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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TMAD (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 チムニー株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有
株式数
(株)
代表
取締役会長
山 内 英 靖1962年11月15日
1985年4月㈱やまや入社
1985年12月同社取締役仙台支店長
1988年7月同社取締役貿易部長
1994年10月同社取締役経営企画室長
1999年4月同社取締役営業部長
1999年6月同社常務取締役営業部長
2002年6月同社専務取締役営業本部長
2004年6月やまや商流㈱取締役(現任)
2005年6月㈱やまや代表取締役社長
2006年6月同社代表取締役社長兼社長執行役員
2008年7月やまや関西㈱代表取締役社長(現任)
2012年8月やまや北陸㈱(現やまや東日本㈱)代表取締役社長(現任)
2014年3月当社取締役
2015年3月当社取締役相談役
2016年3月当社代表取締役会長(現任)
2018年11月㈱つぼ八代表取締役会長(現任)
2020年6月マルシェ㈱取締役
2020年7月㈱やまや代表取締役会長(現任)
※1-
代表
取締役社長
茨 田 篤 司1967年1月11日
1989年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
2013年4月同行渋谷法人営業第三部長
2015年4月同行静岡法人営業部長
2017年4月同行新宿法人営業第一部長
2019年4月同行理事新宿法人営業第一部長
2020年4月同行理事東日本第二法人営業本部長
2022年5月当社顧問
2022年6月㈱つぼ八取締役(現任)
2022年6月当社代表取締役社長執行役員(現任)
2023年6月マルシェ㈱取締役(現任)
※1-
取 締 役
商品戦略担当
水 上 貴 史1974年5月26日
1993年11月㈱やまや入社
2009年4月スピード㈱出向営業部長
2010年1月やまや関西㈱出向統括営業部長
2012年8月㈱やまや九州営業部長
2015年7月当社出向執行役員商品部長代理
2018年2月当社執行役員商品担当代理
2018年11月㈱つぼ八取締役(現任)
2019年6月当社入社
2019年6月当社取締役執行役員社長付特命担当
2019年12月㈱シーズライフ取締役
2020年3月当社取締役副社長執行役員経営企画担当
2023年4月当社取締役副社長執行役員経営戦略担当
2024年4月当社取締役副社長執行役員商品戦略担当(現任)
※1-
取 締 役
営業統括担当
根 本 博 史1971年11月9日
1996年4月旧チムニー㈱入社
2010年9月当社執行役員管理本部訓練部長
2011年1月当社執行役員営業統括本部第4事業本部長
2012年1月当社執行役員人事総務本部長
2014年3月当社取締役常務執行役員直営統括部長
2018年11月㈱つぼ八取締役(現任)
2019年6月当社取締役専務執行役員直営統括担当兼
商品担当兼店舗活性部長
2020年3月当社取締役専務執行役員管理担当兼
専門業態担当
2020年4月㈱紅フーズコーポレーション取締役
2020年4月めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
2023年4月当社取締役専務執行役員営業統括担当(現任)
2024年2月めっちゃ魚が好き㈱取締役(現任)
※146,900


