ダイキョーニシカワ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	内田 成明	1957年8月27日	1980年4月 東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社 2001年3月 同社 防府工場第2駆動系製造部長 2004年2月 オートアライアンス・インターナショナル,Inc. 代表取締役副社長 2007年4月 トーヨーエイテック株式会社 代表取締役副社長(兼)マツダ株式会社 購買本部 副本部長 2010年4月 マツダ株式会社 執行役員 防府工場長 2015年4月 当社 副社長執行役員 2015年6月 当社 代表取締役社長 (現任)	(注)3	28,123
代表取締役 副社長	野口 悟	1959年4月22日	1982年4月 株式会社広島銀行入行 2005年4月 同行 融資第二部担当部長(兼)主任審査役 2010年4月 同行 横川支店長 2013年4月 同行 執行役員 今治支店長 委嘱 2015年4月 同行 常務執行役員 地区担当役員 2017年4月 同行 専務執行役員 地区担当役員 2018年4月 当社 副社長執行役員 2018年6月 当社 代表取締役副社長(現任)	(注)3	12,196
取締役 副社長執行 役員	桧山 俊夫	1959年4月27日	1980年4月 大協株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社 2002年7月 ジー・ピー・ダイキョー株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社) 住器製造部長 2007年4月 当社 製造本部 大和製造部長 2009年4月 当社 執行役員 製造本部 副本部長 2011年4月 DaikyoNishikawa(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長(兼)当社 執行役員 2012年4月 DaikyoNishikawa(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長(兼)当社 常務執行役員 2014年4月 当社 専務執行役員 2015年6月 当社 取締役専務執行役員 2021年4月 当社 取締役副社長執行役員(現任)	(注)3	13,934

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行 役員	錦村 元治	1960年1月30日	1984年7月 大協株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社 2006年5月 ジー・ピー・ダイキョー株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社) 経営企画部長 2007年4月 当社 関係会社部長 2009年4月 当社 経営本部 副本部長 2010年4月 当社 執行役員 経営本部 副本部長 2011年1月 当社 執行役員 営業本部 副本部長 2011年8月 当社 執行役員 営業本部 副本部長(兼)海外営業部長 2012年4月 DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 執行役員 メキシコ準備室長 2013年4月 DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V.取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 執行役員 2014年4月 DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 常務執行役員 2016年4月 DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 専務執行役員 2016年6月 当社 取締役専務執行役員 2017年4月 当社 取締役専務執行役員 経営本部長 2018年4月 当社 取締役専務執行役員 経営本部長 (兼)北米準備室長 2019年4月 当社 取締役専務執行役員 2020年4月 当社 取締役専務執行役員 (兼)北米準備室長 2020年10月 当社 取締役専務執行役員(現任)	(注)3	13,934
取締役 専務執行 役員	和木 深水	1958年8月4日	1988年2月 大協株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社 2007年4月 当社 製造本部付 部長 2011年4月 当社 製造本部 副本部長 2011年8月 当社 経営本部長 2012年4月 当社 執行役員 経営管理本部長 2012年10月 当社 執行役員 経営本部長 2014年4月 当社 常務執行役員 営業本部長 2017年4月 当社 専務執行役員 購買本部長 2017年6月 当社 取締役専務執行役員 購買本部長 2018年4月 当社 取締役専務執行役員(現任)	(注)3	16,414

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	出原 正博	1954年2月15日	1976年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 1998年6月 株式会社自重堂入社 常任顧問 1998年9月 同社 取締役 2000年9月 同社 代表取締役専務 2002年9月 同社 代表取締役社長 2006年7月 株式会社玄海ソーイング代表取締役社長(現任) 2010年7月 株式会社自重堂 代表取締役 2010年9月 同社 代表取締役副会長 2011年10月 株式会社ジェイアイディ代表取締役会長(現任) 2014年9月 株式会社自重堂 取締役相談役(現任) 2015年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	佐々木 茂喜	1959年7月28日	1982年4月 オタフクソース株式会社入社 1996年11月 同社 取締役営業本部大阪支店 支店長 2002年10月 同社 専務取締役(兼)技術生産本部 本部長 2003年10月 同社 専務取締役 営業本部長 (兼)お多福醸造株式会社 代表取締役社長 2005年10月 同社 代表取締役社長 (兼)ユニオンソース株式会社 代表取締役会長 2015年10月 オタフクホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	向井 武司	1962年3月14日	1986年3月 マツダ株式会社入社 2006年4月 同社 車両技術部長 2010年9月 オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd. 副社長 2013年1月 マツダ株式会社 防府工場副工場長 2015年4月 同社 執行役員 防府工場長 2016年4月 同社 執行役員 グローバル品質担当 2017年4月 同社 執行役員 グローバル品質担当、コスト革新担当補佐 2018年4月 同社 常務執行役員 グローバル品質担当、コスト革新担当補佐 2019年4月 同社 常務執行役員 グローバル生産・グローバル物流・コスト革新担当 2019年6月 当社 取締役(現任) 2021年4月 マツダ株式会社 専務執行役員 グローバル生産・グローバル物流・コスト革新担当(現任)	(注)3	―
取締役	村田 治子	1968年4月18日	2011年7月 あゆみ監査法人 入所 2012年8月 公認会計士登録 2012年11月 税理士登録 2012年12月 村上治子公認会計士・税理士事務所開設・同所代表者(現任) 2017年7月 長州監査法人社員就任(現任) 2021年6月 2021年6月 当社 取締役(現任) 株式会社中電工 取締役(就任予定)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤 監査役	繁元 則彦	1959年9月28日	1985年4月 西川化成株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社 2010年10月 当社 営業本部 第1営業部長 2014年4月 当社 営業本部 副本部長 2015年4月 当社 内部監査室 主席 2015年6月 当社 常勤監査役 (現任)	(注)4	5,768
監査役	清宗 一男	1963年2月8日	1986年4月 株式会社広島銀行入行 2005年10月 同行 下松支店長 2008年10月 同行 営業統括部 融資企画室長 2010年4月 同行 融資企画部 融資企画室長 2013年4月 同行 本川支店長 2015年4月 同行 大手町支店長 2018年4月 同行 執行役員 呉支店長 (兼)呉市役所出張所長 委嘱 2020年4月 同行 常務執行役員 2020年6月 同行 取締役常務執行役員(現任) 2020年6月 当社 監査役 (現任)	(注)4	―
監査役	藤本 圭子	1972年11月5日	2000年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 2016年4月 広島弁護士会副会長 2017年10月 エセックス大学(英国)ロースクール客員研究員 2020年6月 岩元法律事務所入所(現任) 2021年4月 2021年6月 日本弁護士連合会理事(現任) 当社 監査役(現任)	(注)4	―
計					90,369

