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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QH2M (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ダイトロン株式会社 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
会長
最高経営責任者
前 績行1953年8月1日生
1978年4月当社入社
2000年1月当社国際部門 国際電子営業部長
2001年3月当社取締役
2002年1月当社国際部門長
2003年4月当社上席執行役員
2004年12月当社電子副部門長
当社経営戦略室長
2007年4月当社営業副本部長
2009年1月当社グループ経営戦略本部長
当社経営企画部長
2009年4月当社常務取締役
2011年3月当社代表取締役社長
2013年3月当社社長執行役員
当社最高執行責任者
2017年1月当社M&Sカンパニー プレジデント
2021年3月当社代表取締役会長
2021年4月当社最高経営責任者(現)
2023年3月当社取締役会長(現任)
(他の主要な会社の代表状況)
ダイトロン,INC.Director,Chairman
(注)3112
代表取締役
社長
社長執行役員
最高執行責任者
土屋 伸介1961年8月27日生
1984年4月当社入社
2006年4月ダイトロン,INC. President
2013年3月当社執行役員
当社営業副本部長
当社海外事業推進部長
2014年1月当社機械部門長
当社機械事業推進室長
2015年3月当社営業本部 海外事業部門長
2017年1月当社M&Sカンパニー 海外事業部門長
2018年1月当社海外事業本部長
2019年3月当社取締役
2019年4月
2021年3月
当社常務執行役員
当社代表取締役社長(現任)
2021年4月当社社長執行役員(現)
当社最高執行責任者(現)
(注)320
代表取締役
専務
専務執行役員
毛利 肇1960年9月9日生
1983年4月当社入社
2003年12月当社業務システム部長
2009年7月当社監査室長
2011年4月当社管理本部 財務部長
2013年3月当社執行役員
当社管理副本部長
2015年3月当社上席執行役員
当社管理本部長(現)
2017年1月当社執行役員
2019年1月当社管理本部 人事総務部長
2019年3月当社取締役
2019年4月当社常務執行役員
2021年4月当社専務執行役員(現)
2023年3月当社代表取締役専務(現任)
(注)325
取締役木村 安壽1949年4月3日生
1973年11月

1977年9月
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士登録(現)
1991年7月トーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)
代表取締役社長
1995年7月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員
1999年9月木村公認会計士事務所開設 所長(現)
2000年3月当社社外監査役
2007年3月当社社外取締役(現任)
(注)36


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役和田 徹1955年3月23日生
1985年4月弁護士登録(現)
1989年3月和田徹法律事務所開設 所長
2003年2月フェニックス法律事務所開設
共同代表(現)
2003年3月当社社外監査役
2017年3月当社社外取締役(現任)
(注)31
取締役今矢 明彦1958年6月18日生
1981年4月シャープ株式会社入社
2002年1月同社モバイル液晶事業本部 システム液晶事業部 事業部長
2005年5月同社モバイル液晶事業本部 本部長
2008年9月同社移動体事業推進本部 本部長
2009年4月同社パーソナルソリューション事業推進本部 本部長
2013年4月同社執行役員
2016年10月同社ディスプレイデバイスカンパニー 構造改革本部 本部長
2018年2月同社ディスプレイデバイスカンパニー 副社長
2021年3月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役細谷 和俊1955年1月1日生
1979年4月日置電機株式会社入社
2005年3月同社執行役員 ATE部長
2006年12月同社執行役員 開発部長
2011年2月同社取締役 執行役員 開発部長
2013年1月同社取締役 専務執行役員 開発部長
2013年5月同社取締役 専務執行役員 開発部長 兼 経営企画室長
2017年1月同社代表取締役社長
2021年1月同社取締役
2021年2月同社特別顧問
2023年3月当社社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役氏原 稔1958年12月7日生
1981年4月当社入社
2004年12月当社経理部長
2007年4月当社監査室長
2012年4月当社営業本部 事業管理部長
2013年1月当社管理本部 経営管理部長
2014年7月当社管理本部 経営システム部長
2015年3月当社管理副本部長
2019年3月当社常勤監査役(現任)
(注)43
監査役北嶋 紀子1974年10月25日生
2000年10月弁護士登録(現)
井上隆彦法律事務所入所
2012年1月フェニックス法律事務所
共同代表(現)
2017年3月当社社外監査役(現任)
(注)4-
監査役中山 聡1962年9月2日生
1987年10月サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1991年8月公認会計士登録(現)
2007年6月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー
2020年7月中山聡公認会計士事務所開設 所長(現)
監査法人京立志設立 代表社員(現)
2023年3月当社社外監査役(現任)
(注)4-
169
(注)1.取締役木村安壽氏、和田徹氏、今矢明彦氏及び細谷和俊氏は、社外取締役であります。
2.監査役北嶋紀子氏及び中山聡氏は、社外監査役であります。
3.2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
堺 秀樹1967年7月19日生
1990年4月
2022年5月
当社入社
当社監査室長(現)
6
八木 春作1945年3月8日生
1971年10月
1972年10月

