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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AG7K

有価証券報告書抜粋 チムニー株式会社 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
役名職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有
株式数
(株)
代表
取締役会長
山 内 英 靖1962年11月15日1985年4月㈱やまや入社※1-
1985年12月同社取締役仙台支店長
1988年7月同社取締役貿易部長
1994年10月同社取締役経営企画室長
1999年4月同社取締役営業部長
1999年6月同社常務取締役営業部長
2002年6月同社専務取締役営業本部長
2005年6月同社代表取締役社長
2006年6月同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
2014年3月当社取締役
2015年3月当社取締役相談役
2016年3月当社代表取締役会長(現任)
代表
取締役社長
和 泉 學1946年6月6日1970年4月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社※1681,400
1979年4月㈱コックドールジャスコ(現㈱イオンイーハート)出向
1990年11月旧チムニー㈱代表取締役社長
2010年9月当社代表取締役社長
2015年7月当社代表取締役会長兼社長執行役員
2016年3月当社代表取締役社長執行役員(現任)
取締役東日本直営担当根 本 博 史1971年11月9日1996年4月旧チムニー㈱入社※136,900
2010年9月当社執行役員管理本部訓練部長
2011年1月当社執行役員営業統括本部第4事業本部長
2012年1月当社執行役員人事総務本部長
2013年1月当社執行役員東日本事業本部長
2014年1月当社執行役員直営統括部長
2014年3月当社取締役常務執行役員直営統括部長
2015年1月当社取締役常務執行役員直営営業担当
2016年2月当社取締役常務執行役員直営営業担当兼新業態開発担当
2017年2月当社取締役常務執行役員東日本直営担当(現任)
取 締 役西日本直営担当伊 藤 浩 之1969年9月18日1995年4月テンアライド㈱入社※16,200
2004年2月旧チムニー㈱入社
2012年1月当社執行役員東日本直営事業本部長
2013年1月当社執行役員西日本事業本部長
2014年3月当社執行役員中国・九州事業部長
2015年1月当社執行役員商品部長
2015年3月当社取締役執行役員商品部長
2016年2月当社取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当
2016年3月当社取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当兼商品部長
2017年2月当社取締役常務執行役員西日本直営担当(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有
株式数
(株)
取締役管理担当兼総務部長小林巧1956年10月7日1979年3月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社※144,900
2004年3月㈱マイカルカンテボーレ代表取締役社長
2007年4月旧チムニー㈱入社
2010年9月当社取締役常務執行役員直営事業本部長
2011年1月当社取締役上席執行役員参謀本部長
2012年1月当社取締役常務執行役員経営企画本部長
2012年6月㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長(現任)
2013年1月当社取締役常務執行役員関連企業本部長
2013年7月新業態準備㈱(現めっちゃ魚が好き㈱)代表取締役社長(現任)
2014年1月
当社取締役常務執行役員関連企業統括部長
2014年7月当社取締役常務執行役員関連企業部長兼海外プロジェクト担当
2015年1月当社取締役常務執行役員関連事業担当兼関連企業部長兼海外プロジェクト担当
2016年2月当社取締役執行役員コントラクト事業部長
2017年2月当社取締役執行役員管理担当兼総務部長
2017年6月当社取締役常務執行役員管理担当兼総務部長(現任)
取締役-山 内 英 房1934年9月27日1970年11月㈱やまや設立※1-
同社代表取締役社長
1997年7月やまや商流㈱代表取締役社長(現任)
2001年6月㈱やまや代表取締役会長(現任)
2015年3月当社特別顧問
2016年3月当社取締役(現任)
取締役-山 内 一 枝1937年11月12日1970年11月㈱やまや取締役副社長※1-
2006年6月同社取締役副会長(現任)
2016年3月当社取締役(現任)
取締役FC事業
部長
寺 脇 剛1963年3月23日2004年7月㈱マイカルカンテボーレ入社※1-
2008年11月旧チムニー㈱入社
2009年12月当社関西事業部長
2010年6月当社関西・四国事業部長
2011年1月当社店舗サポート部長
2011年7月当社FC事業部長
2013年7月当社執行役員FC事業本部長
2014年1月当社執行役員FC事業部長
2015年1月当社執行役員事業推進部長
2016年2月当社執行役員FC事業部長
2016年3月当社取締役執行役員FC事業部長(現任)
取 締 役佐 藤 浩 也1966年8月31日1989年4月㈱やまや入社※1-
2003年6月同社取締役営業部長
2006年6月同社執行役員営業部長
2007年6月同社常務執行役員営業部長
2012年6月やまや商流㈱取締役(現任)
2013年6月同社取締役専務執行役員営業部長(現任)
2015年3月当社取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有
株式数
(株)
取 締 役田原口 裕基1971年2月16日1994年4月㈱やまや入社※1-
2006年6月同社経理部課長
2007年3月同社経理部次長
2012年6月同社経理部部長
2014年6月同社執行役員経理部長(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
取 締 役梅 林 啓1966年12月16日1991年4月東京地方検察庁 検事※1-
1998年4月法務省刑事局付 検事
1999年7月在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向)
2002年8月法務省刑事局付 検事
2003年4月千葉地方検察庁 検事
2004年8月法務省大臣官房秘書課付 検事
2005年1月内閣官房副長官秘書官
2007年2月検事退官
2007年3月弁護士登録 西村あさひ法律事務所入所
2010年1月西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)
2014年1月(独法)日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」委員(現任)
2014年4月慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任)
2015年3月当社取締役(現任)
取 締 役大 関 均1958年8月14日1982年4月日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社※1-
1988年4月同社投資第2部投資2課長
1990年10月同社仙台支店長
1995年7月同社人事部次長
1998年4月同社第1投資グループ投資1チームマネージャー
2006年4月同社第4投資運用本部投資運用1部長
2010年4月同社開発投資運用本部開発投資運用1部長
2011年10月優成監査法人入所
2012年7月同社特定社員就任
2013年2月優成アドバイザリー㈱代表取締役(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
常勤監査役中原慎一1950年5月13日1974年4月山一證券㈱入社※2-
1993年4月同社事業法人第一部長
1998年4月メリルリンチ日本証券㈱入社
2001年3月㈱ジャスダック入社
2004年6月同社上場部長
2006年1月イー・アソシエイツ㈱取締役
2012年3月当社監査役
2015年3月当社常勤監査役(現任)
監 査 役三 浦 千 春1956年1月18日1974年3月㈱伊勢甚入社※3-
1977年3月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
1991年12月茨城ウエルマート㈱出向
取締役管理部長
2001年10月㈱やまや入社 監査室長
2002年6月同社取締役商品部長
2005年6月同社取締役総務部長
2007年6月同社執行役員総務部長
2009年6月同社常務執行役員総務部長(現任)
2014年3月当社監査役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有
株式数
(株)
監査役越 仲 信 雄1949年8月25日1968年4月札幌国税局総務部※2-
2007年7月向島税務署署長
2008年7月荒川税務署署長
2009年10月越仲信雄税理士事務所所長(現任)
2013年3月当社監査役(現任)
769,400

