に外部の意見を採り入れることなど、適切な役割を果たしていただいております。今後も引続き当社の取締役会の監督機能の強化に寄与していただけると期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏につきましては、2023年6月まで当社の取引先である東邦チタニウム株式会社の顧問に就任しておりましたが、同社との取引金額は当社の売上高・仕入高の総額のそれぞれ2%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。同氏は当社の株式1,000株を保有している他は、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

松村眞理子氏は、長年にわたり弁護士として法務に関する豊富な知識と経験を有するとともに、当社の取締役会や指名・報酬委員会において積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として取締役会の監督機能を充実させること、及び当社のグループ経営に外部の意見を採り入れることなど、適切な役割を果たしていただいております。今後も引続き当社の取締役会の監督機能の強化に寄与していただけると期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役 神山正文氏は、証券会社での長年の勤務経験を通じて、金融・証券業界に関する深い専門的知識を有しております。加えて、金融コンサルタントとしての豊富な経験を活かし、多角的な視点から当社の経営を監督することが期待できます。当社は、社外監査役候補者の選定にあたり、これらの経験及び見識により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

社外監査役 鈴木麻里氏は公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した監査機能を有しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより各監査と連携した監査機能を果たしております。
また、社外監査役は会計監査人より定期的に監査計画や監査結果についての情報を受けているほか、必要に応じて会計監査人による監査において同席するなどの連携をとっております。また、常勤監査役と連携して監査室と内部監査に関する情報交換を行い、監査の実効性を高めております。