1978年9月
1983年8月

2007年3月
税理士登録(現)
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士登録(現)
公認会計士・税理士八木春作事務所開設 所長(現)
当社社外監査役
-
6.当社では、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の8名で構成されております。
職名氏名担当
社長執行役員土屋 伸介最高執行責任者
専務執行役員幾谷 愼司M&Sカンパニー プレジデント
専務執行役員毛利 肇管理本部長
常務執行役員千原 恒人D&Pカンパニー プレジデント
執行役員谷森 和彦D&Pカンパニー 装置事業部門長
執行役員倉田 浩司M&Sカンパニー 商品仕入部長
執行役員岡 伸二M&Sカンパニー グリーン・ファシリティー部長
執行役員三尾 高之D&Pカンパニー 部品事業部門長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、当社は社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役木村安壽氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的見識を有しており、当社経営に有用な意見をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2022年12月末時点において、当社の株式6,000株を保有しておりますが、当社の株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏は、木村公認会計士事務所所長、株式会社シノプス社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と木村公認会計士事務所、株式会社シノプスとは特別の関係はありません。
社外取締役和田徹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門的見識を有しており、当社経営に有用な意見をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2022年12月末時点において、当社の株式1,000株を保有しておりますが、当社の株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏はフェニックス法律事務所共同代表、OUGホールディングス株式会社社外監査役でありますが、当社とフェニックス法律事務所、OUGホールディングス株式会社とは特別の関係はありません。
社外取締役今矢明彦氏は、過去にグローバルに事業を展開する企業グループの経営者を務めていたことから、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、当社経営に有用な意見をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役細谷和俊氏は、当社と類似の事業分野においてグローバルに展開するメーカーの経営者を長年にわたり務められたことから、当社グループの経営環境や業界動向を的確に判断し、モノづくりにおける高度な専門的見識から有益なご意見やご指摘をいただけると期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役北嶋紀子氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な専門的見識を有しており、当社の意思決定に関する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
また、同氏はフェニックス法律事務所共同代表、三京化成株式会社社外取締役(監査等委員)、大栄環境株式会社社外監査役でありますが、フェニックス法律事務所、三京化成株式会社、大栄環境株式会社とは特別の関係はありません。
社外監査役中山聡氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的見識を有しており、当社の意思決定に対する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は中山聡公認会計士事務所所長、監査法人京立志代表社員でありますが、当社と中山聡公認会計士事務所、監査法人京立志とは特別の関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査役会設置会社の体制を採用しており、監査役3名(うち社外監査役2名)は、取締役の職務執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、当社及びグループ会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努
めております。なお、社外監査役2名は弁護士、公認会計士であり、その専門的な見地から提言、助言を行っております。
また、内部監査につきましては、社内の各部門から独立した監査室を設置し、内部監査担当3名により関係会社を含めた監査を実施し、内部統制の維持向上に努めております。
その他、顧問契約を結んでおります法律事務所より必要に応じ法律全般について助言と指導を受けております。会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
監査役会、監査室及び会計監査人は、実効性のある監査の実施に向けて、必要に応じて情報交換や意見交換を行い、相互連携の強化に努めております。

株式所有者別状況


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