ダイビル株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	園 部 俊 行	1957年5月21日生	2009年6月 株式会社商船三井 油送船部長 2012年6月 同社 執行役員 2016年4月 同社 常務執行役員 2016年6月 当社 取締役 2017年3月 株式会社商船三井 常務執行役員 退任 2017年4月 当社 副社長執行役員 営業開発本部長 2017年6月 代表取締役 副社長執行役員 営業開発本部長 2018年4月 代表取締役 社長執行役員 現在に至る	(注5)	15
代表取締役 専務執行役員 総務部、人事部、 内部監査室担当	成 田 純 一	1958年4月27日生	2008年6月 株式会社商船三井 ロジスティクス事業部長 2009年6月 同社 常勤監査役 2011年6月 当社 社外監査役 2013年6月 株式会社商船三井 常勤監査役 退任 当社 社外監査役 退任 当社 取締役 常務執行役員 経営・管理本部長 経営戦略室長 委嘱 2016年4月 取締役 専務執行役員 経営・管理本部長 2019年4月 代表取締役 専務執行役員 現在に至る	(注5)	16
取締役 常務執行役員 不動産開発室、 東京営業部、 札幌事業室担当、 特命事項(札幌プロジェクト)担当	田 中 健 輔	1959年3月7日生	2006年6月 株式会社商船三井 LNG船部LNG第三グループ グループリーダー 2009年6月 当社に出向 経営戦略室長 委嘱 2010年6月 執行役員 経営・管理本部副本部長、経営戦略室長 委嘱 2012年6月 株式会社商船三井 退社 2013年6月 執行役員 営業開発本部副本部長、大阪営業開発部長 委嘱 2016年4月 執行役員 営業開発本部副本部長 2017年4月 常務執行役員 営業開発本部副本部長、東京営業開発部長 委嘱 2018年4月 常務執行役員 2019年6月 取締役 常務執行役員 現在に至る	(注5)	11
取締役 常務執行役員 経営企画部、 海外事業部担当、 IR担当	太 田 威 彦	1960年4月5日生	2008年6月 株式会社商船三井 IR室長 2013年6月 同社 常勤監査役 2017年6月 同社 常勤監査役 退任 当社執行役員 経営・管理本部副本部長、広報室長 委嘱 2018年4月 執行役員 2019年4月 常務執行役員 2019年6月 取締役 常務執行役員 現在に至る	(注5)	3
取締役 常務執行役員 建設・技術統括部担当、 特命事項(御堂筋ダイビル建替え、八重洲ダイビル建替え)担当	對 中 秀 樹	1965年8月10日生	2016年4月 当社 建設・技術統括部長 2018年4月 執行役員 建設・技術統括部長 委嘱 2020年4月 常務執行役員 2020年6月 取締役 常務執行役員 現在に至る	(注5)	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	大 井 篤	1949年1月14日生	1999年9月 通商産業省(現 経済産業省) 資源エネルギー庁 公益事業部長 2001年8月 経済産業省 大臣官房審議官 2002年7月 防衛庁(現 防衛省)防衛参事官 2005年8月 日本政策投資銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)理事 2007年9月 同行 理事 退任 2007年10月 三井物産株式会社 顧問 2008年4月 同社 執行役員 2010年4月 同社 常務執行役員 2014年4月 同社 専務執行役員 2015年4月 同社 顧問 2015年6月 同社 顧問 退任 公益財団法人日本デザイン振興会 理事長 現在に至る 2018年6月 当社 社外取締役 現在に至る	(注5)	―
取締役	宮野谷 篤	1959年4月3日生	2010年5月 日本銀行 金融機構局長 2013年3月 同行 名古屋支店長 2014年5月 同行 理事・大阪支店長 2017年3月 同行 理事・金融機構局、発券局、情報サービス局担当 2018年5月 同行 理事 退任 2018年6月 株式会社NTTデータ経営研究所 取締役会長 現在に至る 2019年6月 当社 社外取締役 現在に至る	(注5)	―
常勤監査役	堀 口 英 夫	1958年11月21日生	2010年6月 株式会社商船三井 経理部長 2013年6月 同社 執行役員 2017年4月 同社 顧問 2018年6月 同社 顧問 退任 当社 常勤監査役 現在に至る	(注6)	1
監査役	田 中 宏	1956年12月9日生	1983年4月 弁護士登録 吉川綜合法律事務所(現 きっかわ法律事務所)入所 現在に至る 2015年6月 当社 社外監査役 現在に至る	(注7)	―
監査役	妙 中 茂 樹	1961年9月10日生	1988年3月 公認会計士登録 2006年1月 妙中茂樹公認会計士事務所 所長 現在に至る 2018年1月 当社 社外監査役(仮監査役) 2018年6月 当社 社外監査役(仮監査役) 退任 2019年6月 当社 社外監査役 現在に至る	(注7)	―
計					58

(注) 1 取締役大井篤及び取締役宮野谷篤は、社外取締役であります。
2 監査役田中宏及び監査役妙中茂樹は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補
欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、森本宏は社外監査役の
要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (千株)
森 本 宏	1960年7月13日生	1987年4月	弁護士登録	―
		1992年1月	北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所)パートナー
		2008年1月	弁護士法人北浜法律事務所 代表社員 現在に至る
		2013年7月	北浜法律事務所 グループCEO 現在に至る
		2018年11月	当社 社外監査役
		2019年6月	当社 社外監査役 退任

4 当社では、担当部門の責任者たる執行役員への権限委譲を進め、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、ま
た、取締役会をスリム化し、経営戦略策定能力、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2007年
6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の5名であり、その担当業務は記載のとおりであります(取締役兼務者を除く)。
専務執行役員 矢田 豪男 建設・技術統括部管掌、システム室担当、
ダイビル・ファシリティ・マネジメント株式会社 代表取締役社長
常務執行役員 林 洋一 財務・経理部担当、総務部副担当
常務執行役員 山田 一彦 営業企画部、大阪営業部担当、特命事項(御堂筋ダイビル建替え、
八重洲ダイビル建替え)副担当
執行役員 関口 健一 財務・経理部長委嘱
グループ執行役員 峰松 英俊 商船三井興産株式会社 代表取締役社長執行役員
5 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況

当社は、業務執行取締役から独立した客観的視点での、経営判断の妥当性評価、業務執行の監督機能を期待するため社外取締役を2名選任しており、いずれも独立取締役であります。また、取締役の業務執行の適法性を確保するとともに、外部的視点から経営に対する適切な助言を得るため、社外監査役2名を選任しており、いずれも独立監査役であります。現在の選任状況は、当社企業統治を機能させるのに適切であると考えております。
当社と各社外取締役及び社外監査役について、当社との記載すべき関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、証券取引所における独立役員(一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役又は社外監査役)の要件を参考に当社「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に規定した「社外取締役・社外監査役の独立性に関する基準」を踏まえ、その要件を満たす大井篤、宮野谷篤、田中宏及び妙中茂樹を選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外監査役は監査役会に出席するほか内部監査室及び会計監査人との情報交換を行い、内部統制部門の監督及び監査に努めております。