(注) ※1.2017年6月23日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※2.2016年3月23日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※3.2017年6月23日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
4.梅林啓及び大関均は社外取締役であります。
5.山内英靖、山内英房、山内一枝、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を兼務しており、同社は当社の親会社であります。
6.山内英靖、山内英房、佐藤浩也はやまや商流㈱の取締役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。
7.監査役中原慎一及び越仲信雄は、社外監査役であります。
8.代表取締役会長山内英靖は、取締役山内英房及び取締役山内一枝(山内英房の配偶者)の長男であります。
9.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内5名は取締役を兼務しております。
取締役社長執行役員経営全般担当和泉 學
取締役常務執行役員東日本直営担当根本博史
取締役常務執行役員西日本直営担当伊藤浩之
取締役常務執行役員管理担当兼総務部長小林巧
取締役執行役員FC事業部長寺脇 剛
執行役員財経部長阿部 真琴
執行役員社長室長細見 真智子
執行役員商品部長神之門 良一
執行役員商品部長代理水上 貴史
執行役員店舗開発部長佐藤 勝治
執行役員東北・千葉事業部長谷内田 正志
執行役員北東京・茨城事業部長嶽肩 孝志
執行役員コントラクト事業部長安藤 保樹

10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有
株式数
(株)
加 納 道 章1950年10月4日1975年4月丸紅㈱入社-
1985年10月丸紅ベルギー会社 財務部長
2000年4月丸紅米国会社 投資事業副部長
2003年4月シナジーキャピタル㈱出向 代表取締役副社長
2006年4月㈱アヴァンティスタッフ出向 常務執行役
2008年4月アイ・シグマ・キャピタル㈱出向 代表取締役社長
2009年4月アイ・シグマ・キャピタル㈱転籍
2013年6月アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役社長
2015年6月アイ・シグマ・キャピタル㈱ 代表取締役 退任
2015年6月アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役 退任

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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