役職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有
株式数
(株)
取 締 役
店舗開発兼
事業開発担当
伊 藤 浩 之1969年9月18日
1995年4月テンアライド㈱入社
2004年2月旧チムニー㈱入社
2012年1月当社執行役員東日本直営事業本部長
2015年1月当社執行役員商品部長
2016年2月当社取締役常務執行役員商品担当兼
新業態開発担当
2017年2月当社取締役常務執行役員西日本直営担当
2019年3月当社取締役常務執行役員専門業態担当兼
コントラクト事業部長
2019年3月㈱紅フーズコーポレーション取締役
2019年3月めっちゃ魚が好き㈱取締役
2019年5月㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長
2019年5月めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
2019年10月当社取締役常務執行役員直営統括担当
2022年6月当社取締役常務執行役員新事業推進担当兼
焼肉業態開発部長
2023年4月当社取締役常務執行役員営業企画担当
2024年4月当社取締役常務執行役員店舗開発兼
事業開発担当(現任)
※16,200
取 締 役
管理担当兼
IR・サステナビリティ推進担当
寺 脇 剛1963年3月23日
2004年7月㈱マイカルカンテボーレ入社
2008年11月旧チムニー㈱入社
2009年12月当社関西事業部長
2011年7月当社FC事業部長
2013年7月当社執行役員FC事業本部長
2015年1月当社執行役員事業推進部長
2016年3月当社取締役執行役員FC事業部長
2018年2月当社取締役常務執行役員管理担当兼総務部長
2019年3月当社取締役常務執行役員管理担当
2019年10月当社取締役常務執行役員管理担当兼
FC事業部長
2020年3月当社取締役常務執行役員FC事業部長
2023年4月当社取締役常務執行役員管理担当
2023年7月当社取締役常務執行役員管理担当兼
IR・サステナビリティ推進担当(現任)
※1-
取 締 役
財経担当
阿 部 真 琴1972年1月26日
1998年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2002年4月公認会計士登録
2013年10月当社入社管理本部長
2014年1月当社財経部長
2014年3月当社執行役員財経部長
2016年3月当社取締役執行役員財経部長
2017年6月当社執行役員財経部長
2020年3月当社執行役員財経担当
2021年6月当社取締役執行役員財経担当(現任)
※1100
取 締 役糠塚 紀久夫1967年11月26日
1997年4月㈱やまや入社
2004年4月同社茨城地区地区長
2007年4月同社営業部営業課マネージャー
2007年11月営業部営業課課長
2016年10月同社営業部次長
2020年3月同社商品部次長
2020年10月同社商品部部長
2021年6月同社執行役員商品部長
2021年6月当社取締役
2022年5月やまや商流㈱代表取締役社長(現任)
2022年6月㈱やまや取締役(現任)
2024年6月当社取締役(現任)
※1-
取 締 役田原口 裕基1971年2月16日
1994年4月㈱やまや入社
2006年6月同社経理部課長
2007年3月同社経理部次長
2012年6月同社経理部部長
2014年6月同社執行役員経理部長(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
2018年11月㈱つぼ八取締役(現任)
※1-


役職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有
株式数
(株)
取 締 役大 竹 聡1974年1月18日
1996年4月㈱やまや入社
2010年6月同社商品部長
2012年6月やまや商流㈱監査役(現任)
2014年6月㈱やまや執行役員商品部長
2014年6月やまや北陸㈱(現やまや東日本㈱)取締役
(現任)
2015年6月㈱やまや取締役執行役員商品部長
2020年7月同社取締役執行役員営業部長
2021年9月同社取締役執行役員監査室長
2022年6月当社取締役(現任)
2022年6月㈱やまや執行役員店舗開発部長(現任)
※1-
取 締 役中 島 慎 輔1974年7月27日
1997年4月㈱やまや入社
2011年9月同社人事部課長
2014年1月やまや関西㈱営業部部長
2018年7月㈱やまや石川地区地区長
2021年9月やまや関西㈱店舗運営部部長
2023年7月㈱やまや商品部部長(現任)
2024年6月当社取締役(現任)
※1-
取 締 役大 関 均1958年8月14日
1982年4月日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコグループ)入社
1988年4月同社投資第2部投資2課長
1990年10月同社仙台支店長
1995年7月同社人事部次長
1998年4月同社第1投資グループ投資1チームマネージャー
2006年4月同社第4投資運用本部投資運用1部長
2010年4月同社開発投資運用本部開発投資運用1部長
2011年10月優成監査法人入所
2012年7月同社特定社員就任
2013年2月優成アドバイザリー㈱代表取締役
2017年6月当社取締役(現任)
2018年7月太陽有限責任監査法人パートナー
2023年8月同法人退職
※1-
取 締 役長 山 恒 正1959年4月17日
1982年4月ニッカウヰスキー㈱入社
2007年9月アサヒビール㈱営業本部焼酎部部長
2010年3月同社理事営業本部流通部担当部長
2014年3月同社執行役員営業本部流通部部長
2020年3月同社常務執行役員法人営業本部本部長
2022年3月同社営業本部常勤顧問
2023年3月同社退職
2023年6月当社取締役(現任)
※1-
常勤監査役永 井 政 次1959年3月10日
1987年1月㈱つぼ八入社
2002年4月同社経理部長
2006年5月つぼ八酒類販売㈱取締役
2009年6月㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長
2010年6月同社取締役管理本部長兼経理部長
2015年4月同社取締役管理本部長
2018年6月つぼ八酒類販売㈱代表取締役
2019年6月当社常勤監査役(現任)
2019年7月㈱紅フーズコーポレーション監査役(現任)
2019年7月めっちゃ魚が好き㈱監査役(現任)
2019年12月㈱シーズライフ監査役
※2-
監 査 役早 坂 克 昭1959年3月7日
1998年10月㈱やまや入社
2001年4月同社経理部課長
2006年6月同社経理部次長
2008年2月同社経理部長
2012年6月同社常勤監査役(現任)
2018年12月㈱つぼ八監査役(現任)
2019年6月やまや東日本㈱監査役(現任)
2021年1月やまや関西㈱監査役(現任)
2021年6月当社監査役(現任)
※3-
監査役越 仲 信 雄1949年8月25日
1968年4月札幌国税局総務部
2007年7月向島税務署署長
2008年7月荒川税務署署長
2009年10月越仲信雄税理士事務所所長(現任)
2013年3月当社監査役(現任)
※2-
53,200