(注) 1 取締役 出原 正博、佐々木 茂喜、向井 武司及び村田 治子は、社外取締役であります。
2 監査役 清宗 一男及び藤本 圭子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
澤 俊治	1960年3月26日	1982年4月	西川化成株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社	6,185
		2007年4月	三伸化工株式会社 常務取締役 製造本部長
		2010年7月	当社 品質本部 広島品質管理部 部長
		2011年10月	三伸化工株式会社 代表取締役社長
		2014年4月	当社 品質本部 本部長
		2015年4月	当社 執行役員 品質本部 本部長
		2017年4月	大協西川東陽汽車部件(南京)有限公司 董事長兼総経理(兼)当社 執行役員
		2019年4月	当社 執行役員(現任)

谷 宏子	1955年7月3日	1982年11月	監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所	―
		1989年8月	公認会計士登録
		2004年6月	あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員就任
		2018年7月	谷公認会計士事務所開設(現任)
		2019年7月 2020年6月	長州監査法人代表社員就任(現任) 九州電力株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役の意思決定・業務遂行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員の構成は以下のとおりです。

氏名	職名
岡田 成二	常務執行役員兼DaikyoNishikawa USA Inc.取締役社長
河崎 広	常務執行役員経営企画本部長
野田 穂積	常務執行役員兼三伸化工株式会社代表取締役社長
畑石 光生	常務執行役員製造本部長
川上 博之	常務執行役員兼エイエフティ―株式会社代表取締役社長
石田 裕	常務執行役員営業本部長
澤 俊治	執行役員
内田 昭利	執行役員兼DaikyoNishikawa Mexicana,S.A. de C.V.取締役社長 DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A. de C.V.取締役社長
三舟 滋治	執行役員技術本部長
宮原 裕	執行役員開発本部長
柏原 輝彦	執行役員品質本部長
松尾 拓典	執行役員兼DaikyoNishikawa USA Inc.副社長

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であり、主として経営的な見地から人選を行っております。
社外取締役 出原正博は、会社経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を当社に反映し、また独立した立場から監督するために社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 佐々木茂喜は、食品業界経営者としての豊富な知識・経験に基づき、新しい視点で中立的・客観的な助言や提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 向井武司は、これまでの自動車業界における知識・見識に基づき、当社経営活動への助言並びに取締役会の監督機能重視の視点から、社外取締役に選任しております。
同氏はマツダ株式会社の専務執行役員を現任しており、同社は、当社の株主であり、主要な取引先でありますが、当社と同社との取引条件は一般取引先と同様であり特別な利害関係はありません。また、当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 村田治子は、公認会計士及び税理士としての豊富な知識・経験に基づき、中立的・客観的な助言や提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 清宗一男は、企業経営等に関する豊富な知識、経験を当社の監査体制に活かすために社外監査役に選任しております。
同氏は、株式会社広島銀行の取締役常務執行役員を現任しており、同行は当社の株主であり、主要な借入先でありますが、当社と同行との取引条件は一般取引先と同様であり特別な利害関係はありません。また、当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 藤本圭子は、弁護士としての豊富な知識、経験から社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の中から独立役員を選任するための独立性要件については、当社独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この独立性要件基準に該当する社外取締役及び社外監査役を独立役員として届け出ております。独立役員として届け出るにあたっては、当社独自に定める「社外役員の独立性要件」が独立性の判断基準として問題ないことを確認し、取締役会において決議しております。
当社の「社外役員の独立性要件」は以下各号のいずれの基準にも該当しない者を、独立性を有する者と判断しております。
1.以下のいずれにも該当しない者、及び以下のいずれにも勤務経験のない者
(1)当社及びその子会社
(2)当社の総議決権数の10%以上を所有する主要株主
(3)当社の連結売上高の10%以上を占める主要な取引先
(4)取引先の連結売上高の10%以上の金額を当社から支払っている取引先
(5)当社の連結総資産の10%以上の金額を借り入れている主要な借入先又はメインバンク
(6)当社の会計監査人である監査法人
(7)当社の主幹事証券である証券会社
(8)当社から役員報酬以外に、1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又
は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に帰属する者をい
う。)
2.2親等以内の近親者が、現在又は過去5年間に、以下のいずれにも該当しない者
(1)当社に勤務している者
(2)子会社の業務執行者並びに業務執行でない取締役及び会計参与
(3)上記1の(8)に該当する者
(4)上記1の(2)から(7)のいずれかの業務執行者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて当社の経営に対する有用な指摘、意見を述べております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。
監査役、内部監査室、会計監査人の三者は連携を深め、情報交換を通して、監視機能の実効性の向上に努めております。