(注) ※1.2024年6月18日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※2.2023年6月20日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※3.2021年6月23日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
4.取締役大関均及び長山恒正は社外取締役であります。
5.山内英靖、糠塚紀久夫は㈱やまやの取締役を、早坂克昭は常勤監査役を兼務しており、同社は当社の親会社であります。
6.山内英靖はやまや東日本㈱、やまや関西㈱、やまや商流㈱の取締役を、糠塚紀久夫はやまや商流㈱の取締役を、早坂克昭はやまや東日本㈱、やまや関西㈱の監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。また、大竹聡はやまや東日本㈱の取締役、やまや商流㈱の監査役を兼務しております。
7.山内英靖、茨田篤司、水上貴史、根本博史、糠塚紀久夫、田原口裕基は㈱つぼ八の取締役を、早坂克昭は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、当社の関連会社であります。
8.監査役永井政次及び越仲信雄は、社外監査役であります。
9.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で内6名は取締役を兼務しております。
取締役社長執行役員経営全般担当茨田 篤司
取締役副社長執行役員商品戦略担当水上 貴史
取締役専務執行役員営業統括担当根本博史
取締役常務執行役員店舗開発兼事業開発担当伊藤浩之
取締役常務執行役員管理担当兼IR・サステナビリティ推進担当寺脇 剛
取締役執行役員財経担当阿部 真琴
執行役員人財教育担当兼人事部長谷内田 正志
執行役員マーケティング担当菊池 隆司
執行役員商品担当大屋 伸介
執行役員第1営業本部長小沼 泰広
執行役員店舗支援部長高延 寿栄
執行役員第3営業本部長花田 拓也

10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有
株式数
(株)
鴛 海 量 明1965年7月17日
1990年4月監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所
1993年3月公認会計士登録
1993年7月公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所
1996年9月鴛海量良公認会計士事務所入所
1996年12月税理士登録
2000年1月おしうみ総合会計事務所開設
2000年11月優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)パートナー
2010年1月税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員(現任)
2020年5月ソーバル㈱監査役(現任)
2021年8月タマホーム㈱監査役(現任)
2022年7月ヤーマン㈱監査役(現任)
-


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役の大関均氏は、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点から当社の経営に参画して頂くべく社外取締役として選任しております。
社外取締役の長山恒正氏は、事業会社で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘をいただき且つ多面的で長期的な視点から当社の経営に参画して頂くべく社外取締役として選任しております。
社外監査役の永井政次氏は、当社の監査役として、事業会社での長年に亙る経理実務で蓄積された豊富な経験に基づく高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の越仲信雄氏は、当社の監査役としての経験と、税務会計の専門家としての実務経験に基づく高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、社外監査役の2名共に、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、社外監査役永井政次氏が、2018年11月に当社の兄弟会社となった㈱つぼ八の業務執行取締役に2019年6月まで選任されておりましたが、その他の関係はありません。また、社外取締役長山恒正氏につきましては、当社の取引先であるアサヒビール株式会社の出身者でありますが、その他の関係はありません。社外取締役大関均氏、社外監査役越仲信雄氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役2名と社外監査役1名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。内部監査室と監査役会は、原則として月1回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。内部統制部門との関係については、内部監査室及び監査役会が日常的に意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E23818] S100TMAD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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